关于涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：5000 万元 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：北京金融法院已驳回原告对神雾 节能股份有限公司及江苏省冶金设计院有限公司的诉讼请求。预计本诉讼不会 对公司损益产生影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 016 神雾节能股份有限公司 2022 年，神雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能"、"公司"）收到北 京金融法院《应诉通知书》[（2022）京 74 民初 839 号]，中国进出口银行因金 融借款合同纠纷对中国能源工程集团有限公司、中机国能炼化工程有限公司、天 津中机国能租赁有限公司（曾用名：中机国能融资租赁有限公司（以下简称"中 机国能租赁"））、中机国能智慧能源有限公司、张家港市五友拆船再生利用有限 公司、中机国能清洁能源有限公司、神雾节能、江苏省冶金设计院有限公司（以 下简称"江苏院"）提起诉讼。具体诉讼内容详 ...

法律判决 - 公司与中行南京分行保证合同纠纷由江苏省高院终审，无需承担担保责任[2] - 2024年1月2日公司收到江苏省高院《民事判决书》[3] - 江苏省高院撤销南京中院判决，驳回中行南京分行全部诉求[3] 财产返还 - 公司收到中行南京分行返还7000万元债权对应财产通知函[4] - 公司正协商签署协议，未完成财产返还工作[4] 诉讼情况 - 截止公告披露日，除已披露诉讼外暂无其他需披露诉讼[5]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司 关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司 借款提供担保的公告 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司控股子公司江苏省冶 金设计院有限公司（以下简称"江苏院"）之全资子公司武汉联合立本能源科技 有限公司（以下简称"联合立本"）计划向中信银行股份有限公司武汉分行（以 下简称"中信银行"）申请 400 万元人民币的流动资金贷款，期限一年，贷款利 率为 4.3%（最终贷款期限和利率以银行实际审批的为准）。 江苏院和联合立本法定代表人共同为联合立本上述贷款提供担保。其中，江 苏院提供担保范围包括借款本金 400 万元人民币和相应的利息、罚息、复利、违 约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用之和。 上述担保事项已经公司第九届董事会第三十五次临时会议审议通过。具体内 容详见公司同日披露的《第九届董事会第三十五次临时会议决议公告》（公告编 ...

神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-013 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供担保 的议案》 同意公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司为其全资子公司武汉联合 立本能源科技有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的额度不超过 400 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于江苏省冶金设计院有限 公司为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。 该议案无需提交公司股东大会审议。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次临时 会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通 讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-011 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次临时 会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 6 日以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 为满足业务发展需求，公司子公司武汉联合立本能源科技有限公司拟计划向 交通银行股份有限公司武汉武昌支行申请总额不超过 1,000 万元人民币的综合授 信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。 具体授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。 具体内 ...

授信申请 - 子公司联合立本拟向交通银行武汉武昌支行申请不超1000万元综合授信额度[1] - 授信额度最长期限不超2年，单笔业务最长期限不超1年[1] - 授信利率最高不超3.85%[1] 业务授权 - 若审批通过，董事会同意授权联合立本法人签署授信额度内法律文件[2] - 授权期限自董事会审议通过日起至银行审批授信期限终止日止[2]

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-008 神雾节能股份有限公司 关于持股5%以上股东签署股权质押补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）于2024年1月 24日获悉，公司持股5%以上股东武汉璟晖企业管理咨询有限公司（以下简称"武 汉璟晖"）将其所持有的公司全部限售股（股份总数7,600万股，占公司股份总数 的11.93%）质押给武汉天泰悦企业管理咨询有限公司（以下简称"天泰悦"） 用以债务担保。具体内容详见公司于2024年1月25日在巨潮资讯网上披露的《关 于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2024-007）。 因上述质押股份源于公司2016年重大资产重组时发行的限售股股份，且负 有业绩补偿义务，根据《监管规则适用指引—上市类第1号》的规则，武汉璟晖 与天泰悦于近期签署了《<证券质押合同>补充协议》，现将协议内容补充公告 如下： 一、 补充协议的主要内容 质权人：武汉天泰悦企业管理咨询有限公司 法定代表人：刘宵 联系地址：武汉市武昌区中北路 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-007 神雾节能股份有限公司 关于持股5%以上股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月24日接到公司持 股5%以上股东武汉璟晖企业管理咨询有限公司（以下简称"武汉璟晖"）的通 知，获悉武汉璟晖所持有的本公司全部限售股被质押，具体事项如下： 一、 武汉璟晖股份质押的基本情况 二、 其他相关说明 1、本次股份质押用途与上市公司生产经营无关； 2、截止本公告披露日，公司控股股东神雾集团及实际控制人吴道洪先生仍 持有公司162,600,000股限售股，该股份已全部被质押、冻结和司法轮候冻结， 仍存在被提起拍卖和强制处理的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 1、本次质押的基本情况 单位：万股 | 股 东 | 是否 | 本次 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如 | 是 否 为 补 | 质押 起始 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-006 神雾节能股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月26日召开第九届董 事会第三十三次临时会议、第九届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于注 销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《公司2022年股票期权激励计划》规定，因1位激励对象离职不再具备 行权资格，公司同意注销该激励对象已获授但尚未行权的150.00万份股票期权 （包含首次授予的120.00万份股票期权以及预留授予的30.00万份股票期权）。 具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网披露的《神雾节能股份有限 公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2023-053）。 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注 销事宜已于2024年1 ...

关于神雾节能股份有限公司 关注函问题的回复 众环专字(2024)0100052 号 深圳证券交易所上市公司管理部： 根据深圳证券交易所上市公司管理部出具的《关于对神雾节能股份有限公司的关注函 （公司部关注函[2024]1 号）》（以下简称"关注函"）的要求，中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为神雾节能股份有限公司(以下简称"公司"或"神 雾节能")2023 年度财务报表审计师，我们未对关注函相关的事项进行审计，经过查阅神雾 节能的相关资料和执行下文所述的核查程序，现对关注函中涉及年审会计师的相关问题回复 如下： 一、《公告》显示，鉴于上述诉讼已经江苏省高院终审判决，公司无需承担担保责任， 你公司将按照会计准则转回已全额计入其他应付款的 7,000 万负债，预计将对公司 2023 年 净利润产生影响。 （一）请你公司结合上述诉讼事项前期各诉讼阶段的审理结果及影响，说明前期各年 度具体会计处理情况及判断依据，说明前期各年度相关会计处理是否审慎、合理，是否符 合企业会计准则的规定； 公司回复： 1、江苏省冶金设计院有限公司借款的基本情况 2017 年 8 月中国银行股份有限公司南京分行（以 ...