独立董事签字： 神雾节能股份有限公司独立董事 关于续聘审计机构和内控审计机构的事前认可意见 我们于2023年8月26日收到神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第三十一次临时会议通知及相关资料，对公司提交的有关资料进行了 认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我 们就公司续聘2023年度审计机构和内控审计机构予以事前认可： 通过审核第九届董事会第三十一次临时会议相关议案，我们认为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）在证券业务执业资格等 方面均符合相关规定，其在为公司提供以往年度审计服务过程中，严格遵循独立、 客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求 是，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流 量，按时完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。 具备为上市公司提供审计服务的经验和独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 本 ...

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证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-031 神雾节能股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年半年度报告》的编制及 审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第九届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次临时会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日以通讯 表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。 会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 神雾节能股份有限公司监事会 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-033 神雾节能股份有限公司 关于子公司核销坏账的公告 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的 财务状况和资产价值，公司子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称"江苏院"） 对截至2023年6月30日符合坏账核销条件的印尼大河镍合金有限公司(PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia)(以下简称"印尼大河")应收账款196,035,399.39元 予以核销。江苏院于2020年12月31日经南京市中级人民法院裁定进入破产重整程序， 并于2021年6月执行完毕破产重整程序，江苏院对印尼大河的应收账款通过江苏院破 产管理人依法于2023年02月24日10时至2023年02月25日10:05时在淘宝平台阿里拍卖 破产强清频道进行公开拍卖活动，拍卖成交价30,001.01元（以人民币兑美元汇率 1:6.8374折合4,387.78美元）。本次核销应收账款余额196,035,399.39元，该应收账 款核销前已全额计提 ...

神雾节能股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为神雾 节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事，对公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第三十一次临时会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》，经认真审阅公司有关资料,作为公司的独立董事, 我们对公司 报告期内的控股股东及关联方资金占用、对外担保情况发表如下独立意见: 1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在 以前年度发生并累计至本年度的违规关联方占用资金情况。 2、截止本报告期末，公司及子公司累计对外担保 7,200 万元。其中 200 万元 为公司子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称"江苏院"）对子公司武汉 联合立本能源科技有限公司借款提供的担保，相关审议程序完备。另外公司已就 对子公 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-030 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》以 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次临时会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯形式发出会议通知，于 20 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-032 神雾节能股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三十一次临时会议，审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司董事会同意续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通 过，现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会 计师审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则， 勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签 订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度 和 20 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2023-029 神雾节能股份有限公司 关于公司控股股东持有的部分限售股完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武汉璟晖企业管理 咨询有限公司（以下简称"武汉璟晖"）通知，此前申请将公司控股股东神雾 科技集团股份有限公司（以下简称"神雾集团"）持有的 76,000,000 股限售股以 物抵债已完成过户登记，现将相关情况公告如下： 一、股份过户登记的具体情况 公司控股股东神雾集团持有的 76,000,000 股公司股票（占神雾集团所持公司 股份的 31.85%，占公司股份总数的 11.93%）已于 2023 年 5 月 4 日 10 时至 5 月 5 日 10 时由北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）在"阿里拍卖·司 法"进行拍卖。相关情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于 控股股东所持股份被司法拍卖进展公告》(公告编号 2023-018）。 2023 年 5 月 19 日武汉璟晖申请将神雾 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入20,916,929.36元，较上年同期增长120.00%，主要因业务量增加[5][8] - 2023年第一季度营业总收入2091.69万元，较上期950.75万元增长120.01%[32] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,326,502.56元，较上年同期减少164.76%，主要因母公司股份支付费用增加[5][18] - 2023年第一季度营业利润亏损693.65万元，较上期亏损506.64万元扩大36.91%[33] - 2023年第一季度净利润亏损729.55万元，较上期亏损484.71万元扩大50.51%[33] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润亏损732.65万元，较上期亏损276.72万元扩大164.76%[34] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0115元，较上期 -0.0043元下降167.44%[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,931,185.13元，较上年同期增长19.85%，主要因本期销售回款大幅增加[5][20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.39%，主要因本期取得借款[24] - 汇率变动对现金及现金等价物影响增加100%，本期外币资金为零无汇率变动影响[25] - 现金及现金等价物净增加额增加57.26%，主要系筹资活动现金流量净额增加[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为4315.57万元，较上期2149.65万元增长100.75%[34] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计43544638.23元，上年同期为29404519.01元[35] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计52475823.36元，上年同期为40546930.04元[35] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8931185.13元，上年同期为 - 11142411.03元[35] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计2100794.26元，投资活动产生的现金流量净额为2100794.26元[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计2500000元，上年无此数据[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计435937.58元，上年同期为7024000元[35] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2064062.42元，上年同期为 - 7024000元[35] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2992.05元[35] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6867122.71元，上年同期为 - 16068608.82元[35] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为2821976.61元，上年同期为6840939.67元[36] 资产情况 - 本报告期末总资产329,745,704.67元，较上年度末减少6.38%[5] - 货币资金较上年末减少70.66%，主要因本期日常经营性付现增加[7] - 存货较上年末增加44.46%，主要因本期新项目合同履约成本增加[8] - 2023年3月31日流动资产合计179650053.83元，较年初201890892.32元减少[31] - 2023年3月31日非流动资产合计150095650.84元，较年初150322282.53元略减[31] - 2023年3月31日资产总计329745704.67元，较年初352213174.85元减少[31] 负债情况 - 短期借款较上年末增加68.68%，主要因子公司取得银行贷款[8] - 合同负债较上年末增加2635.26%，主要因本期项目预收款增加[8] - 2023年3月31日流动负债中短期借款4000000元，较年初2371324.52元增加[31] - 2023年第一季度末流动负债合计20676.18万元，较上期22910.03万元下降9.74%[32] - 2023年第一季度末负债合计21232.06万元，较上期23467.41万元下降9.52%[32] 研发费用情况 - 研发费用较上年同期增加174.26%，主要因本期子公司研发投入增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33014，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 神雾科技集团持股比例37.44%，持股数量238600000股且全部质押[25] 股权拍卖情况 - 控股股东神雾集团持有的76000000股公司股票将于2023年5月4 - 5日公开拍卖，占其持股的31.85%，占公司股份总数的11.93%[28] 法律纠纷情况 - 2023年3月24日，新建区政府与公司及神雾集团合同纠纷案，法院已裁定撤诉[29] 营业成本情况 - 2023年第一季度营业总成本2879.19万元，较上期1323.97万元增长117.46%[33] 所有者权益情况 - 2023年第一季度末所有者权益合计11742.51万元，较上期11753.90万元下降0.10%[32]

财务数据概述 - 2022年营业收入为156,726,641.61元，较2021年调整后增长30.43%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -15,915,851.63元，较2021年调整后下降100.80%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -24,312,957.84元，较2021年增长83.16%[7] - 2022年末总资产为352,213,174.85元，较2021年末调整后增长11.44%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为71,253,393.13元，较2021年末调整后下降15.95%[7] - 2022年扣除非经常性损益的净利润为 -10,556,037.85元，较2021年调整后下降55.22%[7] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0250元/股，较2021年调整后下降100.80%[7] - 2022年加权平均净资产收益率为 -20.72%，较2021年调整后增长152.64%[7] - 2022年营业收入扣除金额为2,260,491.09元，扣除后金额为154,466,150.52元[10] - 2022年各季度营业收入分别为950.75万元、1170.66万元、3912.37万元、9638.88万元，归属上市公司股东净利润分别为 -276.72万元、 -37.32万元、 -97.04万元、 -1180.50万元[12] - 2022年非流动资产处置损益为 -6899.66元，债务重组损益为15.58亿元，非经常性损益合计为 -535.98万元[13] - 公司2022年实现营业收入1.57亿元，较去年同期增长30.43%，其中江苏院收入4740.70万元，联合立本收入10931.96万元[24] - 冶金行业收入4740.70万元，占比30.25%，同比下降32.89%；化工行业收入2968.32万元，占比18.94%，同比下降34.48%；煤炭化工行业收入1768.95万元，占比11.29%，同比增长319.90%；能源电力行业收入6194.69万元，占比39.52%，去年同期为0 [25] - 定制设备集成收入7422.31万元，占比47.37%，同比增长57.70%；工程设计+设备供货+安装(EPC)收入3982.30万元，占比25.41%，去年同期为0；设备供货+安装（PC)收入3212.81万元，占比20.50%，去年同期为0 [25] - 工程设计+设备供货(EP)收入654.25万元，占比4.17%，同比下降89.81%；维保收入162.12万元，占比1.03%，同比下降18.03%；设备销售收入134.73万元，占比0.86%，同比增长187.28% [25] - 工程咨询设计(E)收入104.15万元，占比0.66%，同比下降80.77%；废品销售收入为0，占比0.00%，同比下降100.00% [25] - 境内收入1.57亿元，占比100.00%，同比增长30.43% [26] - 冶金行业毛利率3.18%，同比下降1.92%；化工行业毛利率19.23%，同比下降9.33%；煤炭化工行业毛利率20.08%，同比下降25.48%；能源电力行业毛利率19.37% [26] - 定制设备集成毛利率20.36%，同比下降8.48%；工程设计+设备供货+安装(EPC)毛利率1.71%；设备供货+安装（PC)毛利率16.17% [26] - 境内毛利率14.53%，同比下降0.84% [26] - 2022年营业成本133,959,624.19元，较2021年的101,694,976.38元增长31.73%[27] - 前五名客户合计销售金额140,440,463.64元，占年度销售总额比例89.61%，且无关联方销售[27][28] - 前五名供应商合计采购金额71,000,040.93元，占年度采购总额比例53.00%，且无关联方采购[29] - 2022年销售费用3,939,332.01元，较2021年增长123.12%，因日常经营性支出增加[30] - 2022年管理费用24,258,201.90元，较2021年增长14.43%，因2021年计提资金占用费[31] - 2022年财务费用23,409.22元，较2021年增长100.46%，因资金占用解除无利息收入[31] - 2022年研发费用2,051,825.35元，较2021年增长66.80%，因子公司研发投入增加[32] - 2022年研发人员数量4人，较2021年减少20%，占比6.06%，较2021年降低4.14%[39] - 2022年研发投入金额2051825.35元，较2021年增长66.8%，占营业收入比例1.31%，较2021年增加0.29%[39] - 2022年经营活动现金流入小计141083914.68元，同比增长15.13%，流出小计165396872.52元，同比减少38.04%，净额-24312957.84元，同比增加83.16%[39] - 2022年投资活动现金流入小计6349551.92元，同比减少76.96%，流出小计91087元，同比减少98.49%，净额6258464.92元，同比减少70.92%[39] - 2022年筹资活动现金流入小计4871324.52元，同比减少97.72%，流出小计100597.77元，同比减少99.85%，净额4770726.75元，同比减少96.71%[39] - 2022年现金及现金等价物净增加额-13220449.17元，同比减少160.38%[39] - 2022年投资收益59985.72元，占利润总额比例-0.34%；营业外收入569854.86元，占比-3.22%；营业外支出5637994.81元，占比-31.84%；信用减值损失-4810288.25元，占比27.17%；资产处置收益-6899.66元，占比0.04%[44][45][46][47][48] - 2022年末应收账款142487640.33元，占总资产比例40.45%，较年初增加9.80%；存货1166555.63元，占比0.33%，较年初增加0.07%；应收票据27123546.22元，占比7.70%，较年初增加7.38%[51][52][54] - 2022年末货币资金9719102.74元，占总资产比例2.76%，较年初减少4.76%；固定资产209447.30元，占比0.06%，较年初减少0.01%；应收款项融资300000元，占比0.09%，较年初减少1.04%[50][52][55] - 2022年末短期借款2371324.52元，占总资产比例0.67%；合同负债212264.15元，占比0.06%，较年初增加0.01%；应付账款92151559.01元，占比26.16%，较年初增加5.68%[52][53][57] - 截至2022年12月期末，货币资金30,003.42元因银行存款冻结受限，固定资产18,319.69元因汽车查封受限，合计48,323.11元[63] 行业情况 - 公司子公司江苏院主要服务钢铁、有色行业企业，2022年行业下游需求减弱、价格下跌、效益下滑[16] - 2022年全国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%；粗钢表观消费量9.6亿吨，同比下降3.4%；钢铁企业利润总额982亿元，同比下降72.27%[17] - 2023年国内经济有望复苏，行业预期转好[18] 公司发展规划 - 公司重新规划发展方向，市场定位围绕钢铁冶金清洁冶炼和工业污水处理等业务开展[19][20] - 业务布局开拓钢铁、有色和煤炭市场，实施区域拓展战略[21] - 经营模式开展设计、咨询、设备供货及工程总承包等多种模式[21] - 资源配置强化精益运营管理，落实效益优先策略，严控成本[21] - 2023年公司将围绕现有经营主体主营业务，提高盈利能力，包括加大市场开发、科技研发、强化精益运营管理、落实人才兴企战略[69] 子公司情况 - 江苏省冶金设计院有限公司注册资本103,200,000元，总资产267,161,340.10元，净资产83,345,717.63元，营业收入47,407,048.77元，营业利润16,389,282.78元，净利润17,862,529.91元[68] - 内蒙古永道新材料科技有限公司注册资本5,000,000元，总资产2,208,873.52元，净资产2,208,873.52元，营业收入、营业利润、净利润均为0元[68] - 内蒙古华亨新材料科技有限公司注册资本5,000,000元，总资产2,563,276.07元，净资产1,988,276.07元，营业收入0元，营业利润 -985.22元，净利润 -985.22元[68] - 武汉联合立本能源科技有限公司注册资本20,000,000元，总资产113,368,747.68元，净资产34,932,952.74元，营业收入109,319,592.84元，营业利润9,316,309.28元，净利润8,073,769.33元[69] - 武汉联合立本于2021年完成整合，2022年重点完善公司财务管理制度[126] 公司治理与合规 - 报告期内公司召开2次股东大会，召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果和决议内容均符合规定[71] - 报告期内公司召开8次董事会，会议程序和决议内容合规[72] - 公司监事会由三名监事组成，对公司重大事项进行监督[72] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[75] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为37.91%，于2022年6月17日召开[81] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.67%，于2022年11月11日召开[82] - 公司董事、监事及高级管理人员本期股份增减变动均为0[82] - 2022年公司董事朱锡银离职，增补非独立董事郭永生[83] - 吴浪于2019年2月至2023年3月任公司第九届董事会董事长[86] - 吕建中现任公司第九届董事会副董事长、代行总经理职权[87] - 吴凯现任公司第九届董事会董事、副总经理[88] - 崔博现任公司第九届董事会董事[89] - 郭永生现任公司第九届董事会董事[90] - 翟浩现任公司第九届董事会独立董事[91] - 丁晓殊现任公司第九届董事会独立董事[92] - 钱传海现任公司第九届董事会独立董事[93] - 宋磊现任公司第九届监事会主席，2019年3月至今任神雾科技集团总经理助理兼法务部、证券发展部部长[93][94][98] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为164.4万元，其中吴凯59.4万元，董郭静54万元，翟浩、丁晓姝、钱传海各12万元，任焕玲15万元[103] - 2020年6月，现任董事吴浪，时任董事朱家辉等，时任独立董事骆公志等，现任董事会秘书董郭静收到深交所通报批评纪律处分[99] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，报酬根据工作绩效等因素综合考评发放[100][101] - 2022年董事会召开多次会议，包括第九届第二十四次临时会议等共9次会议[103][104] - 报告期内董事出席董事会及股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[104] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，独立董事有关建议均被公司采纳[104][106] - 第九届董事会提名委员会召开2次会议，分别审查提名副总经理和非独立董事任职资格[107][108] - 第九届董事会薪酬委员会召开1次会议，同意将2022年股票期权激励计划（草案）议案提交董事会审议[109] - 报告期内公司收到江西监管局责令改正措施决定，已成立专项小组推进整改[125] - 公司引入第三方咨询机构协助建设全面内控和风险管理体系，已修订完善《印章保管职责及岗位流程明细》等制度[125] - 内部控制评价报告全文于2023年4月29日在巨潮资讯网披露[127] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[127][128] - 明确财务报告和非财务报告的缺陷认定标准，包括重大缺陷和重要缺陷的认定迹象[128] - 财务报告重大、重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大、重要缺陷数量也均为0个[130] - 2022年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[130] - 2019年公司完成董事会换届选举