证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-052 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 26 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长刘富华先生 1 6 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-051 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公 司（以下简称"瑞盈投资"）与珠海晶瑞电子材料科技有限公司（以 下简称"珠海晶瑞"）签订合作协议，共同出资设立项目公司，项目 公司注册资本 5,000 万元。瑞盈投资拟认缴出资 2,550 万元，珠海晶 瑞认缴出资额 2,450 万元。详见 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关 于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的公告 》（公告编 号：2023-042）。 2023 年 9 月 8 日，该项目公司已完成工商注册登记，并取得了 珠海市高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如 下： 名称：广东广业华晶科技有限责任公司 统一社会信用代码：91440400MA ...

公司规划与发展成效 - 围绕广东省“双十”产业和粤港澳大湾区战略，以硫铁矿开采及硫化工为起点，布局绿色化工新材料和循环产业，向新能源及电子材料、资源利用领域延伸，构建循环产业体系，提出“绿色化工新材料”的“十四五”主业定位和“细分领域龙头企业”的企业定位 [2] - 优化产业布局，由传统产业转变为以绿色化工新材料为统领，以化工新材料和绿色循环两大板块为核心支撑；本部投资珠海光伏材料项目；贵糖整体搬迁项目全面建设完成，10万吨精制磷酸项目预计2023年9月开工，氨基磺酸项目正在建设 [2] 财务状况 - 营业收入从2017年的19.73亿元增加至2022年的33.9亿元，复合增长9.4%；归母净利润从2017年的8518.89万元增加至2022年的2.93亿元，复合增长22.84% [2] - 2020年净资产收益率为2.21%，2022年为9.22%，对比提升7.01个百分点；2023年半年度云硫矿业累计实现净利润1.1亿元 [2] 母公司支持 - 2015年大股东广东环保集团将云硫矿业注入上市公司，2018年在广州成立总部，从多方面提升上市公司 [2] - 母公司在培育和寻找项目，项目的开拓、运行上给予大力支持 [2][3] 矿业成本管控 - 增收方面抓市场机遇，错峰销售；降本方面通过多产多销、科学调度、提高劳动效率、优化作业组织、应用新技术新工艺以及科学的用工形式，全方位全过程控本 [3] 员工激励机制 - 落实“员工能进能出”“岗位能上能下”“收入能增能减”的“三能”机制，经理层成员实施任期制和契约化管理 [3] - 针对技术人才和行业领军人物加大引进力度，建立具有市场竞争优势的关键岗位核心人才薪酬体系，推动薪酬分配向核心骨干等作出突出贡献的人才倾斜，实施子企业超额利润分享方案等 [3] 贵糖搬迁款资金回笼 - 2023年8月28 - 29日，公司实际控制人广东环保集团总经理带队拜访贵港市政府，就解决贵糖发展搬迁资金回笼问题进行深入探讨，对方同意加强组织保障措施，深化探讨提出解决方案 [3] 项目协议进展 - 云硫矿业与云浮市云安区人民政府、惠云钛业签订的《项目投资框架协议》三方按计划构建战略合作关系 [4] - 10万吨/年精制湿法磷酸项目已在2023年2月完成上市公司审批程序并公告，云硫矿业以1.1亿元投资控股云硫新材料公司52.38%股权，解决建设用地问题，项目计划今年9月下旬开工 [4]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–048 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事认为：曾琼文先生具备相关专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届 满的情况等。同意提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。本次提名完成 后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告 ...

（四）我们认为全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易事 项，有利于加快年产 10 万吨精制湿法磷酸项目落地，关联交易的定 价根据市场价格确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 行为，不会对公司独立性产生不利影响。 （五）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作（2023 年）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年）》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，秉 承实事求是、客观公正的原则，综上，我们同意《关于全资子公司云 硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》。 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作（2023 年）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年）》 和《公司章程》的有关规定，广西粤桂广业控股股份有限公司独立董 事于 2023 年 9 月 5 日召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议，作 为公司的独立董事，我们参加了会议。 一、对《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议 案》的独立意见如下： （一）粤桂股份全资子公司云硫矿业与关联方云硫集团拟签订 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–046 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 9 月 5 日下午 15：00 时；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、陈 健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联 交易的议案》 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告》（公告编号： ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–047 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司云硫矿业对外股权投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称"云硫矿 业"）投资建设 10 万吨/年精制湿法磷酸项目，（2023 年 2 月 2 日 召开的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于子公司云硫矿业投 资 10 万吨年精制湿法磷酸项目的议案》，详见 2023 年 2 月 4 日《关 于子公司云硫矿业投资 10 万吨年精制湿法磷酸项目的公告》 （2023-007）），项目建设用地选址广东省云浮市云安区六都镇茅坪 村（云浮循环经济工业园区）（简称"项目用地"）。广东云硫环保 新材料科技有限公司（以下简称"云硫新材料公司"）持有项目地块。 云硫矿业拟与关联方云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称"云硫 集团"）签订《增资扩股协议》，以协议转让方式投资 11，000 万元， 控股云 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–049 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经 公司第九届董事会第十八次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.5359592268亿元，上年同期17.0559574030亿元，同比增长20.40%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4039.412160万元，上年同期25859.283199万元，同比下降84.38%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3759.128266万元，上年同期25293.924782万元，同比下降85.14%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46863.129093万元，上年同期48685.626062万元，同比下降3.74%[23] - 本报告期基本每股收益0.0604元/股，上年同期0.3869元/股，同比下降84.39%[23] - 本报告期稀释每股收益0.0604元/股，上年同期0.3869元/股，同比下降84.39%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率1.21%，上年同期8.11%，同比下降6.90%[23] - 本报告期末总资产51.7213998647亿元，上年度末54.1884278906亿元，同比下降4.55%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.8921086931亿元，上年度末33.3083523498亿元，同比下降1.25%[23] - 2023年上半年公司营业收入20.5359592268亿元，同比增长20.40%[36] - 2023年上半年公司营业成本18.2966270474亿元，同比增长41.10%[36] - 2023年上半年公司销售费用770.008285万元，同比下降2.30%[36] - 2023年上半年公司管理费用8162.82342万元，同比增长4.74%[36] - 2023年上半年公司财务费用1240.694141万元，同比下降43.79%[36] - 2023年上半年公司研发投入4309.350875万元，同比增长99.02%[36] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额46.863129093亿元，同比下降3.74%[36] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -3.4951361711亿元，同比下降1273.82%[36] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -3140.575272万元，同比下降74.12%[36] - 公司本报告期营业收入合计20.54亿元，上年同期17.06亿元，同比增长20.40%[38] - 2023年上半年营业总收入20.54亿元，较2022年上半年的17.06亿元增长约20.46%[152] - 2023年上半年营业总成本19.96亿元，较2022年上半年的14.53亿元增长约37.34%[152] - 2023年上半年净利润4158.76万元，较2022年上半年的2.64亿元下降约84.29%[153] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4039.41万元，较2022年上半年的2.59亿元下降约84.43%[154] - 2023年上半年基本每股收益0.0604元，较2022年上半年的0.3869元下降约84.4%[154] - 2023年上半年负债合计5.87亿元，较2022年的6.20亿元下降约5.20%[150] - 2023年上半年所有者权益合计25.43亿元，较2022年的24.59亿元增长约3.40%[150] - 2023年上半年营业成本18.30亿元，较2022年上半年的12.97亿元增长约41.14%[153] - 2023年上半年研发费用4309.35万元，较2022年上半年的2165.29万元增长约99.02%[153] - 2023年上半年母公司营业收入2.35亿元，较2022年上半年的1.46亿元增长约61.38%[156] - 2023年上半年财务费用为643.62万元，2022年同期为788.34万元[157] - 2023年上半年投资收益为1.3966亿元，2022年同期为1.2366亿元[157] - 2023年上半年净利润为1.2369亿元，2022年同期为1.0567亿元[157] - 2023年上半年基本每股收益为0.1851元，2022年同期为0.1581元[158] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为24.1241亿元，2022年同期为18.9857亿元[159] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.6863亿元，2022年同期为4.8686亿元[159] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.4951亿元，2022年同期为 -0.2544亿元[160] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.3141亿元，2022年同期为 -0.1804亿元[160] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.8778亿元，2022年同期为4.4355亿元[160] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为15.1974亿元，2022年同期为14.5929亿元[160] - 2023年半年度经营活动现金流入小计449,065,316.03元，2022年半年度为352,265,998.54元，同比增长27.48%[161] - 2023年半年度经营活动现金流出小计445,047,230.80元，2022年半年度为304,056,737.52元，同比增长46.37%[161] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额4,018,085.23元，2022年半年度为48,209,261.02元，同比下降91.66%[161] - 2023年半年度投资活动现金流入小计139,887,349.76元，2022年半年度为130,662,080.69元，同比增长7.06%[161] - 2023年半年度投资活动现金流出小计47,872,390.15元，2022年半年度为57,571,665.25元，同比下降16.85%[162] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额92,014,959.61元，2022年半年度为73,090,415.44元，同比增长25.89%[162] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计61,000,000.00元，与2022年半年度持平[162] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计106,006,711.97元，2022年半年度为70,424,677.97元，同比增长49.10%[162] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -45,006,711.97元，2022年半年度为 -9,424,677.97元，同比下降377.54%[162] - 2023年半年度所有者权益合计较期初减少41,624,365.67元[164] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为173897320.85元[170] - 2023年上半年综合收益总额为263951810.16元[170] - 2023年上半年利润分配金额为 - 90902651.74元[170] - 2023年上半年专项储备本期提取5753297.04元，本期使用4755134.61元，变动金额为998162.43元[172] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为3271943562.21元，少数股东权益为22948040.62元，所有者权益合计为3294891602.83元[172] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为84254753.19元[173] - 2023年上半年母公司综合收益总额为123690462.40元[173] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 - 39435709.21元[176] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为14618709.24元[180] - 2023年上半年综合收益总额为105671360.98元[180] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少90902651.74元[180] - 2023年上半年所有者权益内部结转使所有者权益减少150000元[180] - 2023年6月30日期末所有者权益合计为2476869731.68元，其中股本668401851元，资本公积1508132973.62元，其他综合收益2500000元，盈余公积90401441.33元，未分配利润212433465.73元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为机制糖、纸浆和机制纸、硫铁矿等的生产销售及食糖加工贸易业务[31] - 加工贸易糖营业收入10.54亿元，占比51.32%，同比增长54.07%；机制糖营业收入2.39亿元，占比11.65%，同比增长38.39%[38] - 造纸业营业收入同比增长447.10%，占比从2.16%提升至9.80%；米矿业营业收入同比下降28.81%，占比从29.96%降至17.71%[38] - 华南地区营业收入18.06亿元，占比87.93%，同比增长35.52%；华北地区营业收入同比下降14.17%[39] - 机制糖营业成本2.44亿元，毛利率 -1.84%，营业收入同比增长38.39%，营业成本同比增长56.13%[40] 资产相关数据变化 - 本报告期末货币资金15.20亿元，占总资产比例29.38%，较上年末比重增加2.95%；应收账款483.54万元，占比0.09%，较上年末比重减少0.12%[43] - 交易性金融资产期初数4527万元，期末数为0；应收款项融资期初数17.68亿元，期末数5.06亿元[45] - 截至报告期末所有权受限的无形资产为4801.44万元，固定资产为1.06亿元，系子公司项目建设贷款抵押物[46] - 长期借款本报告期末32.97亿元，占总资产比例6.37%，较上年末比重增加2.68%[43] - 2023年6月30日货币资金为1,519,737,229.70元，1月1日为1,431,953,180.43元[143] - 2023年6月30日应收票据为40,705,834.60元，1月1日为29,733,636.99元[143] - 2023年6月30日应收账款为4,835,447.27元，1月1日为11,333,934.19元[143] - 2023年6月30日存货为555,548,709.64元，1月1日为708,748,338.92元[143] - 2023年6月30日流动资产合计2,254,997,029.32元，1月1日为2,471,207,829.51元[143] - 公司2023年6月30日资产总计51.72亿元，较2023年1月1日的54.19亿元下降4.55%[145] - 2023年6月30日负债合计18.83亿元，较2023年1月1日的20.88亿元下降9.89%[146] - 2023年6月30日所有者权益合计32.89亿元，较2023年1月1日的33.31亿元下降1.26%[146] - 母公司2023年6月30日资产总计31.30亿元，较2023年1月1日的30.78亿元增长1.69%[149] - 2023年6月30日长期股权投资为6534.84万元，较2023年1月1日的7357.31万元下降11.18%[145] - 2023年6月30日固定资产为16.54亿元，较2023年1月1日的16.62亿元下降0.45%[145] - 2023年6月30日在建工程为3428.13万元，较2023年1月1日的3097.36万元增长10.68%[145] - 2023年6月30日短期借款为8.997亿元，较2023年1月1日的