2024 年第四次临时股东会 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年十月九日 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 之 法律意见书 致：广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、吴颖琦律师（以下简称"连越律师"）出席公司本 次股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的而使用，不得被任何人 用于其他任何目的。 为出具本法 ...

担保额度 - 2024年拟向银行申请授信，提供不超16.5亿元担保额度[1] - 已获批担保额度16.5亿，占2023年净资产48.23%[10] 担保情况 - 为德信矿业借款提供最高额15050万元担保[4] - 2024年5月30日贵糖集团担保额调为1.7亿[4] - 2024年借款担保43550万元，还款49412.65万元[9] - 3月30日对外担保余额12.24亿，实际使用11.65亿[9] - 实际使用担保余额占2023年净资产34.05%[10] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[10]

广西粤桂广业控股股份有限公司于 2024 年 9 月 12 日在广州市荔 湾区流花路 85 号第三层召开股东会，会议审议通过《关于修订广西 粤桂广业控股股份有限公司章程的议案》，具体修订内容如下： | 序 | 修订后 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 条款 | | | | | | | | | 公司 2023 年度分红方 案中：向全体股东每 10 股送 | | | | | | 2 股（每股面值 1 | | | | | | 元），以总股本 | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 668,401,851 元。 | 公司注册资本为人民币 802,082,221 元。 | 668,401,851 股为基 | | 1 | | | | 数，共送股 | | | | | | 133,680,370 股，送股 | | | | | | 后公司总股本将增加 | | | | | | 至 802,082,221 股，对 | | | | | | 应注册资本需要变更。 | | 2 | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司 ...

广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 信 任 创 造 值 价 广东连越律师事务所 二〇二四年九月十二日 广东省广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心314 Tel:+86-020-85656282 Fax:+86-020-85656281 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派罗其通律师、伍展弘律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。2024 年 9 月 12 日 召开的第九届董事会第二十七次会议已审议通过了召开本次股东会 的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东只能选择现 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 043 广西粤桂广业控股股份有限公司 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董 事 8 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 9 月 12 日下午 15： 30；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 公司综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据财政部、国务院 国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-044 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 5.本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审亚太所"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）。 3．变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年"、 广东省财政厅、省国资委、中国证监会广东证监局关于贯彻落实《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（粤财会［2023］7 号文）的 通知要求"国有企业截至 2022 年底连续聘任同一会计师事务所超过 5 年 的，应按照管理办法有关要求，于 2024 年底前完成会计师事务所更换工 作" ...

广西粤桂广业控股股份有限公司章程 （经公司 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 党委 37 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年9月2日通过书面送达、 电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年9月12日下午16:30； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–046 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：经审核，本次变更会计师事务所符合相关法律、法 规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 1 同意聘请中审亚太会计师事务 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东168人，代表股份447,199,274股，占比55.7548％[5] - 现场投票股东3人，代表股份431,319,218股，占比53.7749％[5] - 网络投票股东165人，代表股份15,880,056股，占比1.9799％[5] - 中小股东165人，代表股份15,880,056股，占比1.9799％[6] 议案表决情况 - 议案1.00同意443,227,853股，占出席有效表决权股份99.1119％[9] - 议案1.00中小股东同意11,908,635股，占中小股东有效表决权股份74.9911％[10] - 议案2.00同意443,013,913股，占出席有效表决权股份99.0641％[13] - 议案2.00中小股东同意11,694,695股，占中小股东有效表决权股份73.6439％[14] 会议时间 - 现场会议2024年9月12日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[3]