文章核心观点 冀东装备作为建材机械行业企业，积极融入可持续发展理念，推进绿色低碳转型，在绿色发展和技术革新方面取得成果，还紧抓科技创新平台和生态圈建设 [1][2][3][4] 行业发展趋势 - 全球建筑业快速发展和绿色建材需求增加，推动建材机械行业向低碳、智能转型 [1] - 未来建材机械制造将加速智能化和绿色化，智能化技术融入设备设计和生产流程 [1] 公司绿色发展 - 公司落实工作要求，秉承新发展理念，提升产业链、价值链现代化水平，助力碳达峰碳中和 [2] - 子公司金隅电气以节能减排为目标，通过能源管理体系认证，获产品碳足迹证书，入选河北省“绿色工厂”名单 [2] - 公司提高矿山复林、复绿治理工程服务能力，连续4年获评“中国工程建设总承包100强” [2] 公司技术革新 - 公司推动各公司采取措施提高能源效率，推进能源绿色低碳转型 [3] - 公司优化核心设备能效设计与智能技术融合，实现能耗下降与运行效能提升 [3] - 第三代高效节能立磨能耗创新低，新型高效篦冷机达到国际领先水平 [3] 公司其他成果 - 公司3月27日发布2024年可持续发展报告，将可持续发展理念融入战略与经营 [4] - 山西某水泥企业技改项目落地，公司加强与高校、科研机构合作，提升软实力与影响力 [5] - 2024年公司多项成果获奖，《绿色智能立式辊磨机》获多个奖项 [5]

冀东装备: 2024年年度审计报告 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | | | --- | --- | | 审计报告 | | | 索引 页码 | | | 审计报告 1-5 | | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 1-2 | | | — 3-4 母公司资产负债表 | | | — 合并利润表 5 | | | — 母公司利润表 6 | | | — 合并现金流量表 7 | | | — 8 母公司现金流量表 | | | — 合并股东权益变动表 9-10 | | | — 母公司股东权益变动表 11-12 | | | — 财务报表附注 13-95 | | | 审计报告 | | | XYZH/2025BJAA3B0440 | | | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | | | 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： | | | 一、审计意见 | | | 我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）财务报表， | | | 包括 2024 年 12 月 | 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 | | 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相 ...

冀东装备: 内部控制审计报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 索引 页码 唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告 1-2 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 XYZH/2025BJAA3B0439 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年三月二十六日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来 ...

冀东装备: 年度关联方资金占用专项审计报告 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-7 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 XYZH/2025BJAA3B0446 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称冀东装备公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025BJAA3B0440 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 （证监会公告202226 号） 唐山冀东装备工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、准确性及完整性是冀东装备公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀东 装备公司 2024 年度财务报表时所复 ...

冀东装备: 年度股东大会通知 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日（星 期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 召开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日（2025 年 4 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规 ...

冀东装备: 关于拟变更会计师事务所的公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 （以下简称德勤华永）； （以下简称信永中和）； 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定，鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，经履行招投标程序，拟聘任德勤华永为 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任德勤华永为公司 2025 年度 财务报告和内部控制的审计机构，该议案需提请公司股东大会审议批 准，现将相关情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月 成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2 ...

冀东装备: 独立董事年度述职报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事傅万堂 2024 年度述职报告 报告期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中 一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司董事会会议和股东大会会议情况 席及缺席的情况。本人本着勤勉尽职的态度，在会议召开前，认真查 阅有关会议资料，就重点问题主动向公司问询，并与管理层及相关部 门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，认真审议每项议案， 积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，充 分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利 益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 情况。 本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部专业机构、公司管 理层等多部门沟通交流，到公司项目开展专项调研，现场工作时间 三、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会下属提名委员会、关联交易委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀东装备: 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-14 唐山冀东装备工程股份有限公司 二、利润分配方案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审 计报告，2024 年度冀东装备母公司实现净利润为 32,388,968.83 元， 加年初未分配利润-271,525,883.51 元，实际可供股东分配利润为- 度未提取法定公积金，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 本年度 上年度 | | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） 0 | | 0 | 0 | | 0 回购注销总额（元） | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,858,907.44 | 30,666,596.01 | 13,728,696.19 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -184,905,687.01 | ...

冀东装备: 第八届董事会审计委员会2025年第二次 会议决议 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 时 间：2025 年 3 月 14 日 上午 9:30 召开方式：通讯方式 与会委员：张俊民、吴建雷、邹积玉 召 集 人：张俊民 信永中和会计师事务所：王佳佳、马静（仅出席第一项议题） 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会审计委员会于2025年3月11日，以电子邮件和专人送达的方式向全 体委员发出了关于召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议 的通知及资料。会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应参加 表决委员三名，实际参加表决委员三名。会议由张俊民先生主持，会 议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《审计委员会议事规则》的规定。会议主要内 容如下： 一、会计师关于公司 2024 年度审计工作的汇报 会议听取了年审机构信永中和会计师事务所汇报的 2024 年报审 计完成情况，对重要事项、审计结果和发现的问题及整改进行了沟通。 信永中和会计师事务所拟对公司 2024 年合并财务报表发表无 ...