关联交易 - 2024年12月与盾石机械签363.84万元扣款协议未披露[3] - 2024年从盾石机械获552.76万元营业外收入未披露[3] - 2025年12月补充审议并披露关联交易[4] 制度管理 - 2025年12月修改《关联交易管理办法》[5] 薪酬表决 - 第七届董事会薪酬议案审议有董事未回避[6] - 2025年3月相关董事薪酬议案表决回避[7] 未来规划 - 杜绝董事未回避表决，加强法规学习促发展[8][9]

人事变动 - 2025年12月8日董事会审议通过提名非独立董事候选人议案[2] - 2025年12月24日股东会选举司国强为非独立董事[2] - 2025年12月24日董事会补选司国强为审计与风险委员会委员，吴建雷不再履职[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月24日召开，采用网络与现场结合方式[5] - 出席股东及代理人203人，持股75,361,098股，占比33.1987%[6] 议案表决 - 《关于选举非独立董事的议案》同意75,083,898股，占比99.6322%通过[13][14] - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》同意6,982,599股，占比96.1645%通过[15][16] - 《关于租赁房屋暨关联交易的议案》同意6,972,799股，占比96.0295%通过[17][21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意75,079,698股，占比99.6266%通过[22][23] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及相关资格均符合规定[5][10][24]

会议安排 - 公司于2025年12月19日发通知，24日现场召开八届十一次董事会会议[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 人事调整 - 董事会审计与风险委员会委员调整，召集人及委员为张俊民、邹积玉、司国强[3] 议案表决 - 《关于补充审议并披露关联交易的议案》关联董事回避，3票同意[3] - 《关于河北证监局整改报告》7票同意[4]

行业核心数据 - 2025年10月中国水泥专用设备单月产量为2.4万吨，同比下降10.5% [1] - 2025年1月至10月中国水泥专用设备累计产量为23.9万吨，累计同比下降4.2% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）和中材国际（600970） [1] 数据来源与报告 - 数据来源于国家统计局，由智研咨询整理 [2] - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国水泥行业市场运行格局及发展策略分析报告》 [1]

监管处罚与公司治理问题 - 公司收到深交所监管函及河北证监局责令改正的行政监管措施 因未按规定披露关联交易及董事未在薪酬议案中回避表决 [2] - 2024年12月 公司与关联方盾石机械签署扣款协议涉及金额363.84万元 但未披露临时报告 [3] - 2024年度 公司从关联方盾石机械取得营业外收入552.76万元 但未在2024年年报中披露该关联交易 [3] 关联交易详情与历史关系 - 关联方盾石机械曾为公司全资子公司 2016年股权变更后 现由公司控股股东冀东发展集团的全资子公司全资持股 在年报中被列为“其他关联方” [3] - 截至2025年上半年末 盾石机械位列公司其他应收款欠款余额前五名 余额约为298.43万元 占其他应收款期末余额合计数的比例为8.29% [4] 董事会议事程序违规 - 公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》及薪酬与考核委员会审议独立董事薪酬时 存在相关董事未回避表决的情况 [5] - 上述董事会议案于2024年3月20日获7名董事全票通过 [5] 监管措施与整改要求 - 河北证监局对公司采取责令改正措施 对董事长焦留军、总经理李洪波、董事会秘书刘福生、财务总监陈峰采取监管谈话措施 [6] - 公司需在收到决定书之日起15日内提交书面整改报告 相关责任人需于2025年12月18日接受监管谈话 [6] - 深交所亦下发监管函 指出公司相关负责人未能勤勉尽责 [6] 公司财务状况与分红历史 - 自2011年借壳上市以来 公司已连续14年未派发现金红利 [7] - 截至2025年第三季度末 公司未分配利润为-1.77亿元 [2] - 公司解释 因借壳时原唐山陶瓷未分配利润约为-4.02亿元 通过经营运作 截至2021年9月30日未分配利润约为-2.53亿元 累计增加约1.49亿元 [7] - 2011年至2024年间 公司归母净利润有12年盈利 但其中9个年度盈利不足0.3亿元 12个盈利年度累计盈利规模约3亿元 [6] - 2014年及2015年 公司归母净利润亏损合计达2.89亿元 几乎抵消了前述12个年度的累计盈利 [6] 公司主营业务 - 公司专注于水泥装备制造、维修及相关工程领域 主要业务包括机械设备与备件、电气设备与备件、土建安装、维修工程、矿山工程及恢复治理等 [6]

监管函核心违规事项 - 公司因未按规定及时审议并披露与关联方唐山盾石机械制造有限公司签署的扣款协议（涉及金额363.84万元）以及2024年度从该关联方取得的营业外收入（552.76万元）而违规 [1] - 公司在董事会及薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，存在相关董事未按规定回避表决的情况 [2] - 公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则》的多项规定 [3] 公司及相关责任人责任认定 - 公司董事长焦留军、总经理李洪波、财务总监陈峰因未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务而被认定违规 [3] - 公司董事会秘书刘福生因未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，并特别违反了《股票上市规则（2024年修订）》的相关规定而被认定违规 [3] 公司基本情况 - 公司2025年1至6月份的营业收入全部来源于装备制造业，占比为100.0% [4] - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [5]

违规事项 - 2024年12月与关联方签署363.84万元扣款协议未披露临时报告[1] - 2024年度从关联方取得552.76万元营业外收入未在年报披露[1] 整改要求 - 公司应15日内提交书面整改报告[3] 监管谈话 - 焦留军等四人应于2025年12月18日接受监管谈话[3] 救济途径 - 不服行政监管措施可60日内向证监会复议[4] - 不服行政监管措施可6个月内向法院诉讼[4]

公司监管与治理 - 冀东装备公司及相关责任人收到河北证监局行政监管措施决定书 [1] - 公司存在未按规定披露关联交易事项的问题 [1] - 公司存在董事对涉及自身薪酬议案未回避表决的问题 [1] - 公司将按照监管要求进行整改并提交书面整改报告 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第八届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于装备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]