唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，唐山冀东装备工程股份有限公司董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》的规定，秉持"科学决策、规范治理、勤勉尽责"的原则，严格 执行 2024 年年度股东会决议和历次临时股东会决议，认真履行董事 会职责，健全和完善公司治理制度，优化法人治理机构，公司治理水 平、经营业绩得到有效提升。 一、2025 年经营情况 2025 年度，公司实现营业收入 27.79 亿元，较上年同期 24.95 亿元增长 11.37%；毛利率 7.52%，较上年同期 8.11％下降 0.59 个百 分点；实现净利润 2,884.49 万元，较上年同期 2,169.60 万元增长 32.95%。其中归属于母公司所有者净利润 2,611.50 万元，较上年同 期 2,185.89 万元增长 19.47%。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 21.63 亿元，负债总额 17.08 亿元，资产负债率 78.97％，所有者权益 4.55 亿元，其 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-5 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。审计与风险委员会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计与风险委员会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-7 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司为子公司提供融资授信担保总额超过公司 最近一期经审计净资产的 100%；本次公司为资产负债率超过 70% 的全资子公司盾石建筑工程股份有限公司提供融资授信担保。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产 经营的持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的 融资需求，2026年，公司预计为子公司提供总额人民币7.5亿元的 融资授信担保，其中：为资产负债率超过70%的子公司提供融资授 信担保4.8亿元、为资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信 担保2.7亿元。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银 行等金融机构的授信协议尚未签订。2026年3月25日公司第八届董 事会第十二次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预 计的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，通过了本次对子公司 ...

唐山冀东装名 程股 控股股东、实际控制人及其 资金占用情况的专项说明 2025年 12 月 31 日止年度 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00317 号 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) (需章) 中国注册会计师:董欣 中国注册会计师:杨儒 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程服份有限公司(以 下简称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2026年3月25日签发了德师报(审)字(26)第 P03896号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-6 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于计提2025年信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至 2025 年 12 月 31 日，合同资产原值余额为 20,557.60 万 元，累计应计提减值准备 703.25 万元，期初累计已计提资产减值准 备 839.46 万元，本期收回或转回减值准备 136.21 万元。 为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司及子公 司相关资产计提减值准备。 一、情况概述 （一）计提信用减值准备情况 根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型 对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提信用减值准备 510.44 万元、核销 99.58 万元，信用减值准备净增加 410.86 万元，具 体情况如下： 1、截至 2025 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 5,072.0 ...

唐山冀东装 官 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2025 年12 月31 日止年度 te. 会计师事务所(特殊普涌合伙) 关于唐山翼东装备工程股份有限公 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00318 号 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司 (以下简称"贵公司")2025年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以 下合称"财务报表"),并于 2026年 3 月 25 目签发了德师报(审)字(26)第 P03896 号无保留意见 的审计报告。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:董欣 中国注册会计师:杨儒 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简 称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整 ...

山冀东装备工程股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | | 2025 年度 | | | | | 单位: | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 占用资金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 (不含利息) | (如有 占用资金的利。 | 川文 | 2025 年度 偿还累计发生 金额 | 2025 年期末 占用资金余额 | 占用形成原 | HK | 出 占用性质 非经营性占, | | 小计 | - | | | | | | | | | | | l | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 田 非经营性占) | | 小计 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | | | | | | | | | 田 - 非经营性占, ...

一、董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计与风险委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则 ，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事 务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）2025年3月14日，公司第八届董事会审计与风险委员会 2025年第二次会议，审议通过了《审计与风险委员会对拟聘任会计 师事务所的意见》。根据《公司章程》和《董事会审计与风险委员会 议事规则》的有关规定， 董事会审计与风险委员会对德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。 经核查，德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，从 事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的 职业道德规范，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。 同意向董事会提议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 ...

会议审议 - 审议通过《2025年年度报告》等多项报告[3][4][8][9][10][11][12] - 审议通过《2025年度利润分配预案》[4] - 审议通过《关于计提2025年度信用减值准备和资产减值准备的议案》[8] - 审议通过《2026年年度投资计划的议案》等多项议案[8][9] - 审议通过《2025年度可持续发展报告》[10] - 审议通过《2025年度内控体系工作报告》等多项报告[13][14] - 《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》提交股东会审议[12] 薪酬情况 - 2025年度董事焦留军薪酬356,992.50元等[5] - 2025年度高级管理人员李迎军薪酬59,005.60元等[6] 其他安排 - 定于2026年4月22日召开2025年年度股东会[14] - 部分议案尚需经公司股东会审议通过[14] - 听取《2025年度独立董事述职报告》[15]