唐山冀东装备工程股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特 色现代企业制度，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称公司）。 公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府股份制领导小组 办公室冀股办〔1998〕13 号文件批准，以募集设立方式设立； 在唐山市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 9113020070071264XQ。 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普 通股五千万股，于 1998 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 英文全称：Tangshan Jidong E ...

第二条 董事会下设董事会秘书室，协助董事会秘书处理 董事会日常事务。 第三条 董事会秘书室负责董事会会议会前的准备工作、 会中的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的运作，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》和 《公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事 会会议的高级管理人员和其他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第五条 公司董事会是公司的经营决策机构。公司董事会 对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予 的职权。 第六条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-29 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月 17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17 日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月17 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军先生 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月17日 下午2:00 6.本次会议符合有关法律、行 ...

北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 1 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第608号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 9 月 17 日下午 14:00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科 技大厦 11 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东会 ...

财务业绩 - 2025年上半年营业收入14.39亿元 同比增长8.09% [5] - 2025年上半年归母净利润1106万元 同比下降37.56% [5] - 北方地区业务占比81.66% [7] 产品与技术 - 水泥立磨电耗低于23kWh/t 较传统球磨机节电30%以上 [3] - 新型高效篦冷机已获8项专利 [3] - 具备日产2000吨至12000吨水泥生产线全产业链服务能力 [6] - "高效节能立磨系统"获2024年建材机械行业技术革新一等奖 [6] - 子公司金隅电气开展数据中心配电柜业务 [8] 战略规划 - 打造"建材和冶金行业智能系统集成综合服务商" [5] - 拓展电力/冶金行业市场及海外市场 [7] - 开发光伏/风能/储能绿色能源配电解决方案 [8] ESG进展 - 华证ESG评级提升至BBB级 [3] - 万得ESG评级A级 建材行业ESG评级A级 [3] - 严格遵守《大气污染防治法》配备先进环保装备 [5] 投资者关系 - 通过全景网召开线上业绩说明会 [2] - 严格履行信息披露义务 [2] - 未与华为矿鸿生态建立合作 [2]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-28 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨2025年半年报业绩说明会的公告 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月10日 为进一步加强与投资者的互动交流，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称 "公司"）将参加由河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明 会活动"现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（周一）15:00-17:00。 届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如有特殊 情况，参加人员可能调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 ...

股价表现 - 8月27日股价报11.71元 较前一交易日下跌0.67元 跌幅5.41% [1] - 当日成交量为208277手 成交金额达2.51亿元 [1] - 主力资金净流出2608.64万元 近五日主力资金累计净流出6075.59万元 [1] 财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入14.39亿元 同比增长8.09% [1] - 研发投入2512.03万元 取得26项授权专利 [1] 业务发展 - 属于专用设备制造业 主要从事水泥装备制造及技术服务业务 [1] - 提供水泥生产线全生命周期服务 业务涵盖装备研发 设备成套 建筑安装等领域 [1] - 国际业务实现突破 设备备件出口至塞拉利昂 白俄罗斯等国家 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.39亿元 同比增长8.09% [1][2] - 归属于上市公司股东净利润1106.64万元 [2] - 总资产23.25亿元 较上年度末增长3.93% [2] - 归属于上市公司股东净资产4.23亿元 [2] 研发创新 - 研发投入2512.03万元 较上年同期继续增长 [3] - 取得26项授权专利 含2项发明专利 [3] - 参编4项国家标准完成发布 [3] - 水泥立磨电耗低于23kWh/t 较传统球磨机节电30%以上 [3] - 新型高效篦冷机电耗低于5kWh/t 拥有8项技术专利 [3] - 回转窑产品覆盖3000t/d-12000t/d生产线 [3] 业务拓展 - 国际市场实现突破 设备备件出口至塞拉利昂、白俄罗斯、莫桑比克 [4] - 业务延伸至骨料、钢铁、有色金属、电力、新能源等领域 [3] - 承接河北冶金固废梯级利用总承包项目 实现环保领域业务延伸 [4] 子公司运营 - 唐山盾石建筑工程实现营业收入6.18亿元 净利润1238.37万元 [4] - 冀东发展集团河北矿山工程实现净利润1251.63万元 [4] - 金隅电气为国家级专精特新小巨人企业 [4] 运营管理 - 新建及修订内控制度120余项 [4] - 管理费用同比下降5.27% [4] - 财务费用同比下降28.01% [4]

财务表现 - 上半年营业收入14.39亿元 同比增长8.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1106.64万元 同比下降37.56% [1] - 扣除非经常性损益的净利润753.51万元 同比下降27.16% [1] - 基本每股收益0.0488元 [1] 经营数据 - 营业收入实现两位数增长 达14.39亿元 [1] - 净利润出现显著下滑 降幅超过37% [1] - 扣非净利润降幅相对较小 为27.16% [1]