日前，冀东装备（000856.SZ）收到交易所监管函及河北证监局行政监管措施决定书。据监管查明，冀 东装备存在未按规定披露关联交易事项、董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决等违规问题。 《中国经营报》记者注意到，因相应违规事项，冀东装备被采取责令改正的监管措施，相关责任人被采 取监管谈话的监管措施。同时，自2011年借壳唐山陶瓷上市以来，冀东装备已连续十余年未派发现金红 利，2025年第三季度末，该公司未分配利润仍有-1.77亿元。 未按规定披露关联交易事项 据监管查明，2024年12月，冀东装备与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下简称"盾石机械"）签署 扣款协议共计363.84万元，冀东装备未就该关联交易披露临时报告。 此外，2024年度，冀东装备从盾石机械取得营业外收入552.76万元，但冀东装备2024年年报中未披露该 关联交易。 相应违规事项中，冀东装备董事长焦留军、总经理李洪波对上述事项承担主要责任，董事会秘书刘福生 对未披露临时报告事项承担主要责任，财务总监陈峰对2024年年报违规事项承担主要责任。 据监管查明，冀东装备第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员2023 年度薪酬的议 案》 ...

监管函核心违规事项 - 公司因未按规定及时审议并披露与关联方唐山盾石机械制造有限公司签署的扣款协议（涉及金额363.84万元）以及2024年度从该关联方取得的营业外收入（552.76万元）而违规 [1] - 公司在董事会及薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，存在相关董事未按规定回避表决的情况 [2] - 公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则》的多项规定 [3] 公司及相关责任人责任认定 - 公司董事长焦留军、总经理李洪波、财务总监陈峰因未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务而被认定违规 [3] - 公司董事会秘书刘福生因未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，并特别违反了《股票上市规则（2024年修订）》的相关规定而被认定违规 [3] 公司基本情况 - 公司2025年1至6月份的营业收入全部来源于装备制造业，占比为100.0% [4] - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [5]

违规事项 - 2024年12月与关联方签署363.84万元扣款协议未披露临时报告[1] - 2024年度从关联方取得552.76万元营业外收入未在年报披露[1] 整改要求 - 公司应15日内提交书面整改报告[3] 监管谈话 - 焦留军等四人应于2025年12月18日接受监管谈话[3] 救济途径 - 不服行政监管措施可60日内向证监会复议[4] - 不服行政监管措施可6个月内向法院诉讼[4]

冀东装备公告，公司及相关责任人收到河北证监局行政监管措施决定书，指出公司存在未按规定披露关 联交易事项和董事对涉及自身薪酬议案未回避表决的问题。公司将按照要求进行整改，并提交书面整改 报告。 ...

截至发稿，冀东装备市值为24亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，冀东装备（SZ 000856，收盘价：10.79元）12月8日晚间发布公告称，公司第八届第十次 董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议审议了《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议 案》等文件。 2025年1至6月份，冀东装备的营业收入构成为：装备制造业占比100.0%。 ...

关联方定义 - 控股子公司指公司能控制或持股50%以上的公司或主体[2] - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[7] 关联交易决策权限 - 总经理可决定与关联自然人成交金额不超30万元、与关联法人成交金额不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易[10][11] - 董事会审议与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[11] - 股东会审议成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[11] 特殊关联交易审议 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[12] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[13] 关联交易其他规定 - 委托理财等以额度为计算标准，使用期限不超12个月[14] - 公司与关联人交易金额不应超过投资额度[15] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[17] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[17] - 关联交易价格依国家政策和市场行情，有多种定价原则[20][21] 日常关联交易管理 - 首次日常关联交易按协议交易金额履行审议程序并披露，无金额提交股东会审议[23] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额提交审议并披露[24] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计金额及时履行审议程序并披露[24] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[24] 关联交易监督与责任 - 公司每年对关联交易管理流程进行一次自我评估[26] - 失职致关联交易问题，公司视情节处分责任人并可要求经济赔偿[28][29]

可持续发展治理架构 - 建立“治理层－管理层－执行层”三级架构[5] - 战略委员会监督、审议和决策战略事宜[10] - 可持续发展领导小组至少每半年开例会[10] 各部门职责 - 可持续发展工作小组更新完善指标体系[11] - 董事会工作部门对接监管及回应问询[12] - 办公室提供文字资料及审定董事长致辞[12] - 战略规划部门贯彻政策及总结战略方针[12] - 运营管理部门归口管理资源能源并复核数据[13] - 财务部门提供、复核报告财务数据和信息[13] - 人力资源部门检讨雇佣政策执行情况[13] 工作规划与总结 - 董事会工作部门年末总结本年度并规划下一年[17] 议题识别与指标管理 - 定期邀请相关方识别并评估可持续发展议题[18] - 建立指标收集工具，定期统计并汇总报告[18] 报告编制与发布 - 年度报告编制分四阶段，次年一、二季度发布[18] - 编制流程包括启动、信息收集等五阶段[21] 培训与沟通 - 定期组织管理培训并评估反馈[15] - 与利益相关方分日常和专项沟通[17] 报告披露与传播 - 报告披露符合深交所规则要求[21] - 各部门和企业做好报告传播工作[23] 子分公司报告 - 子分公司可编制分报告并与公司报告保持一致[24]

唐山冀东装备工程股份有限公司 反舞弊制度 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为防治舞弊，加强唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理和内部控制，维护公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》《唐山冀东装备工程股份有限公 司董事会审计与风险委员会议事规则》等规范要求，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员 工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的 规章制度、 防止损害公司的利益行为发生。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺 骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当 经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为 个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行 为： （四） 故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏； （一） 收受贿赂或回扣； （五） 伪造、变造会计记录或凭 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司与 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人，是 公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，为规范公司董事会秘书履行工作职责，制定本工作细则。 第三条 担任董事会秘书应当符合下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。 董事会秘书应按照规定要求参加深交所等证券监管机 构组织的任职资格和后续培训。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司 董事会秘书。当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为 应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公 司董事会秘书的人不得以双重身 ...

关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-39 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的 相关规定，结合公司实际情况，对本公司 2026 年度的日常关联交易 进行了预计。公司预计 2026 年日常关联交易合计总金额为 240,000.00 万元，其中向关联人采购金额 32,818.29 万元，向关联人销售金额 207,181.71 万元。2025 年初至披露日，公司与关联方发生的日常关联 交易合计 183,918.15 万元，其中向关联人采购金额 20,470.09 万元， 向关联人销售金额 163,448.06 万元。 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过 了公司《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军 先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独 立董事进行表决，表决结 ...