业绩总结 - 2024年度计提与冲回信用减值准备净额-1059.34万元，增利润总额1046.41万元[2][4] - 2024年度计提与冲回资产减值准备净额648.8万元，减利润总额648.8万元[3][4] - 2024年度合计增当期利润总额397.61万元[4] 数据详情 - 截至2024年12月31日，应收票据等多项资产原值、减值准备及本期净额有对应数据[2][3] 公司决策 - 2025年3月26日董事会审议通过计提减值准备议案[5] - 审计委员会和监事会认为计提减值准备合规[7][8]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从信永中和变更为德勤华永[2] - 第八届董事会第五次会议通过聘任德勤华永议案[12] - 本次聘任需股东大会审议批准，通过之日起生效[12] 审计费用 - 2025年审计费用总价56万元，含财务报告审计费33万元、内控审计费23万元[9] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 2023年业务收入41亿元，审计收入32亿元，证券业务收入6亿元[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.60亿元，同行业客户22家[5] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年未在民事诉讼担责[5] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施2次、自律监管措施1次[5] 信永中和情况 - 已为公司提供审计服务14年，对2024年度财报及内控出具标准无保留意见[10]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是冀东装备工程股份有限公司改革创新、砥砺奋进的一 年。公司董事会在这一年里，以饱满的热情、昂扬的斗志，认真执行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，坚决落实 2023 年年度股东大会和 2024 年临时股东大会决议精神，勤勉尽责，科学 决策，切实履行信息披露义务，全力以赴维护全体股东的权益，为公 司的高质量发展注入了强大的动力。 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会、股东大会依法合规召开 公司董事会的构成，完全契合法律法规及《公司章程》的严格要 求。公司董事们秉持着高度的责任感和使命感，认真、忠实、勤勉地 履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序，严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善， 董事会运作规范、高效，决策科学、合理。公司全体董事怀着对公司 和全体股东的赤诚之心，均亲自出席董事会会议 ...

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2024年度财务及内控审计机构[1] - 第七届董事会第三十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过续聘[2] - 2024年8月16日，第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过聘任议案[5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人[1] - 截至2024年12月31日，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[1] 审计工作会议 - 2024年11月29日，第八届董事会审计委员会2024年第三次会议听取初步预审汇报[5] - 2025年2月28日，第八届董事会审计委员会2025年第一次会议听取初步意见[6] - 2025年3月14日，第八届董事会审计委员会2025年第二次会议听取汇报并审议通过议案[6] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日财务报告内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为信永中和在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

担保情况 - 2025年预计为子公司提供5.54亿元融资授信担保[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 担保决议有效期至2025年年度股东大会召开[5] - 截至公告日对外担保2.5亿元，预计累计达5.54亿元[13] - 累计对外担保总额占最近一期经审计归母净资产132.02%[13] 子公司数据 - 唐山盾石资产负债率75.06%，2025年预计担保3亿元[3] - 冀东矿山资产负债率63.59%，预计担保8000万元[4] - 金隅电气资产负债率63.98%，预计担保17400万元[4] 子公司业绩 - 唐山盾石2024年底营收94042.75万元，净利润2688.19万元[9] - 冀东矿山2024年底营收48718.29万元，净利润2280.57万元[9] - 金隅电气2024年底营收13123.19万元，净利润 -1262.92万元[10]

独立董事任职 - 傅万堂2022年12月28日起任独立董事，2024年任职至12月31日[3] - 张俊民2023年12月28日起任独立董事，2024年任职至12月31日[6] - 邹积玉2024年4月17日起任独立董事，任职至12月31日[8] 独立性情况 - 三位独立董事均未持股1%以上，不在大股东任职，无影响独立性情形[4][7][9] 报告提交 - 董事会2025年3月26日出具独立性自查专项意见[2] - 三位独立董事2025年3月26日提交2024年度独立性自查报告[5][7][9]

关于唐山冀东装备股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会社师事念所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2 ...

审计相关 - 2024年8月16日审议通过聘任信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024 - 2025年多次会议听取审计情况汇报并沟通事项[2][3] - 审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[4]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会共召开 5 次会议，审议通过 13 项议案。全体 成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审 慎表决。具体情况如下： 1.公司监事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届监事会第十一次会 议，审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》、公司《2023 年 年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2023 年度信用减值准 备和资产减值准备的议案》、公司《2023 年度财务决算报告》、公司 《2023 年度利润分配预案》、公司《2023 年度内部控制评价报告》、 公司《关于监事人员 2023 年度薪酬的议案》。 2.公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开第七届监事会第十二次会 议，审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。 3.公司监事会于 2024 年 8 月 28 日召开第七届监事会第十三次会 议，审议通过了公司《2024 年半年度报告》及《半年度报告摘要》的 议案、《关于监事会换届的议案》、《关于第八届监事会监事薪酬的 议案》。 4.公司监事会于 2024 年 9 月 19 日召开第八 ...

文章核心观点 冀东装备2024年年报净利润0.22亿同比下降29.03%，多项财务指标有变化，前十大流通股东情况改变，且不进行分红送配 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0963元，较2023年的0.1351元下降28.72% [1] - 2024年每股净资产1.85元，较2023年的1.8元增长2.78% [1] - 2024年每股公积金1.58元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.81元，较2023年的 -0.91元增长10.99% [1] - 2024年营业收入24.95亿元，较2023年的29.21亿元下降14.58% [1] - 2024年净利润0.22亿元，较2023年的0.31亿元下降29.03% [1] - 2024年净资产收益率5.25%，较2023年的7.65%下降31.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8646.46万股，占流通股比38.1%，较上期变化1055.29万股 [2] - 冀东发展集团有限责任公司持有6810.00万股，占总股本30.00%，持股不变 [3] - 徐仲敏、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司 - 玄元科新122号私募证券投资基金等7位股东为新进前十大股东 [3] - 李川城持有149.55万股，占总股本0.66%，较上期减少15.73万股 [3] - 娄从华持有131.43万股，占总股本0.58%，较上期增加27.00万股 [3] - 陈智、韩耀君等8位股东退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]