会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于10月15日下午2:00召开，召集人为董事会[2] - 会议地点在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 投票代码为360856，投票简称为冀装投票[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月9日[2] 审议提案 - 审议提案包括总议案和关于使用公积金弥补亏损的议案[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函、传真，不接受电话登记[7] - 登记时间为2025年10月10日 - 14日（特定时段，不含假日）[7] - 登记地点在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦冀东装备董事会秘书室[7] 授权委托 - 授权委托书有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止[16]

会议安排 - 2025年9月22日发董事会会议通知，9月26日通讯开会[2] - 2025年10月15日将召开第二次临时股东会[3][4] 议案表决 - 《使用公积金弥补亏损议案》同意7票待股东会审议[3] - 《修订〈法律事务管理办法〉议案》同意7票[3] - 《召开2025年第二次临时股东会议案》同意7票[4] 财务事项 - 拟用214,578,286.19元弥补母公司累计亏损[3]

水泥专用设备产量数据 - 2025年5月中国水泥专用设备产量达1.9万吨 同比增长48.3% [1] - 2025年1-5月累计产量13万吨 累计增长8% [1] - 数据来源为国家统计局及智研咨询整理 [2] 相关企业及研究机构 - 涉及上市企业包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）、中材国际（600970） [1] - 智研咨询发布《2025-2031年中国水泥行业市场运行格局及发展策略分析报告》 [1] - 研究机构提供产业咨询及定制化解决方案服务 [2]

公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股5000万股[2] - 公司注册资本为人民币2.27亿元[3] - 公司已发行股份数为2.27亿股，股本结构为普通股2.27亿股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事并决定报酬[29] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案[29] - 股东会对公司增减注册资本、发行公司债券作出决议[29] 交易审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[30] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[30] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[32] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[48] 决议通过标准 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[59] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[86] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[123] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[125] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[132]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；紧急情况三分之二以上董事出席时通知时间不限[11] - 五种情形之一时，董事长应10日内召集主持临时会议[11] - 提议召开临时会议书面提交，秘书室2日内报告董事长并提交合规审查意见[12] 董事会决策权限 - 审议对外交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交审议[6] - 决定额度为最近一期经审计公司净资产5%以上但未达50%的对内固定资产投资[7] - 审议与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[8][9] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[9] 董事会会议规则 - 会议应有过半数董事出席，一人一票表决权[19] - 作出决议须经全体董事过半数通过[23] - 两名以上独立董事提议暂缓表决，会议应暂缓[23] - 表决方式为举手表决或书面表决[23] 其他规定 - 提案会前三天送达需事前同意的委员会或会议[17] - 提交审议提案会前需经合规性审查[16] - 会议记录人是董事会秘书或其授权人[53] - 会议档案保存期限为十年[31] - 出席和列席人员对会议内容负保密义务[33] - 董事会可设战略、审计与风险等专门委员会[36] - 审计等委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人[36] - 议事规则自股东会审议通过生效，修改亦同[39]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[2] 触发情形 - 董事人数不足规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形会触发临时股东会召开[3] 提议反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发出通知[10][11] 提案相关 - 董事会等有权向股东会提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[16] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期均为交易日，间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[28] 投票制度 - 特定情况应当采用累积投票制[29] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] 特别决议事项 - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限为十年[44] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[49] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法或违反章程的决议[49] 规则相关 - 本规则解释权属于董事会[53] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[53]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日下午2点现场召开，网络投票时间为当日股票交易时段及9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东333人，代表股份70323340股，占比30.9794％[4] 议案表决情况 - 议案1.00同意69946056股，占出席有效表决权股份总数99.4635％[6] - 中小投资者对议案1.00同意1846057股，占比83.0308％[6] 公司人事变动 - 本次会议结束后公司不再设监事会，职权由董事会审计与风险委员会行使[7] - 车宏伟、张廷秀、李继良不再担任公司监事[7]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2025年8月26日决议召集本次股东大会，8月27日发出通知[5] - 现场会议于9月17日下午14:00召开，网络投票时间有具体安排[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共333人，持股70,323,340股，占比30.9794%[7] 议案表决情况 - 《关于修订公司<章程>及附件的议案》同意69,946,056股，占比99.4635%[15] - 反对333,084股，占比0.4736%[15] - 弃权44,200股，占比0.0629%[15]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入14.39亿元 同比增长8.09% [5] - 2025年上半年归母净利润1106万元 同比下降37.56% [5] - 北方地区业务占比81.66% [7] 产品与技术 - 水泥立磨电耗低于23kWh/t 较传统球磨机节电30%以上 [3] - 新型高效篦冷机已获8项专利 [3] - 具备日产2000吨至12000吨水泥生产线全产业链服务能力 [6] - "高效节能立磨系统"获2024年建材机械行业技术革新一等奖 [6] - 子公司金隅电气开展数据中心配电柜业务 [8] 战略规划 - 打造"建材和冶金行业智能系统集成综合服务商" [5] - 拓展电力/冶金行业市场及海外市场 [7] - 开发光伏/风能/储能绿色能源配电解决方案 [8] ESG进展 - 华证ESG评级提升至BBB级 [3] - 万得ESG评级A级 建材行业ESG评级A级 [3] - 严格遵守《大气污染防治法》配备先进环保装备 [5] 投资者关系 - 通过全景网召开线上业绩说明会 [2] - 严格履行信息披露义务 [2] - 未与华为矿鸿生态建立合作 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，于2025年9月15日15:00 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 人员安排 - 公司董事长、总经理等将在线交流，特殊情况人员可能调整[1]