证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日（星 期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] 监事薪酬 - 监事车宏伟2024年度薪酬总额为878,707.20元[6] - 职工监事李继良2024年度薪酬总额为961,999.68元[6]

内部控制 - 监事会审阅公司《2024年度内部控制评价报告》[1] - 公司按要求和原则健全内部控制[1] - 2024年公司内部控制建设有序进行[1] - 监事会对内部控制自我评价报告无异议[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年3月26日[2]

审计相关 - 信永中和拟对公司2024年财报及内控审计发表无保留意见[1] - 与会委员同意信永中和审计意见及多项报告[2][3] - 同意提议聘任德勤华永为2025年度审计机构[3][4] 财务相关 - 与会委员同意2024年度财务决算报告及利润分配预案[2][3] - 审计委员会认为公司计提2024年减值准备合理[3]

会议情况 - 公司于2025年3月26日召开第八届董事会第五次会议，7名董事实际均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7票同意[3] - 《关于非独立董事人员2024年度薪酬的议案》5票同意，焦留军薪酬1315274.64元，李洪波薪酬1163081.66元[4] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》7票同意，陈峰薪酬569623.31元，司国强薪酬900238.75元[4] - 《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》3票同意[5] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》4票同意[7] 公告信息 - 《2024年年度股东大会通知》公告编号2025 - 13[9] - 《关于2024年度利润分配预案的公告》公告编号2025 - 14[4] - 《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的公告》公告编号2025 - 9[5] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》公告编号2025 - 11[7]

会议情况 - 公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于3月14日通讯召开[1] - 应参加独立董事三名，实际参加三名[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 审议事项 - 审议通过北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告[1] - 未发现该公司风险管理及相关金融服务业务存在风险问题[1] - 同意其继续提供服务并提交董事会审议[2]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-14 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、利润分配方案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审 计报告，2024 年度冀东装备母公司实现净利润为 32,388,968.83 元， 加年初未分配利润-271,525,883.51 元，实际可供股东分配利润为- 239,136,914.68 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年 度未提取法定公积金，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,858,907.44 30,666,596.01 13,728,696.19 三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届 监 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入24.95亿元，较2023年的29.21亿元减少14.58%[17][43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2185.89万元，较2023年的3066.66万元减少28.72%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润763.07万元，较2023年的2219.86万元减少65.63%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3440.75万元，较2023年的8642.29万元减少139.81%[17] - 2024年末总资产22.37亿元，较2023年末的21.26亿元增长5.23%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4.20亿元，较2023年末的4.10亿元增长2.43%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.96亿元、7.35亿元、5.70亿元、5.93亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为411.59万元、1360.68万元、 - 648.73万元、1062.35万元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 148.61万元、1183.03万元、 - 773.14万元、501.80万元[21] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.03亿元、1763.45万元、214.27万元、1.49亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为56,166.96元，2023年为79,291.50元，2022年为92,360.80元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,715,209.04元，2023年为7,414,548.66元，2022年为4,157,893.59元[23] - 2024年债务重组损益为9,507,725.28元[23] - 2024年除各项之外的其他营业外收支为11,014,219.63元，2023年为6,497,890.23元，2022年为6,859,262.03元[23] - 2024年所得税影响额为6,939,276.32元，2023年为3,421,593.41元，2022年为2,691,037.43元[23] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为3,125,871.52元，2023年为2,102,180.14元，2022年为1,419,771.75元[23] - 2024年合计为14,228,173.07元，2023年为8,467,956.84元，2022年为6,998,707.24元[23] - 2024年销售费用3390.78万元，同比降2.60%[51] - 2024年管理费用9872.14万元，同比升10.53%，因任期绩效同比增加[51] - 2024年财务费用500.06万元，同比升9.81%，因资金日均规模降低影响利息收入减少[52] - 2024年研发费用5071.30万元，同比升12.53%，因公司持续加大研发投入[52] - 2024年经营活动现金流入小计14.86亿元，同比减少14.96%；现金流出小计15.20亿元，同比减少8.47%；现金流量净额-3440.75万元，同比减少139.81%[55] - 2024年投资活动现金流入小计24.84万元，同比增加11.13%；现金流出小计2955.79万元，同比增加211.20%；现金流量净额-2930.95万元，同比减少216.02%[55] - 2024年筹资活动现金流入小计2.22亿元，同比增加39.56%；现金流出小计2.77亿元，同比增加75.11%；现金流量净额-5499.15万元，同比减少6508.25%[55] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1.19亿元，同比减少251.96%[55] - 投资收益9507.73万元，占利润总额比例26.39%；资产减值-6629.38万元，占比-18.40%；营业外收入1.63亿元，占比45.18%；营业外支出5330.21万元，占比14.80%[58] - 2024年末货币资金2.26亿元，占总资产比例10.12%，较年初减少6.06%；应收账款10.11亿元，占比45.21%，较年初增加11.92%[60] - 2024年末合同资产2.18亿元，占总资产比例9.75%，较年初增加3.20%；存货2.31亿元，占比10.33%，较年初减少0.45%[60] - 2024年末短期借款1.48亿元，占总资产比例6.63%，较年初增加1.56%；合同负债9441.13万元，占比4.22%，较年初减少3.01%[60] - 报告期投资额2250万元，上年同期投资额1亿元，变动幅度-77.50%[64] 各业务线数据关键指标变化 - 公司专注水泥装备制造、维修及相关工程领域，业务由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理五部分构成[29][30][31][32][33] - 2024年机械设备及备件收入10.79亿元，占比43.24%，较2023年下降30.26%[43] - 2024年土建安装收入4.93亿元，占比19.76%，较2023年增长10.11%[43] - 2024年维修工程收入3.52亿元，占比14.10%，较2023年增长2.97%[43] - 2024年电气设备及备件收入0.83亿元，占比3.32%，较2023年下降5.15%[43] - 2024年矿山工程及恢复收入4.86亿元，占比19.49%，较2023年增长10.00%[43] - 2024年北方地区收入20.68亿元，占比82.88%，较2023年下降20.81%[43] - 2024年南方地区收入4.08亿元，占比16.36%，较2023年增长36.53%[43] - 装备制造业营业收入24.95亿元，营业成本22.93亿元，毛利率8.11%，营业收入同比降14.58%，营业成本同比降14.87%，毛利率同比升0.32%[44] - 专业设备制造业销售量23211吨，同比降28.92%；生产量23266吨，同比降29.52%；库存量7335吨，同比升0.76%[45] - 装备制造业2024年营业成本22.93亿元，占比100%，2023年为26.93亿元，同比降14.79%[46] - 机械设备及备件2024年营业成本10.13亿元，占比44.17%，2023年为14.68亿元，同比降30.99%[47] 公司技术研发情况 - 2024年公司第三代高效节能立磨能耗指标创新低，5.4米水泥立磨工段电耗指标优于国家一级能耗标准，新型高效篦冷机完成研发及试车[35] - 2024年公司《绿色智能立式辊磨机》获中俄工业创新大赛工业设计专项赛一等奖、金芦苇国际工业设计大赛优秀产品设计奖[35] - 公司拥有226项专利技术，累计获省工业设计金奖1项、省科技进步奖2项、建材行业及省市级科技奖项20余项，参与起草国家标准6项[37] - 新型锚固件已完成7大种类共111个型号的收集整理[54] - 高压辊磨机柱钉辊套寿命可达28000小时[54] - 2024年研发人员数量为187人，较2023年的186人增长0.54%[54] - 2024年研发人员数量占比为10.84%，较2023年的10.78%增长0.06%[54] - 2024年研发人员中本科135人，较2023年的130人增长3.85%[54] - 2024年研发人员中硕士32人，较2023年的33人下降3.03%[54] - 2024年30岁以下研发人员31人，较2023年的36人下降13.89%[54] - 2024年30 - 40岁研发人员68人，较2023年的126人下降46.03%[54] - 2024年40岁以上研发人员88人，较2023年的24人增长46.67%[54] - 2024年研发投入金额为50713032.83元，较2023年的45065957.60元增长12.53%[54] 公司业务经营成果 - 2024年公司完成超百条水泥生产线检维修工作[42] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额20.94亿元，占年度销售总额比例83.91%，关联方销售额占比73.91%[49] - 前五名供应商合计采购金额3.87亿元，占年度采购总额比例17.58%，关联方采购额占比10.30%[49] 公司未来规划与策略 - 2025年预计建材装备出口将保持增长[72] - 公司坚持“一高双赢三统筹”和“三聚三创三坚持”工作要求，打造一流的建材和冶金行业智能系统集成综合服务商[73] - 公司加强资源整合，通过多种方式提升市场开拓能力，如以EPC、PC业务带动增长等[73] - 公司做好核心产品科技攻关，针对立磨等产品优化升级，扩展应用领域等[74] - 公司实施精细化管理，从成本控制、生产流程、供应链管理、人力资源管理等方面降本增效[74] - 公司聚焦强基筑底，推进法律合规体系建设，深化业财融合，加强资金管控，抓实安全工作[75] 公司面临风险及应对策略 - 公司面临政策导向型市场风险，应对策略为建立政策前瞻性研发机制和战略性开拓关联领域[76] - 公司面临技术迭代窗口期风险，应对策略为构建梯次研发架构和聚焦智能化装备集成技术[77] - 公司面临技术路线决策风险，应对策略为建立多维分析体系和完善装备实验室功能模块[77] - 公司面临红海市场竞争风险，应对策略为优化成本体系和延伸服务价值[77][78] 公司投资者交流情况 - 2024年1月6日交流公司是否会因分红不达标被ST[79] - 2024年1月15日、18日沟通2023年业绩预告日期[79] - 2024年1月23日交流公司节能减排、绿色低碳方面工作[79] - 2024年2月7日交流公司未来并购重组计划[79] - 2024年2月20日交流公司核心产品及发展规划、企业未来盈利和投资者回报工作[79] - 2024年2月22日沟通公司主要产品应用领域[79] - 2024年2月26日交流设备更新政策对公司的影响、公司是否生产数控机床、是否涉及新型工业化领域[79][80] - 2024年3月1日交流公司是否有股票回购计划及子公司合同、哪些业务属于新质生产力方向[80] - 2024年4月10日进行公司2023年年度业绩说明会[80] - 2024年4月17日交流公司是否有分红计划、是否有增持或股票回购计划[80] - 2024年5月至12月期间公司通过网络平台线上交流、电话沟通等方式回应多项问题，如公司经营情况、是否涉及新“国九条”退市等[81][82] 公司治理情况 - 报告期内公司完善公司法人治理结构，建立健全内控体系，推进规范化、程序化管理以提升治理水平[85] - 公司根据相关规定结合实际情况制定《独立董事专门会议工作办法》[85] - 公司严格按要求召集、召开股东大会，为股东提供网络投票，对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[85] - 公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，控股股东行为规范，无干预决策经营等不当行为[86] - 公司董事认真履行义务，了解公司情况，确保董事会高效科学决策，独立董事占比大于三分之一[86] - 董事会审议通过撤销关联交易委员会，其职能并入独立董事专门会议履行[86] - 公司监事按要求履行监督职能，监事会运作高效，能维护公司及股东合法权益[87] - 公司按规定及时、公平披露信息，建立与投资者有效沟通渠道[87] - 公司尊重和维护利益相关者合法权益，规范治理结构保障健康发展[87] - 公司与关联方存在日常关联交易，规范管理并及时披露[88] - 公司搭建完善内部控制体系，未发现重大和重要缺陷[88] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[89] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[90] 公司人员变动情况 - 蒋宝军于2024年3月20日因工作调整辞去公司董事等职务[95][97] - 王玉敏于2024年4月11日因任期满六年辞去公司独立董事等职务[96][97] - 吴建雷于2024年4月17日被选举为公司董事[97] - 邹积玉于2024年4月17日被选举为公司独立董事[97] 公司人员信息 - 焦留军1979年11月出生，2002年7月参加工作，负责公司党委、董事会全面工作[98] - 李洪波1976年10月出生，2000年7月参加工作，负责公司行政日常

股票情况 - 公司股票2025年2月17 - 18日涨跌幅偏离值累计达+20％，属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖股票[4] - 近期股价剔除因素后实际波动幅度较大[5] 业务进展 - 子公司申请加入的联盟未完成登记[3] - 公司未在人形机器人领域布局，未来不确定[3] - 水泥清仓机器人处于优化改进阶段[3] 其他信息 - 近期公司经营及环境未重大变化[4] - 公司选定《证券日报》等为信息披露媒体[5]

文章核心观点 - 介绍冀东装备2月11日交易情况，包括股价、换手率、成交额等，还提及龙虎榜数据、资金流向及近半年上榜表现 [1] 股价表现 - 冀东装备今日下跌3.12%，振幅12.16% [1] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨3.22%，上榜后5日平均涨6.75% [1] 交易数据 - 全天换手率42.11%，成交额11.38亿元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.08亿元，买入成交额为5754.98万元，卖出成交额为1.51亿元 [1] 龙虎榜情况 - 营业部席位合计净卖出9298.34万元，该股因日换手率达42.11%上榜 [1] - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，买入金额为1592.50万元 [1] - 第一大卖出营业部为华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部，卖出金额为2797.68万元 [1] 资金流向 - 今日主力资金净流出1.45亿元，特大单净流出8557.65万元，大单资金净流出5902.32万元 [1] - 近5日主力资金净流出1.41亿元 [1]