唐山冀东装备工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究管理办法 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，确保信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责 任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（ 以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件，及 《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原因， 导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损 失或造成重大不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用范围：公司董事、高级管理人员、 公司相关部门负责人、各子公司负责人以及与年报信息披 露工作有关的其他人员。 第四条 本办法遵循的原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 如年报披露信息发生 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任 何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债 权人注意的情况进行说明。 （经第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的离职管理，保障公司董 事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 相关规定以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员。 第三条 公司董事的选举、解任和高级管理人员任免应当 按照《公司章程》的规定执行。董事和高级管理人员离职的 应当按照《公司章程》和本办法的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、 主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实 际离职等情形。 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告， 说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续 在公司及 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码:000856 证券简称: 冀东装备 公告编号: 2025-36 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示: 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计 口是 ☑否 l 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 壇減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 597, 853, 437. 62 ...

核心观点 - 2025年1-8月中国水泥专用设备行业产量整体呈下降趋势，累计产量为19.1万吨，累计下降2.9% [1] - 2025年8月单月水泥专用设备产量为2.2万吨，同比大幅下降29.3%，显示行业短期面临显著压力 [1] 行业产量数据 - 2025年8月中国水泥专用设备产量同比下降29.3%至2.2万吨 [1] - 2025年1-8月中国水泥专用设备累计产量为19.1万吨，累计同比下降2.9% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）和中材国际（600970） [1]

水泥专用设备行业产量数据 - 2025年4月中国水泥专用设备产量为2.1万吨，同比下降11.8% [1] - 2025年1-4月中国水泥专用设备累计产量为11.1万吨，累计下降0.7% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）和中材国际（600970） [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局，由智研咨询整理 [2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司所有者权益427,163,474.98元[1] - 截至2024年12月31日，未分配利润为 -239,136,914.68元[1] 新策略 - 2025年9 - 10月通过使用公积金弥补亏损议案[1] - 使用盈余公积和资本公积共214,578,286.19元弥补亏损[2]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于10月15日下午2点召开[1][5] - 董事会9月26日决议召集，9月27日发出通知[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人250人，持股70,606,683股，占比31.1043%[6] - 现场3人，持股68,104,899股，占比30.0022%[6] - 网络投票247人，持股2,501,784股，占比1.1021%[8] - 中小投资者249人，持股2,506,684股，占比1.1043%[8] 议案表决情况 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》同意70,354,199股，占比99.6424%[12] - 反对217,484股，占比0.3080%[12] - 弃权35,000股，占比0.0496%[12] - 中小投资者同意占比89.9276%，反对占比8.6762%，弃权占比1.3963%[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会10月15日下午2点现场召开，网络投票为当天股票交易时间及9:15 - 15:00[3] - 会议地点在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室[3] 投票情况 - 250人投票代表70,606,683股，占比31.1043％[4] - 关于公积金弥补亏损议案，总表决同意70,354,199股，占比99.6424％[5] - 中小投资者表决同意2,254,200股，占比89.9276％[6] 合规情况 - 律所认为股东会召集、召开等均合法有效[7] - 备查文件为股东会决议及律所法律意见[8]

行业产量数据 - 2025年7月中国水泥专用设备产量1.8万吨 同比下降29% [1] - 2025年1-7月累计产量16.9万吨 累计增长2% [1] 相关企业 - 涉及上市企业包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）、中材国际（600970） [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局 [2] - 智研咨询整理并发布《2025-2031年中国水泥行业市场运行格局及发展策略分析报告》 [1][2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司母公司所有者权益427,163,474.98元[2] 其他新策略 - 拟用盈余公积和资本公积共214,578,286.19元弥补母公司累计亏损[2] - 2025年9月相关会议审议通过议案，尚需股东会审议[6][7]