公司基本情况 - 公司成立于1998年6月16日，于1998年8月13日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址位于河北省唐山市 [1] - 公司是国内领先的水泥装备制造企业，具备全产业链服务能力，能为客户提供一站式解决方案 [1] - 公司主营业务为水泥装备制造及维修业务，所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 其他专用设备 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为20.37亿元，在行业89家公司中排名第13位，高于行业平均数12.1亿元和中位数5.96亿元 [2] - 2025年三季度净利润为838.27万元，在行业89家公司中排名第65位，低于行业平均数1.11亿元和中位数3437.12万元 [2] - 主营业务构成中，机械设备及备件收入6.5亿元占比45.16%，土建安装收入3.04亿元占比21.12%，矿山工程及恢复绿化收入2.16亿元占比15.01%，维修工程收入2.08亿元占比14.46% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为80.49%，高于去年同期的79.38%，且显著高于行业平均的42.80% [3] - 2025年三季度毛利率为6.81%，低于去年同期的7.81%，且显著低于行业平均的28.52% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为冀东发展集团有限责任公司，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长焦留军2024年薪酬为131.53万元，较2023年的84.76万元增加46.77万元 [4] - 总经理李洪波2024年薪酬为116.31万元，较2023年的81.08万元增加35.23万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.38万，较上期减少8.49% [5] - 户均持有流通A股数量为5182.18股，较上期增加9.28% [5]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为20.37亿元，同比增长7.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为811.82万元，同比下降27.74% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.61万元，同比大幅下降95.17% [1] - 基本每股收益为0.0358元 [1]

证券交易规则 - 管理层买卖公司证券书面通知发出后，董事长等应在五个工作日内回复，收到回复后五个工作日内完成交易[5] - 董事和高管买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，收益归公司[8] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数的百分之二十五，不超一千股可一次全转[9] - 以去年最后交易日所持股份为基数算当年度可转让数量，新增无限售条件股份当年度可转百分之二十五[10] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年度可转让数量[11] 交易时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[11] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[11] 股价敏感信息 - 公司一年内购、售重大资产超资产总额百分之三十，或营业用主要资产抵押等超该资产百分之三十属股价敏感信息[13] - 持股百分之五以上股东或实控人持股或控制情况变化较大属股价敏感信息[14] 申报与披露 - 董事和高管应申报所持公司证券及变动情况，保证数据及时准确[16] - 董事和高管买卖后向证券监管机构申报，保证数据质量[19] - 董事和高管特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息，两个交易日内完成[17] - 减持股份应提前十五个交易日报告并披露计划，每次披露不超三个月[21] - 减持计划完成或时间届满后两个交易日报告并披露完成公告[19] - 股份变动自事实发生日起两个交易日内向公司报告并公告[19] 管理与监督 - 董事会秘书管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[20] - 公司向管理层书面查询并在定期报告中披露是否遵守办法[22] - 管理层违规交易依法追责，董事会秘书向监管机构报告[26] 办法生效与解释 - 办法经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[29]

独立董事专门会议组织 - 召集人由过半数独立董事共同推举产生[3] - 成员和召集人任期与董事会一致[3] 会议审议规则 - 关联交易等事项需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议并获全体独立董事过半数同意[5] 会议召开安排 - 公司在召集人审批通过文件后，会议召开前两天通知全体独立董事[6] - 会议应由过半数独立董事出席方可举行[6] 会议表决与列席 - 表决方式为举手表决或投票表决，每人一票表决权[6] - 必要时可邀请公司董事等人员列席会议[6] 资料保存与办法生效 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[9] - 本办法自董事会审议通过之日起生效，原办法废止[9][10]

会议信息 - 公司2025年10月24日发第八届董事会第九次会议通知，10月29日通讯开会[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过[3] - 多项议事规则修订及废止议案审议通过[3][4]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由2名独立董事和1名非独立董事构成[5] 选举与会议 - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[20] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7][8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] - 下设工作组由多部门组成[3]

适用范围与信息界定 - 规定适用于公司及其控股子公司等相关人员[3] - 所指信息含未公开且影响股价的信息[3] 信息管理与流程 - 董秘室是对外信息报送和使用统一管理部门[5] - 内幕信息知情人员需遵守内控要求和流程[5] 保密义务与责任 - 内幕信息知情人员定期报告编制等期间有保密义务[6] - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息，否则追责[7] 规定实施与修改 - 规定由董事会解释，审计与风险委员会监督实施[10] - 修改规定需经董事会批准[10]

制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强沟通、完善治理和保护权益[2] - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 沟通管理 - 开展活动以已公开信息交流，避免泄露未公开重大信息[5] - 管理工作对象包括投资者、分析师等[6][7] - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面信息[8] - 多渠道开展管理，建立重大事件沟通机制[9] 股东沟通 - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[13] 信息渠道 - 公布咨询电话和网址，可设专栏[14][15] - 关注互动易平台，专人处理答复提问[17] - 及时回复提问，保证信息真实准确完整公平[18] 说明会与调研 - 召开说明会提前公告，原则非交易时段召开[22] - 六种情形及时召开说明会[23] - 通过路演等沟通，接受调研履行披露义务[25] - 与调研机构沟通要求出具资料并签承诺书[25] - 形成书面调研记录，建立事后核实程序[26] 媒体管理 - 公共媒体发布重大信息不先于指定媒体[29] 职责与人员 - 董事会秘书为负责人，董事会工作部门负责日常[30] - 控股股东等为秘书履职提供便利[30] - 管理工作有八项主要职责[31] - 定期对人员进行系统培训[32] - 员工需具备五项素质和技能[33] 信息披露 - 所有对外信息披露遵循统一尺度[33] - 非正式公告归口秘书负责并审查[33] 其他 - 安排投资者参观，相关部门配合[34] - 工作失误造成损失追究责任[35] - 必要时聘请专业顾问处理事务[35] - 活动建立完备档案制度[35] - 档案保存期限不少于3年[36]

审计与风险委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] 审计与风险委员会运作 - 内部审计部门至少每季度报告一次[10] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[12] - 会议应提前三日通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12][13] 审计与风险委员会职责 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核公司财务信息及其披露[6][2] 议事规则 - 本规则自通过起施行，原规则废止[17]

信息披露管理 - 公司制定重大信息内部报告管理办法确保披露质量[2] - 报告义务人含董事、高管等，披露前需保密[3] - 知悉重大信息后不超两日报告并提供书面文件[7][8] 制度执行 - 重大信息范围按公司信息披露制度执行[6] - 办法经董事会审议通过，董秘室负责解释[10]