关联方定义 - 控股子公司指公司能控制或持股50%以上的公司或主体[2] - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[7] 关联交易决策权限 - 总经理可决定与关联自然人成交金额不超30万元、与关联法人成交金额不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易[10][11] - 董事会审议与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[11] - 股东会审议成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[11] 特殊关联交易审议 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[12] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[13] 关联交易其他规定 - 委托理财等以额度为计算标准，使用期限不超12个月[14] - 公司与关联人交易金额不应超过投资额度[15] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[17] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[17] - 关联交易价格依国家政策和市场行情，有多种定价原则[20][21] 日常关联交易管理 - 首次日常关联交易按协议交易金额履行审议程序并披露，无金额提交股东会审议[23] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额提交审议并披露[24] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计金额及时履行审议程序并披露[24] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[24] 关联交易监督与责任 - 公司每年对关联交易管理流程进行一次自我评估[26] - 失职致关联交易问题，公司视情节处分责任人并可要求经济赔偿[28][29]

可持续发展治理架构 - 建立“治理层－管理层－执行层”三级架构[5] - 战略委员会监督、审议和决策战略事宜[10] - 可持续发展领导小组至少每半年开例会[10] 各部门职责 - 可持续发展工作小组更新完善指标体系[11] - 董事会工作部门对接监管及回应问询[12] - 办公室提供文字资料及审定董事长致辞[12] - 战略规划部门贯彻政策及总结战略方针[12] - 运营管理部门归口管理资源能源并复核数据[13] - 财务部门提供、复核报告财务数据和信息[13] - 人力资源部门检讨雇佣政策执行情况[13] 工作规划与总结 - 董事会工作部门年末总结本年度并规划下一年[17] 议题识别与指标管理 - 定期邀请相关方识别并评估可持续发展议题[18] - 建立指标收集工具，定期统计并汇总报告[18] 报告编制与发布 - 年度报告编制分四阶段，次年一、二季度发布[18] - 编制流程包括启动、信息收集等五阶段[21] 培训与沟通 - 定期组织管理培训并评估反馈[15] - 与利益相关方分日常和专项沟通[17] 报告披露与传播 - 报告披露符合深交所规则要求[21] - 各部门和企业做好报告传播工作[23] 子分公司报告 - 子分公司可编制分报告并与公司报告保持一致[24]

反舞弊制度 - 反舞弊制度经第八届董事会第十次会议审议通过[1] - 舞弊行为含收受贿赂等七种情形[3][4] 机构与职责 - 董事会审计与风险委员会为反舞弊领导机构，内审部门是常设机构[4] - 内审部门管理举报渠道，接收并报告[5] 举报处理 - 普通及中层实名举报2个工作日报经理，高层报董事长[6] 保密与保护 - 接受举报人员不得擅自提供举报人资料，查阅需登记[6] - 禁止对举报人歧视报复，违规者撤职等[7] 案件处理 - 发生舞弊案采取补救措施，改进内控[8] - 证实舞弊员工给予处分，触犯刑法移送司法[8]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为公司与深交所指定联络人及高管[2] - 需良好品质、专业知识、经验及深交所培训合格证书[4] - 受处罚或谴责者不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[7] - 聘任时应同时聘证券事务代表，需有资格证书[7] - 被解聘或辞职应及时报告深交所并公告[9] 履职与职责 - 连续三月以上不能履职应一月内解聘[9] - 空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[9] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[15]

业绩总结 - 2025年日常关联交易实际发生额183,918.15万元，预计金额255,000.00万元，差异 -27.88%[10] - 2025年向关联人采购材料等实际发生额20,470.09万元，预计金额为30,637.82万元，占同类业务比例100.00%[8] - 2025年向关联人销售产品等实际发生额163,448.06万元，预计金额为224,362.18万元，占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 -27.15%[9] 未来展望 - 公司预计2026年日常关联交易合计总金额为240,000.00万元，其中采购32,818.29万元，销售207,181.71万元[2] 关联交易情况 - 向唐山冀东新港混凝土有限公司预计采购1,000.00万元，截至披露日已发生190.68万元[4] - 向金隅热加工唐山有限公司预计采购3,600.00万元，截至披露日已发生2,649.37万元[4] - 向唐山冀东发展机械设备制造有限公司预计采购10,895.00万元，截至披露日已发生3,336.13万元[4] - 向金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司预计采购1,894.12万元，截至披露日已发生1,526.76万元[4] - 向北京金隅集团股份有限公司及子公司预计采购2,588.20万元，截至披露日已发生3,388.02万元[4] 关联公司财务状况 - 2024年12月31日唐山冀东新港混凝土有限公司总资产4,339.17万元，净资产1,209.42万元，营业收入2,921.45万元，净利润 -582.59万元[11] - 2025年9月30日金隅热加工唐山有限公司总资产89,383.45万元，净资产15,083.96万元，营业收入7,008.93万元，净利润 -7,926.72万元[11] - 2024年12月31日唐山冀东发展机械设备制造有限公司总资产174,043.96万元，净资产344.38万元，营业收入7,387.49万元，净利润 -10,315.97万元[11] - 2025年9月30日金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司总资产15,283.02万元，净资产5,571.47万元，营业收入3,086.14万元，净利润 -177.39万元[11] - 2024年12月31日唐山冀东发展建设科技有限公司总资产63,380.68万元，净资产10,192.57万元，营业收入20,872.34万元，净利润1,010.21万元[11] - 2025年9月30日唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司总资产359,241.40万元，净资产62,621.57万元，营业收入109.64万元，净利润 -925.78万元[11] - 2024年12月31日北京市建筑装饰设计工程有限公司总资产134,747.12万元，净资产27,360.17万元，营业收入99,887.16万元，净利润1,944.45万元[11] - 2025年9月30日天津金隅津丽房地产开发有限公司总资产391,046.53万元，净资产 -103,902.03万元，营业收入9,100.11万元，净利润 -13,765.16万元[11] - 2024年12月31日金隅科实（曹妃甸）总资产11,269.70万元，净资产1,536.62万元，营业收入5,080.59万元，净利润 -1,053.68万元[11] 关联公司业务情况 - 唐山冀东新港混凝土有限公司主营业务包括水泥制品销售、制造等，有1处分支机构[14] - 金隅热加工唐山有限公司主营业务包括黑色金属铸造、金属结构销售等[14] - 北京市建筑装饰设计工程有限公司主营业务含工程装饰设计、家居装饰等[8] - 天津金隅津丽房地产开发有限公司一般项目含组织文化艺术交流活动等[9] - 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司业务有机械零件加工、货物进出口等[10] 关联关系 - 冀东发展集团有限责任公司为公司控股股东[17] - 北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东[18] - 除上述两者外，其余关联人为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司[18]

借款信息 - 2026年度拟向冀东集团借款不超2亿补充流动资金，期限一年，利率不高于LPR[2] - 2025年12月8日董事会通过借款议案，3独董同意[2] 冀东集团情况 - 2024年末资产260.84亿，净资产4.59亿，营收347.42亿，净利润 -8.44亿[6] - 2025年9月末资产264.20亿，净资产 -0.35亿，营收281.14亿，净利润 -7.07亿[6] - 冀东集团持股30%，为控股股东[6] 关联交易 - 拟借款额度不超2亿用于公司及子公司补充流动资金[10] - 年初至公告日累计关联交易总额539.86万元[13]

关联交易金额 - 公司2026年度租赁房屋关联交易预计总金额677.51万元[3] - 年初至本日与冀东集团累计关联交易总额539.86万元[22] - 年初至本日与金隅日彰累计关联交易总额2355.97万元[22] - 年初至本日与大同冀东累计关联交易总额5555.36万元[22] - 年初至本日与河北院累计关联交易总额909.15万元[22] - 年初至本日与中隆丰泰累计关联交易总额21.91万元[22] 各公司财务数据 - 冀东集团2024年末资产2,608,376.58万元，净资产45,874.33万元，营收3,474,182.52万元，净利润 -84,427.40万元[7] - 冀东集团2025年9月末资产2,642,045.07万元，净资产 -3457.28万元，营收2,811,359.19万元，净利润 -70,726.99万元[8] - 金隅日彰2024年末资产14,966.58万元，净资产5,792.20万元，营收3,334.62万元，净利润 -897.52万元[9] - 金隅日彰2025年9月末资产15,283.02万元，净资产5,571.47万元，营收3,086.14万元，净利润 -177.39万元[10] - 大同冀东2024年末资产118,068.33万元，净资产58,991.34万元，营收53,741.98万元，净利润492.51万元[10] - 大同冀东2025年9月末资产118,846.77万元，净资产61,398.80万元，营收35,688.86万元，净利润2,489.67万元[10] - 河北院2024年末资产21,838.96万元，净资产5,692.50万元，营收19,269.57万元，净利润622.92万元[11] - 河北院2025年9月末资产20,466.15万元，净资产5,708.29万元，营收15,555.52万元，净利润148.50万元[11] - 中隆丰泰2024年末资产77592.60万元，净资产 -7748.89万元，营收7996.42万元，净利润374.95万元[12] - 中隆丰泰2025年9月末资产82306.78万元，净资产 -3033.28万元，营收1276.08万元，净利润596.52万元[12] 租赁情况 - 公司租冀东集团科技大厦A座7430.03平米房屋，租金248.80万元[13][14] - 威克莱冀东耐磨租金隅日彰6500平米厂房，租金114.50万元[14] - 唐山冀东机电租冀东集团科技大厦A座6133.92平米房屋，租金205.40万元[14] - 唐山盾石建筑租冀东集团6278.50平米房屋，租金49.01万元[14][15] - 大同冀东水泥盾石租大同冀东2427.53平米房屋及22.72亩土地，租金17.14万元[16] - 冀东发展集团河北矿山租河北院462平米房屋，租金18.56万元[16] - 公司租中隆丰泰392.74平米房屋，租金24.10万元[16][17]

公司会议 - 2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会选举非独立董事[2] - 2024年12月8日召开第八届董事会第十次会议[6] 人事变动 - 聘任史庆国、张虓为公司副经理，李迎军为公司财务总监[8] - 司国强2025年11月至今任冀东发展集团有限责任公司董事[13]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月24日14:00举行[2] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2][10] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年12月15日[2] - 会议登记时间为2025年12月16 - 23日[5] 审议议案 - 审议总议案、选举非独立董事等多项议案[3] - 第2.00、3.00项议案关联股东回避表决[4] - 第4.00项议案需2/3以上表决权通过[4] 投票信息 - 投票代码为“360856”，简称为“冀装投票”[10] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[14]

会议相关 - 2025年12月8日召开第八届董事会第十次会议，7名董事全到[2] - 多项议案表决通过，关联交易议案关联董事回避[3][4][5][6][7] - 将召开2025年第三次临时股东会，部分议案需审议[7] 公司变更 - 《公司章程》第八条修改，董事长为法定代表人[6] 市场扩张 - 拟在海南省陵水县设立海南分公司[7]