人员管理 - 办法适用于全体董事和高级管理人员[2] - 董事辞职自报告送达董事会生效，特定情形下仍履职[5] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告生效[7] 任职规范 - 董事出现法定不得任职情形应立即停止履职，公司30日内解除职务[6] - 独立董事不符合要求应停止履职，公司60日内完成补选[6] 离职要求 - 董事或高级管理人员离职2个交易日内委托公司申报信息[8] - 离职后忠实义务在合理期限内有效，任职责任不因离任免除[8][9] 责任追究 - 不得通过辞职规避职责，造成损失公司保留追责权利[11] 办法施行 - 本办法自董事会审议批准之日起施行，由董事会负责解释[14]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码:000856 证券简称: 冀东装备 公告编号: 2025-36 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示: 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计 口是 ☑否 l 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 壇減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 597, 853, 437. 62 ...

核心观点 - 2025年1-8月中国水泥专用设备行业产量整体呈下降趋势，累计产量为19.1万吨，累计下降2.9% [1] - 2025年8月单月水泥专用设备产量为2.2万吨，同比大幅下降29.3%，显示行业短期面临显著压力 [1] 行业产量数据 - 2025年8月中国水泥专用设备产量同比下降29.3%至2.2万吨 [1] - 2025年1-8月中国水泥专用设备累计产量为19.1万吨，累计同比下降2.9% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）和中材国际（600970） [1]

水泥专用设备行业产量数据 - 2025年4月中国水泥专用设备产量为2.1万吨，同比下降11.8% [1] - 2025年1-4月中国水泥专用设备累计产量为11.1万吨，累计下降0.7% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）和中材国际（600970） [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局，由智研咨询整理 [2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司所有者权益427,163,474.98元[1] - 截至2024年12月31日，未分配利润为 -239,136,914.68元[1] 新策略 - 2025年9 - 10月通过使用公积金弥补亏损议案[1] - 使用盈余公积和资本公积共214,578,286.19元弥补亏损[2]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于10月15日下午2点召开[1][5] - 董事会9月26日决议召集，9月27日发出通知[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人250人，持股70,606,683股，占比31.1043%[6] - 现场3人，持股68,104,899股，占比30.0022%[6] - 网络投票247人，持股2,501,784股，占比1.1021%[8] - 中小投资者249人，持股2,506,684股，占比1.1043%[8] 议案表决情况 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》同意70,354,199股，占比99.6424%[12] - 反对217,484股，占比0.3080%[12] - 弃权35,000股，占比0.0496%[12] - 中小投资者同意占比89.9276%，反对占比8.6762%，弃权占比1.3963%[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会10月15日下午2点现场召开，网络投票为当天股票交易时间及9:15 - 15:00[3] - 会议地点在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室[3] 投票情况 - 250人投票代表70,606,683股，占比31.1043％[4] - 关于公积金弥补亏损议案，总表决同意70,354,199股，占比99.6424％[5] - 中小投资者表决同意2,254,200股，占比89.9276％[6] 合规情况 - 律所认为股东会召集、召开等均合法有效[7] - 备查文件为股东会决议及律所法律意见[8]

行业产量数据 - 2025年7月中国水泥专用设备产量1.8万吨 同比下降29% [1] - 2025年1-7月累计产量16.9万吨 累计增长2% [1] 相关企业 - 涉及上市企业包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）、中材国际（600970） [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局 [2] - 智研咨询整理并发布《2025-2031年中国水泥行业市场运行格局及发展策略分析报告》 [1][2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司母公司所有者权益427,163,474.98元[2] 其他新策略 - 拟用盈余公积和资本公积共214,578,286.19元弥补母公司累计亏损[2] - 2025年9月相关会议审议通过议案，尚需股东会审议[6][7]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于10月15日下午2:00召开，召集人为董事会[2] - 会议地点在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 投票代码为360856，投票简称为冀装投票[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月9日[2] 审议提案 - 审议提案包括总议案和关于使用公积金弥补亏损的议案[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函、传真，不接受电话登记[7] - 登记时间为2025年10月10日 - 14日（特定时段，不含假日）[7] - 登记地点在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦冀东装备董事会秘书室[7] 授权委托 - 授权委托书有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止[16]