证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-007 湖北能源集团股份有限公司 关于副董事长、总经理涂山峰先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 1 日收到涂山峰先生的书面辞职报告。涂山峰先生因达到法定退休年龄， 申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事及总经理职务，其原定任 期至公司第十届董事会届满之日止。辞职后，涂山峰先生不在公司及 控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，涂山峰先生持有公司股份 73,000 股，占 公司总股本的 0.001%。涂山峰先生所持公司股份将严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行 管理。 涂山峰先生《辞职报告》。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 1 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-005 湖北能源集团股份有限公司 一、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动 资金的议案》 本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同 意提交董事会审议。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，会议 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划 的前提下，将不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金临时用于补充流动 资金，且仅限公司全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、 湖北能源集团江陵发电有限公司用于与主营业务相关的生产经营活 动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将根据募 投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的公告》。保 荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。 表决结果： ...

中信证券股份有限公司 关于湖北能源集团股份有限公司 将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北能 源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"或"公司"）2024年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关要 求，对湖北能源拟将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次募集资金全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目，拟投入募集资金 1 289,470.10万元。截至2026年2月28日，公司累计使用募集资金107,842.14万元， 其中置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金73,568.93万元，当前 余额为182,085.96万元（包括用于现金管理的结构性存款138,000.00万元）。 三、前次将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的情况 截至本核查意见出具日，公司不存在将暂时闲置的募集 ...

湖北能源集团股份有限公司 对外担保管理办法 （本修订稿已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）的担保行为和担保管理工作，健全和完善担保风险管 理机制，防范经营风险，保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及公司《章程》《贯彻落实"三重一 大"决策制度实施办法》《司库管理办法（试行）》等规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及所属子公司 为其他单位的借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产 管理计划等融资行为提供的各种形式担保，具体包括但不限 于提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押、具有担保效 力的共同借款合同、具有担保效力的支持性函件等（不包含 留置和定金）。 第三条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司 （以下简称子公司）。 第二章 担保的原则 第四条 公司担保实行集中管理，未经董事会或股东会 审议批准，公司及所属 ...

湖北能源集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步提升湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会 计法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指"责任追究"，是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个 人原因,导致公司年报信息披露出现重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成严重不良社会影响时的追究与处理。 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异，且 不能提供合理解释； 第三条 本办法所指年报信息披露重大差错的范围包 括但不限于： （一）年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会 《公开发行证券的公司信息 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事年报工作管理办法 第一条 为进一步完善湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，建立健全公司内部控制体系， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本 办法。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 对于审议年度报告的董事会会议，如果延期开会或延期 审议可能导致年度报告不能如期披露，独立董事应立即向中 国证监会派出机构或深圳证券交易所报告。 第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第十一条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的， 经全体独立董事过半数同意，可独立聘请外部审计机构和咨 询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关 费用由公司承担。独立董事行使前述特别 ...

公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 湖北能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖 北能源"、"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他 信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 行政法规、规章、深圳证券交易所规则和《湖北能源集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制 定办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 信息披露义务、误导投资者，不得实施 ...

湖北能源集团股份有限公司 年度报告工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）的年度报告编制、审核及披露工作，增强公司 年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司信 息披露质量，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法规以及《湖北能源集团股份有限公司章程》《湖北能源集 团股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 公司应严格遵守中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）和深圳证券交易所（以下简称深交所） 关于年度报告编制和披露的相关规定，认真做好年度报告的 编制、审核与披露工作。 第三条 在年度报告编制、审核与披露期间，公司董事、 高级管理人员和其他知情人负有保密义务，不得以任何形式 对外泄露年报内容。公司及董事、高级管理人员应增强守法 合规意识，严格执行《内幕信息知情人登记制度》，坚决杜 绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，防止出现敏感期 ...

第二条 本办法所称"信息"是指对公司证券及其衍生 品种交易价格可能或已经产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的 时间内、公司通过符合规定条件的媒体、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法适用于以下人员和机构： （一）公司及公司董事； 湖北能源集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规和《湖北能源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第六条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和 非法获取内幕信息的人不 ...

湖北能源集团股份有限公司 经理层工作规则 第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、 强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落 实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风 险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性 决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党 的领导和完善公司治理相统一。 进入公司党委、董事会的经理层成员在党委、董事会的 行权履职，按照有关规定和党委、董事会议事规则执行。 第二章 经理层职责权限 第五条 经理层应当履行下列职责： 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于"两个一以 贯之"的重要指示要求，完善中国特色现代企业制度，规范 和保障湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）经理层 依法行权履职，提升公司治理效能，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业董 事会工作规则（试行）》《中央企业经理层工作指引（试行）》 以及《湖北能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则适用于公司经理层；经理层成员包 括总经理、副总经理和总会计师。 第三条 经理层成员应当 ...