限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予限制性股票6230.14万股，2月21日上市[5] - 2022年9月20日向2名激励对象授予预留限制性股票94.42万股，授予价格2.45元/股，11月22日上市[5] 业绩情况 - 2024年公司业绩未达解除限售考核目标，净资产收益率5.50%低于考核目标7.12%[9] - 2024年营业收入复合增长率4.15%，未达考核目标不低于15%[9] 回购注销 - 2025年4月23日同意对177名激励对象合计18273970股限制性股票进行回购注销[1] - 已退休4名首次授予激励对象所持478434股按调整后2.09元/股加利息回购，金额1088054.60元[10][11][12] - 已退休激励对象彭吉银所持157366股预留限制性股票按调整后2.30元/股加利息回购[12] - 2022 - 2024年有多批次限制性股票回购注销[5][6][7] - 拟用于支付回购资金总额3837.26万元，为自有资金[13][14] - 本次拟回购注销18273970股，占授予比例28.89%，占总股本比例0.28%[15] - 回购注销后总股本由6500452524股减至6482178554股[15] - 有限售条件股份变动前20696070股占比0.32%，变动后2422100股占比0.04%[16] - 无限售条件股份变动前后均为6479756454股，变动前占比99.68%，变动后占比99.96%[16] - 因5名激励对象退休回购注销635800股[19] - 因2021年激励计划第三个解除限售期业绩未达目标，回购注销172名激励对象17638170股[20] 合规情况 - 中信证券认为公司回购注销部分限制性股票相关事项符合规定[21] - 湖北得伟君尚律师事务所认为本次回购注销符合规定，尚需履行信息披露等手续[22][23] 其他 - 公司正在办理729068股限制性股票回购注销手续，完成后股份总数调整[17]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予6230.14万股，21日上市[12] - 2022年9月20日向2名激励对象授予预留94.42万股，价格2.45元/股，11月22日上市[13] 激励计划流程 - 2021年11月21日审议通过激励计划议案，22日披露[10] - 2021年12月31日 - 2022年1月9日公示激励对象名单，1月12日披露审核意见[10] - 2022年1月18日激励计划获国务院国资委批复通过[11] - 2022年1月21日股东大会审议通过并披露自查报告[11] 回购注销情况 - 2022年6月28日、2023年3月3日、2024 - 2025年多次审议通过回购注销议案[12][13][14][15] - 因5名激励对象退休拟回购注销635,800股[16] - 因2024业绩未达目标拟回购注销172名激励对象17,638,170股[18] - 本次拟回购注销18,273,970股[19] 回购价格调整 - 4名首次授予激励对象回购价调为2.09元/股加利息[20] - 彭吉银回购价调为2.30元/股加利息[20] - 171名首次授予激励对象调为2.09元/股，1名首批预留调为2.30元/股[22] 业绩数据 - 2024年净资产收益率5.50%，未达目标[17] - 2024年营业收入复合增长率4.15%，未达目标[17] 资金支付 - 公司拟用自有资金支付回购资金[23]

审计情况 - 大华会计师事务所审计湖北能源2024年度财报，2025年4月23日签发无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计1,843,353.23元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计12,293,193.08元[12] - 2024年度占用资金的利息总计45,541.86元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计12,695,761.06元[12] - 2024年期末占用资金余额总计1,486,327.12元[12] 部分公司资金占用详情 - 三峡财务有限责任公司2024年期初占用88034.50万元，年度累计11457779.63万元，利息729.75万元，偿还11438231.73万元，期末108312.15万元[8] - 三峡财务(香港)有限公司2024年期初占用708.08万元，年度累计4921.35万元，利息23.78万元，偿还5653.21万元[8] - 湖北能源集团新能源发展有限公司2024年期初占用422,800.00，年度累计388,500.00，期末552,500.00[9] - 湖北清江水电开发有限责任公司2024年期初占用308,033.33，年度累计65,000.00，期末137,500.00[10] - 湖北能源集团鄂州发电有限公司2024年期初占用140,000.00元，年度累计80,000.00元，期末40,000.00元[11] - 湖北省天然气发展有限公司2024年期初占用86,218.39元，期末20,795.29元[11] - 新疆楚星能源发展有限公司2024年期初占用143,142.55元，年度累计125,000.00元，期末133,132.31元[11] - 武汉中电节能有限公司2024年期初占用280.76元，年度累计1,599.77元，期末239.15元[12] - 武汉中电区域能源发展有限公司2024年度累计419.20元，偿还404.73元，期末14.47元[12]

财务数据 - 2024年度营业总收入200.31亿元，较2023年度增长7.3%[24] - 2024年度净利润22.19亿元，较2023年度增长18.1%[24] - 2024年度归属于母公司股东的净利润18.14亿元，较2023年度增长3.7%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额64.32亿元，较2023年度增长97%[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -96.52亿元，2023年度为 -99.69亿元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额36.81亿元，较2023年度下降30.4%[26] - 2024年末公司资产总计415.51亿元，较2023年末下降3.53%[31] - 2024年末公司负债合计144.37亿元，较2023年末下降11.88%[35] - 2024年末公司股东权益合计271.14亿元，较2023年末增长1.57%[35] - 2024年度公司营业收入4061.72万元，较2023年度增长0.62%[37] - 2024年度公司净利润81475.86万元，较2023年度下降5.55%[37] - 2024年度公司投资收益14.11亿元，较2023年度增长46.30%[37] - 2024年末公司交易性金融资产为7.04亿元，2023年末为6716.40万元[31] - 2024年末公司应收账款为120.93万元，较2023年末增长414.59%[31] - 2024年末公司短期借款为46.03亿元，较2023年末增长142.12%[35] - 2024年度公司利息费用为32.03亿元，较2023年度下降22.46%[37] 企业合并 - 公司因非同一控制下企业合并，确认商誉9.39亿元[9] - 本期新计提商誉减值准备0.20亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值8.94亿元[9] - 本期纳入合并范围的子公司共97户，较上期增加6户，减少3户[50] 股本情况 - 公司注册资本为65.20949388亿元[42] - 截至2024年12月31日，无限售条件股票数6479756454股，占比99.67%，限售条件股票数21158970股，占比0.33%[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按被合并方资产、负债账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[64] - 非同一控制下企业合并，按公允价值计量对价，差额计入当期损益或确认为商誉[66] - 公司以控制为基础确定合并财务报表范围，所有子公司纳入合并[71] - 公司编制现金流量表时，将库存现金和可随时支付存款确认为现金，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件的投资确定为现金等价物[81] - 外币业务交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额处理分情况[82] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，采用实际利率法计算摊余成本和分摊利息收入或费用[85] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[86] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[104] - 存货取得时按成本初始计量，发出时采用月末加权平均法、个别计价法计价[120] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[121] - 企业合并形成的长期股权投资按相关企业合并会计政策处理，其他方式按不同规则确定初始投资成本[131] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋建筑物预计使用寿命15 - 50年，净残值率0 - 5%，年折旧（摊销）率1.90 - 6.67%[144] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本确定不同[147] - 自行建造在建工程按实际成本计价，包括工程用物资成本等必要支出[154] - 使用权资产初始计量成本包括租赁负债初始计量金额等四项[160] - 外购无形资产成本包括购买价款等相关支出[163] - 内部自行开发无形资产成本包括耗用材料等相关费用[164] - 公司在资产负债表日判断长期资产是否减值，可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[169] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[169] - 长期待摊费用是分摊期限1年以上费用，在受益期内按直线法分期摊销[171] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务部分确认为合同负债[172] - 与或有事项相关义务满足3个条件时确认为预计负债，按最佳估计数计量[179][180] - 公司股份支付为以权益结算的股份支付[183] - 公司营业收入主要包括发电、天然气销售、煤炭销售、供热、让渡资产使用权收入等[188] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入[189] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的政府补助，符合条件按应收金额确认，否则实际收到时确认[198,199]

审计情况 - 大华会计师事务所于2025年4月23日对湖北能源2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计1,843,353.23元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计12,293,193.08元[12] - 2024年度占用资金的利息总计45,541.86元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计12,695,761.06元[12] - 2024年期末占用资金余额总计1,486,327.12元[12] 部分公司资金占用详情 - 三峡财务有限责任公司2024年期初占用资金余额88034.50万元，年度占用累计发生金额11457779.63万元，利息729.75万元，偿还累计发生金额11438231.73万元，期末占用资金余额108312.15万元[8] - 三峡财务(香港)有限公司2024年期初占用资金余额708.08万元，年度占用累计发生金额4921.35万元，利息23.78万元，偿还累计发生金额5653.21万元[8] - 长江三峡实业有限公司2024年期初占用资金余额0.10万元，年度占用累计发生金额5.41万元，偿还累计发生金额0.10万元，期末占用资金余额5.41万元[8] 部分公司其他应收款及预付账款情况 - 湖北能源东湖燃机热电有限公司期初其他应收款60,927.31，偿还16,198.42后期末为45,927.31[9] - 湖北能源集团溇水水电有限公司期初其他应收款160,000.00，占用35,000.00，偿还47,299.08后期末为152,000.00[9] - 湖北能源集团新能源发展有限公司期初其他应收款422,800.00，占用388,500.00，偿还274,549.44后期末为552,500.00[9] - 长江三峡（成都）电子商务有限公司期初预付账款2,977.31，占用10,202.17，偿还11,656.64后期末为1,522.84[9]

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年四月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2025）得伟君尚字第 4587 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性 ...

财务与审计 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年4月23日[9] 公司信息 - 公司登记资本额为1500万元[10] 人员信息 - 高世茂注册会计师证书编号为140102270003[12] - 王晓飞注册会计师证书编号为110101480295[13]

关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003032 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于湖北能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003032 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）全体监事 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，为 提高公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了积极作用， 维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： | 会议届次 | 召开 方式 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.湖北能源集团股份有限公司 年度监事会工作报告 2023 | | | | | 年年度报告及摘要 2.湖北能源集团股份有限公司 2023 | | | | | 3.湖北能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | 4.湖北能源集团股份有限公司 年度利润分配预案 2023 | | | | | 年度内部控制自我评价 5.湖北能源集团股份有限公司 2023 | | | | | 报告 | | 第九届监事会 | | | 6.关于变更部分会计政策的议案 | | | | | 年度预算报告 7.湖北能源集团股份有限公司 2024 | | 第二十五次会 | 现场会议 | 2024 年 4 月 ...

一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-030 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，会议具体事项 如下： 5．会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.c ...