股东出席情况 - 出席会议股东及代表332人，代表股份4,063,572,071股，占比62.5121%[4] - 现场会议出席2人，代表股份1,233,171,665股，占比18.9706%[4] - 网络投票出席330人，代表股份2,830,400,406股，占比43.5416%[4] - 中小投资者327人，代表股份242,735,430股，占比3.7341％[4] 议案表决情况 - 《关于选举张龙先生为公司董事的议案》同意4,056,925,957股，占比99.8364%[5][6] - 中小投资者对该议案同意236,089,316股，占比97.2620%[6]

董事会会议 - 2025年4月25日召开第十届董事会第八次会议，应到、实到董事均为9人[1] 人事选举 - 选举张龙为公司第十届董事会董事长，同意票9票[1][2] 委员会调整 - 拟调整第十届董事会战略委员会委员，调整后张龙等三人组成，张龙为主任委员，同意票9票[2]

会议安排 - 2025年4月8日审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年4月9日公告召开该次股东大会[5] - 2025年4月25日下午14:50在武汉召开，网络投票当天进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席332人，代表股份4,063,572,071股，占比62.5121%[10] 议案表决 - 选举张龙为董事议案，同意占99.8364%，中小股东同意占97.2620%[17][18]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予限制性股票6230.14万股，2月21日上市[5] - 2022年9月20日向2名激励对象授予预留限制性股票94.42万股，授予价格2.45元/股，11月22日上市[5] 业绩情况 - 2024年公司业绩未达解除限售考核目标，净资产收益率5.50%低于考核目标7.12%[9] - 2024年营业收入复合增长率4.15%，未达考核目标不低于15%[9] 回购注销 - 2025年4月23日同意对177名激励对象合计18273970股限制性股票进行回购注销[1] - 已退休4名首次授予激励对象所持478434股按调整后2.09元/股加利息回购，金额1088054.60元[10][11][12] - 已退休激励对象彭吉银所持157366股预留限制性股票按调整后2.30元/股加利息回购[12] - 2022 - 2024年有多批次限制性股票回购注销[5][6][7] - 拟用于支付回购资金总额3837.26万元，为自有资金[13][14] - 本次拟回购注销18273970股，占授予比例28.89%，占总股本比例0.28%[15] - 回购注销后总股本由6500452524股减至6482178554股[15] - 有限售条件股份变动前20696070股占比0.32%，变动后2422100股占比0.04%[16] - 无限售条件股份变动前后均为6479756454股，变动前占比99.68%，变动后占比99.96%[16] - 因5名激励对象退休回购注销635800股[19] - 因2021年激励计划第三个解除限售期业绩未达目标，回购注销172名激励对象17638170股[20] 合规情况 - 中信证券认为公司回购注销部分限制性股票相关事项符合规定[21] - 湖北得伟君尚律师事务所认为本次回购注销符合规定，尚需履行信息披露等手续[22][23] 其他 - 公司正在办理729068股限制性股票回购注销手续，完成后股份总数调整[17]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予6230.14万股，21日上市[12] - 2022年9月20日向2名激励对象授予预留94.42万股，价格2.45元/股，11月22日上市[13] 激励计划流程 - 2021年11月21日审议通过激励计划议案，22日披露[10] - 2021年12月31日 - 2022年1月9日公示激励对象名单，1月12日披露审核意见[10] - 2022年1月18日激励计划获国务院国资委批复通过[11] - 2022年1月21日股东大会审议通过并披露自查报告[11] 回购注销情况 - 2022年6月28日、2023年3月3日、2024 - 2025年多次审议通过回购注销议案[12][13][14][15] - 因5名激励对象退休拟回购注销635,800股[16] - 因2024业绩未达目标拟回购注销172名激励对象17,638,170股[18] - 本次拟回购注销18,273,970股[19] 回购价格调整 - 4名首次授予激励对象回购价调为2.09元/股加利息[20] - 彭吉银回购价调为2.30元/股加利息[20] - 171名首次授予激励对象调为2.09元/股，1名首批预留调为2.30元/股[22] 业绩数据 - 2024年净资产收益率5.50%，未达目标[17] - 2024年营业收入复合增长率4.15%，未达目标[17] 资金支付 - 公司拟用自有资金支付回购资金[23]

审计情况 - 大华会计师事务所审计湖北能源2024年度财报，2025年4月23日签发无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计1,843,353.23元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计12,293,193.08元[12] - 2024年度占用资金的利息总计45,541.86元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计12,695,761.06元[12] - 2024年期末占用资金余额总计1,486,327.12元[12] 部分公司资金占用详情 - 三峡财务有限责任公司2024年期初占用88034.50万元，年度累计11457779.63万元，利息729.75万元，偿还11438231.73万元，期末108312.15万元[8] - 三峡财务(香港)有限公司2024年期初占用708.08万元，年度累计4921.35万元，利息23.78万元，偿还5653.21万元[8] - 湖北能源集团新能源发展有限公司2024年期初占用422,800.00，年度累计388,500.00，期末552,500.00[9] - 湖北清江水电开发有限责任公司2024年期初占用308,033.33，年度累计65,000.00，期末137,500.00[10] - 湖北能源集团鄂州发电有限公司2024年期初占用140,000.00元，年度累计80,000.00元，期末40,000.00元[11] - 湖北省天然气发展有限公司2024年期初占用86,218.39元，期末20,795.29元[11] - 新疆楚星能源发展有限公司2024年期初占用143,142.55元，年度累计125,000.00元，期末133,132.31元[11] - 武汉中电节能有限公司2024年期初占用280.76元，年度累计1,599.77元，期末239.15元[12] - 武汉中电区域能源发展有限公司2024年度累计419.20元，偿还404.73元，期末14.47元[12]

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二五年四月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2025）得伟君尚字第 4587 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性 ...

湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003031 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 湖北能源集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003031 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北能 源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 ...

湖北能源集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007064 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-144 | | 大 ...

财务与审计 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年4月23日[9] 公司信息 - 公司登记资本额为1500万元[10] 人员信息 - 高世茂注册会计师证书编号为140102270003[12] - 王晓飞注册会计师证书编号为110101480295[13]