财务数据 - 2024年度营业总收入200.31亿元，较2023年度增长7.3%[24] - 2024年度净利润22.19亿元，较2023年度增长18.1%[24] - 2024年度归属于母公司股东的净利润18.14亿元，较2023年度增长3.7%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额64.32亿元，较2023年度增长97%[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -96.52亿元，2023年度为 -99.69亿元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额36.81亿元，较2023年度下降30.4%[26] - 2024年末公司资产总计415.51亿元，较2023年末下降3.53%[31] - 2024年末公司负债合计144.37亿元，较2023年末下降11.88%[35] - 2024年末公司股东权益合计271.14亿元，较2023年末增长1.57%[35] - 2024年度公司营业收入4061.72万元，较2023年度增长0.62%[37] - 2024年度公司净利润81475.86万元，较2023年度下降5.55%[37] - 2024年度公司投资收益14.11亿元，较2023年度增长46.30%[37] - 2024年末公司交易性金融资产为7.04亿元，2023年末为6716.40万元[31] - 2024年末公司应收账款为120.93万元，较2023年末增长414.59%[31] - 2024年末公司短期借款为46.03亿元，较2023年末增长142.12%[35] - 2024年度公司利息费用为32.03亿元，较2023年度下降22.46%[37] 企业合并 - 公司因非同一控制下企业合并，确认商誉9.39亿元[9] - 本期新计提商誉减值准备0.20亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值8.94亿元[9] - 本期纳入合并范围的子公司共97户，较上期增加6户，减少3户[50] 股本情况 - 公司注册资本为65.20949388亿元[42] - 截至2024年12月31日，无限售条件股票数6479756454股，占比99.67%，限售条件股票数21158970股，占比0.33%[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按被合并方资产、负债账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[64] - 非同一控制下企业合并，按公允价值计量对价，差额计入当期损益或确认为商誉[66] - 公司以控制为基础确定合并财务报表范围，所有子公司纳入合并[71] - 公司编制现金流量表时，将库存现金和可随时支付存款确认为现金，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件的投资确定为现金等价物[81] - 外币业务交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额处理分情况[82] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，采用实际利率法计算摊余成本和分摊利息收入或费用[85] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[86] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[104] - 存货取得时按成本初始计量，发出时采用月末加权平均法、个别计价法计价[120] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[121] - 企业合并形成的长期股权投资按相关企业合并会计政策处理，其他方式按不同规则确定初始投资成本[131] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋建筑物预计使用寿命15 - 50年，净残值率0 - 5%，年折旧（摊销）率1.90 - 6.67%[144] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本确定不同[147] - 自行建造在建工程按实际成本计价，包括工程用物资成本等必要支出[154] - 使用权资产初始计量成本包括租赁负债初始计量金额等四项[160] - 外购无形资产成本包括购买价款等相关支出[163] - 内部自行开发无形资产成本包括耗用材料等相关费用[164] - 公司在资产负债表日判断长期资产是否减值，可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[169] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[169] - 长期待摊费用是分摊期限1年以上费用，在受益期内按直线法分期摊销[171] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务部分确认为合同负债[172] - 与或有事项相关义务满足3个条件时确认为预计负债，按最佳估计数计量[179][180] - 公司股份支付为以权益结算的股份支付[183] - 公司营业收入主要包括发电、天然气销售、煤炭销售、供热、让渡资产使用权收入等[188] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入[189] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的政府补助，符合条件按应收金额确认，否则实际收到时确认[198,199]

限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196名对象授予6230.14万股[11] - 2022年11月22日授予94.42万股预留股，价格2.45元/股，2人获授[12] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2025年多次同意回购注销，涉及多批激励对象[11][12][13][14] - 5名退休对象需回购635,800股，172名因条件未成就需回购17,638,170股[16][18] 回购价格调整 - 首次授予回购价调为2.09元/股，首批预留调为2.3元/股[19] 其他 - 回购资金为自有资金，尚需履行相关手续[21][23]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予6230.14万股，21日上市[12] - 2022年9月20日向2名激励对象授予预留94.42万股，价格2.45元/股，11月22日上市[13] 激励计划流程 - 2021年11月21日审议通过激励计划议案，22日披露[10] - 2021年12月31日 - 2022年1月9日公示激励对象名单，1月12日披露审核意见[10] - 2022年1月18日激励计划获国务院国资委批复通过[11] - 2022年1月21日股东大会审议通过并披露自查报告[11] 回购注销情况 - 2022年6月28日、2023年3月3日、2024 - 2025年多次审议通过回购注销议案[12][13][14][15] - 因5名激励对象退休拟回购注销635,800股[16] - 因2024业绩未达目标拟回购注销172名激励对象17,638,170股[18] - 本次拟回购注销18,273,970股[19] 回购价格调整 - 4名首次授予激励对象回购价调为2.09元/股加利息[20] - 彭吉银回购价调为2.30元/股加利息[20] - 171名首次授予激励对象调为2.09元/股，1名首批预留调为2.30元/股[22] 业绩数据 - 2024年净资产收益率5.50%，未达目标[17] - 2024年营业收入复合增长率4.15%，未达目标[17] 资金支付 - 公司拟用自有资金支付回购资金[23]

关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003032 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于湖北能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003032 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）全体监事 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，为 提高公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了积极作用， 维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： | 会议届次 | 召开 方式 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.湖北能源集团股份有限公司 年度监事会工作报告 2023 | | | | | 年年度报告及摘要 2.湖北能源集团股份有限公司 2023 | | | | | 3.湖北能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | 4.湖北能源集团股份有限公司 年度利润分配预案 2023 | | | | | 年度内部控制自我评价 5.湖北能源集团股份有限公司 2023 | | | | | 报告 | | 第九届监事会 | | | 6.关于变更部分会计政策的议案 | | | | | 年度预算报告 7.湖北能源集团股份有限公司 2024 | | 第二十五次会 | 现场会议 | 2024 年 4 月 ...

一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-030 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，会议具体事项 如下： 5．会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.c ...

监事会对内部控制评价报告的审核意见 2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐 全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北能源集团股份有限公 司（以下简称公司）监事会对公司内部 控制自我评价发表意见 如下： 1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖全公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保 护了公司资产的安全和完整。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、 准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 湖北能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 3.报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控 制制度》的情形发生。 ...

本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，经 核实，所涉回购注销限制性股票的激励对象无误，回购的数量及 价格确认依据充分；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的 财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票事项进行认真核查，发表 意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的首次授予的 4 名 激励对象覃辉女士、邓诗军先生、刘家祥先生、许甲清先生及授 予首批预留限制性股票的激励对象彭吉银先生已退休，不再符合 限制性股票激励条件，会议同意公司回购注销上述激励对象持有 的已获授但尚未解锁的限制性股票 635,800 股。同时，因 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩未达到考核要 求，同意公司回购注销其他 172 名激励对象持有的已获授但尚未 解锁的限制性股票 17,638,170 股。公司依 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-022 湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第五 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李春华监事、张志猛监事 现场参加会议，于滨监事、魏玲监事、李辉华监事通过视频参加会议， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持。 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工 作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》于2025年4月25日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度财务 ...

第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第七 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中涂山峰董事、龚平董 事、潘承亮董事、于良民董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、 罗仁彩董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议 案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度总经理工 作报告》 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-021 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 表决结 ...