本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，经 核实，所涉回购注销限制性股票的激励对象无误，回购的数量及 价格确认依据充分；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的 财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票事项进行认真核查，发表 意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的首次授予的 4 名 激励对象覃辉女士、邓诗军先生、刘家祥先生、许甲清先生及授 予首批预留限制性股票的激励对象彭吉银先生已退休，不再符合 限制性股票激励条件，会议同意公司回购注销上述激励对象持有 的已获授但尚未解锁的限制性股票 635,800 股。同时，因 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩未达到考核要 求，同意公司回购注销其他 172 名激励对象持有的已获授但尚未 解锁的限制性股票 17,638,170 股。公司依 ...

监事会对内部控制评价报告的审核意见 2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐 全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北能源集团股份有限公 司（以下简称公司）监事会对公司内部 控制自我评价发表意见 如下： 1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖全公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保 护了公司资产的安全和完整。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、 准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 湖北能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 3.报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控 制制度》的情形发生。 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-022 湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第五 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李春华监事、张志猛监事 现场参加会议，于滨监事、魏玲监事、李辉华监事通过视频参加会议， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持。 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工 作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》于2025年4月25日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度财务 ...

第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第七 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中涂山峰董事、龚平董 事、潘承亮董事、于良民董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、 罗仁彩董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议 案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度总经理工 作报告》 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-021 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 表决结 ...

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由于良民董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》 经审查，我们认为公司 2024 年利润分配预案在综合考虑公司发 展阶段、盈利水平以及资金支出安排情况下，充分考虑中小股东的投 资回报，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，符合 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-029 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1.湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《湖北能源集团股 份有限公司 2024 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第五次会议，审议 通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现 合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,814,078,574.64 元，母公 司净利润 814,758,592.73 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 按照母公司净利润 10%提取法定公积金 81, ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会4次、3次独立董事专门会议[3][6] - 2024年独立董事应出席提名与薪酬、战略委员会会议各2次[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[15] 议案审议 - 2024年独立董事对各项议案均投同意票[3][5] - 审议通过2023年工资清算等方案[17] 机构聘任 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 股票处理 - 因部分激励对象原因回购注销限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[22]

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈海嵩） 2024 年 7 月 18 日，经湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人当 选为公司第十届董事会独立董事。作为独立董事，任职以来 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法） 《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定勤勉 尽责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人任职以来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、履职情况 （一）出席公司股东大会、董事会等会议的情况 1.出席股东大会、董事会情况 本人作为公司独立董事，勤勉尽责、独立公正的履行独 立董事职责，按时出席公司 2024 年度召开的股东大会、董 事会，认真审阅公司提交的全部议案，积极参与讨论并提出 合理化建议，为董事会科学高效决策发挥积极作用。 2024 年，本人任期内，公司召开了 2 次股 ...

会议召开 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、独立董事专门会议2次[4][7] - 2024年独立董事应出席提名委员会1次、薪酬与考核委员会会议2次[5] 公司决策 - 拟协议转让控股子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权[14] - 审议通过内部控制自我评价报告、续聘审计机构、会计政策变更等议案[16][17][18] - 审议通过董事会换届选举、高级管理人员业绩考核及签约议案[19][21] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》及摘要、《2024年一季度报告》[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间为8个工作日，7月离任[12] - 2024年度独立董事按规定履职建言，维护股东权益[22]

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨汉明） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会及第十届董事会的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证 券法》（以下简称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议 事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员会工作细则 等制度的要求，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委 员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联 关系或可能妨碍本人独立性的关系，不受与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。本人对照《上市公司独立董事管理 办法》自查，不存在影响独立性的情况。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨汉明，男，1963 年 10 月出生，博士，教授，博 士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路 集团有限公司外部董 ...