会议相关 - 2025年4月8日召开第十届董事会第六次会议[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] - 拟于2025年4月25日召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[3][5] 人员提名 - 提名张龙先生为公司第十届董事会董事候选人[1] 人员信息 - 张龙先生1982年9月出生，现任公司党委书记[9]

文章核心观点 公司因3名激励对象不再符合限制性股票激励条件，决定回购注销其持有的462,900股限制性股票，已完成相关手续，回购注销符合规定且对公司无重大影响 [2][6] 各部分总结 本次回购注销已履行的决策程序和信息披露情况 - 2022年1月21日公司2022年第一次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案，本次回购注销属授权范围 [2] - 2024年7月18日公司第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议审议通过回购注销议案，同意回购462,900股 [3] - 2024年7月19日公司披露通知债权人公告，截止申报期满未接到相关申报 [3] - 2025年4月2日中登公司确认本次限制性股票回购注销完成 [3] 本次限制性股票回购注销情况 - 回购注销原因是激励对象朱承军调离、丁琦华和孟庆田退休，不再符合激励条件 [4][5] - 回购注销数量为462,900股，占注销前总股本0.0071% [2][5] - 回购价格为2.09元/股加同期存款基准利率利息，回购总金额1,032,405.87元 [2][5] 本次回购注销实施情况 - 立信会计师事务所于2025年1月9日对回购注销事项进行审验并出具验资报告 [6] - 公司已开设回购专用证券账户，于2025年4月2日完成回购注销，后续将办理工商变更登记等手续 [6] 本次回购注销完成后的股本结构变化情况 - 公司总股本由6,500,915,424股减少至6,500,452,524股 [6] 其他说明 - 本次回购注销决策程序、信息披露符合相关规定，不存在损害权益情形，对公司经营业绩和财务状况无重大影响 [6] 法律意见书的结论性意见 - 公司已取得现阶段必要批准和授权，回购注销原因、数量、价格和资金来源符合规定，尚需履行信息披露及相关手续 [7]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-013 湖北能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 司）2021 年限制性股票激励对象朱承军先生调离公司且不在公司任 职，丁琦华先生、孟庆田先生正常退休，不再符合限制性股票激励条 件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司决定 回购注销上述 3 名激励对象所持的 462,900 股限制性股票。 股本 6,500,915,424 股的比例为 0.0071%，公司已于 2025 年 4 月 2 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手 续。 人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，回购总金额为 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》规定： 锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公 布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。 个月内，尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购 时中国人民银行公布的同期存款基准利率 ...

回购情况 - 公司回购注销3名激励对象462,900股限制性股票，占比0.0071%[1][5] - 回购价格2.09元/股加利息，总金额1,032,405.87元[1][5] 时间节点 - 2022年1月21日股东大会授权办理激励计划事宜[3] - 2024年7月18日董事会和监事会通过回购议案[3] - 2025年4月2日完成回购注销手续[1][3][6] 股本变化 - 回购后总股本由6,500,915,424股减至6,500,452,524股[7] - 限售股占比从0.3255%降至0.3184%，无限售股占比升至99.6816%[9]

文章核心观点 湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司和湖北能源集团股份有限公司申请“用于能源设施巡检的无人机智能巡检方法”专利 该专利可实现高效、智能、自动化巡检 为能源基础设施安全管理提供支撑[1] 公司信息 - 湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司成立于2020年 位于襄阳市 以电力、热力生产和供应业为主[2] - 企业注册资本15亿人民币 实缴资本2亿人民币[2] - 公司参与招投标项目1286次 拥有专利信息27条 行政许可25个[2] 专利信息 - 专利名称为“用于能源设施巡检的无人机智能巡检方法” 公开号CN 119693824 A 申请日期为2024年11月[1] - 无人机搭载高清摄像头和热传感器巡检 采集视觉图像和热成像数据传输至服务器端[1] - 服务器运用多种识别训练和深度学习模型处理、分析数据 进行风险分类和异常检测[1] - 无人机利用同时定位与地图构建技术获取三维信息 构建三维地图 采用RRT算法规划巡检路径[1] - 利用深度学习技术识别潜在风险 实现预警和自动避障[1] - 边缘计算单元实时处理数据并传输至地面控制中心 分析预测风险趋势[1] - 系统集成多种先进模块 利用深度学习、边缘计算和高速数据传输技术 实现高效、智能、自动化巡检 降低成本和风险[1]

文章核心观点 公司第十届董事会第五次会议审议通过两项议案，一是张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同，该事项构成关联交易，尚需股东大会审议；二是召开2025年第一次临时股东大会，介绍了会议召开的基本情况、审议事项、登记方法等内容 [1][5][6] 董事会会议情况 - 2025年3月28日公司以现场与视频会议结合方式召开第十届董事会第五次会议，应出席董事9名，实际出席9名，部分监事、高级管理人员列席 [1] - 会议审议通过《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》，关联董事回避表决，有效表决票5票，同意5票，该议案尚需提交股东大会审议 [1][3][4] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，有效表决票9票，同意9票 [5][7] 关联交易情况 交易概述 - 张家坪公司对南漳抽水蓄能电站上水库项目公开招标，中标候选第一名为水电六局和华水公司联合体，投标报价13.75亿元，华水公司承担45%工作量，双方承担连带责任，截至公告日未签合同 [2][31] - 公司控股股东三峡集团间接持有华水公司100%股权，本次招标构成关联交易 [2][31] - 该事项经董事会相关会议审议通过，尚需股东大会批准，关联股东回避表决，不构成重大资产重组，无需有关部门批准 [32] 关联方情况 - 华水公司成立于1992年，注册资本5亿元，由三峡建工持股100%，三峡集团持有三峡建工100%股权，拥有相关资质认证，近三年有相关项目施工服务经验 [33][34][36] - 截至2023年12月31日，华水公司总资产12.7亿元，净资产4.64亿元，2023年营收7.75亿元，净利润0.02亿元；截至2024年9月30日，总资产12.46亿元，净资产4.86亿元，2024年1 - 9月营收4.49亿元，净利润0.19亿元 [37] - 水电六局是中国电建控股子公司，注册资本20.89亿元，有相关资质资信，有丰富水利水电工程经验，与华水公司联合体经营良好，可正常履约 [38][39] 交易标的情况 - 项目名称为湖北南漳抽水蓄能项目上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程，实施地点在湖北省襄阳市南漳县 [40][41] - 招标范围包括上水库库岸、库盆等多项工程施工 [42] 定价及协议情况 - 交易通过公开招标定价，遵循市场定价原则，无损害公司及股东利益情形 [44] - 合同主体甲方为张家坪公司，乙方牵头方为水电六局，成员方为华水公司，工作范围同招标范围，合同金额13.75亿元，服务期限至工程完建验收等工作完成，签字盖章后生效 [45][46][48] 交易影响及其他情况 - 本次关联交易遵循公平原则，定价公允，是正常经营活动，不损害股东权益，对本年度财务状况无重大影响 [49] - 2025年初至披露日，公司除本次交易外，在三峡集团控股子公司有存款和贷款余额，无其他重大关联交易 [50] - 独立董事认为交易公平公允，不损害股东权益，对财务无重大影响，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决 [51] 临时股东大会情况 会议基本情况 - 2025年4月22日召开2025年第一次临时股东大会，由第十届董事会召集，召集程序合法合规 [9][10] - 会议采取现场表决与网络投票结合方式，现场会议下午14:50开始，网络投票时间为4月22日9:15 - 15:00，股权登记日为4月16日 [9][10][12] - 出席对象包括登记在册股东、董事、监事、高管、律师及其他相关人员，现场会议地点在武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室 [13][14][17] 审议事项 - 提交表决的议案经第十届董事会第五次会议审议通过，对中小投资者表决单独计票，关联股东回避表决 [18][19] 登记方法 - 登记方式分现场、信函、传真，需持相应文件，登记时间为4月17 - 21日，地点在能源大厦3515室，提供了会务联系方式，股东食宿交通自理 [20][22] 网络投票流程 - 投票代码360883，简称鄂能投票，设置总议案，提案编码100，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 [23][24][25] - 深交所交易系统投票时间为4月22日交易时间，可登录证券公司交易客户端投票 [25][26] - 互联网投票系统投票时间为4月22日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [27]

财务数据 - 华水公司2023年度营收7.75亿元，净利润0.02亿元[6][9] - 2024年1 - 9月华水公司营收4.49亿元，净利润0.19亿元[9] - 截至2023年12月31日，华水公司总资产12.7亿元，净资产4.64亿元[6][9] - 截至2024年9月30日，华水公司总资产12.46亿元，净资产4.86亿元[9] - 截至披露日，公司在三峡财务存款余额10.90亿元[23] - 截至披露日，公司贷款余额合计60.47亿元[23] 项目与交易 - 上水库项目投标报价13.7453465178亿元，华水承担45%[2] - 关联交易合同金额13.7453465178亿元[18] 公司信息 - 华水公司注册资本5亿元[6] - 水电六局注册资本金20.89亿元[11] 会议决议 - 2025年3月28日董事会第五次会议相关议案全票通过[5] - 2025年3月28日独立董事专门会议第一次会议相关议案全票通过[24]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月22日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月22日14:50，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2025年4月16日[5] 议案相关 - 提交表决议案含总议案和张家坪公司施工合同议案[6] - 关联股东三峡集团等将对议案回避表决[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月17 - 21日，地点在武汉能源大厦[11] 投票代码及时间 - 网络投票代码360883，简称为鄂能投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15]

我们一致同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。根据深 交所有关规定，本次交易事项属于关联交易，董事会在审议该议案 时，关联董事应回避表决。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2025 年 3 月 28 日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和 主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于 张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水 库和引水系统工程施工合同的议案》。 经审查，我们认为本次交易是公司出于南漳抽水蓄能项目建设 需要而开展，该抽蓄项目有利于进一步提升公司电力供应保障能 力，促进公司绿色低碳转型发展。本次关联交易由 ...

会议安排 - 2025年3月28日召开第十届董事会第五次会议[1] - 拟于2025年4月22日召开2025年第一次临时股东大会[6] 项目中标 - 上水库项目中标候选人为水电六局和华水公司联合体，报价137,453.47万元[3] 关联交易 - 华水公司承担合同工作量45%，与公司有关联，招标构成关联交易[3] - 关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[5]