投资者关系活动 - 定期报告披露前15日内尽量避免活动[10] - 年度报告披露后15个交易日内可举行说明会并提前2日通知[10] - 拟发行新股等可在股东会通知后5日内举行说明会[10] 信息披露与保密 - 与特定对象沟通要求签署承诺书[11] - 再融资活动注意信息披露公平性[13] - 提供未公开信息要求签署保密协议[13] 活动制度 - 接待和推广活动建立备查登记制度[13] - 发布重大信息及时报告并下一交易日开市前披露[14] 办法施行 - 本办法经董事会审议通过之日起施行[18]

募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 以募集资金置换预先已投入自筹资金，应在募集资金转入专项账户后六个月内实施，且需经董事会审议通过[10][9] 募集资金使用限制 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资、质押等[9] 专户管理 - 应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 审慎选择商业银行开设募集资金专户，专户不得存放非募集资金[6] - 存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户，超募资金也应存放于专户[6] 项目评估 - 募集资金到账后，投资项目搁置时间超一年，公司应对项目重新论证评估[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证评估[10] 超募资金使用 - 使用超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划[14] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，按制度第十二条履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过；低于500万元人民币或低于项目募集资金承诺投资额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[31] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[29] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[31] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况现场核查一次[33] 闲置资金管理 - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过十二个月[18] - 补充流动资金到期，公司应在资金全部归还后二个交易日内公告；预计无法按期归还，应在到期日前履行审议程序并公告[19] - 上市公司全部募集资金项目完成前，因项目终止用部分募集资金永久补充流动资金，需募集资金到账超一年且不影响其他项目实施，并履行审批和披露义务[21] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过十二个月[17] 用途变更与地点改变 - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后二个交易日内公告相关内容[26] - 改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议通过，二个交易日内公告相关情况[27] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”等情况，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[32] 核查报告相关 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问应出具公司年度募集资金存放与使用专项核查报告并披露[34] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐人等应分析原因并提出核查意见[34] - 公司应在收到核查报告后二个交易日内向深交所报告并公告[34] 问题处理 - 保荐机构或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向深交所报告[34] 制度相关 - 本办法术语若无特别说明与公司《章程》含义相同[36] - 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释[36] - 本制度规定与其他规定不一致时以其他规定为准[36] - 本制度自董事会审议通过生效，原2023年5月修订制度废止[37]

董事会秘书设置与职责 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人及投资者关系管理负责人[2] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[6][7] 董事会秘书任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘董事会秘书[11][12] - 原任离职后三个月内董事会应聘任新秘书[12] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[13] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[11] 会议通知与报送 - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知董事[18] - 董事会会议结束两交易日内报送决议文件至交易所审核并公告[19] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[20] - 股东会结束当日将决议和法律意见书报送深交所审核并公告[20] 信息披露与报告 - 指定董事会秘书或证券事务代表办理股权管理与信息披露事务[15] - 董事会秘书应保证公司信息披露真实、完整、准确[20] - 公司发生重大事件应及时报告并公告[21] - 发生重大事件应编制公告书公开披露[22] 会议记录与授权 - 董事会会议记录需载明多项内容，董事需签字[19] - 股东会会议记录需载明多项内容，相关人员需签字[20] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关信息[21] 股票买卖通知 - 董事、高级管理人员及近亲属买卖公司股票前应书面通知董事会秘书[15]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2025年度审计机构，原大华服务合同期届满[1][12] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东会审议[16][17] 审计机构情况 - 截至2024年底，信永中和合伙人259人，注会1780人[3] - 2024年业务收入40.54亿，审计收入25.87亿[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿[3] 审计费用 - 本期审计费用155万元，较上期减少[10]

募资情况 - 公司向三峡集团发行597,938,144股，募资28.999999984亿元，净额28.9470095725亿元[1] - 截至2025年11月26日，募资余额28.9824亿元[2] 募投项目 - 罗田平坦原抽水蓄能电站总投资93.1亿元，承诺投入不超29亿元[3] 现金管理 - 拟用不超20亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月可滚动[4] - 投资保本型产品，决议有效期12个月，财务实施收益归公司[5][6][7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募资总额28.999999984亿元，净额28.9470095725亿元[2] - 截至2025年11月26日，募集资金余额28.9824亿元[3] 项目投资与资金置换 - 罗田平坦原抽水蓄能电站项目总投资93.1亿元，募资承诺投入不超29亿元[4] - 截至2025年10月17日，公司拟用募资置换自筹投入733809768.17元及支付费用1879522.70元[4][5] 决策与审核 - 公司2025年11月26日董事会通过使用募资置换自筹资金议案[2][8] - 会计师事务所认为专项说明合规[9][10] - 保荐人认为置换事项符合要求[11]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月12日14:55[3] - 网络投票时间为2025年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月08日[5] 会议审议 - 审议关于聘任2025年度审计机构的议案[10] 登记信息 - 登记时间为2025年12月9日至2025年12月11日[14] - 登记地点为武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室[15] 其他信息 - 会务联系电话为027 - 86606100，传真为027 - 86606109，电子邮箱为hbnyzq@hbny.com.cn，联系人是刘俞麟，邮政编码为430063[16] - 网络投票代码为360883，投票简称为鄂能投票[22] - 代理投票授权委托书有效期至本次股东会结束[30]

财务相关 - 聘任信永中和为2025年度审计机构，费用155万元[3] - 使用2024年度募股资金置换自筹资金735,689,290.87元[5] - 使用不超20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] 制度修订 - 同意修订《募集资金管理制度》[5] - 同意修订《董事会秘书工作规则》[9] - 同意修订《接待和推广工作管理办法》[9] 会议安排 - 拟于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会[10] 表决情况 - 第十届董事会第十二次会议9董事全到[1] - 各议案9票同意，0反对0弃权[3][5][7][8][9][11] 待审议事项 - 聘任审计机构议案需提交股东会审议[4]

公司发展历程与资本运作 - 公司于2005年由两家地方能源企业合并组建，2010年登陆深交所，2015年引入三峡集团作为控股股东 [1] - 上市后精准运用资本市场工具，在2012年、2015年及2025年实施三次非公开发行股票，为业务扩张提供资金支持 [2] - 自2010年上市以来每年均足额实施现金分红，累计现金分红超82亿元，年均股利支付率达35.9% [3] 业务规模与结构 - 截至2025年6月末，公司总装机容量达1832.99万千瓦，其中水电465.73万千瓦、火电663.00万千瓦、风电124.51万千瓦、光伏发电571.15万千瓦、储能8.60万千瓦，可控装机规模位居湖北省首位 [3] - 电源结构多元互补，水电、火电、新能源装机比例约为25.4%、36.2%、38%，形成“水火互济、风光互补”的格局 [4] - 截至2025年6月末，风电、光伏总装机达695.66万千瓦，占总装机的37.96%，较2010年上市初期提升了30个百分点 [6] 核心竞争优势 - 区位布局优势凸显，主要发电业务集中于湖北省内，火电装机临近武汉或襄阳，水电分布在鄂西，均位于区域负荷中心，市场消纳能力较强 [4] - 生产技术精益高效，水电方面通过推进清江流域梯级电站优化调度及五库联调，水资源利用率大幅提高 [5] - 火电方面已投产4台100万千瓦超超临界发电机组，占公司火电装机的60.33%，在发电效率和运营成本等方面有较强竞争优势 [5] 战略转型与新业务拓展 - 公司正从传统能源生产商向“综合能源供应解决方案服务商”转型，目标为“以电力为基础、清洁低碳为导向、智能高效为特征” [7] - 积极拓展新兴业态，包括虚拟电厂领域整合分布式光伏、储能等资源参与电力辅助服务市场，以及参与绿电交易和碳减排交易 [6] - 按照“十五五”规划，将持续加大研发投入，目标到2030年形成一批具有行业影响力的关键技术、示范工程和新业态 [7]

公司发展历程与资本运作 - 公司于2005年由两家地方能源企业合并组建，2010年登陆深交所，2015年引入三峡集团作为控股股东 [1] - 上市后精准运用资本市场工具，在2012年、2015年及2025年实施三次非公开发行股票 [2] - 2015年定增使三峡集团成为实际控制人，实现央企与地方国企在资源、技术与管理上的全方位协同 [2] - 自2010年上市以来每年均足额实施现金分红，累计现金分红超82亿元，年均股利支付率达35.9% [3] 业务规模与结构 - 公司已从单一电力生产企业成长为业务涵盖水电、火电、新能源发电、天然气输配、煤炭物流的综合能源集团 [3] - 截至2025年6月末，公司总装机容量达1832.99万千瓦，可控装机规模位居湖北省首位 [3] - 电源结构多元互补，水电、火电、新能源装机比例约为25.4%、36.2%、38% [4] - 截至2025年6月末，风电、光伏总装机达695.66万千瓦，占总装机的37.96%，较2010年上市初期提升30个百分点 [6] 核心竞争优势 - 区位布局优势凸显，主要发电业务集中于湖北省内，火电装机临近武汉或襄阳，水电分布在鄂西，均位于区域负荷中心 [4] - 电源结构具备“水火互济、风光互补”特色，有效平滑单一能源品种的业绩波动风险，抗周期能力突出 [4] - 水电方面，通过推进清江流域梯级电站优化调度及五库联调，水资源利用率大幅提高 [5] - 火电方面，已投产4台100万千瓦超超临界发电机组，占火电装机的60.33%，在发电效率、运营成本、安全性等方面具竞争优势 [5] 未来发展战略与新兴业态 - 公司以数字化、智能化为驱动，在新能源布局、新兴业态拓展、数字化转型等领域持续发力 [6] - 积极拓展检修检测、储能调节、虚拟电厂、配售电一体化等新业务，整合资源参与电力辅助服务市场 [6] - 积极参与绿电交易和碳减排交易，将清洁能源优势转化为经济优势 [6] - 按照“十五五”规划持续加大研发投入，目标到2030年形成一批具有行业影响力的关键技术、示范工程和新业态 [7] - 公司目标为打造“以电力为基础、清洁低碳为导向、智能高效为特征”的综合能源供应解决方案服务商 [7]