董事会与会议情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 2 次，亲自出席 2 次，列席股东大会 4 次，列席 1 次[5] - 自任职至报告期末，公司召开 1 次审计委员会会议[6] - 自任职至报告期末，公司未召开薪酬与考核委员会会议[7] - 自任职至报告期末，公司召开 1 次独立董事专门会议[7] - 2024 年 9 月 13 日公司召开第七届董事会第七次会议[14] 业务与公告情况 - 自任职至报告期末，公司对外披露公告 17 份[15] - 自任职至报告期末，公司按时编制并披露《2024 年第三季度报告》[15] - 2024 年 8 月 26 日和 9 月 13 日公司审议通过回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[16] - 2023 年 9 月子公司开展融资租赁业务，融资金额不超 1 亿元，融资期限不超 24 个月[18] 担保与资金情况 - 公司为融资租赁业务担保融资本金总额不超 1 亿元[18] - 2024 年度公司无为特定关联方及非法人单位或个人提供担保情况[18] - 2024 年度公司无违规担保和逾期担保事项[18] - 2024 年度公司与关联方无非经营性资金占用情况[19] 独立董事情况 - 独立董事自 2024 年 9 月 13 日任职起至报告期末，在公司现场工作 4 天[11] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构等四种情况发生[20] - 2024 年度独立董事按规定履行职责[21] 未来展望 - 2025 年独立董事将加强学习，为公司提供建设性意见[22] - 独立董事希望公司加强内部规范运作，提高资本运作能力[22]

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2018 年 9 月起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年 9 月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委 员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。 作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履 职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人羊亚平，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物 理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理 科学与工程学院副院长、院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研 究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理 应用等。现任同济大学特聘教授。2018 年 9 月至 2024 年 9 月担任公司独立董 ...

会议与履职 - 2024年董事会应参加7次，亲自出席7次[5] - 2024年召开三次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开两次独立董事专门会议[6] - 报告期内独立董事现场工作16天[10] 交易与披露 - 2024年审议通过日常关联交易预计及追加额度议案[12] - 报告期内对外披露公告102份[14] - 报告期内按时披露多份定期报告[14] 监管与更正 - 2024年4月公司及责任人收到监管决定书[14] - 2024年4月对定期报告部分项目差错更正[14] 机构与人员 - 2024年续聘中兴华会计师事务所[15] - 2024年1月聘任副总经理和财务总监[17] - 2024年4月兑现董事、高管2023年薪酬[18] 股票与业务 - 2024年多次审议回购注销限制性股票议案[19] - 2023年9月子公司开展融资租赁业务[21] 合规情况 - 2024年无违规和逾期担保事项[21] - 2024年与关联方无非经营性资金占用[21] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习并提建议[24]

人员任职 - 2024年9月13日楼狄明担任公司第七届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年楼狄明应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 自任职至报告期末，公司召开1次审计委员会会议[7] - 自任职至报告期末，公司召开1次独立董事专门会议[9] - 2024年9月13日公司召开第七届董事会第七次会议[14] 业务事项 - 2023年9月子公司开展融资租赁业务，融资金额不超1亿元[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年第三季度报告》[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提供建议[22]

业绩总结 - 2025年营业收入预算831,251.00万元，较2024年增长75.69%[7] - 2025年净利润预算3,550.00万元，较2024年增长102.92%[7] - 2025年经营现金净流量预算6,122.00万元，较2024年增长107.06%[7] - 2025年基本每股收益预算0.016元，较2024年增长102.52%[7] 业务数据 - 2024年商用车产销380.5万辆和387.3万辆，同比降5.8%和3.9%[9] - 2024年柴油机累计销量493.14万台，同比降3.62%[9,11] - 2024年柴油机前十企业销售超360.57万台，占比73.12%[12] 业务预算 - 2025年主营业务收入预算826,251.00万元，较2024年增长78.48%[10] - 2025年新兴业务预算收入95,000.00万元，占比11.43%[10] - 2025年其他业务收入预算5,000.00万元，较2024年降50.97%[10]

业绩数据 - 2024年发动机产品销量和销售收入较同期下降[2] - 2024年单台发动机毛利率较去年同期上升[3] - 2024年整体研发支出和财务费用增加[3] - 2024年利润总额为 -121,172.84万元，同比减亏6,407.83万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -121,712.76万元，同比减亏7,501.28万元[3] 业务进展 - 2024年持续优化四缸机产品组合并向大功率段优化布局[5] - 报告期内加油（气）机、充电桩支付系统保持行业领先，传感器等业务规模增长[7] - 报告期内混合动力产品已在多家汽车厂搭载上市[7] - 报告期内割胶机项目开始批量试生产并小批量交付产品[8] 市场扩张 - 已在菲律宾等国家建立服务配件中心开拓海外市场[8] 会议情况 - 报告期内董事会召开7次会议，讨论35项议案[10] - 报告期内股东大会召开4次，审议通过17项议案[12] - 2024年四次股东大会投资者参与比例分别为34.46%、33.90%、33.48%、34.17%[12][13] - 2024年审计、薪酬与考核、投资与决策咨询、提名委员会提交多项议案[15][16] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，审议关联交易预计议案[17] 公告与监管 - 报告期内对外披露公告102份[19] - 2024年4月11日收到云南证监局《行政监管措施决定书》[19] - 2024年4月25日对2020 - 2023年定期报告部分项目进行前期差错更正[19] - 2025年1月11日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[20] 未来展望 - 2025年加强董事会自身建设，发挥独立董事和专门委员会作用[22] - 2025年加大对董事、监事、高级管理人员培训力度[22] - 2025年完善内控体系建设，加强内控管理制度落实[23] - 2025年通过多种方式与投资者保持良性沟通[23] - 落实《监管措施决定书》整改措施，配合中国证监会立案调查[24]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，实收股本19.49769173亿元，净利润-12.2476178271亿元，未分配利润-29.3648158776亿元[1] - 2024年利润总额-12.117284亿元，同比减亏6407.83万元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-12.171276亿元，同比减亏7501.28万元[2] 业务情况 - 2024年发动机产品销量和销售收入下降，单台毛利率上升[2][4] - 整体研发支出和财务费用增加[2] 市场与业务拓展 - 在菲律宾、越南、缅甸等国建服务配件中心[4] 产品研发 - 智能割胶机项目生产线调试完成，小批量交付产品[4] - 获昆明市智能网联汽车道路测试牌照，开展无人配送车测试业务[4] 未来策略 - 加大研发投入，推动产品提质降本，开拓海外市场，加快新能源动力布局[3][4]

综合授信 - 公司拟申请不超850,000万元综合授信额度，截至2026年7月30日[1] - 授信用于补充流动资金和项目建设，方式多样[1] - 子公司申办需董事长单项授权[2] 审批授权 - 申请需2024年年度股东大会审议[3] - 股东大会授权董事长签文件、财务部办手续[3] 风险评估 - 本次申请授信无重大财务风险，不损害公司利益[4]

昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对昆明云内动力 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，并出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告﹝中兴华审字（2025）第 020312 号﹞。根据 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就 相关事项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 中兴华所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项具体内容如 下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、3"其他对投资者决策 有影响的重要交易和事项"所述，云内动力公司于 2025 年 1 月 10 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0302025001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 ...

昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）于 2024 年 4 月 28 日对昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告﹝中兴华审 字（2024）第 021920 号﹞，公司现就 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告所涉及事项影响已消除的情况说明如下： 一、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项说明 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：（1）云内动力公司近日对 2020-2022 年 度前期会计差错进行追溯调整。（2）云内动力公司信息披露及成本费用核算等方面存 在不规范的情形。 二、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的说明 1、对于公司前期会计差错更正的事项，公司已严格按照《企业会计准则》等 规范，对前期会计差错进行更正及追溯调整。本事项已经公司董事会审计委员会 事前审议，并于 202 ...