昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2018 年 9 月起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年 9 月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委 员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。 作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履 职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人羊亚平，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物 理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理 科学与工程学院副院长、院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研 究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理 应用等。现任同济大学特聘教授。2018 年 9 月至 2024 年 9 月担任公司独立董 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人王果辉，毕业于云南财经大学，会计学专业，注册会计师。曾任昆明七 彩云南庆丰祥茶叶股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；众华会计师 事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任，亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）云南分所总经理。现任北京厚德会计师事务所（特殊普通合伙）云南 分所执行合伙人。2024 年 9 月 13 日至今担任公司第七届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已对独立性情况进行自查并将自查情况提交公司董 事会。本人未在公司担任除独立 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人楼狄明，毕业于同济大学，车辆工程专业工学博士，教授。曾任上海铁 道大学机械工程系副系主任、系党总支书记；同济大学机械工程学院分党委副书 记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国 共产党同济大学第二联合委员会书记等多家单位相关职务。现任同济大学长聘教 授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，并兼任（同济大学）南昌智能新能 源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、 中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副 ...

会议与决策 - 2024年独立董事苏红敏应参加董事会5次，亲自出席5次[7] - 2024年公司召开四次审计委员会会议，苏红敏负责召集并出席[6] - 2024年公司召开三次薪酬与考核委员会会议，苏红敏出席[7] - 2024年公司召开一次独立董事专门会议，苏红敏等就日常关联交易发表同意意见[8] - 2024年1月10日和1月26日分别召开会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月28日和5月20日分别召开会议审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年1月10日召开会议审议通过聘任副总经理和财务总监议案[18] - 2024年4月28日召开会议审议通过兑现董事、高管2023年年度薪酬议案[19] - 2024年3月29日和4月15日分别召开会议审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案[20][21] - 2024年8月26日和9月13日分别召开会议审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案[21] 其他事项 - 2024年苏红敏在公司现场工作时间为16天[11] - 2024年公司对外披露公告85份[15] - 2024年4月25日对2020 - 2023年已披露定期报告部分项目进行前期差错更正[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[15] 业务与资金 - 2023年9月子公司开展融资租赁业务，融资金额不超过1亿元，公司担保融资本金总额不超过1亿元[22] - 2024年度公司不存在违规担保和逾期担保事项，无关联方非经营性占用公司资金情况[22][23]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-021 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 14,807,763 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份 总数将由 1,949,769,173 股变更 为 1,934,961,410 股，公 司注 册资本将由 1,949,769,173 元变更为 1,934,961,410 元。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称"减资 ...

昆明云内动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，切实履行股 东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 （一）总体经营情况 2024 年，中国汽车行业在政策与市场的双重驱动下加速转型，受益于消费 政策刺激及出口拉动等乘用车市场整体回升较快，但商用车板块结构性分化加剧， 整体呈现"存量优化"与"增量突破"的发展趋势。在"双碳"政策驱动下，新 能源渗透率快速上升，叠加物流需求增速减弱、基建投资放缓等因素，2024 年 商用车产销量均较去年同期有所下降。报告期内，公司发动机产品销量和销售收 入较同期有所下降。 报告期内，公司通过技术改造升级 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-018 号 昆明云内动力股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将申 请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 3、办理截至时间：2026 年 7 月 30 日 4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需 求。 5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑汇票、供应链融 资（包含应收账款、票据质押融资）、项目贷款、融资租赁等业务。 6、授权给控股（全资）子公司使用的额度，子公司每次申办授信额度内的相关 业务时，根据股东大会授权，由子公司董事会办理，并需获得子公司董事长出具的相 应单项授权委托书。 二、决策程序及组织实施 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-027 号 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七 届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司管理体系和运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公 司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织实施相关事宜。本次调整后 的公司组织架构图如下： 股东大会 董事长 董事会 总经理 副总经理 财务总监 公 司 办 公 室 人 力 资 源 部 营 销 公 司 客 服 公 司 发 展 计 划 部 财 务 管 理 部 昆 明 技 术 中 心 质 量 管 理 部 生 产 管 理 部 设 备 动 力 部 采 购 部 智 慧 农 业 装 备 事 业 部 安 保 后 勤 部 无 锡 分 公 司 成 都 公 司 山 东 公 司 无 锡 同 益 公 司 监事会 审 计 部 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 投 资 与 决 策 委 员 会 审 计 ...

经核查，公司董事会认为，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 昆明云内动力股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 昆明云内动力股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘伟先生、郑冬渝女士、王果辉先生及楼狄明先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...