昆明云内动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 | | | 第一条 为加强昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部重大信息的收集和管理职责，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章以及《昆明云内动力股份有 限公司章程》、《昆明云内动力股份有限公司信息披露管理制度》等公司内控制 度的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员，应及时将相关信息向公司和负责证券日常事务的证券 事务办公室报告的制度。 第三条 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，证券事务办公室为 重大信息内部报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 第四条 公司董事、高级管理人员，以及公司各部门负 ...

董秘设置 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，是高级管理人员[6] 聘任解聘 - 拟聘任董秘需提前5个交易日向深交所备案，无异议方可开会审议[10] - 董秘出现禁止情形等，公司应1个月内解聘[11] - 原董秘离职后3个月内公司应聘任新董秘[12] 职责相关 - 董秘负责公司信息披露、投资者关系等多项事务[14] - 履职受阻可直接向深交所报告[16] 其他要求 - 聘任董秘应签保密协议，离任前接受审查并移交事项[12] - 公司应保证董秘任职期间参加深交所后续培训[12]

总经理职权 - 审批生产性支出及单笔1000 - 4000元非生产性支出[8] - 行使部分职权需与三分之二以上其他高管商议决定[9] 总经理办公会 - 一般每周召开，可按需适时召开[10] - 会议通知提前1个工作日送达参会和列席人员[10] - 两次以上未尽职参会人员，总经理可提请董事会免其职务[12] - 会议记录和纪要保存十年[12][13]

昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 14 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 党建工作 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 28 | | 第十一章 | 修改章程 | 31 | | 第十二章 | 附则 | 31 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 中国共产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

中小投资者定义 - 指股东会股权登记日除公司特定人员外其他股东[5] 股东会表决规则 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[7] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[9] - 统计表决结果时另统计中小投资者情况[11] 信息披露要求 - 通知载明单独计票事项及投票方式[13] - 决议公告列明相关事项及中小投资者表决情况[13]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[8] - 董事及经理变动年度至少开两次会[15] - 会前3日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录与细则规定 - 会议记录保存10年[15] - 细则自董事会通过执行，解释权归董事会[17]

昆明云内动力股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | 第二章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 2 | | 第四章 | 独立董事的职责 3 | | 第五章 | 独立董事的权利和公司的义务 5 | | 第六章 | 附则 5 | 昆明云内动力股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司独立董事行为，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《中国上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 担任公司的独立董事须符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有法律法规及本制度所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 ...

昆明云内动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案 3 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 4 | | 第五章 | 责任追究制度 5 | | 第六章 | 附则 5 | | | 附件：内幕信息知情人备案表 6 | 昆明云内动力股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强公 司内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕 信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整，董事长为主要负责人；董事会秘书负责 ...

昆明云内动力股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 昆明云内动力股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、健全昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，确保公司董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理的制度化、公平化、法制化建设，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案；负责制定、审查公司的股权激励计划，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事 ...

募集资金使用管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第五章 | 评价及责任追究 10 | | 第六章 | 附则 10 | 昆明云内动力股份有限公司募集资金使用管理制度 昆明云内动力股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资 金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负 ...