关联交易信息 - 2024年3月27日圣象集团与大亚整装签署《字号使用许可协议》[2] - 许可期限为2024年1月1日至12月31日，大亚整装按0.3%支付许可使用费[2][7] - 当年初至披露日与大亚整装累计关联交易金额10万元[10] 大亚整装情况 - 大亚整装为控股股东下属全资子公司，注册资本2000万元[2][4] - 2023年度营收1176万元，净利润 -131万元，年末净资产1441万元[4][5] 交易审议与影响 - 公司董事会、独立董事会议审议通过关联交易议案[2] - 独立董事认为交易合规公允，对财务状况无影响[9][11]

会议召开 - 2023年公司召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2023年董事会战略投资委员会召开会议1次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年3月24日召开第八届董事会第十五次会议，4月18日召开2022年度股东大会[16] - 2023年12月13日召开第八届董事会第十九次会议，12月29日召开2023年第一次临时股东大会[17] 人员履职 - 刘杰任职期间召开5次董事会和2次股东大会[4] - 刘杰应参加董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，出席股东大会2次[5] - 刘杰担任董事会战略投资、提名、薪酬与考核委员会相关职务[6] - 刘杰任职独立董事期间未召开专门会议[7] 审计相关 - 2023年确定收入确认、商誉减值准备等为年度关键审计事项[9] - 2023年续聘立信会计师事务所担任财务和内部控制审计机构，聘期一年[16] 交易与报告 - 2023年3月24日审议通过三项关联交易议案，刘杰确认合规[14] - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告[15]

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、 电子邮件、微信或电话等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 27 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高 级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—006 大亚圣象家居股份有限公司 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网 htttp://www.cni ...

大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 大亚圣象家居股份有限公司 二○二三年度 审计报告及财务报表 大亚圣象家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10033 号 一、 审计意见 我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备8075.02万元，减少净利润6106.18万元[1][6] 数据详情 - 信用减值准备6527.60万元，资产减值准备1547.42万元[1] - 应收账款等坏账准备计提6527.60万元，存货跌价准备1021.30万元[2] - HOMELEGEND和上海爱骐家商誉减值分别为377.51万元、148.61万元[5] 决策情况 - 计提减值准备议案经多会议审议通过[7] - 各组织认为计提符合规定、体现谨慎性原则[8][9][11] 备查文件 - 包括多会议决议[14]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—011 大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 大亚圣象家居股份股份有限公司（以及简称"公司"）下属子公司与控股股 东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）及其下属子公司之间存在销 售产品、采购商品、供应蒸汽、租赁场地、接受劳务的日常经营性关联交易。2024 年度上述日常经营性关联交易预计总金额不超过 24,970 万元。2023 年度上述交 易实际发生总金额为 12,879.14 万元。 公司于2024年3月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计2024年度日常关联交易的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事 陈建军、眭敏、马云东已回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第一次独 立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事一致发表了同意的审查意见。 本议案无须提交股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计 ...

大亚圣象家居股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年—2026年） 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）在关注自身发展的同时高度 重视股东的合理回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61号）等相关法律、法规、规 范性文件以及《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素， 公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（以下简称"本 规划"）。 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将采取现金为主、 多种方式分配利润。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业目前及未来盈利能力、可持续 发展、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短期利益和长期利 益的基础上做出的安排。 1、当年实现的归 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10034 号 大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是大亚圣象董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 四、财务报表内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，大亚圣象于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、企业对内部控制的 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表91.87%，营收占92.56%[6] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度[14] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[8][9][10]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—004 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 截至公告披露日，大亚集团所持质押股份情况如下： 三、控股股东股份质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | | ...