证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—003 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 大亚 集团 是 600 2.36% 1.10% 2020 年 9 月 7 日 2024 年 2 月 26 日 交通银行股份 有限公司镇江 分行 600 2.36% 1.10% 2020 年 9 月 7 日 250 0.98% 0.46% 2020 年 11 月 26 日 750 2.95% 1.37% 2021 年 7 月 6 日 合计 -- 2,200 8.65% ...

财务数据 - 2023年三季度公司货币资金余额为24.95亿元[1] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动资产分别为690,430.29万元和697,824.08万元[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动负债分别为249,622.27万元和276,300.46万元[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动比率分别为2.77和2.53，速动比率分别为1.88和1.69[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司资产负债率分别为28.14%和30.66%[12] - 最近一年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为65,068.08万元和46,191.97万元[13] - 截至2023年9月30日，公司货币资金等小计为451,028.88万元[15] 项目投资 - 铝板带和电池箔项目总投资达21.4亿元，自有资金出资40,000万元，百色市政府出资10,000万元，银行项目贷款164,000万元[1][15] - 铝板带和电池箔项目已完成立项备案及工业用地申请，后续行政审批存在不确定性[8] 市场情况 - 2023 - 2025年国内约有13个新增电池箔板带新扩建项目，设计产能合计约198万吨；约12家企业提出电池箔新建项目计划，设计产能合计122.2万吨[3] - 2022年电池铝箔成品率平均为62%，生产所需板带约为44.1万吨；预计2027年成品率提升至70%，届时所需板带约201万吨[4] - 2022年国内电池铝箔产量26万吨，预计2027年需求量将达142.8万吨[5] 未来展望 - 上市公司二期电池箔项目预计2025年建成，新增年产4万吨电池箔业务[16] 其他信息 - 大亚集团旗下大亚铝业有生产等团队230余人，技术研发能力强[6] - 大亚铝业与蔚来等二十多家优质客户建立业务合作关系[7] - 受宏观经济及房地产行业影响，公司木地板和人造板业务盈利能力逐年下降[9] - 本次投资经公司董事会相关会议审议通过，董事进行了充分尽职调查[20]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大亚圣象家居股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 9 号 大亚圣象家居股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 30 日，你公司披露《关于投资新建铝板带和 电池箔项目的公告》称，计划在广西壮族自治区百色市投资新建 年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目，项目 总投资约 21.4 亿元，建设周期为 20 个月。项目资金来源为公司 自有资金或自筹资金。项目投产后，你公司控股股东大亚科技集 团有限公司（以下简称"大亚集团"）可能向公司采购铝板带从 而构成关联交易，且大亚集团经营的电池箔业务与公司构成同业 竞争。请你公司核实以下事项： 1.你公司主营业务为木地板和人造板的生产和销售，铝板带 和电池箔项目与你公司主营业务无相关性。2023 年三季度报告 显示你公司货币资金余额为 24.95 亿元，本次项目总投资达 21.4 亿元。 （1）请你公司结合铝板带和电池箔相关技术壁垒、竞争格 1 2 人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股 票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信 息披露义务。 特此函告 深圳证券交易 ...

大亚圣象家居股份有限公司 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—001 朱磊先生在担任公司董事会独立董事、战略投资委员会委员、提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履 行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司及公司董事会对朱磊先生为公司 所做的贡献表示衷心感谢。 朱磊先生逝世后，公司现任董事会成员由7名减少至6名，未低于法定最 低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事 选举产生之前，公司独立董事职责暂由冯萌先生和何俊先生两位独立董事履 行。目前公司的各项生产经营活动未受影响。 特此公告。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 关于公司独立董事逝世的公告 2024 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公 司独立董事朱磊先生于近日因突发疾病不幸逝世。公司及公司董 ...

股东大会安排 - 公司2023年12月13日决定12月29日召开临时股东大会，12月14日发布通知[2] - 网络投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00，现场会议于12月29日下午2:00召开[5] 参会股东情况 - 出席临时股东大会股东共5名，持有表决权股份254,961,248股，占比46.5770%[7] - 现场会议股东（或代理人）1名，持有表决权股份254,200,800股，占比46.4381%[8] - 网络投票股东4名，持有表决权股份760,448股，占比0.1389%[8] 议案表决结果 - 多项董事选举议案同意股数占出席有表决权股份总数超99.99%[11][13][14][15][16] - 《关于独立董事津贴及费用的议案》同意股数占比99.9972%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.7026%[22] 会议有效性 - 公司本次临时股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议通知于2023年12月19日发出，29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举陈建军为董事长，聘任其为总裁，任期三年[3][4] - 聘任陈钢为副总裁、财务总监，任期三年[5] - 聘任许金龙为董事会秘书，任期三年[5] - 聘任戴柏仙为证券事务代表，任期三年[6] 股份持有 - 陈建军直接持有公司股份100股[9] - 陈钢持有公司股份36万股[10] - 戴柏仙持有公司股份1万股[12]

人事变动 - 公司聘任总裁陈建军、副总裁兼财务总监陈钢、董事会秘书许金龙[2] 审查情况 - 2023年12月29日独立董事专门会议发表审查意见[3] - 三人聘任程序、任职资格等符合要求，无不良情形[2] - 独立董事一致同意聘任上述三人[2]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023---028 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间 为 2023 年 12 月 29 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—031 大亚圣象家居股份有限公司 关于投资新建铝板带和电池箔项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）项目的基本情况 1、项目名称：年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目。 2、项目地点：广西壮族自治区百色市新山铝产业示范园区。 3、项目投资金额：项目总投资约 21.4 亿元（最终投资金额以项目实施后实 际情况为准）。 4、项目建设期：建设周期为 20 个月（最终以项目建设实际进度为准）。 5、资金来源：公司自有或自筹资金。 为优化产业布局、提高市场综合竞争力、实现双轮驱动发展，大亚圣象家居 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）充分发挥自身产业建设、运 营经验和资金优势，计划在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低 于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目，项目总投资约 21.4 亿元（人民币，下同）， 建设周期为 20 个月。项目资金来源为公司自有资金或自筹资金。 公司于 2023 年 12 月 29 ...

监事会会议 - 会议通知2023年12月19日发出，29日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由王勋召集主持[2] 选举结果 - 选举王勋为第九届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] 王勋情况 - 1967年出生，本科学历，法学学士[5] - 2005年5月至今任惠生控股多职，2018年3月至今任公司监事会主席[5]