证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-093 金陵药业股份有限公司 关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限 合伙）存续期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2018 年 11 年 21 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟与 控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。2018 年 12 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准了上述 议案，同意公司作为有限合伙人出资人民币 2 亿元与南京新工投资集 团有限责任公司（以下简称"新工集团"）、南京紫金资产管理有限 公司（以下简称"紫金资管"）和南京新工新兴产业投资管理有限公 司（以下简称"新工新兴"）共同发起设立南京新工医疗产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金""合伙企业"），基金 存续期限为 5 年，自合伙企业设立之日起计算。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 22 日、11 月 27 日在《中国证券报》《证券 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第五次会议审议的有关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公 正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司 2023 年 11 月 8 日召开的第九届董事会第五次会 议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、对关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） 存续期限暨关联交易的议案 公司董事会在审议《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企 业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》前，该议案已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。董事会在对该议案进行 表决时，关联董事回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司本次延长基金存续期等事项未改变公司原有权益，符 ...

3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-091 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议（临时）通知于 2023 年 11 月 2 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯会议的方式召开。 关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行 审议表决。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 11 月 9 日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登 的《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续 ...

金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 22 日 召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于续聘天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准了前述议案。具体详 见公司 2023 年 3 月 24 日发布的《金陵药业股份有限公司第八届董事 会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《金陵药业 股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027） 以及 2023 年 5 月 24 日发布的《金陵药业股份有限公司 2022 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）。《管理办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同一 会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同 一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计 ...

营业收入情况 - 金陵药业2023年第三季度营业收入为662,846,710.06元，同比下降5.53%[5] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为20,087,506.44元，同比下降40.46%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,405,450.81元，同比下降105.24%[5] 资产情况 - 公司货币资金期末余额为912,076,558.41元，同比下降38.99%[8] - 公司交易性金融资产期末余额为251,247,217.79元，同比增长172.06%[9] - 公司应收账款期末余额为434,727,012.72元，同比增长63.81%[10] - 公司预付款项期末余额为9,870,536.97元，同比下降47.23%[11] - 公司其他流动资产期末余额为222,231,471.08元，同比增长3458.95%[14] - 公司在建工程期末余额为91,178,096.87元，同比增长140.95%[15] - 公司其他非流动资产期末余额为301,399,526.32元，同比增长22172.31%[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为39,166股，前十名股东持股情况中，南京新工投资集团有限责任公司持股比例最高，为44.60%[23] 资产构成 - 公司流动资产中，货币资金为912,076,558.41元，应收账款为434,727,012.72元，存货为261,064,676.34元[26] - 公司非流动资产中，固定资产为1,224,799,280.14元，无形资产为251,703,697.20元，商誉为27,331,541.79元[27] 财务总览 - 2023年第三季度，金陵药业股份有限公司负债合计为859,400,725.35元，较上期916,299,000.51元有所下降[28] - 营业总收入为2,104,243,523.41元，较上期2,053,856,118.01元有所增长[28] - 营业总成本为1,998,369,328.07元，较上期1,947,048,551.13元有所增长[28] - 营业利润为123,356,743.74元，较上期126,771,721.83元有所下降[29] - 净利润为106,909,525.59元，较上期105,406,239.67元有所增长[29] - 综合收益总额为106,909,525.59元，较上期119,568,574.16元有所下降[30] - 经营活动现金流入小计为2,058,796,147.28元，较上期2,067,145,318.13元有所下降[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为726,450,694.93元，较上期681,622,911.79元有所增长[31]

金陵药业股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》修订对照表 *除以上修订条款外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款内容不变。另因增加条款，对部分章节、条款的序号相应顺延调整。 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公 | | 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 | | | 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 | | 公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公 | | | 成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 | 第一条 | 司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件 以 | | | 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司 | | 及《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 | | | 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 | | 司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会， | | | | | 并制定本工作细则。 | | 第五条 | 提名委 ...

2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-087 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场 会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯会议的方式出席会 议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分 高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 巨潮资讯网刊 ...

| 会议 | 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方 | 。 | 可举行 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 。 | 公司有关部门负责做好审计委员会决策的前 | 公司 | 负责做好审计委员会决策的前期准备 | | | | | | | 审计部 | 期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： | 工作，提供公司有关方面的书面资料： | | | | | | | | （一）公司相关财务报告； | （一）公司相关财务报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | | | | | | | 第九条 | 第 | 条 | 十一 | （三）外部审计合同及相关工作报告； | （三）外部审计合同及相关工作报告； | | | | | （四）公司对外信息披露的情况； | （四）公司对外信息披露的情况； | （五）公司重大关联交易审计报告； | （五）公司 | 应当披露 | 的关联交易审计报告； | | | | | （六）其他相关事宜。 | （六）其他相关事宜。 | 审计委员会每年至少召开一次会议 ...

金陵药业股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（指非独立董事，下同） 和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 | | 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司（以下 | | | | | 简称"公司"）董事（指非独立董事，下同）和高级管 | | | | | 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理 | | | | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | | | 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 | 第一条 | 准则》 《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、 | | | 《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规 | | | | | 范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 | | 规范性文件 以及《金陵药业股份有限公司章程》（以下 | | | 员会，并制定本工作细则。 | | 简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪 | | | ...

第一条 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金陵药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 金陵药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人负责主持 委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 ...