公司决策 - 2025年11月28日董事会同意清算注销邦健天峰[1] 邦健天峰数据 - 注册资本500万元[3] - 2024年底总资产314.86万元，净资产307.57万元[3] - 2024年底营收44.54万元，净利润0.39万元[3] - 2025年9月底总资产304.42万元，净资产304.43万元[4] - 2025年9月底营收0.14万元，净利润 -3.14万元[4] 清算情况 - 因经营业务持续萎缩清算注销[5] - 不涉及人员安置及债务重组[6] - 完成后不再纳入合并报表范围[6] - 对公司财务及经营无重大影响[6]

公司治理 - 2025年11月13日召开临时股东会，通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定董事会设1名职工代表董事[2] 人事变动 - 2025年11月27日职工代表大会选举王健为第九届董事会职工代表董事[2] - 王健曾任南京同仁堂总经理助理等职，现任公司常务副总裁等职[5]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，南京梅山医院总资产99985.82万元，净资产81572.05万元，2024年营收40702.53万元，净利润1640.91万元[3] - 截至2025年9月30日，南京梅山医院总资产94492.84万元，净资产80655.74万元，2025年1 - 9月营收31445.08万元，净利润459.70万元[3] 项目投资 - 公司控股子公司南京梅山医院拟投资89329.63万元实施改扩建项目[1] - 项目建设周期36个月，资金为自有和自筹[5] 项目进展 - 2025年11月28日投资议案经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] 风险提示 - 项目建设需获政府审批，存在不通过风险[7] - 项目建设可能成本增加，未来经营受不确定因素影响[7]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月18日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统），9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年12月12日[5] - 股东登记时间为2025年12月17日（8:30 - 11:30、14:00 - 17:00）[11] 其他信息 - 会议审议关于南京梅山医院投资改扩建项目等议案[9] - 网络投票代码为360919，投票简称为金药投票[17][18] - 公告发布日期为2025年11月28日[16]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十二次会议通知于2025年11月24日发出[2] - 会议于2025年11月28日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过南京梅山医院投资改扩建项目议案[4][5] - 审议通过清算注销湖州邦健天峰药业有限公司议案[5][6] - 审议通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案[7][8]

公司动态 - 金陵药业于11月26日在投资者互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示将依法履行信息披露义务 [2]

公司对投资者问询的回应 - 公司于11月26日在互动平台回应了投资者提问 [2] - 公司表示严格遵守法律法规及监管要求，依法合规使用和管理募集资金 [2] - 公司根据募集资金使用进度及时履行信息披露义务 [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为33417户 [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东168人，代表股份295,890,182股，占比47.5765％[5] - 中小股东出席167人，代表股份36,499,802股，占比5.8688％[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意293,348,251股，占比99.1409％；中小股东同意33,957,871股，占比93.0358％[8][9] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意293,854,182股，占比99.3119％；中小股东同意34,463,802股，占比94.4219％[11][12] - 修订《董事会议事规则》议案，同意293,854,182股，占比99.3119％；中小股东同意34,463,802股，占比94.4219％[15][16] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效，法律意见书11月14日见巨潮资讯网[18][19]

会议安排 - 2025年10月24日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[4] - 10月28日刊登召开股东大会通知[5] - 11月13日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份259,393,480股，占比41.7082％[7] - 参加网络投票股东166人，代表股份36,496,702股，占比5.8683％[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意293,348,251股，占比99.1409％[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意293,854,182股，占比99.3119％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意293,854,182股，占比99.3119％[13]