金陵药业股份有限公司 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-074 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-069 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登 的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：出席现场 会议的 3 人，参加通讯会议的 2 人，廖光 ...

金陵药业股份有限公司监事会 关于第九届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第九届 监事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表审核意 见如下： 一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的审核意见 （此页无正文，为金陵药业股份有限公司监事会关于第九届监 事会第二十次会议相关事项的审核意见签字页） 监事签名： 周宇生 严广裕 廖光友 牛 磊 陈晓灵 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 <以下无正文> 经审议，监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计 准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场 会议的8人，参加通讯会议的1人，高燕萍以通讯表决方式出席会议）。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-068 金陵药业股份有限公司 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分 高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日 《中国证券报》《证券 ...

金陵药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-070 金陵药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 金陵药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月22日晚间，金陵药业发布公告称，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次 解除限售股份为公司2023年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量为31，446，541股，占公司 总股本的5.0563%。本次解除限售股份可上市流通日期为2025年10月24日。 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-067 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 股份为公司2023年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量 为31,446,541股，占公司总股本的5.0563%。 2、本次解除限售股份可上市流通日期为2025年10月24日。 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向包括控股股东南京新工 投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"）在内的10名特定 对象发行A股股票117,924,528股（以下简称"本次发行"），新增 股份于2024年4月22日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公 司总股本由511,136,000股增加至629,060,528股。 本次发 ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司向特定对象发行股票部分限售股份 解除限售上市流通的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本变动情况 本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东新工集团所认购的股份自 发行结束之日起 18 个月内不得转让或上市交易，其他发行对象所认购的股份自 发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （月） | | 1 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 31,446,541 | 18 | ...

3、上述股份回购注销完成后，公司总股本由623,708,628股变更为621,924,528股。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年7月22日召开第九届董事会第十九次会议和第 九届监事会第十八次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注 销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注 销限制性股票1,784,100股。近日，公司完成了上述限制性股票回购注销工作，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021年12月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要、《金陵药业股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的 议案》等相关议案（公告编号：2021-065），关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本 次激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2021年12月29日，公司召开第八届监事会第十次会议 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-066 金陵药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销限制性股票 1,784,100 股，涉及 78 人，本 次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总 股本的 0.29%，首次授予部分限制性股票回购价格由 3.69 元/股调整 为 3.29 元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由 4.59 元/股调整 为 4.29 元/股，回购资金总额为人民币 6,075,789 元。 1,784,100 股。近日，公司完成了上述限制性股票回购注销工作，现 将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次会议， 审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年限制性 ...