信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1][2] - 发布或回复要真实、准确、完整，不披露未公开重大信息[4] 交流管理 - 多种渠道与投资者交流，专人处理互动易信息[4] - 董事会办公室归口管理，董秘审核发布或回复信息[9] 制度施行 - 制度由董事会解释修订，自审议通过起施行[11][12]

人事补选与确定 - 董事辞任需 60 日内补选[5] - 法定代表人辞任 30 日内确定新代表人[7] 离职交接与义务 - 董事、高管离职 5 个工作日内办理交接[9] - 离职后 6 个月内忠实义务仍有效[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超 25%，离职半年内不得转让[11] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可 15 日内申请复核[13]

关联交易预计 - 2026年向南京医药采购商品预计60000万元，2025年交易金额60000万元[4] - 2026年向艾德凯腾采购商品预计150万元，2025年交易金额50万元[5] - 2026年向关联人销售商品预计37000万元，2025年交易金额35800万元[5] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，南京医药总资产3404505.42万元，净利润40197.12万元[7] - 截至2025年9月30日，益同公司总资产13398.09万元，净利润56.35万元[7] - 截至2025年9月30日，艾德凯腾总资产1800.45万元，净利润 - 401.50万元[8] - 截至2025年9月30日，新工集团总资产9076934.50万元，净利润179139.23万元[9] 审批情况 - 2026年1月19日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[2] - 2026年1月15日独立董事通过该议案[13] - 该事项尚需提交公司股东会审议[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行117,924,528股A股，募资749,999,998.08元，净额742,632,289.33元[3] - 截至2025年9月30日，募集资金余额72,871.33万元[4] 项目投资 - 三个项目合计投资预算86,254.73万元，拟投募资74,263.23万元，已用2,729.52万元[5] 项目延期 - 核心原料药及高端医药中间体项目延期至2028年3月[6] - 2026年1月19日董事会通过部分募投项目延期议案[2][8] 保荐意见 - 保荐人认为项目延期合规，不影响正常进行，无异议[9][10]

会议信息 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 2 月 5 日 14:30 召开，地点在南京公司本部六楼会议室[3][8] - 股权登记日为 2026 年 1 月 30 日[5] 投票信息 - 网络投票时间 2 月 5 日 9:15 - 15:00，代码 360919，简称金药投票[18][19][23] - 深交所交易系统投票时间 2 月 5 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] 审议事项 - 审议总议案和 2026 年度日常关联交易预计情况议案，关联股东回避表决[9] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2 月 4 日 17:00 前送达，地点为公司董事会办公室[11] 其他 - 公司对中小股东单独计票，备查文件为第九届董事会第二十三次会议决议[10][15]

会议信息 - 董事会会议通知于2026年1月15日发出[2] - 会议于2026年1月19日以通讯会议方式召开[3] - 应参与表决董事9名，实际参与表决9名，收到有效表决票9张[3] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》8名非关联董事8票同意[4][5] - 《关于部分募投项目延期的议案》9票同意[8] - 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》9票同意[10] - 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》9票同意[11] - 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》9票同意[12] - 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》9票同意[14] 公告披露 - 相关公告于2026年1月21日在指定媒体披露[6][8][10][11][13][14]

证券日报网讯1月13日，金陵药业（000919）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日， 公司股东人数为35817户。 ...

证券日报网讯1月6日，金陵药业（000919）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日， 公司股东人数为36305户。 ...

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集和9亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 合肥金陵天颐1.1亿、4600万结构性存款到期赎回，收益193.97万、77万[2] - 合肥金陵天颐1.1亿、4600万结构性存款起息，预期年化1.20%或2.05%或2.20%[4] 其他情况 - 合肥金陵天颐两募集资金现金管理专用结算账户被银行自动注销[3] - 池州东升药业1000万、1500万、1500万大额存单未到期[6] - 截至公告日，公司及子公司未到期赎回现金管理金额6.8亿，未超额度[7]

高压氧舱概念板块市场表现 - 截至12月26日收盘，高压氧舱概念板块整体下跌0.92%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有3只，其中金陵药业、铁建重工、杭氧股份涨幅居前，分别上涨2.93%、0.77%、0.26%[1] - 板块内跌幅居前的个股包括创新医疗、澳洋健康、盈康生命等[1] 板块资金流向 - 12月26日，高压氧舱概念板块整体获主力资金净流出1.99亿元[1] - 主力资金净流出居首的个股是创新医疗，净流出1.32亿元，其他净流出较多的包括杭氧股份（净流出3930.64万元）、盈康生命（净流出1234.95万元）和三星医疗（净流出787.45万元）[1] - 主力资金净流入居前的个股是澳洋健康、金陵药业、大湖股份，分别净流入248.94万元、204.60万元和46.88万元[1] 相关个股交易数据 - 创新医疗当日股价下跌2.40%，换手率为7.97%，主力资金净流出1.32亿元[1] - 杭氧股份股价微涨0.26%，换手率2.59%，但主力资金净流出3930.64万元[1] - 金陵药业股价上涨2.93%，换手率4.28%，主力资金净流入204.60万元[1] - 澳洋健康股价下跌1.91%，换手率3.10%，主力资金净流入248.94万元[1]