资金使用 - 公司及子公司可使用不超7亿元闲置募集资金和9亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 合肥金陵天颐购买1.1亿元单位结构性存款2024年第50期81号，收益66.73万元，预期年化收益率1.25%或2.20%或2.40%[2] - 合肥金陵天颐购买1.1亿元单位结构性存款2025年第12期57号，预期年化收益率1.45%或2.15%或2.30%[5] - 池州东升药业2024年4月18日买7000万元招行结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[8] - 池州东升药业2024年4月17日买含10万元备付金共500万元协定存款，利率为央行协定存款牌价利率[8] - 金陵药业2024年4月24日买4000万元建行结构性存款，预期年化收益率1.25% - 3.0%[9] - 金陵药业2024年5月24日买1.4亿元单位结构性存款2024年第21期81号33天，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 合肥金陵天颐2024年6月5日买1.1亿元单位结构性存款2024年第23期67号33天，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 单位大额存单2024年第79期，金额14,000，期限1年，利率2%[10] - 单位结构性存款2024年第28期68号，金额11,000，期限34天，利率1.55%或3.00%[10] - 单位结构性存款2024年第31期78号，金额14,000，期限34天，利率1.55%或2.90%[10] - 单位结构性存款2024年第32期60号，金额11,000，期限34天，利率1.55%或2.85%[10] - 单位结构性存款2024年第36期61号，金额14,000，期限93天，利率1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第44期66号，金额4,600，期限62天，利率1.40%或2.00%或2.30%[10] - 单位结构性存款2024年第50期68号，金额14,000，期限91天，利率1.25%或2.40%[10] - 单位结构性存款2025年第2期69号，金额4,600，期限91天，利率1.25%或2.20%或2.40%[10] - 单位结构性存款2025年第11期60号，金额14,000，期限274天，利率1.45%或2.15%或2.30%[10] 资金状态 - 合肥金陵天颐募集资金现金管理产品专用结算账户已由银行自动注销[4] - 子公司用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金安全，可提高资金使用效率[7] - 截至公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为64,000万元[11]

资金使用 - 公司及子公司可用不超70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司子公司用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金安全，可提高效率[7] 投资情况 - 合肥金陵天颐购买14,000万元2024年第50期68号91天产品，预期年化收益率1.25%或2.40%，实际收益84.93万元[2] - 合肥金陵天颐购买14,000万元2025年第11期60号274天产品，预期年化收益率1.45%或2.15%或2.30%[5] - 池州东升药业2024年4月18日买7,000万元招商银行12天结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[8] - 池州东升药业2024年4月17日买500万元协定存款，利率为央行协定存款牌价利率[8] - 金陵药业2024年4月24日买4,000万元建行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款，预期年化收益率1.25% - 3.0%[9] - 金陵药业2024年5月24日买14,000万元2024年第21期81号33天产品，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 合肥金陵天颐2024年6月5日买11,000万元2024年第23期67号33天产品，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 单位结构性存款2024年第28期68号34天，金额11,000，收益1.55%或3.00%[10] - 单位大额存单2024年第79期1年，金额14,000，收益2%[10] - 单位结构性存款2024年第31期78号34天，金额14,000，收益1.55%或2.90%[10] - 单位结构性存款2024年第32期60号34天，金额11,000，收益1.55%或2.85%[10] - 单位结构性存款2024年第33期73号36天，金额11,000，收益1.55%或2.85%[10] - 单位结构性存款2024年第36期61号93天，金额14,000，收益1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第37期66号93天，金额11,000，收益1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第38期59号95天，金额11,000，收益1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第44期66号62天，金额4,600，收益1.40%或2.00%或2.30%[10] 账户情况 - 合肥金陵天颐募集资金现金管理产品专用结算账户已由银行自动注销[4] 未到期赎回情况 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为64,000万元，未超股东大会批准额度[11]

会议安排 - 2025年1月17日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 1月21日刊登召开股东大会通知[5] - 2月7日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场4人代表259,453,380股，占41.5985％[7] - 网络288人代表45,353,639股，占7.2716％[7] 议案表决 - 三项议案同意比例超90%，表决均通过[9][10][12] - 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避表决[9][12]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东292人，代表股份304,807,019股，占比48.8701％[5] - 中小股东出席291人，代表股份45,416,639股，占比7.2817％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，同意41,499,264股，占比91.3746％[9] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财及募集资金现金管理的议案》，同意301,312,894股，占比98.8537％[11] - 《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业拟清算注销暨关联交易的议案》，同意41,788,339股，占比92.0111％[15] 会议信息 - 现场会议2025年2月7日14:30在南京市中央路238号公司本部六楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3] 关联股东情况 - 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避两项议案表决，所持股份259,390,380股[8][14]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3600万元 - 5300万元，较上年同期披露数据下降46.82% - 63.87%，重述后数据下降66.10% - 50.09%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为4200万元 - 6200万元，较上年同期披露数据下降27.68% - 51.01%，重述后数据下降48.87% - 24.52%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0608元/股 - 0.0895元/股，上年同期为0.1977元/股，重述后为0.2107元/股[3] 南京梅山医院股权及合并情况 - 2024年12月26日，公司持有南京梅山医院51%股权，成为控股子公司并纳入合并报表范围[4] - 公司对南京梅山医院的合并为同一控制下企业合并，追溯调整了2024年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据[5] 业绩预告相关情况 - 公司就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在重大分歧，业绩预告未经注册会计师预审计[6] - 本次业绩预告是初步核算结果，具体数据以2024年年度报告为准[8] 业绩下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降原因：合并范围变化、研发费用增长、医康养板块利润下降[7] - 扣除非经常性损益后的净利润下降原因：南京梅山医院净利润计入非经常性损益、其他非经常性损益金额增加[7]

会议信息 - 第九届监事会第十五次会议2025年1月17日通讯召开[2] - 应参与表决监事5名，实际参与5名，收有效表决票5张[2] 议案审议 - 三项议案审议通过，均需提交股东大会[3][4] 信息披露 - 委托理财审核意见及议案内容2025年1月21日披露[4]

资金募集 - 公司向特定对象发行1.17924528亿股A股，每股6.36元，募资7.4999999808亿元[2] - 募资净额7.4263228933亿元[2] 资金使用 - 募投项目预算8.625473亿元，拟投入7.5亿元[5] - 闲置募集资金现金管理未到期赎回6.4亿元[5] 资金理财 - 公司及子公司拟用不超9亿闲置自有资金委托理财[7] - 拟用不超7亿闲置募集资金现金管理[8] 决策情况 - 2025年1月17日董事会和监事会审议通过相关议案[16] - 监事会认为决策合规，不损害股东利益[18] - 保荐人认为事项合规，无异议[19] 投资相关 - 投资品种为低风险产品，募集资金仅限保本型[9] - 投资有市场波动等风险，公司采取风控措施[12][14]

关联交易 - 2025年向关联人采购商品预计交易金额60050万元，2024年预计47000万元，2024年1 - 11月已发生35673.40万元[2] - 2025年向关联人销售商品预计交易金额35800万元，2024年预计45800万元，2024年1 - 11月已发生22417.84万元[2][3] - 关联交易定价参照市场定价由双方协商确定，遵循自愿、平等、公允原则[14] 公司业绩 - 南京医药截至2024年9月30日，营业收入4093818.08万元，归母净利润56380.65万元[5][6] - 南京益同药业截至2024年9月30日，营业收入26599.48万元，净利润29.15万元[8][9] - 南京艾德凯腾生物医药截至2024年9月30日，营业收入957.76万元，净利润 - 539.34万元[11][12] 决策审批 - 2025年1月17日，公司董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[17] - 2025年1月13日，公司独立董事审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 保荐人认为公司2025年度日常关联交易预计事项无损害公司及中小股东利益情形，无异议[20][21]

会议与议案 - 公司2025年1月13日召开第一次独立董事专门会议[1] - 同意将2025年度日常关联交易议案提交董事会审议[1] - 同意将基金清算注销暨关联交易议案提请董事会审议[3] 事项情况 - 2025年度日常关联交易预计符合业务需要[1] - 基金清算注销符合约定，不影响日常经营[2]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年2月7日14:30[3] - 会议股权登记日为2025年1月23日[5] 审议事项 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》等[8] - 议案1、3关联股东南京新工回避表决[9] 投票相关 - 网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为360919，投票简称为金药投票[18][19] 股东登记 - 登记方式有现场、信函或传真，2025年2月6日17:00前送达[10] - 登记时间为2025年2月6日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[11]