权益分派 - 2024年年度权益分派以695,216,654股为基数，每10股派1.11元（含税）[2] - 深股通等每10股派0.999元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[6] - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为5月20日[6] - 分派对象为5月19日收市后在册股东，A股红利5月20日到账[7][8] 其他调整 - 2019年限制性股票激励计划未解除限售股票回购价格将调整[9]

公司治理 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会，选举产生第十届董事会非独立董事6人、独立董事3人及监事会股东代表监事2人[2] - 职工代表大会选举1名职工监事，共同组成第十届董事会、监事会[2] - 同日召开第十届董事会第一次会议，选举刘清勇为董事长[3] - 设立第十届董事会五个专门委员会[4] - 第十届监事会第一次会议选举杨玉龙为监事会主席[6]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[1] - 公司监事会应由三名监事组成，含一名职工监事[1] 新监事信息 - 张宏伟当选第十届监事会职工代表监事[1] - 张宏伟1967年3月生，大专学历，高级政工师[1] - 张宏伟未持股，无关联关系，符合任职资格[2] 公告时间 - 公告发布于2025年5月7日[4]

ESG报告鉴证 - 中国质量认证中心受委托对公司2024年ESG报告独立鉴证[2] - 鉴证范围为报告中关键数据和信息[5] - 鉴证依据为AA1000 v3，Type 2，Moderate Assurance[6] 公司ESG管理 - ESG报告反映2024年绩效，符合相关要求[9] - 公司识别利益相关者，考虑其期望需求[9] - 公司识别重大ESG问题并绘制图谱[10] - 公司建立机制应对重大问题[11] 建议 - 建议公司解释环境目标基准年等[13]

股东大会基本信息 - 公司于2025年3月31日公告2024年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2025年5月7日14:30举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表共165人，代表股份375,671,110股，占比54.0366%[4] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份321,014,490股，占比46.1747%[4] - 通过网络投票股东163人，代表股份54,656,620股，占比7.8618%[4] 议案表决情况 - 议案1同意374,978,850股，占比99.8157%[8] - 议案2同意374,975,750股，占比99.8149%[11] - 议案3同意374,990,150股，占比99.8187%[11] - 议案4同意347,188,850股，占比92.4183%[12] - 议案6中小股东同意53,968,060股，占比98.7402%[15] - 议案7同意374,975,650股，占比99.8149%[15] - 议案8中小股东同意53,953,340股，占比98.7133%[17] - 议案9同意374,966,750股，占比99.8125%[17] - 议案10中小股东同意53,928,460股，占比98.6678%[19] - 议案11同意374,966,150股，占比99.8123%[20] 选举情况 - 议案12.01选举刘清勇先生，表决同意341,359,825股[20] - 议案13.01选举杨健先生，表决同意341,408,211股[22] - 议案14.01选举杨玉龙先生，表决同意341,355,802股[23] 合法性相关 - 本次股东大会召集人为公司董事会，具备召集资格[7] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[24] - 出席会议人员等资格、表决程序和结果合法有效[24] - 律师同意法律意见书随决议等资料一并公告[24] - 法律意见书正本一式二份，出具时间为2025年5月7日[24][25]

会议决策 - 2025年5月7日召开第十届董事会第一次会议[2] - 审议通过《聘任公司证券事务代表》议案[2] 人员聘任 - 继续聘任韩钰女士为公司证券事务代表[2] 人员信息 - 韩钰1995年11月出生，2018年8月加入公司[2] - 韩钰无公司股份，与大股东无关联[3] - 韩钰2019年9月取得《董事会秘书资格证书》[3] - 韩钰联系电话0454 - 8848800[4] - 韩钰传真0454 - 8467700[4] - 韩钰邮箱hdjtjdgf000922@163.com[4]

ESG报告鉴证 - 中国质量认证中心受委托对佳电股份2024年ESG报告独立鉴证[2] - 鉴证范围为报告中关键数据与信息[4] - 依据AA1000鉴证标准v3，为“类型二，中度鉴证”[5] 公司ESG情况 - 报告整体符合AA1000鉴证标准v3及四项原则要求[7] - 识别利益相关方，考虑期望需求[7] - 识别ESG重要性议题，绘制矩阵[8] 建议 - 进一步说明环境目标设定基准年、阶段性目标及达成路径[9]

业绩相关 - 公司提供347系列近4000个品种电机产品，单台功率0.37 - 80000 KW，年产能超1500万KW[22][24] - 公司产品出口到五大洲超50个国家和地区[22] 技术研发 - 2024年实施187项技术改造项目，128项完成验收[65] - 2024年完成32项科研项目[65] - 2024年成功完成33种新产品试生产[70] - 2024年获得47项授权专利，33项正在申请[79] - 完成6套12000kW、6极高速大功率变频同步启动正压外壳式无刷同步电机开发[90] 品牌荣誉 - 公司产品YBX3 280S - 2和YBX3 180M - 2获碳足迹证书，4个系列产品标准被认定为国家“领先”企业标准[16] - 获省级单项冠军企业、2023黑龙江品牌价值贡献奖等多项荣誉[25] - 10个系列产品标准获国家“领先”企业标准认证[25] - 获能源管理体系等相关认证[25] - 获绿色供应链管理企业认证[26] - 佳木斯电机公司获国家级“绿色工厂”等荣誉[27] - 入选2023年中国电器行业“十大”系列榜单[80] 党建工作 - 2024年创建“1+4+N+1”党建品牌体系，推进党建与生产经营深度融合[13] - 党委理论学习中心组2024年进行15次集体学习、8次专题研讨、39次跟进学习，涉及153篇最新重要内容[36] - 加强政治建设，完善49项规章制度，全年召开49次党委会，研究78项前置事项[39] - 根据相关要求确定20项学习内容，总结学习成效并发布20篇专题报告[42] - 直属党组织需学习51篇习近平总书记系列讲话等文件[45] - 加强党委对政治理论学习指导，每月发布党建工作要点[45] - 目前有450名党员，新增8名党员[46] - 建立78个党员示范岗、42个责任区和34个先锋队[46] - 开展66项突破任务[46] - 修订8项党建制度[46] 公司治理 - 制定ESG管理体系并获董事会批准公开披露[100] - 构建三级ESG管理体系[101] - 2024年向利益相关者征求ESG方面意见[112] - 确定六大主要利益相关者并明确沟通方式和频率[113] - 2024年按步骤开展ESG关键问题评估工作[117] - 确定多项ESG实质性问题[122] - 建立“1+N”模式的公司治理体系[129] - 依法建立现代公司治理架构[130] - 2024年修订章程1次，修订制度6项，新增制度4项[133] - 董事会由9名董事组成，独立董事3名占比33.33%，平均年龄48岁，平均任期2年[137] - 2024年董事会召开会议12次，审议批准提案87项[152] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名占比33.3%，2024年召开会议8次[149] - 现有高级管理人员7名，平均年龄51岁，平均任期3.5年[151] - 2019年限制性股票激励计划向176人授予975万股，占当年公司总股本的2%[154] 合规与审计 - 2024年为重大决策事项出具法律意见书超10份[160] - 2024年完成各类合规审查，经济合同等审查率达100%[167] - 2024年在营销和采购领域开展专业法律培训4次[169] - 2024年为采购和营销组织开展两次法律培训，共330人参与[182] - 2024年无重大风险事件[182] - 2024年制定《内部审计管理制度》，建立综合审计工作管理体系[188] - 2024年开展5次审计，发现79个问题，提出13条建议[194] - 2024年修订228项规章制度，废除13项，新增81项[195] - 2024年完成内部控制手册修订，修订11个管理流程，改进35个监管缺陷[195] - 2024年发布539项有效管理规定，发布最新有效管理规定目录[195] - 2024年审查230项决策事项，为党委预讨论和“三重一大”清单提供合规审查意见[195] 未来展望 - 2025年是公司转型升级迈向高质量发展的关键突破年[29]

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2025-043 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年年度股东大会决议的公告 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 投票结束时间 2025 年 5 月 7 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2025 年 4 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14:30。 提供网络投票的时间：2025 年 5 月 7 日 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-042 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2025 年 5 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出 席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会议由监事会 主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 第十届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1.审议通过关于选举公司第十届监事会主席的议案 经与会监事研究讨论，认为杨玉龙先生符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事会主席任职资格的要求。经审议， 监事会同意杨玉龙先生为公司第十届监事会主席。具体内容详见同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会 ...