审计相关 - 2025年3月26日第九届审计与风险委员会通过续聘中审众环议案[5] - 2025年3月27日董事会、监事会通过续聘中审众环议案[2] - 2025年5月7日股东大会通过续聘中审众环议案[2] - 中审众环审计公司2025年12月31日财务报表及内控有效性[4] - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年12月31日沟通2025年报审计事项[7] - 2026年3月5日审阅初审意见财务报表[7]

独立董事情况 - 公司第十届董事会有3名独立董事，分别为杨健、王玺和周洪发[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2025年度保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2]

| 制单位 | | 正公司2025 | | | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025年初往来资 2025年度往来累计发生 上市公司核算的 会计科目 | | 方与上市公司的 关联关系 | | 2025年度往来资 的利息（如有） | 2025年末往来 | | 金额单位:人民币万 | | | | | | | | 金余额 025年度偿还 累计发生额 | 往来形成原 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | 防爆电机研究所有 | | 是同一控股股东控制 | 应收票据 | 46.64 | | 46.6 | 货物销1 | 经营性往 | | 其团哈尔滨电站废 | | 受同一控股股东控制 | 应收款项项融 | 263.94 | 34.22 | 34.22 263.9 | 货物销售 | 经营性往: | | 尔滨汽轮机与有限责 | | 受同一控股股东控制 | i收款项项融 | | 20.24 | 20.24 | 货物销售 | 经营性往永 | | 下滨电机厂有限责任 | | 受 ...

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，各类金融资产信用损失的确定方法。 1.1 应收票据 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基 于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合： 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-006 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 26 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减 值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号：资产减值》的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，公司对 全部资产进行了全面清查。信用减值损失本期计提-2,628.31 万元，资产减值损失 本期计提 13,409.05 万元。 二、计提资产减值准备的 ...

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。公 司拟定 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以总股本 694,985,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不 送红股。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 138,997,030 股，转增后公司总股本增加至 833,982,184 股。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况 若上述利润分配和资本公积金转增股本方案经 2025 年年度股东会审议通过 并顺利实施，公司将根据资本公积金转增股本方案的实施结果对《公司章程》做 相应修订。具体修订情况如下： 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-010 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

哈电集团财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险 监督管理委员会）批准，由哈尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集 团系统内6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。 金融许可证机构编码：L0113H223010001 统一社会信用代码：91230110558272697H 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 与哈尔滨电气集团财务有限责任公司 开展金融服务的风险持续评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查 验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅年审会计师事务所 出具的包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团财务公司的定期财 务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 注册资本：150,000万元人民币 法定代表人：吴彤 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号 哈电集团财务公司股东方构成见下表。 序 号 股东名称 投资金额 持股 比例 1 哈尔滨电气集团有限公司 ...

Environmental, Social, 地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号 电话：0454-8848800 邮箱：hdjtjdgf000922@163.com 网址：https:// www.jemlc.com/ 股票代码:000922 深圳证券交易所发行上市 and Governance (ESG) Report Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited About This Report This report is the 2025 ESG Report issued by Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited. Adhering to the principles of objectivity, standardization, transparency, and comprehensiveness, it provides a detailed disclosure of the Comp ...

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-008 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2026 年度审计机构，本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份 ...

关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的鉴证报告 1 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 募集资金2025年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2026)1400005号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 资金 2025 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2026)1400005 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")截至 2025年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2025 年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金 2025年度存放与实际使用 情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份董事会的责任。我们的责 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-014 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，将哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称 "本公司"或"公司") 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2025年2月5日取得中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 222号）批复文件。截至2025年2月24日止，公司向哈尔滨电气集团有限公司实 际发行A 股股票101,788,101 股，募集资金总额为人民币1,111,526,062.92元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币1,735,485.81元，公司实际募集资金净额 为人民 ...