保荐工作情况 - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为3次[4] - 培训次数为1次，时间为2026年3月17 - 18日[4] 人员变动 - 2025年4月保荐代表人变更，康媛、高翠红接替张鹏、曾恺[8] 合规情况 - 保荐人按规查阅募集资金账户银行对账单[3] - 现场检查报告按规定报送，未发现主要问题[3][4] - 保荐人及时审阅信息披露文件[3] - 公司有效执行规章制度，募集资金项目进展与披露一致[3] - 控股股东及公司各项承诺均已履行[7]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入492,011.92万元[5] - 2025年末资产总计101.1770802018亿元，较2024年末增长0.74%[15] - 2025年末负债合计49.0028111692亿元，较2024年末下降22.72%[16] - 2025年末股东权益合计52.1742690326亿元，较2024年末增长40.92%[16] - 2025年度营业总收入49.2011915711亿元，较2024年度增长0.42%[18] - 2025年度营业总成本44.9975700311亿元，较2024年度增长0.71%[18] - 2025年度净利润3.2974037506亿元，较2024年度下降0.86%[18] - 2025年度归属于母公司股东的净利润2.5407302539亿元，较2024年度下降0.94%[18] - 2025年度少数股东损益0.7566734967亿元，较2024年度下降0.61%[18] - 2025年度基本每股收益0.37元/股，较2024年度下降13.95%[18] - 2025年度稀释每股收益0.37元/股，较2024年度下降13.95%[18] 财务数据 - 2025年12月31日公司存货账面余额192,698.03万元[5] - 2025年12月31日公司存货跌价准备16,409.93万元[5] - 2025年12月31日公司存货账面价值为176,288.10万元[5] - 2025年销售商品、提供劳务收到现金45.1229192886亿美元，2024年为40.1369903171亿美元[21] - 2025年经营活动现金流入小计46.1869681615亿美元，2024年为42.02200747亿美元[21] - 2025年经营活动现金流出小计43.2213192593亿美元，2024年为37.4310655751亿美元[21] - 2025年经营活动产生的现金流量净额2.9656489022亿美元，2024年为4.5909418949亿美元[21] - 2025年投资活动现金流入小计3.5700336069亿美元，2024年为3.5714530775亿美元[21] - 2025年投资活动现金流出小计3.6889101482亿美元，2024年为5.9817037338亿美元[21] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 - 0.1188765413亿美元，2024年为 - 2.4102506563亿美元[21] - 2025年筹资活动现金流入小计15.8223106292亿美元，2024年为3.8838946667亿美元[21] - 2025年筹资活动现金流出小计17.1178746567亿美元，2024年为2.2026633358亿美元[21] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.2955640275亿美元，2024年为1.6812313309亿美元[21] 股本变动 - 截至2025年12月31日，公司累计股本总数694,985,154股，注册资本694,985,154元[51] - 2024年7月向哈尔滨电气集团发行101,788,101股，募集资金1,111,526,062.92元[49] - 2025年6月、7月回购注销21人23.15万股限制性股票[51] 其他 - 2025年纳入合并范围子公司6户，较上年减少2户[55] - 财务报表于2026年3月26日经董事会决议批准报出[54] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期12个月，记账本位币为人民币[61][63]

募集资金情况 - 2025年2月24日向哈尔滨电气集团发行101,788,101股A股，募资1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[1] - 2024年度向特定对象发行股票募资111,152.61万元[29] 资金使用情况 - 2025年使用募资净额1,109,790,577.11元，累计使用完毕[4] - 2025年投入募资总额110,994.33万元，累计投入110,994.33万元[29] - 2025年3月27日使用募资1,358,127.32元置换发行费用[10] - 2025年12月将募资净额用于补充偿还委托贷款流动资金，转出节余32.52万元后注销专户[16][31] 项目投资情况 - 补充偿还哈电集团委托贷款项目承诺投资110,979.06万元，进度100.01%[29] 其他情况 - 2025年无闲置募资补流、现金管理、超募及改变投资项目情况[14][15][17][20] - 保荐机构认为2025年度募资使用与存放合规[23] - 单个或全部项目完成后节余低于500万元或1%可豁免董事会审议[31]

董事会与委员会会议 - 2025年董事会召开12次，独立董事周洪发应参加12次，现场出席1次，通讯参加11次，缺席0次，出席股东会3次[5] - 2025年审计与风险委员会召开10次，战略与科技委员会召开9次，薪酬与考核委员会召开6次，可持续发展委员会召开3次[6] 议案审议 - 2025年1月10日审计与风险委员会审议《审计与风险委员会与独立董事、会计师事务所就2024年年报审计进行沟通》等议案[6][12] - 2025年2月25日审计与风险委员会审议《设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户》等议案[6] - 2025年3月26日审计与风险委员会审议《2024年度内部控制评价报告》等议案[7] - 2025年6月30日审议使用部分募集资金向控股子公司增资等议案[8] - 2025年8月22日审议2025年上半年风险评估报告等议案[8] - 2025年11月25日战略与科技委员会通过多项制度制定与修订议案[10] - 2025年12月31日战略与科技委员会通过《公司组织机构调整》议案[10] 独立董事意见 - 独立董事认为公司关联交易遵循原则，价格未偏离市场，未损害非关联方股东及公司利益[15] - 独立董事认为公司财务报告真实准确完整，内部控制体系健全有效[15] - 独立董事认为2024年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序合规，未损害公司及股东利益[18] - 独立董事认为公司2024年度利润分配方案与业绩成长性匹配，未损害股东权益[20] 公司状况 - 2025年独立董事现场履职达15天[14] - 2025年公司生产经营合法合规，运营状况良好[21] - 2025年公司未发生侵害公司、股东特别是社会公众股东权益的情况[21]

会议召开情况 - 报告期内公司董事会召开12次，独立董事杨健应参加12次，现场出席2次，通讯（含视频）方式参加10次，缺席0次，出席股东会4次[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开6次，提名委员会召开6次，审计与风险委员会召开10次[6] 议案审议情况 - 2025年1月10日审计与风险委员会通过与独立董事、会计师事务所就2024年年报审计沟通的议案，审议2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[8][10] - 2025年2月25日审计与风险委员会通过设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户、公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案[8] - 2025年2月26日审议公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案[10] - 2025年3月14日审计与风险委员会通过审计与风险委员会审议出具初审意见财务报表的议案[8] - 2025年3月26日审计与风险委员会通过2024年度内部控制评价报告等多项议案，审议2024年度利润分配预案等多项议案[9][10] - 2025年4月22日审计与风险委员会通过2025年一季度财务报表的议案[9] - 2025年6月30日审计与风险委员会通过使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案，提名委员会通过增补公司第十届董事会非独立董事、聘任公司高级管理人员的议案，审议增补公司第十届董事会非独立董事等议案[9][8][11] - 2025年7月16日提名委员会通过选举公司第十届董事会副董事长、增补董事会可持续发展委员会委员的议案[8] - 2025年8月22日提名委员会通过选举公司第十届董事会董事长等多项议案，审议2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案[8][11] - 2025年11月10日提名委员会通过修订哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会提名委员会实施细则的议案[8] 其他要点 - 2025年独立董事现场履职超15天[12] - 独立董事认为公司关联交易遵循原则，价格未偏离市场，未损害非关联方股东及公司利益[14] - 独立董事认为公司财务报告及定期报告真实准确完整，内部控制体系健全有效[14] - 公司续聘会计师事务所利于保障审计质量、维护市场公信力等[16] - 独立董事认为2024年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序合规，未损害公司及股东利益[16] - 独立董事严格按规定履行职责，在多事项上发表审核意见，保护公众股东利益[18] - 核实公司对外担保及资金占用情况，不存在损害公司及其他股东合法权益情形[18] - 认为公司2024年度利润分配方案与业绩成长性匹配，符合规定，未损害股东权益[18] - 2025年独立董事履行忠实勤勉义务，促进公司发展和规范运作[19] - 2025年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未侵害股东权益[20]

薪酬制度 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度待股东会审议[1] - 绩效薪酬占比不低于60%[8] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按年发[8] 薪酬发放规则 - 兼多职薪酬就高不就低[9] - 预留10% - 20%绩效工资递延三年发放[11] 薪酬调整与奖惩 - 体系随经营状况调整，参考同行业数据和通胀水平[14] - 可设专项奖励或惩罚[14] 其他规定 - 财务造假需重考核并追回超额绩效薪酬[12] - 制度自股东会通过之日起实施[16]

会议召开情况 - 2025年公司董事会会议召开12次，独立董事王玺应参加12次，现场出席3次，通讯（含视频）方式参加9次，缺席0次，出席股东会4次[4] - 2025年审计与风险委员会召开10次，战略与科技委员会召开9次，提名委员会召开6次，王玺无无故缺席情况[4] 议案审议情况 - 2025年10月27日审议制订《2025年第三季度报告》的议案并通过[6] - 2025年11月10日审议《修订<募集资金管理制度>》等议案并通过[6] - 2025年12月31日审议《审计与风险委员会与独立董事、会计师事务所就2025年年报审计进行沟通》的议案并通过[6] - 2025年1月9日审议《佳电股份2024年投资总结及2025年投资计划》等议案并通过[6] - 2025年2月25日审议《公司组织机构调整》的议案并通过[6] - 2025年3月26日审议《2024年度利润分配预案》等议案并通过[6] - 2025年4月22日审议制定《市值管理制度》的议案并通过[7] - 2025年6月30日审议《变更注册资本及修改<公司章程>》等议案并通过[7] - 2025年8月22日审议《调整2025年投资计划》的议案并通过[7] - 2025年11月10日审议《取消监事会并修订<公司章程>》等议案并通过[7] - 2025年11月25日审议多项制度制定及修订议案并一致通过[8] - 2025年12月31日审议《公司组织机构调整》议案并一致通过[8] - 2025年3月26日审议选举董事会非独立董事和独立董事议案并一致通过[8] - 2025年5月7日审议多项选举和聘任议案并一致通过[8] - 2025年6月30日审议增补董事会非独立董事和聘任高级管理人员议案并一致通过[8] - 2025年7月16日审议选举董事会副董事长和增补可持续发展委员会委员议案并一致通过[8] - 2025年8月22日审议多项选举和聘任议案并一致通过[9] - 2025年11月10日审议修订董事会提名委员会实施细则议案并一致通过[9] 独立董事意见 - 2025年1月10日独立董事就2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就发表审核意见[9] - 2025年2月26日独立董事就公司及控股子公司2025年度拟申请授信额度等多项议案发表审核意见[9] - 独立董事全年现场履职超15天[11] - 独立董事认为公司关联交易遵循原则，价格未偏离市场，未损害非关联方股东及公司利益[13] - 独立董事认为公司财务报告及定期报告相关报告真实、准确、完整，财务信息公允，内控体系健全有效[13] - 独立董事认为2024年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序合规，未损害公司及股东利益[15] - 独立董事参加2025年半年度报告业绩说明会解答投资者疑问[17] - 独立董事认为公司2024年度利润分配方案与业绩成长性匹配，未损害股东权益[17] 其他情况 - 公司续聘会计师事务所利于保障审计质量与信息披露稳定，降低审计风险与沟通成本[14] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情形[15] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[15] - 2025年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未侵害股东权益[19]

会议情况 - 公司2026年度第一次独立董事专门会议于2026年3月26日召开，三名独立董事均参加[1] 报告审议 - 2025年度利润分配预案同意提交董事会审议[1] - 预计2026年度日常关联交易同意提交董事会审议[2] - 《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意提交审议[3][4] - 《2025年度内部控制评价报告》同意提交审议[5] - 《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》获同意[6] - 业绩承诺资产2025年度业绩承诺已实现，同意提交审议[7] 机构聘任 - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构，提交董事会审议[8][9] 授信申请 - 公司及控股子公司2026年度拟申请授信额度，同意提交审议[10]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为49.20亿元，同比微增0.42%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比下降0.94%[19] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元，同比下降1.74%[19] - 2025年基本每股收益为0.37元，同比下降13.95%[19] - 2025年加权平均净资产收益率为5.85%，同比下降2.05个百分点[19] - 2025年公司实现营业收入49.20亿元，同比增长0.42%[87] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比下降0.94%[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中材料成本占比80.32%，同比下降2.58个百分点[93] - 营业成本中职工薪酬同比增长22.02%至1.937亿元[93] - 营业成本中折旧摊销同比增长21.80%至1.590亿元[93] - 销售费用同比增长19.55%至2.575亿元[99] - 财务费用同比下降67.42%至1356.8万元[99] - 研发投入金额为1.69亿元，同比下降7.96%，占营业收入比例为3.44%，同比下降0.31个百分点[102] 各条业务线表现 - 2025年核电产品收入为9.98亿元，占营业收入比重20.28%，同比增长14.80%[89] - 2025年电动机及服务收入为38.25亿元，占营业收入比重77.73%，同比下降1.96%[89] - 2025年核电产品毛利率为38.08%，同比增加0.17个百分点[91] - 制造业销售量136.7万千瓦，同比下降1.16%[92] - 制造业生产量137.481万千瓦，同比下降0.55%[92] - 制造业库存量24.321万千瓦，同比增长3.32%[92] 各地区表现 - 2025年国外市场收入为3224.94万元，同比增长568.41%[89] 管理层讨论和指引 - 2026年公司将持续深耕电动机设备制造核心领域，加大研发投入并启动新科研项目，同时加大设备更新改造投资以提升产品性能与质量[121] - 公司计划加速向绿色低碳驱动系统领域延伸，并积极拓展国际化市场，推动“三商转型”向纵深发展[121] - 公司面临国内外宏观经济形势变化风险，电机制造业对宏观经济与政策环境较为敏感[123] - 电机行业竞争日趋激烈，充分价格竞争对公司盈利空间及订单承接造成压力，下游部分传统行业需求放缓可能影响公司利润率与订货量[124] - 随着“佳电”影响力提升，存在围绕公司商标、字号、企业名称及假冒产品的不正当竞争行为风险[125] - 电机产品主要原材料为电磁线(铜材料)、硅钢片、钢材等，其供货质量、速度、价格均会对公司生产经营产生影响[127] - 公司面临网络安全与商业信息安全风险，互联网技术创新迅速发展使商业信息安全风险倍速放大[128] 公司研发与技术能力 - 公司具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的核级电机资质[48] - 公司研制的"华龙一号"安全级K3类10kV级电动机样机填补了国内空白，达到国际先进水平[48] - 公司TAW系列增安型无刷励磁同步电动机自1989年研制成功，已投入市场30余年，为国家专利产品并填补国内空白[49] - 公司TZYW系列正压外壳型无刷励磁同步电动机于2009年研制成功，为国内首台套大型装备[50] - 公司TZYW/TAW系列正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机于2012年研制开发，具备双重防爆型式[52] - 公司K1类电机研制成功打破了国外技术垄断，填补了国内空白，对核级设备国产化具有重要意义[46] - 公司拥有核主泵全流量、小流量试验台，能够独立完成承接项目的全流量试验[48] - YBX5系列电机能效达GB/T18613一级及国际IEC60034-30 IE5标准，为行业能效等级最高的低压产品[53] - 公司完成10000kW刚性转子结构正压外壳型高压变频调速三相异步电动机认证，为国内目前最大功率的刚性转子结构2P电动机[57] - 公司开发了世界最大功率的CAP1400屏蔽泵电机，为高附加值产品[62] - 湿绕组电机功率等级覆盖200-600kW，已为国内外客户提供上百台（套）产品[66] - 矿山用磨机电机规格覆盖功率400kW至9000kW，运行业绩达数百台[66] - 公司成功研制国内首台23.5MW级储气库用高速宽调频同步电动机，实现高端装备国产化[101] - 公司完成CAP1000 50Hz工程屏蔽主泵的研制，可减少变频器依赖，提高运行安全性[101] 公司产品与市场地位 - 公司产品覆盖防爆电机、起重冶金电机、普通电机、智能电机、高效节能电机、永磁电机、核电用电机等广泛领域[37] - 公司经济效益综合指数在中国电器工业协会中小型电机分会中排名第二[70] - 公司现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37-80,000千瓦，年生产能力1,860万千瓦以上[75] - 全国首家取得高压电机4个主系列新1级能效认证[73] - 600MW高温气冷堆示范工程用氦气压缩机系统通过国家能源领域首台套认定[73] 公司战略与运营举措 - 公司推行绿色化策略，包括加大非稀土永磁电机、生物基绝缘材料研发以降低全生命周期碳排放[34] - 公司推行智能化策略，探索AI驱动的自适应算法，并应用工业互联网、数字孪生技术实现生产智能化[34] - 公司RPA“数字员工”项目已实现38个关键流程自动化[78] - 2025年，2条低压电机数字化转子加工及3条装配生产线投产，H180-H250定子自动装压单元将压入精度提升至±0.3mm[76] - 试运行无人运输车辆，年降人力成本约18万元[77] - 公司拥有1700余台（套）瑞士、德国、日本等国进口的高精尖设备[76] 行业趋势与市场环境 - 电机行业向高端化、智能化、绿色化转型，国际标准要求2026年工业三相异步电机最低能效至IE4，IE5已成为高端市场主流[67] - 国内传统行业如钢铁冶金、石油石化新增项目减少，需求量持续降低，市场竞争激烈，低价中标现象增多[68] - 2024年度我国核准核电机组数量达到11台，在运及在建机组总装机容量实现历史性突破并全球领先[69] - 全球核电发电量达近十年峰值，增长动力充沛，国际机构连续数年上调核能发展评估[69] 公司投资与资产状况 - 公司投资38,077万元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台，成为国内首个拥有两台全流量及一台小流量核主泵试验台的单位[76] - 主要在建项目“新型多功能高温高压核主泵全流量试验台”本期投入1.63亿元，累计投入1.63亿元，项目进度45.00%[112] - 报告期投资额4.51亿元，较上年同期4.45亿元增长1.27%[110] - 2025年末总资产为101.18亿元，同比增长0.74%[19] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为46.09亿元，同比增长38.15%[19] - 2025年公司资产总额为101.18亿元，同比增长0.74%[87] - 货币资金期末余额252.35亿元，占总资产比例24.94%，较期初增加1.36个百分点[107] - 短期借款期末余额5249.53万元，占总资产比例0.52%，较期初大幅减少14.28个百分点，主要原因为偿还短期借款[107] - 长期借款期末余额9020.00万元，占总资产比例0.89%，为新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目借款[107] - 存货期末余额176.29亿元，占总资产比例17.42%，较期初增加1.19个百分点[107] - 固定资产期末余额178.76亿元，占总资产比例17.67%，较期初增加1.57个百分点[107] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）在本期全部出售，期末余额为0元[109] 现金流量状况 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元，同比大幅下降35.40%[19] - 2025年第四季度经营活动现金流量净额大幅转正，达11.02亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元，同比下降35.40%[102] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-1189万元，同比大幅改善95.07%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比下降177.06%，主要受非公开发行股票及分配股利等影响[102][103] - 现金及现金等价物净增加额为1.55亿元，同比下降59.83%[102] 非经常性损益与资产减值 - 2025年非经常性损益项目中，政府补助金额为4274.01万元[25] - 资产减值损失为1.34亿元，占利润总额比例为-35.15%，主要因计提存货跌价准备等[105] - 其他收益为4274万元，占利润总额比例为11.20%，主要来自政府补助[105] - 公司2025年上半年需计提资产减值准备[166] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例21.78%[97] - 前五名供应商合计采购额占年度采购总额比例17.06%[97] 研发与创新投入 - 2025年公司获得授权专利51项，制修订国家及行业标准31项[73] - 公司完成了19项上级标准立项制修订工作，包括国家标准7项、行业标准4项、团体标准8项[70] - 2025年公司新增授权专利77项，其中发明专利27项[83] - 研发人员数量同比增长20.76%，达到669人，占总员工比例提升5.71个百分点至34.27%[101] 子公司业绩 - 子公司佳木斯电机股份有限公司报告期净利润1.70亿元[118] - 子公司哈尔滨电气动力装备有限公司报告期净利润1.71亿元[118] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占比37.5%[135] - 公司已取消监事会，原职权由审计与风险委员会承接[136] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[137] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面均完全独立于控股股东[139][140] - 公司于2025年11月25日审议并通过了关于成立新产业开发部的议案[167] - 战略与科技委员会于2025年12月31日审议并通过《公司组织机构调整》议案[168] 董事会及委员会运作 - 审计与风险委员会在报告期内共召开会议10次[164] - 提名委员会于2025年03月26日审议并通过选举公司第十届董事会非独立董事及独立董事的议案[168] - 提名委员会于2025年05月07日审议并通过选举第十届董事会各专门委员会委员、召集人及聘任证券事务代表等多项议案[168] - 提名委员会于2025年06月30日审议并通过增补公司第十届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的议案，涉及杨健、王玺、王晓辉[168] - 提名委员会于2025年07月16日审议并通过选举公司第十届董事会副董事长及增补董事会可持续发展委员会委员的议案[168] - 提名委员会于2025年08月22日审议并通过增补董事会战略与科技委员会及可持续发展委员会委员、选举召集人及聘任高级管理人员等议案[168] - 提名委员会于2025年11月10日审议关于修订《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案[168] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[171] 重要会议与决议 - 公司于2025年4月22日审议并通过了关于制定《市值管理制度》的议案[167] - 公司于2025年4月23日召开第九届第三十八次董事会，审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案[131] - 公司于2025年6月30日审议并通过了关于《变更注册资本及修改<公司章程>》及《使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易》的议案[167] - 公司于2025年8月22日审议并通过了关于《调整2025年投资计划》的议案[167] - 公司于2025年11月10日审议并通过了取消监事会、修订《公司章程》及多项治理制度（如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度等）的议案[167] - 公司于2025年11月10日审议并通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《内部审计管理办法》及修订部分公司治理制度的议案[167] - 公司于2025年11月25日审议并通过了制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司经理层工作规则》及修订《董事会授权管理办法》、《内部控制管理办法》的议案[167] - 公司2025年科技工作计划及多项议案获通过，包括变更注册资本、使用募集资金置换自筹资金、向全资/控股子公司增资以实施募投项目、受让股权并注销子公司、吸收合并三级子公司等[167] - 报告期内公司共召开股东会4次[134] 利润分配与股利政策 - 公司2025年度利润分配预案为以694,985,154股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[4] - 公司现金分红政策规定，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[177] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[177] - 当公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%时，可能不进行利润分配[177] - 当公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的10%时，可能不进行利润分配[177] - 公司报告期利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税），每10股转增2股[183] - 现金分红总额为76,448,366.94元，占利润分配总额的比例为100%[183][184] - 分配预案的股本基数为694,985,154股[183] - 公司可分配利润为1,396,004,887.24元[183] 股权激励计划 - 2019年限制性股票激励计划首次授予152名激励对象，共877万股，授予价格为4.30元/股[189] - 2020年12月公司调整了2019年限制性股票激励计划的预留股份授予价格及股数[189] - 2021年1月公司完成限制性股票激励计划预留股份授予登记，3月回购注销3名离职或调动激励对象的股票[190] - 2022年1月公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售工作，4月回购注销3名离职激励对象的股票[190][191] - 2022年8月公司因解除限售条件未成就，回购注销了首次授予146名激励对象及1名离职激励对象对应的限制性股票[192] - 2023年1月公司完成2019年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售相关工作[192] - 2023年10月公司因解除限售条件未成就，回购注销了预留授予21名激励对象及9名离职激励对象对应的限制性股票[193] - 2024年1月公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售相关工作[195] - 2024年7月公司因解除限售条件未成就，回购注销了首次授予132名激励对象及7名丧失资格激励对象对应的限制性股票[195] - 2025年9月公司因解除限售条件未成就，回购注销了预留授予21名激励对象的第四个解除限售期对应的限制性股票[197] 内部控制 - 2025年公司制定及修订了《股东会议事规则》等多项制度，内部控制体系更加完善[199] - 2025年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[199] - 内部控制评价报告全文披露日期为2026年03月28日[200] 董事、监事及高级管理人员情况 - 副总经理安文举持有公司股份900,000股[142] - 副总经理潘波持有公司股份660,000股[142] - 总法律顾问韩思蒂增持公司股份1,000股[142] - 报告期末董事、监事和高级管理人员持股变动合计：期末持有股份331,000股[143] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动：期初持有股份330,000股，本期增加21,000股，减少20,000股[143] - 副总经理郑伟期末持有公司股份18,000股[143] - 董事会秘书王红霞期末持有公司股份48,000股[143] - 原董事长刘清勇离任时持有公司股份108,000股[143] - 公司董事长李泰岭从公司获得的税前报酬总额为15.67万元[159] - 公司董事兼总经理历锐从公司获得的税前报酬总额为60.34万元[159]

市场扩张和并购 - 公司40069.74万元现金购买哈电股份持有的动装公司51%股权[1] - 2023年11月27日，动装公司51%股权过户至公司名下[2] 业绩总结 - 2023 - 2025年预测和承诺收入分成额分别为1778.71万、1520.07万、1201.09万元[6] - 动装公司2025年实现营收161402.24万元，完成业绩承诺[7] 其他 - 独立董事、独立财务顾问、会计师事务所认可2025年业绩承诺实现情况[8][9][10]