证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-058 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 16 日下午 14：30 在公司会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 2．会议召集人：公司董事会 2025 年 6 月 30 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第十届董 事会第二次会议审议通过了关于《召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三），下午 14：30。 （2） 网络投票时间： 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 ...

会议情况 - 第十届监事会第二次会议于2025年6月30日召开，3名监事全出席[1] 股份回购 - 同意回购注销21名激励对象23.15万股限制性股票，回购价2.85元/股[1][2] 议案表决 - 回购注销、变更注册资本及章程议案均3票赞成通过[4][6] 资金使用 - 拟用部分募集资金对动装公司增资实施募投项目[7] - 增资议案1票赞成通过，2名关联监事回避表决[10][11]

董事会会议 - 公司第十届董事会第二次会议于2025年6月30日召开，7名董事全部出席[1] 人事变动 - 同意增补李泰岭、历锐为非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2][3] - 同意聘任历锐为总经理等多名高管，任期至第十届董事会届满[8][9][10] 股票与章程 - 2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期条件未成就，同意回购注销并调整价格，待股东大会三分之二以上同意[4][5] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案通过，待股东大会三分之二以上同意[6][7] 资金运作 - 拟用部分募集资金对控股子公司动装公司增资，待股东大会审议[11][13] 利润分享 - 2024年度完成利润低于分享目标，不能实现超额利润分享兑现[15][17] - 拟定《2025年度超额利润分享实施细则》[18][20] 股东大会 - 董事会将于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[21][22]

增持情况 - 2025年6月19日公司总会计师韩思蒂增持1000股公司股份[1] - 本次增持股份占公司总股本的0.00014%[1] - 增持成交均价为10.51元/股[7] 相关背景 - 增持计划实施前韩思蒂不持有公司股份[2] - 本次公告前12个月内韩思蒂无已披露增持计划[3] - 本次公告前6个月内韩思蒂无减持情形[4] 目的与限制 - 增持目的是基于对公司价值和未来发展的信心[5] - 增持资金来源为自有资金[6] - 增持后至少6个月内韩思蒂不减持[8]

调研基本信息 - 调研编号为 2025 - 04，活动类别为特定对象调研，参与人员为华泰证券刘俊、孔祥熙、李燕，时间为 2025 年 5 月 28 日，地点在公司会议室，形式为线下调研 [2] 核电产品情况 - 公司通过优化原材料、工艺改进、规模效应等提升成本控制与生产效率，与核电下游行业推进融洽且下游发展良好，许多核电产品拥有自主知识产权、部分零件自加工，使核电产品毛利率提升 [3][4] 主营业务展望 - 传统行业市场需求不及预期，各电机企业低价抢市场致公司业绩下降，但在安全生产法规趋严、“双碳”目标普及形势下，公司有核心竞争力优势，多项产品具行业前沿技术优势，扩建主氦风机成套产业化项目提高产能，未来将抢抓市场、加快研发、提高国产化替代速度 [5] 一级能效电机研发 - 国家颁布电动机 1 级能效标准，对“双碳”战略落实有重要意义，公司是国内首家具备新 1 级能效 YBX3 系列 65 个规格、YBXKK 系列 137 个规格、YJKK 系列 154 个规格、YJKS 系列 149 个规格等系列电机产品销售和供货能力的企业，已抢在标准实施前通过认证 [6] 并购计划 - 公司以提升核心竞争力和股东价值为目标，关注产业链协同机会及行业发展趋势，秉持谨慎且开放态度，截至目前无达到应披露标准的并购计划，如有重大事项将按要求披露 [7] 人才战略 - 公司每年招聘应届毕业生，将人才战略与业务发展深度融合，坚持精准引进机制，围绕核心业务需求定向吸纳专业人才；构建系统培养体系，采用“导师制 + 项目实战”培养模式并提供多通道培训；实施长效激励机制，采用“绩效 + 创新”双轨考核，核心人才享有多种激励 [8][9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员有华泰证券等16名投资者 [2] - 活动时间为2025年5月15日，地点在公司会议室，形式为线下调研 [2] 公司业务发展应对策略 - 国内制造业发展有挑战，宏观经济因素影响公司经营，公司在高效节能电机、核电产品、新产品方面采取措施应对风险 [3][4] - 高效节能电机在节能改造等方面趋势向好，公司推出符合新标准产品，提高子公司产品能效 [3][4] - 核电产品中三代及四代核电产品助力公司发展，子公司动装公司在核电领域空间大 [4] - 公司加大新产品研发力度，综合布局长期发展战略 [4] 产品竞争格局与出口业务 - 国内氦气压缩机供应商仅三家，佳电股份占主导地位，主氦风机和氦气压缩机均有中标及订单，交付进度最快 [5] - 公司电动机产品大多随主机整体出口，直接出口海外市场占比少 [6] 未来发展展望 - 四代堆目前未大范围批复，但高温气冷堆安全系数高，有发展潜力 [7] - 公司今年重点发展一级能效电机，已取得认证证书并宣传，还关注水利项目，成立水利项目室 [7] 业务布局与规划 - 公司以特色化、工业化、定制化电机为主，虽有机器人伺服电机技术储备，但仍聚焦传统行业 [9] 投关工作举措 - 公司利用AI辅助业务能力提升、高管培训、投教产品制作等工作，提高效率 [10] - 考虑通过反路演、业绩说明会等多渠道开展投资者关系管理工作 [10] - 在保密前提下，考虑邀请投资者走进子公司，使其全面了解公司 [10] 应收账款管理 - 公司有完整应收账款管理手段，应收账款和销售收入同趋向增长，控风险前提下关注用户资信，展期放宽不影响生产经营 [7][8]

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 14 日 15:00 - 16:30 线上举行，地点为“全景•路演天下” [2] 市场与战略 - 电机行业国产替代进程加速，公司通过增加客户粘性、加大研发投入提升国产化替代能力 [3] - 2024 年加强重大重点用户沟通走访，建立战略合作伙伴关系，开发拓展新领域、新客户 [4] - 国家政策为电动机市场提供契机，“双碳”战略推动公司电机板块向多方向发展 [9] 研发与产品 - 2024 年研发投入及研发人员占比提高 [4] - 目前有高压永磁电动机、发电机，用于石油石化、气改电等；磁悬浮轴承已用于公司产品 [9] - 已取得高压电机万伏级 1 级能效认定，参与标准制定并先行取得样机 [18] - 机器手专利尚在申请中，未应用；轮毂电机暂未批量生产，做技术储备 [27] 业绩与财务 - 2024 年受市场环境和原材料价格波动影响，业绩下降；经营性现金流量净额 4.6 亿，净利润 3.3 亿，基本匹配；应收账款周转率不受特定信用政策调整影响 [5][19][22][23] 降本增效与管理 - 通过提高生产效率、推进精细化管理增强产品竞争力，加大研发投入、优化产品结构，提高高附加值产品收入占比 [5][10][14] - 精细化管理在供应链优化和生产周期缩短方面取得成果，数字化工具应用覆盖度逐步提高 [15] 未来规划 - 2025 年资本开支计划可查阅《关于公司 2025 年度投资计划公告》 [20] - 积极研讨提高动装公司控股比例 [9] - 若有达披露标准的资本市场运作、并购重组等事项，会及时披露 [21][23][24] - 持续开拓海外市场 [25] 其他事项 - 参股的黑龙江省新能源集团有限公司生产经营正常，如有达披露标准事项会及时披露 [26] - 供货成飞及军工电机产品问题涉及保密信息，不便披露 [13]

公司基本情况 - 公司全称为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司，英文名称为Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Co., Ltd [4] - 注册地址位于黑龙江省佳木斯市长安东路247号，注册资本为人民币695,216,654元 [5][6] - 公司前身为阿城继电器股份有限公司，成立于1993年8月28日，1999年6月18日在深圳证券交易所上市 [2][3] - 2012年通过重大资产重组置入佳木斯电机股份有限公司100%股权并更名 [3] 公司治理结构 - 实行权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构 [2] - 设立党委组织并保障党组织工作经费，体现中国特色现代国有企业制度 [11] - 股东大会是最高权力机构，董事会发挥"定战略、作决策、防风险"作用 [44][136] - 董事会下设薪酬与考核、审计与风险、提名、战略与科技四个专门委员会 [42] 股份与资本运作 - 股份总数为695,216,654股普通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管 [20][21] - 股份回购情形包括员工持股计划、可转债转换、维护公司价值等六种情况 [25] - 重大资产交易标准：总资产30%以上需股东大会批准，10%以上需董事会审议 [16][140] 业务与战略方向 - 经营宗旨以防爆电机为核心，围绕电力驱动产业多元化发展 [14] - 业务范围涵盖电机制造、发电设备、储能技术服务等电力驱动全产业链 [15] - 战略定位为全球领先的电力驱动行业设备供应商、工程集成商和运维服务商 [14] 独立董事制度 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，其中至少包含1名会计专业人士 [42][120] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东大会等特别职权 [128] - 建立独立董事专门会议机制，对关联交易等重大事项进行前置审议 [129] 风险管理体系 - 董事会负责建立全面风险管理、内部控制及法律合规管理体系 [136] - 对外担保审批实行分级管理，单笔超净资产10%需董事会批准 [45][46] - 财务资助金额累计超净资产10%需提交股东大会审议 [141]

公司基本信息 - 公司于1999年6月18日在深交所上市，首次发行5500万股普通股[7] - 公司注册资本为695216654元，股份总数为695216654股，均为普通股[8][21] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份应10日内注销，合并情形6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[27] - 收购本公司股份不得超已发行股份总额10%[27] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[31] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[41] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内召开[46] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[53][54][55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会成员中应当有1/3以上独立董事[85] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[120] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[123] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表，设监事会主席1名[153] - 监事会每6个月至少召开1次定期会议，会议通知应在会议召开10日前书面通知全体监事[155] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[173] - 除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[179] 其他规定 - 公司指定上海证券报、中国证券报、证券时报、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[196] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[198][199][200]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日14:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]