哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会秘书工作规则 （经第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书是公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确公司董事会秘书的职责权限，规 范董事会秘书履职行为和工作程序，保障公司经营决策日常管理有序衔接，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和本公司《公司章程》等有关制度，特制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守有关法律和《公司章程》的规定，维护公司和股东利 益，忠实勤勉、履职尽责，推动董事会规范运行，践行公司愿景和企业文化。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的 财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于 董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及 个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 上市公司董事会秘书应当具备 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-079 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升 公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规 定职权，转由董事会审计与风险委员会履行。公司于 2025 年 11 月 10 日召开了 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行 相应修订，并废止《监事会议事规则》。 取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉 尽责，履行监督职能，维 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 章程修正案 本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅就重要条款的修订作出对比展 示，仅涉及"股东大会"、"监事"、"监事会"及部分文字表述内容或条款序 号调整的不再一一列示。 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为确立哈尔滨电气集团佳木斯电 | 第一条 为确立哈尔滨电气集团佳木斯电机 | | 机股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 | 股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位， | | 地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党 | 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领 | | 的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调 | 导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效 | | 运转、有效制衡的公司法人治理结构，建设中 | 制衡的公司法人治理结构，建设中国特色现代国 | | 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和 | 有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的 | | 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 | 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》（以下简称《公司法》）、及《中华人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-080 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于制定《董事、高级 管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部审计管理办法》、 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司 治理制度的议案，现将具体情况公告如下： 一、制定、修订部分公司治理制度的情况 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合 公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司制定相关制度，同时对 相关内部治理制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-081 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 1、本次股东会提案编码表 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-078 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 监 事 会 2025 年 11 月 10 日 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为贯彻落实监管层制度改革相关工作要求，做好与新《公司法》的修订衔接， 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号 2025-079）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2025 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-077 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第六次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名（其中，以通讯表决方式出席 会议 3 人），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了 本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为贯彻落实监管层制度改革相关工作要求，做好与新《公司法》的修订衔接， 公司拟取消监事会并修订《公司章程 ...

行业投资评级 - 行业评级为“强于大市” [6] 核心观点 - 在2025年法国世界核能工业博览会上，中核集团展示了以“华龙一号”、“玲龙一号”和高温气冷堆为代表的型谱化核电技术，其小堆技术引发全球高度关注 [2][3] - 全球核能迎来全面复兴，小堆技术作为核能综合利用的重要方向，成为推动全球核能多元化应用的关键抓手 [4] - 小型模块化反应堆（SMR）被视为满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案，科技巨头正联合SMR及核聚变公司为数据中心定制供能方案 [5] 行业动态与展会亮点 - 中核集团在展会上集中展示了全产业链实力，吸引了全球多国企业高管与机构代表，他们对小堆建设进展和技术突破展现出浓厚兴趣 [3] - 展会期间，中核集团与法国电力集团等企业深化沟通，小堆技术合作意向增多 [4] 技术趋势与市场机遇 - SMR的裂变商业化可能比核聚变更早落地，以解决AI的能源需求 [5] - 国内公司景业智能表示，其SMR相关关键技术研发工作正按计划推进，技术路线已基本明确，核心研发团队已初步组建完成 [5] 建议关注的公司及业务 - 景业智能：与浙江大学共建微堆/SMR技术联合研发中心，在AI需求与能源转型背景下展现出巨大潜力 [6] - 佳电股份：产品主氦风机是四代高温气冷堆一回路唯一动力设备，子公司哈电动装的核主泵产品在核电细分行业处于领先地位 [6] - 国光电气：公司偏滤器和包层系统是ITER项目的关键部件 [6] - 兰石重装：业务覆盖核能上游核燃料系统、中游核电站设备、下游乏燃料后处理 [6] - 科新机电：承制了高温气冷堆核电产品，新燃料运输容器实现进口替代 [6] - 海陆重工：服务堆型包括三代堆、四代堆以及热核聚变堆（ITER） [6] - 江苏神通：获得我国新建核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单 [6]

主要股指表现 - 沪指报收4007.76点，上涨0.97% [1] - 深成指报收13452.42点，上涨1.73% [1] - 创业板指报收3224.62点，上涨1.84% [1] 个股平均每笔成交量 - 2538只个股平均每笔成交量环比增加，占比较高 [1] - 68只个股平均每笔成交量环比增幅超过50% [1] - 2024只个股每笔成交量环比下降 [1] - 三角防务每笔成交量2100股，环比增幅313.11%，为增幅最大个股 [1] - 佳电股份每笔成交量2285股，环比增幅234.79% [1] - 深圳新星每笔成交量1680股，环比增幅228.34% [1] 个股成交笔数活跃度 - ST东尼成交笔数52410笔，环比增幅达28229.73%，为增幅最高个股 [2] - 合富中国成交笔数130769笔，环比增幅3238.50% [2] - ST华鹏成交笔数10012笔，环比增幅1632.18% [2] 量价齐升个股 - 28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超过50% [1] - 三角防务日涨幅20.01%，每笔成交量环比增313.11%，成交笔数34702笔环比增189.38% [3] - 清水源日涨幅20.04%，每笔成交量环比增114.26%，成交笔数环比增128.38% [4] - 汉宇集团日涨幅17.40%，每笔成交量环比增81.98%，成交笔数75291笔环比增782.04% [4] - 崇德科技日涨幅18.53%，成交笔数环比增435.35% [4]

板块整体表现 - 电机板块在11月6日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.86%，显著跑赢大盘指数，其中上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为方正电机，单日涨幅达到10.03%，佳电股份紧随其后，涨幅为10.01% [1] 领涨个股详情 - 方正电机收盘价为12.83元，成交量为117.70万手，成交额达14.23亿元，是板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 佳电股份收盘价为14.72元，成交量为9.12万手，成交额为1.34亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括兆威机电（涨5.17%）、凯中精密（涨4.97%）和鸣志电器（涨4.93%） [1] 资金流向分析 - 当日电机板块整体获得主力资金青睐，主力资金净流入6.32亿元 [2] - 游资和散户资金则呈现净流出状态，净流出额分别为1.79亿元和4.53亿元 [2] - 方正电机获得主力资金净流入1.95亿元，主力净占比达13.72%，资金关注度最高 [3] - 卧龙电驱和大洋电机分别获得主力资金净流入1.67亿元和1.16亿元，主力净占比分别为4.35%和5.23% [3] - 佳电股份的主力净占比高达35.54%，显示资金集中流入该股 [3]