关联交易预计 - 2025年度公司及子公司与哈电集团及其下属子公司日常关联交易总额不超24733.9万元[1] - 预计关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.41%[2] - 向哈尔滨电气股份有限公司出售泵预计金额14000万元[4] - 向哈电集团下属子公司出售电机、租赁费预计金额1742万元[5] - 向哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司采购原材料预计金额6000万元[5] - 向哈电集团下属子公司采购租赁费等预计金额2991.9万元[5] 2024年关联交易实际情况 - 2024年与哈电集团及其下属子公司实际发生关联交易22899.81万元[1] - 2024年向哈尔滨电机厂有限责任公司采购电机材料实际发生2594.43万元，占比38.4%，与预计差异 -35.14%[5] - 2024年向哈电集团下属其他子公司采购相关费用实际发生4162.175万元，占比61.6%，与预计差异 -30.63%[5] - 2024年向哈尔滨电气股份有限公司出售泵实际发生14766.33万元，占比91.47%，与预计差异 -26.17%[5] - 2024年向哈电集团下属其他子公司出售电机、租赁费实际发生1376.87万元，占比8.53%，与预计差异 -87.48%[5] 哈尔滨电机厂财务数据 - 哈尔滨电机厂注册资本70,923.688万元[14] - 截至2024年12月31日，资产总额1,872,109.21万元[16] - 截至2024年12月31日，净资产513,950.17万元[16] - 2024年度，累计实现营业收入704,407.39万元[16] - 2024年度，净利润53,090.85万元[16] 关联交易相关说明 - 公司及子公司与哈尔滨电机厂构成关联关系，日常交易为关联交易[16] - 日常关联交易以市场价为定价依据[18] - 关联交易协议在实际采购或出售产品发生时签署[19] - 公司与关联方的关联交易必要且不损害上市公司利益[20] - 独立董事认为2025年度日常关联交易定价公允，同意提交审议[21]

财务审计 - 公司2024年度财务报告审计意见为标准的无保留意见，签署日期为2025年3月27日[4] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入489,933.05万元[8] - 2024年度营业总收入48.99亿元，同比下降约7.91%[28] - 2024年度营业总成本44.68亿元，同比下降约6.31%[28] - 2024年度净利润3.33亿元，同比下降约24.71%[29] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2.56亿元，同比下降约35.78%[29] - 2024年基本每股收益0.43元，同比下降约35.80%[30] - 母公司2024年度营业收入166.36万元，同比下降约58.60%[32] - 母公司2024年度净利润1.24亿元，同比增长约41.07%[33] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金40.14亿元，同比增长约17.60%[35] - 2024年度利息收入1571.21万元，同比下降约40.45%[29] - 2024年度公允价值变动收益884.80万元，同比下降约57.32%[29] 资产负债 - 2024年12月31日存货账面余额为184,031.81万元，账面价值为163,027.63万元[10] - 2024年12月31日货币资金期末余额为2,368,426,257.58元，期初余额为2,112,558,000.63元[20] - 公司资产总计从96.39亿元增长至100.43亿元，增幅约4.19%[22] - 流动资产合计从75.49亿元增长至78.14亿元，增幅约3.51%[21] - 非流动资产合计从20.91亿元增长至22.30亿元，增幅约6.65%[22] - 负债合计从61.58亿元增长至63.41亿元，增幅约2.97%[22] - 流动负债合计从58.98亿元增长至61.56亿元，增幅约4.37%[22] - 非流动负债合计从2.60亿元降至1.85亿元，降幅约28.73%[22] - 所有者权益合计从34.81亿元增长至37.02亿元，增幅约6.34%[23] - 母公司资产总计从30.36亿元增长至42.07亿元，增幅约38.56%[25] - 母公司流动负债合计从4.33亿元增长至15.96亿元，增幅约268.59%[25] - 母公司非流动负债合计从80.82万元增长至104.13万元，增幅约28.84%[26] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计2024年为42.02200747亿美元，2023年为36.5146367896亿美元[36] - 公司经营活动现金流出小计2024年为37.4310655751亿美元，2023年为30.9631592744亿美元[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为4.5909418949亿美元，2023年为5.5514775152亿美元[36] - 公司投资活动现金流入小计2024年为3.5714530775亿美元，2023年为9.3302137897亿美元[36] - 公司投资活动现金流出小计2024年为5.9817037338亿美元，2023年为7.4012465098亿美元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.4102506563亿美元，2023年为1.9289672799亿美元[36] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为3.8838946667亿美元，2023年为3.1198225092亿美元[36] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为2.2026633358亿美元，2023年为8.332403335亿美元[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为1.6812313309亿美元，2023年为 - 5.2125808258亿美元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为3.8619225695亿美元，2023年为2.2678639693亿美元[37] 权益变动 - 2024年本期归属于母公司所有者权益变动金额减少221038103.52元[40] - 2024年本期综合收益总额为332610046.84元[40] - 2024年本期所有者投入和减少资本减少7120000.00元[40] - 2024年本期所有者投入的普通股为2430000.00元[41] - 2024年本期股份支付计入所有者权益的金额为6970000.00元[41] - 2024年本期利润分配中提取盈余公积为12381881.88元[41] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配为544446000.00元[41] - 2024年本期其他利润分配为4460000.00元[41] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数593,428,553股，注册资本为593,428,553元[71] - 2024年公司回购注销139名激励对象的243万股限制性股票，减少资本公积4,762,800元[71] - 2023年公司回购注销30人持有的681,500股限制性股票，减少资本公积1,472,040元[70] - 2022年6月公司因业绩未达标回购并注销首次授予第二期激励对象2,562,000股，减少实收资本2,562,000股，减少资本公积5,841,360元[68][69] - 2022年1月公司回购并注销3名激励对象11万股，减少实收资本110,000元，减少资本公积259,600元[68] - 2020年公司按每10股转增2股，转增股份总额99,732,675股，增加注册资本99,732,675元[67] - 2019年公司限制性股票激励计划增加注册资本8,770,000元，变更后注册资本为498,663,378元[66] - 2018年公司回购股份减少股本53,773,899元，注册资本变更为489,893,378元[64][65] - 2015年公司回购股份减少股本52,199,445元，注册资本变更为543,667,277元[63] - 2014年公司向九名特定对象发行71,732,673股，募集资金796,949,997.03元，股本变更为595,866,722元[62] - 2012年公司增发后总股本为524,134,049万股[58] - 2007年股权分置改革后总股份为29843.5万股[57] - 1999年公司向社会公开发行人民币A股股票5500万股并在深交所挂牌交易[56]

再融资项目 - 公司将国资预算资金转增股本，开展向哈电集团发行股票再融资项目[1] 股份发行情况 - 佳电股份向哈电集团发行101,788,101股A股，2025年2月28日完成登记[2] - 发行前总股本593,428,553股，哈电集团持股26.11%；发行后总股本695,216,654股，哈电集团持股36.93%[2] 后续安排 - 公司将变更注册资本并修订《公司章程》相关条款[2] - 议案已通过2025年第三次战略与科技委员会审议，尚需股东大会审议通过[3][4]

独立董事提名 - 提名王玺为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5][6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等[4] 合规要求 - 被提名人近十二个月无特定情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[9] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[9] - 候选人近36个月无证券期货犯罪处罚[13] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 候选人过往任职未因未出席会议被撤换未满12个月[14] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 候选人在该公司连续任职不超六年[14] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[8] 审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[14]

董事会换届 - 2025年3月27日召开会议审议换届议案，提请2024年年度股东大会审议[2] - 第十届董事会设董事9名，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 董事任期自股东大会通过起三年[2] 董事持股 - 刘清勇持有公司股份108,000股，已全部解锁[7] - 刘汉成、刘亨、王晓辉、刘志强不持有公司股份[8,10,11,12] 独立董事 - 候选人数量比例不少于董事会成员三分之一[3] - 候选人均已取得资格证书，任职资格和独立性报深交所审核[3] 其他董事 - 黄浩、杨健、王玺、周洪发任公司相关职务，不持股，与大股东无关联[13,14,16,17]

业绩数据 - 2024年营业收入489,933.05万元，同比降7.92%[2] - 2024年净利润25,647.92万元，同比降35.78%[2] - 2024年基本每股收益0.43元，同比降35.79%[3] - 2024年末资产总额1,004,336.27万元，同比增4.19%[3] - 2024年末净资产333,619.83万元，同比增4.51%[3] 股权变动 - 以10.92元/股向哈电集团发行101,788,101股A股[11] 监事会情况 - 2024年召开八次监事会会议[4] - 2024年1月监事马春海辞职，2月增补朱宏光[1] - 2025年列席会议并监督，提升监督管理水平[15]

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名杨玉龙先生、朱宏光先生为公司第十届监事会股东代 表监事，上述候选人简历详见本公告附件。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-035 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届监事会第三十七次会议审议通过了 关于《选举公司第十届监事会股东代表监事》的议案，并提请公司 2024 年年度 股东大会审议。 公司第十届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通 过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 2024年品牌价值评价中企业品牌强度870、品牌价值26.58亿元，位列“机械设备制造”类第37名、黑龙江省“机械设备制造”类第2名[8] 内部控制 - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 公司针对非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并完成整改[21] 公司治理 - 公司设立股东大会等治理机构，董事会下设五个专门委员会[5] - 新设立董事会可持续发展委员会[11] - 制定《独立董事专门会议工作制度》等一系列治理制度[10] 制度建设 - 制定《战略规划管理办法》规范战略规划管理[6] - 2024年度内修订制度353项，新增制度147项[10] 风险管理 - 2024年公司对潜在风险全面评估，针对前十风险制定管理策略[9] 品牌荣誉 - 公司“飞球牌”商标通过AAA级（国家级）知名商标品牌认证[8] 公益服务 - 公司党委设立21个雷锋组，完成38个服务项目，2024年累计服务时长120小时[7]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限 公司第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由 提名人 佳电股份董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,目符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ ...