证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-012 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2026 年度投资计划，计划总投资 33,498 万元，其中固定资产投资计划 29,323 万元，占年计划的 87.54%；股权投 资计划 4,175 万元，占年计划的 12.46%。 二、公司 2026 年度投资计划内容 1.固定资产投资计划 单位：万元 | 序号 | 投资主体 | 项目名称 | 投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 苏州佳电永磁电机科技有限公司 | 高压电机机座数控加工单元项目 | 122 | | 2 | 哈尔滨电气集团先进电机技术有 | 实验基地建设项目 | 1,813 | | | 限公司 | | | | 3 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 新型多功能高温高压核主泵全流量 试验台 | 8,355 | | 4 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 核电厂房一栋封闭工程项目 | 450 | | 5 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | ...

关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的鉴证报告 1 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 募集资金2025年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2026)1400005号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 资金 2025 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2026)1400005 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")截至 2025年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2025 年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金 2025年度存放与实际使用 情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份董事会的责任。我们的责 ...

关于公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请 授信额度的公告 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-011 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了关于公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案，独立董事召开 2026 年度第一次 专门会议对此发表了意见，具体情况如下： 三、备查文件 1.第十届董事会第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2.第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审核意见。 特此公告。 一、基本情况 为满足公司发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 77 亿元的综合授信额度 （最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、 固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具 体授信业务品种、额度、期限和利率 ...

2025 年度董事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的 规定，认真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责 职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实保障了公司持续健康发 展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2025 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量 发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部 职工的奋勇拼搏下，扎实推进改革创新，狠抓降本增效，深耕市场开 拓，稳步提升抗风险能力，在复杂承压态势下牢牢稳住经营基本盘， 公司经济运行质量呈现平稳发展态势。 2025 年，公司实现营业收入 492,011.92 万元，同比增长 0.42%， 实现归属于上市公司股东的净利润 25,407.30 万元，同比下降 0.94%， 基本每股收益 0.3 ...

地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号 电话：0454-8848800 邮箱：hdjtjdgf000922@163.com 网址：https:// www.jemlc.com/ 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 股票代码:000922 深圳证券交易所发行上市 环境、社会和公司治理报告 年度 关于本报告 本报告是哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司发布的2025年ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露了公司2025年积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应 利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。 本报告组织范围涵盖哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司及其下属公司，除另作说明外，与公司 年度报告披露范围保持一致。报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。为增强本报告的对比性 和完整性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意 见》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号— ...

中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或 "公司"）2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对佳电股份 2025 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情 况如下： 一、保荐人的核查工作 保荐人审阅了佳电股份的内部控制制度，与公司部分高级管理人员进行访谈， 查阅了公司股东会、董事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了佳电 股份公司章程、议事规则、信息披露制度等相关文件，审阅了《哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，从公司内部控制环境、 内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制的完整性、合理 性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制 ...

rie 哈电集团 佳木斯电机股份有限公司 JIAMUSI ELECTRIC HACHINE COMPANY LINITED 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 7 N 董事长: 0 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系), 结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在 内部控制目常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年 12月31日(内部控制评价报告基准目)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实 施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和 效果,促进公 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了公司《2026 年度董事薪酬 （津贴）方案》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，现将具体情况公告如 下： 一、公司董高薪酬（津贴）方案概述 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司 制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，公司全体董事在审议 上述方案时回避表决，该事项直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、适用对象及期限 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-009 （一）适用对象：公司董事会董事及高级管理人员 （二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬（津 贴）方案自公司股东会审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-013 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场或网络 表 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-002 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董 事会第九次会议于 2026 年 3 月 16 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名（其中历锐、黄浩先生以通讯方 式出席），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年度董事会工作报告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过， ...