股东大会召开情况 - 会议于2025年11月26日14:30以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年11月20日，会议地点在黑龙江省佳木斯市公司1号楼527会议室，由董事长李泰岭先生主持[1][3] - 共有284名股东及代表参与表决，代表股份343,451,430股，占公司有表决权股份总数的49.4185%，其中现场投票股东2人，代表股份321,014,490股（46.1901%），网络投票股东282人，代表股份22,436,940股（3.2284%）[4] - 参与表决的中小股东（非董事、监事、高管及持股5%以上股东）共282人，代表股份22,436,940股，占公司有表决权股份总数的3.2284%，全部通过网络投票参与[5] 议案审议表决结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得总表决同意股数341,923,174股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.5550%，其中中小股东同意比例为93.1887%，该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7][8] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得总表决同意股数341,929,874股，占99.5570%，其中中小股东同意比例为93.2185%，该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得总表决同意股数341,929,874股，占99.5570%，其中中小股东同意比例为93.2185%，该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得总表决同意股数341,929,874股，占99.5570%，其中中小股东同意比例为93.2185%，该议案获得通过[13][14][15] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得总表决同意股数341,915,614股，占99.5528%，其中中小股东同意比例为93.1550%，该议案获得通过[16][17] - 关于修订《对外担保管理办法》的议案获得总表决同意股数341,888,774股，占99.5450%，其中中小股东同意比例为93.0353%，该议案获得通过[18] 董事会会议审议事项 - 董事会审议通过关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案，旨在规范投资者沟通机制，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对[22][24] - 审议通过关于制定《经理层工作规则》的议案，修订原《总经理办公会议事规则》，以提升治理效能，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对[25][27] - 审议通过关于修订《董事会授权管理办法》和《内部控制管理办法》的议案，旨在明确权责边界和防范经营风险，表决结果均为8票赞成、0票弃权、0票反对[28][29] - 审议通过关于成立新产业开发部的议案，旨在加快科技成果转化并拓展水利、电力、冶金等特种行业市场，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对[29] 法律意见及文件备查 - 北京市通商律师事务所对股东大会出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[18] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书[19]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 指派专人处理，回复应真实准确完整公平[4] - 不得使用虚假夸大等语言，不能替代信息披露义务[5] 信息管理 - 证券部负责信息管理，董事会秘书审核[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[13]

公司基本信息 - 公司于 1999 年 6 月 18 日在深交所上市，发行 5500 万股普通股[6] - 公司注册资本为 694,985,154 元，股份总数为 694,985,154 股，均为普通股[7][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额 10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总数 10%，并在三年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数 25%[21] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[26] - 股东对决议有异议可在 60 日内请求法院撤销[28] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可就相关损害提起诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产 20%的股票[38] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%等事项需股东会审议[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60][61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[95] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[103] 管理层相关 - 公司设总经理一名、董事会秘书一名等，经理层成员实行任期制和契约化管理[120] - 总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可连任[121] 信息披露 - 公司在会计年度结束 4 个月内披露年度报告，半年结束 2 个月内披露中期报告，季度结束 1 个月内披露季度报告[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[143] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润 10%，最近三年累计不少于年均可分配利润 30%[145] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产 10%，可不经股东会决议[162] - 控股股东指持股占股本总额超 50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[177]

股东大会信息 - 公司于2025年11月11日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年11月26日14:30举行，网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表284人，代表股份343,451,430股，占比49.4185%[4] - 出席现场会议2人，代表股份321,014,490股，占比46.1901%[4] - 通过网络投票282人，代表股份22,436,940股，占比3.2284%[4] 议案表决 - 议案1 - 3均为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过[10][12][13] - 议案4 - 6表决结果均为通过[15][16][17] 合法性 - 股东大会召集、召开程序符合规定，结果合法有效[18] - 律师同意法律意见书随决议等资料一并公告[18]

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日截至2025年11月20日交易结束[2] 参会情况 - 284人代表343,451,430股参会，占比49.4185%[3] - 2人现场投票代表321,014,490股，占比46.1901%[3] - 282人网络投票代表22,436,940股，占比3.2284%[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意341,923,174股，占比99.5550%[5] - 修订《股东会议事规则》议案同意341,929,874股，占比99.5570%[6] - 修订《董事会议事规则》议案同意341,929,874股，占比99.5570%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案同意341,929,874股，占比99.5570%[9] - 修订《募集资金管理制度》议案同意341,915,614股，占比99.5528%[12] - 修订《对外担保管理办法》议案同意341,888,774股，占比99.5450%[13]

会议情况 - 公司第十届董事会第七次会议2025年11月24日发通知，26日召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名并表决[1] 议案表决 - 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等多项议案8票赞成通过[3][6][9][12][14] 制度修订 - 公司修订《总经理办公会议事规则》，新制度替代原制度[5] 部门成立 - 公司成立新产业开发部负责研究行业导向等工作[13][14]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司股东总数为35,817户 [2]

板块整体表现 - 11月18日电机板块整体下跌0.87%，表现弱于上证指数（下跌0.81%）和深证成指（下跌0.92%）[1] - 板块内个股表现分化，涨幅最大的方正电机上涨5.55%，跌幅最大的八方股份下跌3.69%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.67亿元，而游资和散户资金分别净流入1.73亿元和1.93亿元[2] 领涨个股分析 - 方正电机领涨板块，收盘价14.45元，涨幅5.55%，成交额21.76亿元，主力资金净流入9121.01万元，净占比4.19%[1][3] - 祥明智能涨幅2.58%，收盘价30.19元，成交额1.47亿元，主力资金净流入1519.12万元，净占比10.31%[1][3] - 科力尔上涨1.54%，收盘价13.17元，成交额1.44亿元，主力资金净流入1029.29万元，净占比7.16%[1][3] 领跌个股分析 - 八方股份领跌板块，跌幅3.69%，收盘价30.82元，成交额1.87亿元[2] - 江特电机跌幅3.48%，收盘价11.92元，成交额20.47亿元，为当日板块中成交额最高的个股[2] - 安乃达下跌2.63%，收盘价38.81元，成交额5821.10万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.67亿元，但部分个股仍获主力资金青睐，如方正电机、祥明智能和科力尔[2][3] - 游资资金整体净流入1.73亿元，在星德胜等个股中表现活跃，净流入492.38万元，净占比9.62%[2][3] - 散户资金整体净流入1.93亿元，在江南奕帆等个股中净流入656.06万元，净占比20.13%[2][3]

报告投资评级 - 行业投资评级为“看好” [3] 报告核心观点 - 电力设备行业央企ESG整体得分较高，披露体系基本成型，表明行业主流企业已基本建立起较完整的ESG管理与披露框架 [4] - 环境维度披露成熟且得分普遍较高，凸显了行业在能源转型中的核心价值 [4] - 社会维度得分较高，特别是研发与创新表现亮眼，验证了行业作为技术驱动型产业的特质 [4] - 治理维度结构完善，但供应链ESG管理等环节仍有待加强 [4] 整体得分与ESG治理规范 - 样本内18家电力设备央企中，有9家公司ESG总分超过100分，占比50.0% [11] - 5家公司得分处于90–99分区间，占比27.8%；2家处于80-89分区间，占比11.1%；仅2家低于80分，占比11.1% [11] - 高分企业占比高，说明行业主流企业已基本建立起较完整的ESG管理与披露框架 [11] 通用指标评价 - 18家企业均发布了ESG专项报告，其中15家为独立ESG报告，且全部披露了报告编制依据 [14][15] - 在第三方鉴定方面，有8家企业未进行任何形式的第三方鉴证或数据核查，此项有待加强 [14][15] 环境维度评价 - 环境指标得分普遍较高，18家企业中，8家得分为满分30分，占比44%，另有8家企业得分在20-29分，占比44% [18] - 指标“防治污染及突发环境事件应急管理”、“减排措施”、“绿色产品与解决方案”实现全覆盖披露 [18] - 18家公司均披露了其产品和解决方案所产生的正向绿色溢出效应 [18] - 能源消耗信息方面，18家公司均披露，但仅10家披露了完整的能耗指标 [19][22] - 温室气体排放及污染物信息方面，18家公司均披露，其中13家披露较为完整 [22] 社会维度评价 - 社会责任履行良好，在乡村振兴、社会公益等领域均有详细行动披露 [38] - 乡村振兴方面，18家企业均披露了相关案例，且17家披露了资金支出金额 [40] - 社会公益方面，18家企业均披露了社会公益项目，其中17家披露了具体的捐赠金额，例如平高电气2024年累计投入社会公益活动资金183万元 [46] - 消费者权益保护方面，18家企业均披露了消费者沟通方案，16家披露了消费者权益保护制度 [50] - 职工权益保护方面，18家企业均披露了员工权益保护制度，但仅13家企业披露了离职率相关数据 [55] - 研发与创新方面，14家公司得分在4分及以上，体现了行业技术密集型特点，例如国电南瑞2024年有35项科技成果经权威鉴定为“整体国际领先”或“核心技术国际领先” [58] 治理维度评价 - 公司治理架构披露较好，党建业务、董事会下设的专业委员会、信息披露管理、投资者关系管理基本实现100%覆盖 [59] - ESG信息报告机制实现全覆盖，15家企业设立了ESG领导机构且披露ESG绩效与考核机制挂钩 [59] - 合规风险管理方面，18家企业均披露了内部控制制度等，但建立合规委员会、违规举报平台的公司数量分别仅有7家和10家 [75] - 供应链ESG管理是薄弱环节，仅有7家企业进行了披露，11家未披露 [79]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为40939户 [1]