委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名须为独立董事，至少一名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[5] - 委员会主任由全体委员的1/2以上选举产生，应为会计专业独立董事[5] 职权行使 - 人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权，董事会应及时增补[5] - 披露财务等报告、聘用或解聘会计师事务所等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 内审督导 - 督导内审部门至少每季度报告工作情况，至少每年提交一次内审报告[13] - 督导内审部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来等事项检查一次[14] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[17] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[17][22] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知[18] - 会议通知应包含会议召开时间、地点等内容[19] - 董事会秘书发出的会议通知应备附完整议案[20] 决议生效 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[25] - 会议表决方式为记名投票表决[27] - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[29] 其他 - 会议记录应包含会议召开日期等内容[30] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] - 议事规则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[33] - 议事规则解释权归属公司董事会[34]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，二名须为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会主任由全体委员的1/2以上选举产生[6] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[20] - 2/3以上委员出席方可举行[18] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[30] - 定期和临时会议表决方式均为记名投票表决[22] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[10] 后续处理 - 决议生效次日向董事会通报，书面文件保存不少于十年[39] - 会议记录保存不少于十年，应包含相关内容[26][41] 其他规定 - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可参加表决[29] - 闭会期间委员可跟踪履职情况，各部门应配合[31] - 委员有权查阅相关资料，可质询评估[32][33] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[35][36] - 参与违法决议委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[40]

信息申报 - 董事和高管申报个人及近亲属身份信息需在相关情况发生后2个交易日内[4] - 董事会秘书统一为相关人员办理个人信息网上申报并每季度检查买卖披露情况[14] 股份转让 - 董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[6] - 离职半年内、违法违规未满规定时间等情况股份不得转让[7][8] 交易规定 - 董事和高管股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[8] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[9] - 特定期间不得买卖本公司股票[12] 其他管理 - 特定人员不得因内幕信息买卖公司股票及衍生品种[14] - 董事和高管融资融券交易需遵守规定并申报[14] - 违反规定将视情节处分[14] - 管理办法经董事会审议通过生效、修改亦同[15] - 管理办法自通过之日起执行，解释权归董事会[15][16]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3][5] 投资者关系管理目的 - 加强沟通、促进规范运作、树立形象、形成理念、实现效益与股东利益最大化[6][7][8] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券市场行业分析研究人员等[9][10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等多方面[11] 沟通渠道与方式 - 通过官网、新媒体平台等多渠道、多方式沟通[12] - 加强网络沟通渠道建设和运维，在官网开设专栏[13] 会议相关 - 考虑股东会召开时间、地点和方式，提供网络投票[13] - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[14] 责任主体与部门职责 - 董事、经理层及董事会秘书是责任主体，董事长为第一责任人[17] - 董事会办公室负责投资者关系管理工作，包括制度建设等多项职责[18] 其他工作要求 - 建立投资者关系管理网络平台，利用信箱、电话等联系[18] - 及时、准确披露公司信息，定期或不定期举行座谈会等活动[19] - 做好股东会、董事会筹备及报告编制报送工作[19] - 组织活动，保障投资者股东权利[20][21] - 重大危机发生后迅速采取应急预案处理[21] - 建立并维护与相关单位的良好业务关系[21] - 活动中不得有违规行为[22] - 从业人员应具备专业知识、法规了解等素质技能[24] - 加强相关人员学习培训，提高业务水平[24]

制度修订 - 2026 年 3 月 9 日董事会审议通过修订 14 项公司治理制度议案[1] - 涉及战略与 ESG、审计与风险管理等委员会议事规则修订[1] - 修订后制度自通过日执行，全文同日在巨潮资讯网披露[2][3]

会议信息 - 中钢国际第十届董事会第十四次会议于2026年3月9日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 审议议案 - 审议通过2026年度审计项目计划议案，7票同意，0票反对，0票弃权[2][4] - 审议通过制定公司《全面预算管理制度》议案，7票同意，0票反对，0票弃权[5][7] - 审议通过修订公司《负债管理制度》议案，7票同意，0票反对，0票弃权[8][11] - 审议通过修订部分公司治理制度议案，7票同意，0票反对，0票弃权[12][13]

人员任期 - 总经理等高级管理人员每届任期三年[6] 审批权限 - 多类交易及事项金额低于公司对应指标一定比例或绝对金额，总经理有权审批[10][11][12][13] 推测数据 - 某数据为6[25]

中钢国际工程技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2026 年 3 月 9 日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规及公司《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《中钢国际工程技术股份有限公司信息披露工作制度》的 有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责内幕信息的监 管及信息披露工作。公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事 会秘书做好内幕信息保密工作；统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查， 保证内幕信息 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 （2026 年 3 月 9 日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（ESG） 管理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特决定设立中钢国际工程技术股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会（以下简 称"委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 管理的专 门机构，并制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，指导公司 ESG 战略制定并监督公司 ESG 事宜等。委员会根据《公司 章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干 涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 ...

第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中钢国际工程技术股份有限公司章程》 《中钢国际工程技术股份有限公司信息披露工作制度》《中钢国际工程技术股份 有限公司重大信息内部报告制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务 快报、统计数据、评级报告（包括跟踪评级报告）、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 企业交流会、业绩座谈会、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送审批表（ ...