委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名须为独立董事，至少一名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[5] - 委员会主任由全体委员的1/2以上选举产生，应为会计专业独立董事[5] 职权行使 - 人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权，董事会应及时增补[5] - 披露财务等报告、聘用或解聘会计师事务所等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 内审督导 - 督导内审部门至少每季度报告工作情况，至少每年提交一次内审报告[13] - 督导内审部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来等事项检查一次[14] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[17] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[17][22] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知[18] - 会议通知应包含会议召开时间、地点等内容[19] - 董事会秘书发出的会议通知应备附完整议案[20] 决议生效 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[25] - 会议表决方式为记名投票表决[27] - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[29] 其他 - 会议记录应包含会议召开日期等内容[30] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] - 议事规则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[33] - 议事规则解释权归属公司董事会[34]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，二名须为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会主任由全体委员的1/2以上选举产生[6] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[20] - 2/3以上委员出席方可举行[18] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[30] - 定期和临时会议表决方式均为记名投票表决[22] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[10] 后续处理 - 决议生效次日向董事会通报，书面文件保存不少于十年[39] - 会议记录保存不少于十年，应包含相关内容[26][41] 其他规定 - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可参加表决[29] - 闭会期间委员可跟踪履职情况，各部门应配合[31] - 委员有权查阅相关资料，可质询评估[32][33] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[35][36] - 参与违法决议委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[40]

信息申报 - 董事和高管申报个人及近亲属身份信息需在相关情况发生后2个交易日内[4] - 董事会秘书统一为相关人员办理个人信息网上申报并每季度检查买卖披露情况[14] 股份转让 - 董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[6] - 离职半年内、违法违规未满规定时间等情况股份不得转让[7][8] 交易规定 - 董事和高管股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[8] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[9] - 特定期间不得买卖本公司股票[12] 其他管理 - 特定人员不得因内幕信息买卖公司股票及衍生品种[14] - 董事和高管融资融券交易需遵守规定并申报[14] - 违反规定将视情节处分[14] - 管理办法经董事会审议通过生效、修改亦同[15] - 管理办法自通过之日起执行，解释权归董事会[15][16]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3][5] 投资者关系管理目的 - 加强沟通、促进规范运作、树立形象、形成理念、实现效益与股东利益最大化[6][7][8] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券市场行业分析研究人员等[9][10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等多方面[11] 沟通渠道与方式 - 通过官网、新媒体平台等多渠道、多方式沟通[12] - 加强网络沟通渠道建设和运维，在官网开设专栏[13] 会议相关 - 考虑股东会召开时间、地点和方式，提供网络投票[13] - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[14] 责任主体与部门职责 - 董事、经理层及董事会秘书是责任主体，董事长为第一责任人[17] - 董事会办公室负责投资者关系管理工作，包括制度建设等多项职责[18] 其他工作要求 - 建立投资者关系管理网络平台，利用信箱、电话等联系[18] - 及时、准确披露公司信息，定期或不定期举行座谈会等活动[19] - 做好股东会、董事会筹备及报告编制报送工作[19] - 组织活动，保障投资者股东权利[20][21] - 重大危机发生后迅速采取应急预案处理[21] - 建立并维护与相关单位的良好业务关系[21] - 活动中不得有违规行为[22] - 从业人员应具备专业知识、法规了解等素质技能[24] - 加强相关人员学习培训，提高业务水平[24]

制度修订 - 2026 年 3 月 9 日董事会审议通过修订 14 项公司治理制度议案[1] - 涉及战略与 ESG、审计与风险管理等委员会议事规则修订[1] - 修订后制度自通过日执行，全文同日在巨潮资讯网披露[2][3]

会议信息 - 中钢国际第十届董事会第十四次会议于2026年3月9日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 审议议案 - 审议通过2026年度审计项目计划议案，7票同意，0票反对，0票弃权[2][4] - 审议通过制定公司《全面预算管理制度》议案，7票同意，0票反对，0票弃权[5][7] - 审议通过修订公司《负债管理制度》议案，7票同意，0票反对，0票弃权[8][11] - 审议通过修订部分公司治理制度议案，7票同意，0票反对，0票弃权[12][13]

人员任期 - 总经理等高级管理人员每届任期三年[6] 审批权限 - 多类交易及事项金额低于公司对应指标一定比例或绝对金额，总经理有权审批[10][11][12][13] 推测数据 - 某数据为6[25]

中钢国际工程技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2026 年 3 月 9 日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规及公司《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《中钢国际工程技术股份有限公司信息披露工作制度》的 有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责内幕信息的监 管及信息披露工作。公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事 会秘书做好内幕信息保密工作；统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查， 保证内幕信息 ...

战略与 ESG 委员会规则 - 议事规则于 2026 年 3 月 9 日经第十届董事会第十四次会议审议通过[1] - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，主任由全体委员 1/2 以上选举产生[4][5] - 人数低于规定人数 2/3 时暂停职权，董事会应及时增补[7] - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[16] - 2/3 以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[19][22] - 决议和会议记录保存期不少于十年，记录含日期等内容[28][29] - 规则“以上”等含本数，未尽事宜按法规和章程执行[31] - 经董事会审议通过生效，自通过日起执行，解释权归董事会[32][33][34]

中钢国际工程技术股份有限公司 第六条 有效监控原则：加强授权执行过程的监督检查，切实落实董事会授 权责任，坚持授权不免责。 第二条 本办法适用于公司总部。本办法所称授权，指董事会在一定条件和 范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律、监 管规定的授权对象（以下合称"授权对象"）行使。本办法所称行权，是指授权 对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 审慎原则：坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，科学论证、 合理确定授权决策事项及权限划分标准，实现规范授权、科学授权、适度授权。 董事会授权管理办法 第四条 权责对等原则：坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象 进行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质，并能够承 担相应的责任义务。 第五条 按需授权和适时调整原则：根据公司经营决策的实际需要进行授权， 并根据内外部因素的变化情况适时调整授权权限和期限。 （2026 年 3 月 9 日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范化建设，进一 ...