公司治理与人事变动 - 公司董事会审议通过聘任化光林为公司总经理，接替因工作调整辞任的赵恕昆，赵恕昆辞职后仍担任公司董事长及董事会战略与ESG委员会召集人等职务 [6][83][84] - 公司董事会提名化光林为第十届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议 [2][5][87] - 新任总经理化光林拥有丰富行业经验，现任公司常务副总经理、总工程师，并兼任多家子公司重要职务，其任职资格已通过董事会提名委员会审核 [26][86][88] 公司章程与治理结构修订 - 为贯彻落实新《公司法》及相关法规，公司全面修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，以优化公司治理和规范运作水平 [9][12][15] - 根据新规撤销公司监事会设置，监事会职权将由董事会审计与风险管理委员会承接，原监事会议事规则相应废止 [18][31][38] - 所有关于章程修订及撤销监事会的议案均获得董事会及监事会全票通过，并需提交2025年第二次临时股东大会审议 [10][11][14][17][19][20][29][30][32][33] 募集资金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月 [21][23][34][35] - 此次使用闲置募集资金旨在提高资金使用效率，预计可节约财务费用约150万元，且不会影响募集资金投资项目的正常进行 [76][77][78] - 截至2025年11月18日，公司募集资金专户余额为20,193.27万元，公司承诺该资金仅用于主营业务相关的生产经营 [76][77] 股东大会安排 - 公司董事会审议通过于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24][43][44] - 股东大会股权登记日为2025年12月1日，会议地点设于北京市海淀区中钢国际广场公司会议室 [45][48] - 股东大会将审议包括补选董事、修订公司章程及议事规则、撤销监事会等在内的多项重要议案 [49][50]

公司人事任命 - 中钢国际于2025年11月18日召开第十届董事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 [2] - 聘任化光林为公司总经理 [2]

公司治理变动 - 中钢国际工程技术股份有限公司于2025年11月18日召开第十届董事会第十二次会议 [1] - 会议审议通过《关于增补公司非独立董事候选人的议案》 [1] - 根据董事会提名委员会建议 提名化光林为公司第十届董事会非独立董事候选人 [1]

人事变动 - 公司董事会收到总经理赵恕昆因工作调整原因递交的书面辞职报告，其不再履行总经理职责[1] - 赵恕昆辞任总经理后，仍担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会召集人等职务[1] - 赵恕昆原定总经理任期为2025年4月7日至2027年9月12日[1] - 截至公告披露日，赵恕昆未直接持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权9万份[1] 新任任命 - 公司于2025年11月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过聘任化光林为公司总经理的议案[1] - 化光林担任总经理的任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止[1] 公司运营影响 - 此次总经理辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响[1]

人事变动核心信息 - 公司总经理赵恕昆因工作调整原因辞职，辞职报告送达董事会之日起生效 [1] - 赵恕昆辞任总经理后，仍担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会召集人等职务 [1] - 赵恕昆原定总经理任期为2025年4月7日至2027年9月12日 [1] 新任总经理任命 - 公司于2025年11月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过聘任化光林为公司总经理 [1] - 化光林总经理任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止 [1] 持股情况及影响评估 - 截至公告披露日，赵恕昆未直接持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权9万份 [1] - 公司公告称此次总经理变更不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响 [1]

公司管理层变动 - 公司总经理赵恕昆因工作调整原因辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 赵恕昆辞职后仍担任公司董事长及董事会战略与ESG委员会召集人等职务[1] - 公司聘任化光林为新任总经理 任期至本届董事会任期届满之日止[1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为工程结算收入占比93.64% 国内外贸易占比4.54% 服务收入占比1.6% 其他业务占比0.23%[1] - 截至发稿时 公司市值为91亿元[1]

资金募集与使用 - 公司获准发行9.6亿元可转换公司债券，净额9.4433396226亿元[1] - 2021年4月8日，用1.073388亿元募集资金置换自筹资金[3] 闲置资金补充 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[4][5][7][8] - 拟用1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超6个月[13] 项目资金投入 - 截至2025年11月18日，内蒙古项目投入4.639106亿元[9] - 截至2025年11月18日，印尼项目投入1.601974亿元[9] 资金相关其他 - 截至2025年11月18日，募集资金专户余额20193.27万元[14] - 使用1.2亿元补充流动资金预计节约财务费用约150万元[14] 决策与审批 - 董事会等同意使用1.2亿元闲置募集资金补充流动资金[15][16] - 保荐人同意实施，核查意见由华泰联合证券出具[18][19]

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际""本公司"或"公 司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司拟使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-51 中钢国际工程技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向 社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行 了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元， 减除 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 关于撤销监事会并修订《公司章程》及议事规则的公告 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-49 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际""本公司"或"公 司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第 九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东 大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于撤 销公司监事会的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及议事规则的情况 为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引》 等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关 议事规则进行修订。 本次修订的详细情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订 说明》《〈股东大会议事规则〉修订说明》《〈董事会议事规则〉修订说明》。 二、撤销监事会的情况 根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律 法规、规范性文件的规定及监管要求，撤销公司监事会设置，监事会成员非职工 监事的职务自动免除，职工监事职务由 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 《董事会议事规则》修订说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为确保公司董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 第一条 为确保公司董事会落实股东会决议，提高工作效率和保 | | | 证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | | 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 | 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运 1 | | 1 号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股份有限公 | | | 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定董事会 | 作》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 | | | 章程》"）等有关规定，特制定董事会议事规则。 | | 议事规则。 | | | | 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 ...