会议情况 - 中钢国际第十届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要等多项议案表决3票同意，均需提交股东大会审议[2][5][8][12][15][18][21] - 《2025年第一季度报告》议案表决3票同意[25] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额[22]

中钢国际 监事会意见 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 关于第十届监事会第五次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第十届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第十 届监事会第五次会议审议的相关事项发表意见如下： 监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的意见 经对董事会编制的 2024 年年度报告审慎审核，监事会认为： 1. 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部控 制制度的各项规定； 2. 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面 真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于公司《2024 年年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要 求，符合当前公司经营管 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-7 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召 集和主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的独立董事 2024 年年度述职报告。公司独立董事将在公司 2024 年年度股 东大会上进行述职。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-9）及在巨潮资讯网披露的《2024 年 年度报告》（公告 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-11 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预 案的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报 字[2025]第 ZG10537 号），2024 年度公司实现营业收入 17,646,686,042.44 元， 归属于母公司所有者净利润为 835,235,119.44 元。2024 年度末公司累计未分配利 润 3,788,745,665.14 元，其中母公司 2024 年度末累计未分配利润 448,565,430.93 元。 公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,434,644,621 股为基数，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.99（含税）。不送红股，不以公 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10533 号 中钢国际工程技术股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10533 号 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中 钢国际"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中钢国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10536 号 中钢国际工程技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 我们接受委托，对后附的中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"中钢国际"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中钢国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》（深证上〔2024〕 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中钢国际工程技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10535 号 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中钢 国际管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计中钢国际 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 为了更好地理解中钢国际 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供中钢国际为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中钢国际工程技术股份有限公司 年度 2024 | 1-2 | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 二、 | 中钢国际工程技术股份有限公司 年度涉及 2024 | 1 | | | 财务公司关联交易汇总表 | | 关于中钢国际 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10534 号 中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中钢国际工程技术股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 二、 | 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-17 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10534 号 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东： 我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"中钢国 际")2024 年度的财务报表；包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注；并于 2025 年 04 ...

募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中 钢国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公 ...

公司董事会结合在任独立董事的任职经历及其签署的自查 报告，认为在任独立董事不存在影响独立性的情形，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。在任独立董事任职期间， 均已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作出独 立判断，有效地履行了独立董事的职责。 中钢国际工程技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，中钢国际工程技术股份有限公 司（以下简称"公司"）在任独立董事徐金梧（报告期内换届离 任）、季爱东（报告期内换届离任）、赵峡、王天翼、韩国瑞（报 告期内新任）、张建良（报告期内新任）对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查并提交了自 查报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其满足公司适用 的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要 求。 2025 年 4 月 23 日 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 ...