证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-55 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 刘安以视频方式出席）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对 公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的 《中钢国际〈独立董事工作制度〉修订说明》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 中钢国际工程技术股份有限公司 二、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 ...

每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，中钢国际（SZ 000928，收盘价：6.46元）12月10日晚间发布公告称，公司第十届第十三 次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议审议了《关于补选公司董 事会战略与ESG委员会成员的议案》等文件。 2025年1至6月份，中钢国际的营业收入构成为：工程结算收入占比93.64%，国内外贸易占比4.54%，服 务收入占比1.6%，其他业务占比0.23%。 截至发稿，中钢国际市值为93亿元。 ...

公司治理与关联关系 - 中钢国际在互动平台确认 宝钢工程目前为公司托管企业 [2]

公司主营业务 - 公司主营业务为工程总承包和工业服务 [1] 公司业务领域 - 公司在低碳冶金、矿业、节能安全环保及绿色建筑等领域为客户提供系统解决方案 [1]

公司业务与技术布局 - 公司围绕氢冶金、富氢碳循环高炉、电炉、薄带铸轧、长材高效高精度轧制技术及装备、冷轧及后续处理线等低碳冶金技术，为客户提供全流程、绿色系统解决方案 [1] - 公司明确表示不持有矿权 [1] 行业发展趋势 - 钢铁行业正积极向低碳、绿色冶金技术方向转型，相关技术包括氢冶金、富氢碳循环高炉、电炉等 [1]

核心观点 - 云南省政府与辽宁方大集团举行工作会谈 双方希望加强优势对接 在航空枢纽建设 医疗大健康 钢铁产业转型 文旅旅居等领域深化务实合作 实现互利共赢 [1] 潜在合作领域 - 航空枢纽建设 双方提及加强优势对接 突出该领域合作 [1] - 医疗大健康 双方提及加强优势对接 突出该领域合作 [1] - 钢铁产业转型 双方提及加强优势对接 突出该领域合作 [1] - 文旅旅居 双方提及加强优势对接 突出该领域合作 [1] 合作原则与预期 - 合作将按照市场化 法治化原则进行 [1] - 云南省政府认为云南区位 资源 生态等优势突出 营商环境良好 [1] - 辽宁方大集团表示将抓住机遇 积极融入地方发展 推动有关合作项目加快落地 [1]

股东大会基本情况 - 中钢国际工程技术股份有限公司于2025年12月4日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议召集人为公司董事会 会议由董事长赵恕昆主持 会议召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [4] - 共有315名股东参与投票 代表股份708,216,919股 占公司有表决权股份总数的49.3653% [4] - 其中 通过现场投票的股东2人 代表股份698,002,305股 占公司有表决权股份总数的48.6533% 通过网络投票的股东313人 代表股份10,214,614股 占公司有表决权股份总数的0.7120% [4] - 参与投票的中小股东共314人 代表股份10,215,014股 占公司有表决权股份总数的0.7120% [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获表决通过 未出现否决议案或变更前次股东大会决议的情形 [2][3] - **提案1.00 关于增补公司非独立董事候选人的议案**：总表决同意率为99.8170% 中小股东表决同意率为87.3136% [6] - **提案2.00 关于修订《公司章程》的议案**：总表决同意率为98.9420% 中小股东表决同意率为26.6474% [7][8] - **提案3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案**：总表决同意率为99.8163% 中小股东表决同意率为87.2608% [9] - **提案4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案**：总表决同意率为99.8743% 中小股东表决同意率为91.2861% [10] - **提案5.00 关于取消公司监事会的议案**：总表决同意率为99.8545% 中小股东表决同意率为89.9107% [11] 法律意见与会议见证 - 北京市嘉源律师事务所律师谭四军、王秀淼到会见证了本次股东大会并出具法律意见书 [5][12] - 法律意见书认为 本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 表决结果合法有效 [12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月4日在京以现场与网络结合方式召开[4] - 通过现场和网络投票股东315人，代表股份708216919股，占比49.3653%[4] 提案表决情况 - 提案1总表决同意706921006股，占比99.8170%；中小股东表决同意8919101股，占比87.3136%[6] - 提案2总表决同意700723938股，占比98.9420%；中小股东表决同意2722033股，占比26.6474%[7] - 提案3总表决同意706915606股，占比99.8163%；中小股东表决同意8913701股，占比87.2608%[9] - 提案4总表决同意707326797股，占比99.8743%；中小股东表决同意9324892股，占比91.2861%[10] - 提案5总表决同意707186297股，占比99.8545%；中小股东表决同意9184392股，占比89.9107%[11] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决等程序合法，表决结果有效[13]

会议时间 - 2025年11月18日召开第十届董事会第十二次会议决议召开股东大会[4] - 2025年11月19日公告召开股东大会通知[4] - 2025年12月4日现场与网络投票结合召开股东大会[5] 参会情况 - 出席会议股东等315名，代表股份708,216,919股，占总股本49.3653%[6] 议案表决 - 多项修订及增补议案高比例同意通过[10][12][13][14] - 取消公司监事会议案同意占比99.8545%，中小投资者同意占89.9107%[17] 结果说明 - 审议议案均获通过，程序合法，结果有效[17][18][19]

董事会议事规则通过情况 - 董事会议事规则于2025年12月4日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过[1] 董事会会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事[5] - 特定提议下董事长10日内召集临时会议，提前5日发通知[7] 董事意见与会议举行及决议要求 - 董事修改意见需会前3日书面提出[10] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数同意[3][15] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[15] 其他规定 - 讨论职工利益问题应先听工会和职工意见[17][18] - 违规决议同意签字董事负连带责任，反对或异议董事可免责[18] - 决议由总经理落实，董事会督促检查[20] - 会议记录保存不少于10年，含多项内容[23][24] - 决议由秘书或代表披露[24] - 规则生效、解释及未尽事宜规定[26][28]