行业盛会概况 - 第十四届烟气多污染物控制技术与管理创新大会于12月26日-27日在武汉举行，吸引了约150名来自高校、科研院所及钢铁、电力、石油化工等重点工业行业的企业代表参会 [2][27] - 大会由大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心等四家国家级机构联合主办，清华大学和中钢天澄共同承办，是行业内极具影响力的学术交流与技术对接平台 [2][27] 政策与战略方向 - 当前中国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效的关键时期，“双碳”目标对大气污染控制领域提出更高要求 [5][30] - “十五五”规划明确绿色发展是中国式现代化的鲜明底色，需以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长 [18][42] - 推进减污降碳协同增效是推动行业高质量发展、提升国际竞争力的核心关键，不是选择题而是必答题，需要全链条系统解决方案 [8][32] 技术发展现状与挑战 - 烟气多污染物控制作为减污降碳的重要交汇点，虽已成效显著并走出中国特色创新之路，但仍面临诸多技术瓶颈与实践挑战 [5][30] - 科技攻关需兼顾原始创新与工程转化，通过技术迭代升级，将环境治理从传统的成本中心转化为价值创造环节 [8][32] 产学研成果与案例 - 大会发布了数十份高含金量专题报告，内容贯穿产学研用全链条，覆盖从宏观路径规划到微观材料设计，从电力、钢铁等行业减碳技术到VOCs、CO协同氧化等细分领域创新 [15][39][40] - 中钢天澄展示了多项自主研发的绿色技术：其“钢铁窑炉烟尘PM2.5控制技术与装备”达到国际领先水平，已在十余家大型钢铁企业广泛应用 [15][39]；全球首创的“烧结机头(球团)烟气袋式除尘技术”达到国际领先水平，解决了传统电除尘器的“卡脖子”痛点并实现工业应用 [15][39]；其“钢铁窑炉烟气CO催化氧化和热能利用技术”在邯宝焦化厂建成首台套，为焦化行业CO治理及热能利用树立标杆 [16][40] 公司角色与定位 - 中钢天澄作为大会承办方之一，深耕环保行业20余载，自主开发了一系列绿色技术，帮助工业企业实现减排，为推动行业绿色转型提供有力支撑 [12][36] - 中钢天澄持续发挥自身技术与国家级平台优势，为工业企业绿色低碳转型提供可复制、可推广的技术方案与实施路径 [15][39][43]

利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近3年累计不少于最近3年年均可分配利润30%，本次现金分红占比最低20%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 其他规定 - 重大资金支出指当年或未来12个月内投资项目累计支出达或超最近一期经审计净资产额30%及其他情形[7] - 利润分配方案决议后或中期分红方案制定后，两个月内完成派发[8] - 每三年制订股东分红回报规划并提交股东会审议[11] - 利润分配政策调整议案需董事会审议后提交股东会批准，且经出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 应在定期报告披露利润分配预案和现金分红政策制定及执行情况[17] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“过”“低于”不含本数[21] - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[21] - 制度与日后规定抵触时按新规定执行[21] - 制度经公司股东会审议通过后生效并执行[22] - 制度修改需经公司股东会审议通过[22] - 制度解释权归属公司董事会[23]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司、持股5%以上股份等情形的法人[5] - 关联自然人包括直接或间接持股5%以上、董事等情形的自然人[6] 关联交易定义及定价 - 关联交易包括购买或出售资产、提供或接受劳务等事项[10] - 关联交易定价依国家政策和市场行情，有国家定价依国家定价，无则参照市场价格等[12] 关联交易审议批准 - 与关联自然人成交金额30万元以下、法人300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，由总经理或总经理办公会议审议批准[17] - 与关联自然人成交金额超30万元、法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，由董事会审议批准[17] - 与关联自然人、法人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应及时披露并提交股东会审议，需披露审计或评估报告[17] 关联担保与财务资助 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[18] - 不得为关联方提供财务资助，向特定关联参股公司提供需经相关程序并提交股东会审议[19] 其他规定 - 连续12个月内发生的关联交易按累计计算原则适用相关规定[19] - 公司与关联自然人成交超30万元、法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事会会议由过半数非关联董事出席方可举行，决议须经全体非关联董事过半数审议通过，出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[23] - 股东会对关联交易作决议，普通决议由出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[26] - 首次发生的日常关联交易，根据协议交易金额分别提交总经理或总经理办公会议、董事会、股东会审议，无具体金额提交股东会审议[28] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露履行情况，有重大变化或期满续签按金额提交相应层级审议，无金额提交股东会审议[29] - 数量众多的日常关联交易可预计年度金额提交审议披露，超预计金额重新提交审议披露[30] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[30] - 公司依照相关法律法规如实披露关联人、关联交易事项等信息[32] - 公司披露的关联交易公告及递交文件应符合《深圳证券交易所股票上市规则》等要求[32] - 本办法经股东会审议通过后生效，修改亦同，自通过之日起执行，解释权归属公司董事会[34][35][36]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事比例与职责 - 占董事会成员比例不低于1/3，至少含一名会计专业人士[14] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[14] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[14] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议解除职务[19] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等职权，应经全体过半数同意[18] - 专门会议由过半数推举召集主持，召集人不履职时可自行召集[21] 独立董事沟通与报告 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[32] - 发表意见应明确，含基本情况等并签字确认，与公告同披露[29] - 发现重要事项未提交审议，应尽职调查并报告[36] - 向年度股东会提交述职报告，含履职情况[30] 公司对独立董事支持 - 保证同等知情权，定期通报运营情况并提供资料[33] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料，保存至少十年[33][34] - 提供履职所需工作条件和人员支持[34] 其他规定 - 制度2025年12月26日经第三次临时股东会审议通过[1] - 行使职权遇阻碍，可向董事会说明或向证监会和交易所报告[34] - 履职涉及应披露信息，公司及时办理披露[35] - 聘请专业机构费用由公司承担[35] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[35] - 制度经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[39][40]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独财[7] - 募集资金到位1个月内与保荐或独财、银行签三方监管协议[7] - 协议签订后可使用募集资金，专户不得存非募集资金或作他用[7] - 以自筹资金预先投入项目，应在募集资金到账后6个月内置换[17] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[20] 投资项目管理 - 年度实际使用与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露[13] - 项目搁置超1年或超计划期限且投入未达计划金额50%，重新论证[14] - 拟对外转让或置换最近3年内项目，需董事会审议并提交股东会[27] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，经董事会审议[27] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东会审议[27] - 节余资金低于五百万元或低于项目净额1%，可豁免程序，年报披露[28] 资金监管与检查 - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] - 原协议提前终止，1个月内签新三方协议并公告[9] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次资金存放与使用情况[31] - 董事会每半年度核查募投项目进展并编制专项报告披露[32] - 聘请会计师事务所对年度募资存放与使用情况出具鉴证报告并披露[32] - 保荐人或独财至少每半年现场检查一次募资存放和使用情况[34] - 每个会计年度结束后，保荐人或独财出具专项核查报告并披露[34] 审议与报告程序 - 公司将募集资金用作特定事项，需董事会审议并由保荐或独财发表意见[15] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需董事会审议并公告[19] - 变更募集资金用途等需经股东会审议，涉及关联交易按规定履行程序和披露[17] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[32] - 鉴证结论为“保留”等时，董事会分析理由、提出整改措施并年报披露[33] - 募资情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独财分析原因并提出核查意见[35] - 保荐人或独财发现问题督促公司整改并向深交所报告[35] 制度相关 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同，自通过之日起执行[37] - 制度解释权归属公司董事会[38]

股东会细则 - 《股东会网络投票实施细则》于2025年12月26日经2025年第三次临时股东会审议通过[1] - 细则经股东会审议通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行[22] 投票时间及代码 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间，代码"360928"，简称"中钢投票"[8][9] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日下午3:00结束[10] 相关规定 - 同一股东重复投票以第一次有效投票结果为准[13][15][16] - 公司及其律师应对投票数据合规确认并形成表决结果[20]

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月30日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，九丰能源(605090.SH)单日涨幅最高，达到10.01% [1][5] - 在年内涨幅方面，九丰能源(605090.SH)同样领先，年内涨幅高达68.11%，农业银行(601288.SH)和海容冷链(603187.SH)年内涨幅也分别达到51.86%和47.47% [1][5] - 部分成份股年内表现不佳，钱江摩托(000913.SZ)和华夏银行(600015.SH)年内分别下跌7.90%和9.56% [1][5] - 在股息率方面，交通银行(601328.SH)和建设银行(601939 SH)的股息率较高，分别达到6.58%和6.28% [1][5] - 指数成份股覆盖多个行业，包括能源（九丰能源、中国石油）、银行（多家银行股）、装备制造（景津装备）、交通运输（中远海能）等 [1][5] 指数成份股单日涨幅排名 - 单日涨幅排名第二的是景津装备(603279.SH)，涨幅为4.12% [1][5] - 钱江摩托(000913.SZ)和南京银行(601009.SH)分别以3.76%和3.30%的涨幅位列第三和第四 [1][5] - 中国海油(600938.SH)、中国石油(601857.SH)、上海银行(601229.SH)单日涨幅在2%至2.23%之间 [1][5] - 排名前十的股票单日涨幅均超过1.98%，其中银行股占据多数席位 [1][5] 技术指标信号 - 部分股票在MACD金叉信号形成后，涨势表现不错 [4][6]

行业概述与定义 - 配电房巡检机器人是能够代替或协助人工完成室内配电房设备巡检工作的机器人，是智能配电网运维技术发展的重点方向之一 [2] - 主要应用于10kV及以下的配电房，功能包括红外测温、表计读数、开关状态识别、异常报警以及数据上传与分析 [2] - 根据巡检方式主要分为沿固定轨道行走的轨道式机器人和能够自由移动的自由式机器人 [2] 行业驱动因素与政策环境 - 传统人工巡检方式因配电房数量庞大、分布广泛、环境复杂，面临效率低下、安全风险高、易漏检错检等问题，催生了机器人的替代需求 [1][8] - 行业属于国家产业政策鼓励发展的战略新兴行业，近年来多项政策推动其发展，例如2024年11月市场监管总局的行动方案聚焦新一代信息技术、高端装备等新兴产业，以及人形机器人等未来产业 [4] - 2025年11月，广西壮族自治区等部门出台政策，支持面向电力等特殊场景应用的特种机器人产品研发和制造 [4] 产业链结构 - 产业链上游为原材料和零部件，包括钢材、铝合金、伺服电机、减速器、控制器、传感器、红外相机等 [4] - 钢材是构成机器人关键结构部件的重要原材料，其性能关系到机器人的机械强度与可靠性 [6] - 产业链中游为生产制造环节，下游应用领域包括电力系统、工矿企业、数据中心等需进行配电设施智能化巡检的场景 [4] 上游原材料与下游市场 - 中国钢材产量从2017年的10.5亿吨增长至2024年的14亿吨，年复合增长率为4.2% [6] - 2025年1-11月，中国钢材产量为13.33亿吨，同比增长4%，为高端装备制造提供更稳定的原材料供应 [6] - 中国电力投资完成额从2017年的8015亿元增长至2024年的17770亿元，年复合增长率为12.05% [6] - 2025年1-10月，中国电力投资完成额为12042亿元，同比增长16.33%，其中电源投资7218亿元（同比增长0.7%），电网投资4824亿元（同比增长7.2%） [6] - 下游电力市场的持续繁荣为配电房巡检机器人行业带来广阔增长空间 [6] 市场规模与发展现状 - 2024年中国配电房巡检机器人行业市场规模为4.21亿元，同比增长15.33% [1][8] - 行业快速发展得益于国家智能电网战略的深入以及电力自动化与机器人关键技术的加速融合 [1][8] 竞争格局与企业分析 - 行业已形成以技术创新和解决方案深度为主导的竞争生态，呈现“头部企业引领规模化应用，专业厂商深耕垂直领域”的多元竞争态势 [8] - 亿嘉和、申昊科技等上市企业凭借先发优势、资本实力及成熟产品体系，在电力系统规模化部署中占据领先地位 [8] - 朗驰欣创、福星智能等创新型企业在智能识别、高精度检测等特定技术领域提供差异化产品与服务，建立核心优势 [8] - 亿嘉和科技股份有限公司的巡检类机器人应用于电力配电站、配电房等场景，2025年上半年其机器人产品营业收入为1.53亿元，同比增长88.89% [9] - 科大智能科技股份有限公司是智能机器人应用领域的领先企业，2025年上半年其智能机器人应用营业收入为3.44亿元，同比增长13.16% [11] 未来发展趋势 - 感知能力多维化与数据融合深度发展：机器人将集成更高精度的多种传感器，通过多模态数据融合分析，实现从“发现异常”到“预测风险”的升级 [12] - 自主决策与集群协同作业成为常态：机器人将具备更强的边缘计算和自主决策能力，多台机器人可通过统一调度平台实现任务智能分配与路径动态规划，形成高效立体化巡检网络 [13] - 数字孪生驱动下的全生命周期运维闭环：机器人将深度融入以数字孪生为核心的智慧运维体系，采集的数据与虚拟模型持续同步，形成从“感知-诊断-决策-执行-优化”的自主闭环，推动运维模式向精准干预转变 [14]

会议基本情况 - 中钢国际工程技术股份有限公司于2025年12月26日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [4] - 会议由董事长赵恕昆主持，召集人为公司董事会，会议召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 共有235名股东参与投票，代表股份735,779,179股，占公司有表决权股份总数的51.2865% [4] - 其中，现场投票股东2人，代表股份698,002,205股，占比48.6533%；网络投票股东233人，代表股份37,776,974股，占比2.6332% [4] - 参与投票的中小股东共234人，代表股份37,777,274股，占比2.6332% [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有议案均获表决通过，未出现否决议案或变更前次决议的情形 [2][3] - **提案1：关于修订《独立董事工作制度》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8219%，中小股东同意票占比96.5314% [6] - **提案2：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8258%，中小股东同意票占比96.6079% [8] - **提案3：关于修订《募集资金管理制度》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8235%，中小股东同意票占比96.5616% [9] - **提案4：关于修订《关联交易管理办法》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8885%，中小股东同意票占比97.8278% [10] - **提案5：关于修订《现金分红管理制度》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8902%，中小股东同意票占比97.8612% [11] - **提案6：关于废止公司《累积投票制实施细则》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8891%，中小股东同意票占比97.8405% [12] - **提案7：关于公司2026年年度日常关联交易预计的议案** 获得通过，因关联股东回避表决，总同意票占比90.5648%，中小股东同意票占比90.5648% [13][14] - **提案8：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案** 获得通过，因关联股东回避表决，总同意票占比90.5677%，中小股东同意票占比90.5677% [15] - **提案9：关于公司购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案** 获得通过，总同意票占比99.8865%，中小股东同意票占比97.7900% [16] 公司治理与关联交易 - 公司对多项核心内部管理制度进行了集中修订，涉及独立董事工作、股东大会网络投票、募集资金、关联交易及现金分红等方面 [6][8][9][10][11] - 公司废止了《累积投票制实施细则》 [12] - 公司预计了2026年度的日常关联交易，关联股东中钢资本控股有限公司及唐发启在相关议案表决时回避 [13][14] - 公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信，关联股东中钢资本控股有限公司及唐发启在相关议案表决时回避 [15] - 公司通过了为董事及高级管理人员购买责任保险的议案 [16] 法律意见与会议有效性 - 北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程，表决结果合法有效 [17]

公司公告 - 中钢国际于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议了多项议案，包括《关于修订的议案》等 [2]