第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告 共 2 页 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-118）。 二、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-116 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十一 次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2023 年 10 月 26 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

第八届监事会 2023 年度第一次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-117 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-118）。 二、审议通过《监事会对<2023 年第三季度报告>的审核意见》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会 2023 年度第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事 会 2023 年度第一次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，2023 年 10 月 26 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会在全面了解、审核 ...

第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议独立董事事前认可意见 共 1 页 独立董事：史录文、毕克、董磊 二〇二三年十月二十六日 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 一、关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案 我们对本议案涉及的相关材料进行了认真审阅，认为中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，有足够的专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司 本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会2023年度第十一次 临时会议审议。 （以下无正文） 独立董事事前认可意见 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10 月26日召开第八届董事会2023年度第十一次临时会议，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规 ...

关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-120 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第八 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开 ...

近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属 公司山东华素制药有限公司取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体 情况如下： 关于下属公司取得实用新型专利证书的公告 共 1 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-115 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 O 二三年十月二十三日 | 异形扳手 | 2023 05 | 年 | 月 | 22 日 2023 | 年 月 20 | 10 | 日 | ZL 2023 1264411.2 | 2 | CN 219854287 | U | 山东华素制 药有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实用新型名称 | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | | 专利号 | | 授权公告号 | | 专利权人 | 注：专利权自授权公告之日起生效。 ...

关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3,000 万元融资授信提供担保的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-114 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经第八届董事会 2022 年度第六次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审 议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四 环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全 资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向日照银行股份有限公 司威海分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信，公司与公司全资子公司山 东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为其提供连带责 任保证担保。 上述综合授信将于近日到期，经与日照银行股份有限公司威海经济技术开发 区支行协商，山东华素拟向该行申请额度不超过 3,000 万元人民币的融资授信， 期限为 ...

第八届董事会 2023 年度第十次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-113 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十次临时会议决议公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十次 临时会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2023 年 10 月 19 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真讨论研究，形成以下决议： 根据《公司章程》的规定："对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 三分之二以上董事同意"。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。 一、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万 元融资授信提供担保的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经第八届董事会 2022 年度第六次临时会议、20 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 二〇二三年十月十七日 北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会之 法律意见书 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2023 年第七次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会召开的合 法性进行见证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜发 ...

2023 年第七次临时股东大会决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-112 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 17 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年10月17日上午9:15， 结束时间为 2023 年 10 月 17 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室 3、召开方式：现 ...

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司产品入选 2023 年度黑龙江省制造业 单项冠军产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于下属公司产品入选2023年度黑龙江省制造业单项冠军产品的公告 共 1 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到 黑龙江省工业和信息化厅发布的《关于公布 2023 年度黑龙江省制造业单项冠军 企业（产品）名单的通知》（黑工信政法发〔2023〕239 号），获悉：公司全资 子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业有限公司 （以下简称：多多药业）产品"盐酸曲马多"入选 2023 年度黑龙江省制造业单 项冠军产品名单。 2023 年度黑龙江省制造业单项冠军企业系根据《黑龙江省制造业单项冠军 认定管理办法》要求，经企业申报、市（地）推荐、专家评审、网上公示等法定 程序而确定的。 本次"盐酸曲马多"产品成功入选 2023 年度黑龙江省制造业单项冠军产品， 是对公司产品的支持与认可，有利于加强公司产品的品牌影响力及市场竞争力。 公司将继续专注药品研发，以创新为驱动 ...