担保事项 - 公司为中实新材料向中国银行申请1000万元融资授信提供担保[3] - 公司为多多药业向中信银行申请6000万元融资授信提供担保[3] 股东会信息 - 现场会议于2025年5月16日下午14:00召开，网络投票时间为2025年5月16日[4] - 出席股东会的股东179人，代表股份193,837,293股，占公司有表决权股份总数的25.7377%[7] 议案表决 - 2024年年度报告全文及摘要总表决同意率99.6848%[9] - 2024年度董事会工作报告总表决同意率99.7145%[13] - 2024年度监事会工作报告总表决同意率99.7106%[16] - 2024年度财务决算报告总表决同意率99.6848%[19] - 2025年度财务预算报告总表决同意率99.6889%[21] - 2024年度利润分配预案总表决同意率99.5794%[25] - 2024年度各项资产计提减值的议案总表决同意率99.5605%[27] - 续聘2025年度审计机构议案总表决同意率99.5796%，中小股东表决同意率89.4496%[31][32] - 公司为中实新材料1000万元融资授信担保议案总表决同意率98.5467%，中小股东表决同意率63.5293%[33][34] - 公司为多多药业6000万元融资授信担保议案总表决同意率98.5467%，中小股东表决同意率63.5293%[37][38] 其他事项 - 通报2024年度独立董事述职报告[40] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序及表决合法有效[41] - 备查文件包括2024年度股东会决议等[42][44]

股东会信息 - 2025年4月18日和4月30日发布召开2024年度股东会通知[5] - 2025年5月16日14:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 通过现场和网络投票的股东179人，代表股份193,837,293股，占比25.7377%[7] - 通过现场投票的股东1人，代表股份124,101,400股，占比16.4782%[7] - 通过网络投票的股东178人，代表股份69,735,893股，占比9.2595%[8] - 通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份7,724,086股，占比1.0256％[9] 议案表决 - 本次股东会审议并表决通过10项议案，通报2024年度独立董事述职报告[10] - 2024年年度报告全文及摘要总表决同意193,226,372股，占比99.6848%[11] - 2024年度董事会工作报告总表决同意193,283,872股，占比99.7145%[13] - 2024年度财务决算报告总表决：同意193,226,372股，占99.6848%；反对555,121股，占0.2864%；弃权55,800股，占0.0288%[18] - 2024年度财务决算报告中小股东表决：同意7,113,165股，占92.0907%；反对555,121股，占7.1869%；弃权55,800股，占0.7224%[19] - 2025年度财务预算报告总表决：同意193,234,172股，占99.6889%；反对547,621股，占0.2825%；弃权55,500股，占0.0286%[21] - 2025年度财务预算报告中小股东表决：同意7,120,965股，占92.1917%；反对547,621股，占7.0898%；弃权55,500股，占0.7185%[22] - 2024年度利润分配预案总表决：同意193,021,972股，占99.5794%；反对781,921股，占0.4034%；弃权33,400股，占0.0172%[23] - 2024年度利润分配预案中小股东表决：同意6,908,765股，占89.4444%；反对781,921股，占10.1232%；弃权33,400股，占0.4324%[24] 融资担保 - 公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信、为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保[11] - 公司为中实新材料向中国银行申请1000万元融资授信提供担保总表决：同意191,020,264股，占98.5467%；反对781,321股，占0.4031%；弃权2,035,708股，占1.0502%[29] - 公司为中实新材料向中国银行申请1000万元融资授信提供担保中小股东表决：同意4,907,057股，占63.5293%；反对781,321股，占10.1154%；弃权2,035,708股，占26.3553%[30] - 公司为多多药业向中信银行申请6000万元融资授信提供担保总表决：同意191,020,264股，占98.5467%；反对781,321股，占0.4031%；弃权2,035,708股，占1.0502%[32] - 公司为多多药业向中信银行申请6000万元融资授信提供担保中小股东表决：同意4,907,057股，占63.5293%；反对781,321股，占10.1154%；弃权2,035,708股，占26.3553%[33]

鑫磊股份龙虎榜交易情况 - 鑫磊股份5月15日下跌7.60%，因有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%登上龙虎榜，知名游资卖出 [1] - 龙虎榜买入前五合计买入6063.99万元，卖出前五合计卖出7582.39万元，净卖出1518.40万元 [2] - 买入金额最大的前五名营业部中，民生证券河南分公司买入1458.65万元，机构专用买入1397.78万元，中金上海分公司买入1198.80万元 [2][3] - 卖出金额最大的前五名营业部中，机构专用卖出1809.74万元，银河证券北京中关村大街营业部卖出1289.95万元，银河证券深圳深南大道营业部卖出1157.49万元 [2][3] 营业部交易明细 - 民生证券河南分公司净买入1440.97万元（买入1458.65万元，卖出17.68万元） [3] - 机构专用席位净卖出801.41万元（买入1008.33万元，卖出1809.74万元） [3] - 银河证券北京中关村大街营业部净卖出1266.59万元（买入23.36万元，卖出1289.95万元） [3] - 银河证券深圳深南大道营业部净卖出1101.66万元（买入55.83万元，卖出1157.49万元） [3]

公司战略与资产优化 - 公司秉承聚焦医药大健康主业、剥离非医药业务的总体经营战略，会综合考量多种因素，审慎选择时机优化资产结构，推动医药大健康主业发展 [2] 核心产品情况 盐酸贝尼地平片（元治®） - 2024 年度营业收入较上年同期增长近 29%，2024 年市场份额达到 55.57%，预计 2025 年销量仍将持续提升 - 进入国家集采是大势所趋，但暂无明确时间表，公司 2023 年底推行“全产品推广、全渠道拓展、全终端覆盖”策略，2025 年继续巩固以降低集采影响 [2][3][5] 博苏 - 同为高血压用药，国家集采协议期满后续标工作进展顺利，销售团队利用资源和网络优势提升其在医院终端和院外市场的销量 [5] 羟考酮注射液 - 2024 年增长迅速，预计 2025 年销售收入增幅仍将突破 100% - 公司氨酚羟考酮片和盐酸羟考酮缓释片上市许可申请已获受理，获批后将组建国内羟考酮品类最全的产品集群 [5] 盐酸哌甲酯缓释咀嚼片和盐酸哌甲酯口服缓释干混悬剂 - 均处于产品开发阶段，2024 年 3 月受让取得相关专利申请权及技术资料，2024 年 4 月口服缓释干混悬剂取得立项批件，麻精药品竞争格局较好 [5][6] 其他麻精类产品 - 北京华素的羟考酮系列、国家 1 类新药盐酸二氢埃托啡舌下片及原料药、第二类精神药品盐酸曲马多片；多多药业的曲马多系列及原料药 [6] 销售费用与业绩情况 - 2025 年一季度销售费用率上升至 44.22%，相比 2024 年 35.75%明显增长，原因是为实现业绩开门红加大销售推广投入，与 2024 年一季度持平 - 2025 年一季度延续营收、利润双增长态势，实现营业收入 6.16 亿元，较上年同期增长 1.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,575.64 万元，较上年同期增长 35.47% - 预计 2025 年实现营业收入 29.43 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.89 亿元 [6][10] 业务影响因素 - 美国加征关税对公司经营无直接影响，公司业务主要集中于国内市场，医药业务相关产品及原材料、中间品不涉及进出口 [7] 数字化举措 - 医药方面，山东华素固体制剂数字化车间、北京华素良乡生产基地推进数字化项目；健康品方面，山东华素健康护理品有限公司华素呵呗牙膏产品数字化车间获威海市数字化车间 - 销售业务探索推进互联网线上销售模式 - 收购成都互联网医院 51%的股权，探索以“精准营养”为特色的业务模式 [7] OTC 及电商渠道拓展 - OTC 渠道综合运用宣传手段提升品牌知名度，推进终端动销，2024 年度盐酸苯环壬酯片营业收入增长近 49%，完成盐酸纳洛酮舌下片年度铺货目标，西地碘含片、盐酸苯环壬酯片荣登相关榜单 - 电商运营对健康品业务重要，公司深耕传统和新媒体电商，基于口腔领域扩充产品品类 [7][8][9] 集采影响 - 盐酸纳洛酮注射液集采中标，采购周期至 2027 年 12 月 31 日，有利于拓展销售渠道，提升覆盖率和市场占有率 - 公司纳洛酮系列有独家产品盐酸纳洛酮舌下片，2024 年度推进 O2O 业务模式，完成年度铺货目标 [9] 养老医疗规划 - 公司积极探索与优秀企业合作，计划将智慧养老、智能科技等产品引入养老机构，提升服务水平 - 目前尚未设置持有股票享受养老医疗优惠政策，后续将审慎评估，会制定合理利润分配政策 [11]

政企社协同服务平台启动 - 海淀区中关村街道打造"政企社"协同服务平台"'益'企加油站"在京东科技大厦启动 [2] - 首批2家"中关村青年驿站"授牌给京东科技大厦和中科科仪园区 [2] - 平台旨在打造地区青年交流枢纽 促进"科技+文化"融合发展 [2] 活动内容与形式 - 首场活动包含国风爵士舞 国潮变脸《东方幻变》 新京剧《新韵国色》等表演 [2] - 设置文化知识抢答互动环节 如"京东科技大厦前身"等街巷文化问题 [4] - 文化市集包含泼墨解压书法 古法合香制作 中医养生茶饮体验等创意展位 [4] - 全年计划开展179场活动 涵盖书法油画 传统工艺 户外运动等5大主题 [4] - 采用"工作日午休+夜校+周末活动"的创新模式 [4] 项目规划与目标 - 发布《2025中关村"益"企职场加油站》项目手册 包含全年活动日历及报名通道 [6] - 项目聚焦年轻人个人成长 职业能力提升及婚恋社交等需求 [4] - 旨在搭建青年成长平台 激发青年创新潜能 建设中关村创新政企生态样板 [4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月12日15:00-16:00在"价值在线"平台举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会采用网络文字互动方式，出席人员包括董事兼总裁侯占军、独立董事史录文、毕克等高管 [1] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [1] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月12日15:00前通过会前提问渠道提交问题 [2] - 公司将在信息披露允许范围内优先回答投资者普遍关注的问题 [2] 信息披露与后续安排 - 公司已披露《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》 [1] - 说明会结束后将编制投资者关系活动记录表并对外披露 [3] - 投资者可通过价值在线平台查看说明会的主要内容 [3]

报告披露 - 公司于2025年4月18日、4月30日披露《2024年年度报告》等报告[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月12日15:00 - 16:00举办业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络文字互动方式[2] - 出席人员包括董事兼总裁侯占军等[2] - 投资者可于2025年5月12日15:00 - 16:00参与互动[2] - 投资者可于2025年5月12日15:00前进行会前提问[2] 后续安排 - 业绩说明会召开后公司将编制投资者关系活动记录表并披露[5] - 投资者可通过价值在线查看业绩说明会情况及内容[5]

对外投资设立全资子公司 - 公司全资子公司山东华素健康护理品拟以自有资金100万元人民币投资设立全资子公司江苏华素呵呗技术服务有限公司，专注于日化品、化妆品、消毒用品等技术开发与服务 [1][3] - 新公司注册地址为江苏省南京市江宁区，经营范围涵盖技术推广、软件开发、电子产品销售等多元化业务 [3] - 投资目的为加速牙膏产品备案进度，完善产品体系，并通过委托生产强化威海生产基地能力，形成两地协同发展格局 [8] 股东会增加临时提案 - 控股股东国美控股提议新增两项担保议案：为中实新材料提供1,000万元融资授信担保，为多多药业提供6,000万元融资授信担保 [13] - 国美控股持股比例24.71%，符合《公司法》提出临时提案的资格要求，董事会同意将提案提交2024年度股东会审议 [14] - 股东会将于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为5月13日，投票代码为"360931" [21][25][40] 股东会会议安排 - 现场会议地点为北京市朝阳区鹏润大厦B座22层，登记时间为5月14日至15日，需提供股东账户卡及身份证等文件 [29][33] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，互联网投票时间为5月16日9:15至15:00 [37][41][43] - 议案包括2024年度独立董事述职报告及新增担保事项，已通过董事会及监事会审议 [31][38]

业绩表现 - 2025年一季度归母净利润1575.64万元，同比增长35.47%，扣非净利润1485.96万元，同比增长124.92% [1] - 2023年、2024年及2025年一季度归母净利润增速分别为222.72%、10.33%、35.47%，呈现持续增长态势 [2] - 年报披露后吸引华安证券、易方达基金、天弘基金等8家头部机构调研 [1] 核心产品驱动 - 心脑血管领域核心产品"元治"（盐酸贝尼地平片）2024年销售收入同比增长29%，市场份额达55.57%，为国内首仿产品 [2][3] - "博苏"（富马酸比索洛尔片）2024年销量在高基数上增长12.17%，此前在第二批集采中通过"以价换量"实现连续多年快速增长 [3] - 北京华素处方药销售首次突破10亿元大关，主要由"元治"和"博苏"驱动 [2] 麻精药物布局 - 盐酸羟考酮注射液2024年销售收入同比增长742.22%，成为潜在重磅产品，公司为国内唯一具备"原料药+制剂"一体化优势的药企 [4][5][6] - 羟考酮缓释片和氨酚羟考酮片已进入CDE审评阶段，将进一步强化竞争壁垒 [6] - 麻精药物具备集采免疫特性，产品矩阵包括羟考酮系列、盐酸二氢埃托啡舌下片、曲马多系列等 [4] 精神疾病领域拓展 - 2024年启动盐酸哌甲酯缓释咀嚼片和口服缓释干混悬剂研发，后者已获国家药监局立项批件 [7] - 国内ADHD药物市场快速增长，2024年盐酸哌甲酯缓释片销售额达5.26亿元（同比增50%），但供给受限 [8] - 全球ADHD药物市场规模2024年132.4亿美元，预计2031年增至186.5亿美元 [7] 战略与研发 - 实施"全产品推广、全渠道拓展、全终端覆盖"销售策略，加速非集采市场布局以应对"元治"潜在集采风险 [2][3] - 研发管线覆盖慢性病、麻精、精神神经等领域，目标打造"创新型医药集团公司" [9]

房产信息 - 估价对象为333套建筑面积合计5,028.58平方米的综合房地产[27] - 房屋坐落于海淀区中关村大街18号，总层数为二十二（ - 4）层，设计用途为综合[60] - 中关村科贸大厦房屋证载面积为16002.21平方米，各套房产租赁面积合计3171.65平方米[163] 价值评估 - 假定未设立法定优先受偿权的价值为13,900万元，抵押价值为13,900万元，抵押净值为12,500万元，快速变现价值为8,300万元[6][88] - 土地评估楼面单价为22,670元/平方米，土地总价为11,400万元[7][89] - 评估单价为27,642元/平，评估总价13,900万元[9][89] 估价相关 - 价值时点为2025年4月17日，估价采用收益法和比较法[6][73][87] - 估价报告有效使用期限为一年，自2025年4月22日至2026年4月21日[7] - 实地查勘期为2025年4月17日，估价作业期为2025年4月17日至2025年4月22日[90][91] 费用相关 - 增值税税率为5%，增值税金附加中城市维护建设税为增值税的7%、教育费附加为3%、地方教育费为2%[102][106] - 印花税为房屋价值的0.05%，存量非住房转让手续费按交易额的0.7%计收，双方各承担50%[106] - 评估费按房地产价格总额分段累计缴纳，如100以下（含100）为5‰等[104] 其他 - 权利人是北京中关村科技发展（控股）股份有限公司，估价委托人是中信银行股份有限公司哈尔滨分行[6][4] - 各套房产租金收入合计4577364美元[163] - 估价报告编号为F/SY/2504/6533/JW 60[170]