关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 共 46 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-119 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止 公司部分治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，取消监事设置，《公司法》 中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，相关制度中涉及监事的表述相应删除，同时修订《公司章 程》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起解除监事职务。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会及监事仍 将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能， 对公司经营成果、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 1 关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止 ...

关于终止下属公司对外投资设立全资子公司的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-122 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于终止下属公司对外投资设立全资子公司的公告 上述投资事项尚未实际开展，公司终止对外投资事项不会对公司生产经营及 财务状况等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 四、备查文件 1、第九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第六次临时会议，审议通过《关于终止 下属公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第二次临时会议，审 议通过《关于下属公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司全资子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司山东华素健康护理品有限公司 拟以自有资金 100 万元人 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-120 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的公告 共 5 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第六次临时会议，审议通过《关于公司 为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如 下： 一、担保情况概述 经第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议、2024 年第五次临时股东会审 议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四 环医药）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不 超过 7,000 万元人民币的融资授信，授信期限为 1 年，公司以其部分综合、地下 库房、地下车位等用途房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保，并提供连带 责任保证担 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-123 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 共 6 页 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-117 第九届监事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事 会 2025 年度第二次临时会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》； 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会在全面了解、审核公司 2025 年第三季度报告后，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 ...

第九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议公告 共 5 页 具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号： 2025-118）。 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-116 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会 2025 年度第六次临时会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体参会董事审议通过公司《2025 年第 ...

中关村公告，第三季度营收为6.44亿元，下降1.96%；净利润为1068.25万元，下降29.90%。前三季度营 收为18.82亿元，下降2.46%；净利润为4949.14万元，下降4.14%。 ...

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2025 年第三季度报告 共 19 页 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-118 □是 ☑否 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2025 年第三季度报告 共 19 页 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 643,647,540 ...

10月28日晚间，中关村（000931）（深市代码：000931）公告称，公司及相关人员收到北京证监局出具的警示函。 经查，中关村养老业务存在部分收入和成本确认跨期、部分业务原始单据留存不完善、销售提成账务处理不恰当、租金减免财务核算不准确等问题，公 司治理方面存在股东会、董事会会议记录瑕疵，个别制度修订不及时、执行不规范的问题。 北京证监局指出，公司的上述问题导致相关年度报告财务信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条规定。 许钟民作为中关村董事长，侯占军作为公司总经理，宋学武作为公司财务总监，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规 定，并对公司相关违规行为负有主要责任。 28日晚，中关村同时公告称，近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉国美电器有限公司（以下简称：国美电器）作为公司控股股东 国美控股集团有限公司的一致行动人，所持有公司的1606.81万股股份被法院轮候冻结。 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次被轮候 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 详细违规行为如下： 经查,你公司养老业务存在部分收入和成本确认跨期、部分业务原始单据留存不完善、销售提成账务处 理不恰当、租金减免财务核算不准确等问题,公司治理方面存在股东会、董事会会议记录瑕疵,个别制度 修订不及时、执行不规范的问题。 处罚决定如下： 证券之星消息，10月28日中关村公开信息显示，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司，董事长许钟 民、总裁侯占军、副总裁宋学武因未依法履行其他职责,信息披露违规被中国证券监督管理委员会北京 监管局出具警示函。 ...