关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第八次临时股东会 关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-130 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -12.5472154703亿元，盈余公积8301.51647万元，资本公积15.9564211583亿元[2] - 拟用盈余公积和资本公积合计12.5472154703亿元弥补累计亏损[2] 融资担保 - 中实通达拟向南京银行申请不超1000万元融资授信，公司提供担保，抵押资产2025年7月14日抵押价值26132.53万元[5] 会议安排 - 2025年12月15日召开临时股东会，审议两项议案，股权登记日为12月10日[10][12] - 第九届董事会2025年度第七次临时会议于11月28日召开，三项议案表决全票通过[1][5][9]

公司财务行动 - 公司于2025年11月28日召开董事会会议，审议通过使用公积金弥补亏损议案 [1] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-12.55亿元 [1] - 公司拟使用盈余公积8301.52万元、资本公积11.72亿元，合计12.55亿元弥补亏损 [1] 弥补亏损方案细节 - 本次弥补完成后，母公司盈余公积减少至0元 [1] - 本次弥补完成后，母公司资本公积减少至4.24亿元 [1] - 本次弥补完成后，母公司未分配利润补亏至0元 [1] - 该事项尚需股东会审议通过 [1]

公司战略定位 - 公司定位为“创新创业者银行”，专注服务最前沿、最早期的高科技企业，自2017年成立以来始终扎根北京科创生态 [1] - 公司致力于破解初创期科创企业“轻资产”、“长期融资难”两大核心痛点，以此作为差异化竞争的突破口 [1] - 公司承载北京市科技金融专业银行的使命，通过专业化、生态化、全周期的服务模式赋能科技创新 [4][8] 核心业务打法 - 公司形成三大核心打法：聚焦六大细分赛道进行专业化深耕、依托自建生态服务体系、将深度行业研究作为底层能力 [3] - 专业化深耕聚焦生物医药、高端装备制造、集成电路等赛道，通过八年探索构建精准产业服务体系，尤其在生物医药领域组建专业背景服务团队 [3] - 生态化服务联合400多家投资机构及北京本地基金，为企业提供投融资对接、路演、人才招聘、上市辅导等一体化嵌入式服务 [3] - 底层能力建设依靠专门的研究和评审团队，实现“以产业逻辑指导金融决策”，提升风控精准度 [3] 全周期产品体系 - 公司构建覆盖企业种子期、初创期、成长期、成熟期的全周期产品体系，打造以“认股权贷款”为核心的“1+N”产品服务体系 [4][5] - 针对种子期企业，推出以人才评价为核心风控策略的“惠才速贷”产品，通过专属风控模型实现快速审批和信用放款 [5] - 针对初创期企业，推出线下定制化“惠才计划”服务200多高层次人才创办企业，并推出“科技研发贷”帮助跨越研发攻坚期资金鸿沟 [5] - 针对成长期企业，以“认股权贷款”结合股债联动机制，并推出“创新积分贷”依据创新积分评分给予更高授信额度 [6] - 针对成熟期企业，推出“并购贷”帮助整合产业链，以及“投联贷”通过“贷款+外部直投”与头部创投、政府基金联动 [6] 人才与专业化建设 - 公司按照产业赛道设置五个科技金融专营部门，形成覆盖首都“十四五”重点产业和关键技术的专业化服务体系 [7] - 公司持续更新六大重点赛道并编制《细分行业授信政策指引》，形成业内领先的行业数据库和产业画像体系 [7] - 人才建设从三方面发力：按赛道明确部门设置、引进懂技术懂产业的专业人才、细化尽职免责政策激发团队积极性 [7]

园区冠名与品牌认可 - 大兴国际氢能示范区与金隅高新产业园正式获得“中关村”字号冠名，分别被命名为“中关村（大兴）国际氢能示范区”和“中关村（大兴）智能装备产业园” [1] - “中关村”字号冠名有严格认定标准，要求园区符合发展规划、产业特色鲜明、服务功能完善，获得冠名是对园区的认可 [1] - 获得“中关村”字号冠名将提升园区知名度和影响力，助力提升招商引资、运营管理等综合实力 [1] 园区集群发展现状 - 大兴园累计获“中关村”字号冠名的园区已达5家，数量居全市分园第二位 [1] - 5家园区对接全区“6+5+3”现代产业体系，覆盖生物医药、氢能、新材料等主导产业领域 [1] - 已形成定位清晰、优势互补、协同发展的特色园区集群 [1] 未来发展规划 - 大兴园将持续优化创新发展环境，强化特色园区培育 [1] - 推动更多优质园区加入“中关村”品牌体系 [1] - 为北京国际科技创新中心建设和全区高质量发展注入新动能 [1]

北京市“十四五”规划建议与中关村发展 - 中共北京市委发布关于制定北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议 [1] - 规划提出建设中关村世界领先科技园区的目标 [1] 中关村改革与发展举措 - 深化中关村先行先试改革，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合 [1] - 完善产业园区管理体制机制，提升中关村园区市场化专业化运营服务水平 [1] - 推动各分园发展特色产业集群 [1] “三城一区”联动发展规划 - 统筹“三城一区”联动发展 [1] - 强化中关村科学城科技创新与产业创新策源功能 [1] - 突出怀柔科学城重大科技基础设施集中优势 [1] - 推动未来科学城在生命科学、医药健康、先进能源等领域能级跃升 [1] - 支持创新产业集群示范区承接创新成果和产业资源，促进要素流通、产业连通、机制畅通 [1]

股价及资金流向表现 - 截至2025年11月24日收盘，公司股价报收于5.05元，上涨1.61%，换手率为1.26%，成交量为9.44万手，成交额为4762.28万元 [1] - 11月24日主力资金净流入62.83万元，占总成交额1.32%，游资资金净流入43.45万元，占总成交额0.91%，散户资金净流出106.28万元，占总成交额2.23% [1] - 近5个交易日中，主力资金在11月21日净流入165.25万元（占比1.90%），在11月19日净流出334.71万元（占比-6.73%），显示出一定的波动性 [2] 公司财务及运营指标 - 公司总市值为38.03亿元，低于化学制药行业均值144.62亿元，在147家同行业公司中排名第116位 [3] - 2025年前三季度公司主营收入为18.82亿元，同比下降2.46%，归母净利润为4949.14万元，同比下降4.14% [3] - 公司2025年第三季度单季度主营收入为6.44亿元，同比下降1.96%，单季度归母净利润为1068.25万元，同比下降29.9% [3] - 公司毛利率为59.64%，高于行业均值48.95%，在行业中排名第47位，但净利率为3.25%，低于行业均值5.56% [3] - 公司净资产为18.66亿元，低于行业均值49.73亿元，净资产收益率（ROE）为3.07%，略高于行业均值2.79% [3] 公司业务构成 - 公司主营业务分为生物医药及健康品业务、养老医疗业务、商砼业务和其他业务 [3] - 生物医药及健康品业务包括化学药、中药、健康品和医疗器械的研发、制造与销售，以及药品临床前研究服务等 [3] - 养老医疗业务涵盖集中养老服务、居家养老服务、健康管理及中医医疗服务等 [3] - 商砼业务主要为制造销售商品混凝土和水泥制品，其他业务包括物业管理、餐饮、住宿和投资等 [3]

公司动态与战略举措 - 中关村第一小学教育集团正式成立身心发展教育研究中心，并为顾问、研究员及兼职研究员颁发聘书 [1] - 公司规划了十大核心维度以保障学生身心健康，具体举措包括构建家校社协同体系，开发“社区健康实践地图”，并让家长、社区工作者及医院专家分别担任“成长导师”、“实践向导”和“健康顾问” [1] - 公司通过艺体浸润与学科融合，在艺术体育课程中融入心育环节，并推动全学科渗透心育 [1] - 公司通过“葵园约定”、“空中小农庄”、“勇敢者之地”攀岩墙及心理小屋等载体营造校园文化场 [1] - 公司依托“葵园e家”数字平台，联合高校与科研院所开展课题研究，并将成果转化为校本课程与家长手册 [2] - 公司升级“葵园e家”数字平台，建立动态心理档案、智能家校沟通机制及专家资源库，以实现数据驱动的精准支持 [2] - 公司正式发布温暖趣萌的向日葵形象“你好”智能体伙伴，以陪伴学生共同面对心灵挑战 [3] 行业挑战与应对策略 - 作为一所办学规模较大、校园空间相对有限的学校，公司在推进身心发展教育时面临三大特殊挑战：学生人数众多导致生均活动空间不足、家长教育期望值高导致部分学生学业压力较大、亲子师生同伴关系需要更多专业关注 [2] - 基于对现实问题的分析，公司通过空间优化、课程建设及家校协同等系统性改革来促进学生全面健康发展 [2] 运营成果与品牌建设 - 公司身心融合育人工作取得积极成效，其足球、篮球、排球等体育社团在各级比赛中屡创佳绩，“体育嘉年华”与“阳光环形跑”等特色活动受到广泛关注，逐步形成具有影响力的身心教育品牌 [2] - 公司通过情景剧展演等形式，在“心灵驿站”中帮助学生（如小学生好好）疏导自卑情绪，找到自身长处 [1][3] 行业合作与生态构建 - 公司举办圆桌论坛，汇聚北京师范大学、北京科技大学等高校学者，以及学区主任、分校校长等专家，围绕研医家校社常态化联动机制、政策支撑与成果转化探讨青少年身心健康科学发展路径 [3] - 公司组织的论坛还邀请了北京市政协委员、学生、教师、家长及社区书记等多方代表，围绕家庭亲子沟通、校园身心教育融入方法及社区实践经验等话题进行分享沟通 [3]

服务体系建立 - 首批“中关村人工智能企业出海服务港”正式揭牌，由四家机构作为挂牌主体，旨在解决AI企业出海的现实痛点与共性难题[1] - 服务体系由“出海服务港”和“出海服务站”协同配合，提供“出海前有指引，出海后有支撑”的全流程服务保障[3] - 服务港解决出海前政策不熟悉、备案及资质申报等问题，服务站则提供落地海外后的资源链接、市场拓展及应急维权等支持[3] 挂牌机构优势 - 中关村京港澳青创中心拥有成熟跨境孵化经验与港澳资源，已协助瑞莱智慧、云迹科技等AI企业落地香港数码港[4] - 中关村发展集团在全球设立20个创新网络节点，正通过合作加快柔佛-新加坡创新中心建设，服务企业拓展东盟市场[4] - 北京启迪创业孵化器以启迪之星为旗舰品牌，全球布局200多个孵化器，正与新加坡联合推出“启新汇”国际科技合作项目[4] - 中关村科学城公司布局3大海外加速器、6个海外加速站，正推进中关村迪拜海外联络处建设，助力AI企业进军中东市场[4] 企业出海成果与反馈 - 北京以广西为“桥头堡”推动智谱AI、数据堂等企业将底层算力、大模型等技术整体落地东盟多国，实现从技术出海到“产业链输出”的升级[5] - 智谱AI评价该体系精准解决信任建立、合规风险和资源对接三大痛点，是海外市场的“信任桥梁”与落地“加速器”[5] - 集思科技认为政府整合资源提供整体解决方案是战略性举措，将大幅提升中国AI企业的出海效率和竞争力[5] - 爱诗科技表示港站结合的服务体系抓住了市场准入、本地化运营等核心痛点，为中小企业铺设了“出海快车道”[5]

园区定位与核心优势 - 被认定为2024年度安徽青年创业园，体现其卓越的创新创业生态与发展成果 [1] - 采用独特的类中关村模式，是包河区政府与中关村打造的创新共同体 [1] - 位于合肥市包河经济开发区，构建“空间+产业+服务”三位一体的智能网联产业生态 [1] 产业空间与硬件设施 - 在137亩产业空间内建有15栋研发总部与2栋综合服务楼，形成“北斗七星”产业矩阵 [1] - 配置新能源汽车技术实验区与V2X测试基地，已服务企业完成超2000小时智能驾驶路测 [1] 企业集聚与产业链 - 园区集聚85家企业，覆盖“感知-决策-控制-应用”全产业链条 [1] - 国家级高新技术企业占比43%，形成头部牵引、集群共生和场景驱动三大产业磁场效应 [1] - 吸引苇渡科技等独角兽企业区域总部入驻，落地安徽省首条5G自动驾驶微公交示范线等7类商业化应用场景 [1] 资金与政策支持 - 通过“政策工具箱+中关村资源包”双轮驱动，累计帮助企业对接专项扶持资金1.2亿元，其中智能网联方向占比78% [2] - 近三年累计协助企业获得各类奖补超1200万元，包括科技型中小企业研发补助637万元、高企认定奖励191万元 [3] - 疫情期间减免租金1086.78万元，设立专精特新专项奖励31.15万元 [3] 服务体系与运营能力 - 构建政策、服务、生态三位一体的培育体系，打造4大服务平台提供全周期服务 [3] - 政务服务专人专班年均开展政策申报辅导超20场，金融服务年均促成融资超6亿元 [3] - 搭建由19家专业机构组成的服务联盟，年均举办主题沙龙、产学研对接等活动近百场 [3] - “创业加速器”已孵化13家企业，获得市级孵化基地补贴142.6万元，其中4家进入专精特新培育梯队 [3] 未来发展规划 - 未来三年将深耕孵化链条，新增产学研基地并引入相关基金 [4] - 强化区域联动，依托中关村资源加强与高校、长三角园区合作，3年内形成硬科技企业集聚区并带动相关产业产值增长 [4] - 做优精准服务，联合人社部门推出人才计划，每年提供百个实训岗位和数十场培训活动，未来三年帮助企业获得超千万元奖补资金 [4]