独立董事制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称：《独董办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称：《规 范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股份有 限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》 ...

投资者关系管理制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称： 公司）与投资者和潜在投资者（以下简称：投资者）之间的信息沟通，进一步促进公司 与投资者之间的良性互动，完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，切实保护好投资者、特别是广大中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股 票上市规则》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《北京中 关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系 ...

关联交易管理制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范关联交易运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《北京中关村科技发展（控 股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，制定本制度。旨在 使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护投资 者，特别是中小投资者的合法权益。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。包括： （一）《股票上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以 维护公司和其他股东的利益为根本。 第四条 公司的关联人包括 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事及高 级管理人员薪酬、股权激励方案和考核标准并进行考核工作，负责审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其 他福利待遇；本工作细则所称股权激励是指公司以公司股票为标的，对公司董事、高级 管理人员实施的中长期激励。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员指公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。薪酬与考核 委员会设协理 1 名， ...

股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中 关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定 本规则。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 ...

第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第三条 董事会秘书处具体负责公司内幕信息的日常管理工作，在董事会秘书领导 下具体负责公司内幕信息知情人报备工作，协助董事会秘书做好内幕信息保密工作，并 负责公司内幕信息的监管工作。 内幕信息知情人登记管理制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、业务规则及《北京中 ...

董事会秘书工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）制定。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高 级管理人员和公司相关有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向中国证券监 督管理委员会（以下简称：中国证监会）和深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）大学本科以上学历， ...

评估报告书 估价报告编号:中评房(2025)房评字第 C10006 号 估价项目名称:北京市海淀区中关村大街 18 号部分楼层综合、地下车 库、地下库房用途房地产抵押价值评估报告 北京市海淀区中关村大街 18 号部分楼层综合、地下车库、地下库房用途房地产抵押价值评估 房地产抵押估价报告 估价报告编号:中评房(2025)房评字第 C10006 号 估价项目名称:北京市海淀区中关村大街 18 号部分楼层综合、地 下车库、地下库房用途房地产抵押价值评估报告 估 价 委 托 人:南京银行股份有限公司北京分行 房地产估价机构:中安盛世(北京)土地房地产资产评估有限责任公司 注册房地产估价师:胡怀杨(注册号 1120140060) 郭 凡(注册号 1120110094) 估价报告出具日期:二〇二五年十月二十八日 北京市海淀区中关村大街 18 号部分楼层综合、地下车库、地下库房用途房地产抵押价值评估 致估价委托人函 南京银行股份有限公司北京分行: 受贵方的委托,中安盛世(北京)土地房地产资产评估有限责任公司根据国家有关房地 产抵押价值评估的规定,本着独立、客观、公正、谨慎的原则,按照科学、公允的方法,对 贵方委托的位于北京 ...

关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-121 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第六次临时会议，审议通过《关于公司 为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况 如下： 一、担保情况概述 经银行选定的深圳市国策房地产土地资产评估有限公司对上述 72 个车位房 地产进行评估并出具编号为深国策估字 FBJ[2025]100021 号的《房地产抵押估价 1 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的公告 共 6 页 报告》：上述房地产于价值时点 2025 年 9 月 8 日的抵押价值为 2,522.94 万元人 民币。 经银行选定的中安盛世（北 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 共 46 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-119 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止 公司部分治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，取消监事设置，《公司法》 中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，相关制度中涉及监事的表述相应删除，同时修订《公司章 程》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起解除监事职务。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会及监事仍 将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能， 对公司经营成果、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 1 关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止 ...