利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月24日获股东大会通过[3] - 以886,012,887股总股本为基数，每10股派现金红利0.20元（含税）[3] 扣税情况 - 深股通等部分投资者每10股派0.18元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.04元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.02元[5] - 持股超1年不需补缴税款[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日[5] - 除权除息日为2024年7月4日[5] - A股股东现金红利2024年7月4日划入资金账户[7]

会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年6月23日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于转让参股公司部分股份的议案》全票通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》4票同意，关联董事回避，需提交审议[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

薪酬方案 - 方案适用董监高，股东大会通过生效至新方案通过失效[1][2] 人员薪酬 - 董事吴茂兼任总经理助理，基本薪酬50万+绩效[3] - 独立董事年度津贴8万[3] - 总经理李满良基本薪酬95万/年[5] - 副总经理王学良基本薪酬45万/年[5] - 副总经理卜坚基本薪酬31万/年[5] - 财务总监吴雅清基本薪酬45万/年[5] 监事薪酬 - 担任具体职务监事按职务领薪，不单独领监事薪酬[4] - 未担任其他职务监事不领监事薪酬[4]

股权交易 - 上海启澜拟转让3,515.28万股索尔思光电股份给万通发展，总价款9,202.66万美元[3] - 万通发展受让标的公司115,518,410股股份，作价302,416,267美元，2.6179美元/股[15][17] - 转让完成后，上海启澜通过Diamond Hill, L.P.持有索尔思光电3034.37万股股份[33] 公司持股 - 截至2023年末，万通发展嘉华东方控股持股26.63%，万通投资控股持股16.03%，GLP Capital Investment4（HK）持股9.20%[6] - 索尔思光电C轮融资后股东持股总计205,714,886股（未含员工期权）[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，万通发展总资产883,141.63万元，净资产563,263.33万元，2023年营收48,717.79万元，净利润 - 39,014.95万元[7] - 2024年3月31日，索尔思光电资产总额231,964.03万元，负债总额168,531.97万元，净利润4,806.38万元[11] - 2023年度，索尔思光电营业收入129,346.57万元，营业利润 - 1,648.07万元，净利润 - 1,638.07万元[11] - 2022年度，索尔思光电营业收入150,084.13万元，营业利润12,442.94万元，净利润12,501.35万元[11] - 截至2023年12月31日，索尔思光电全部股东权益评估价值为41.25亿元[14] 交易安排 - 第一期标的股份转让价款154,232,296美元（含税），占总价款51%，支付条件满足后10个工作日内支付[20] - 第二期标的股份转让价款148,183,971美元（含税），占总价款49%，最晚于2025年3月31日前支付[22] - 标的公司新一届董事会设11名董事，6名由万通发展提名，董事长由其提名的董事担任[24] - 过渡期为2023年12月1日起至标的股份完成交割之日[28] 风险与利润 - 转让索尔思光电部分股份预计获约9900万元利润[33] - 交易存在无法顺利实施和未能通过决策审批程序的风险[34]

新策略 - 公司变更经营范围和修订《公司章程》部分条款获审议通过[2] - 已完成经营范围变更登记及《公司章程》备案[2] - 变更后经营范围新增普通货物仓储服务一般项目[4]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[4] 股东投票情况 - 24位股东投票，代表344,833,383股，占总股份38.9197％[4] - 中小股东22人，代表2,703,900股，占总股份0.3052％[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99％[9][11][13][15][16][19] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉》等总同意占比99.2330％[20][22][23] - 《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》等中小股东同意超90％[25][26] 决议情况 - 各议案普通决议案，经出席股东1/2以上表决权通过[21][22][23][25][26][28] - 律师认为股东大会决议合法有效[29]

公司基本信息 - 公司于1999年7月8日获批发行3500万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[4] - 公司注册资本为886,012,887元[6] - 公司股份总数为886,012,887股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司需在事实发生2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[88] 经理与监事会 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[94][95] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[116] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[135][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[139] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[140]

会议安排 - 公司于2024年4月28日决定于5月24日召开2023年度股东大会[2] 股东情况 - 截至2024年5月9日，江苏华西集团有限公司持有公司29.34%股份[3] - 出席股东大会股东及代理人24名，所持表决权股份344,833,883股，占比38.9197%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[11][12][13][15][17][18][20][25][26] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等议案同意占比99.2330%[21][22][24] - 《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案》同意占比99.9693%[27] 中小股东表决 - 中小股东对多议案同意占比超92%[11][12][17][18][20][25][26] - 中小股东对《关于修订<关联交易决策制度>》等议案同意占比2.1820%[21][22][24] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案》同意占比96.0871%[27] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[31]

市场扩张和并购 - 2024年4月公司与无锡国联、无锡云商设合伙企业，拟认缴20000万元占比50%[2] - 公司已向合伙企业实缴16750万元，占认缴83.75%[3] - 2024年5月21日合伙企业付安徽交控股权转让款33158.7623万元[3] - 合伙企业完成收购一村资本10.3449%股权[3]

会议时间 - 2024年5月24日下午1:30召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月24日为网络投票时间[1] - 2024年5月17日为会议股权登记日[3] - 2024年5月21日、5月22日为会议登记时间[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00[14] 会议信息 - 网络投票代码为360936，投票简称为“华西投票”[12] - 会议登记地点为江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号公司董事会办公室[7] - 会议联系人为何从俊，电话0510 - 86217149，传真0510 - 86217177，电子邮箱Hxgf@cnhuaxicun.com[7] 议案情况 - 议案8为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案9需逐项表决，有3个子议案[4] 表决事项 - 对2023年度董事会、监事会、财务决算报告等表决[18] - 对2023年度利润分配预案表决[18] - 对开展期货和衍生品交易议案表决[18] - 对变更公司经营范围议案表决[18] - 对修订《公司章程》部分条款议案表决[18] - 对修订部分公司制度议案表决，子议案数为3个[18] - 对授权公司管理层处置交易性金融资产议案表决[19] - 对未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划表决[19] - 对提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案议案表决[19]