证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-041 江苏华西村股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司提供 2024 年度财务报表和内 部控制审计服务，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次 续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规 定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律 监管措施 2 次。中兴华所 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管 理措施 37 次、自律监管措施 4 次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：卓丹女士，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从 ...

分组1 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,322.22万元至8,431.65万元，同比增长65.00%至90.00%[2] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为7,122.22万元至8,231.65万元，同比增长68.25%至94.46%[3] - 公司预计2024年上半年基本每股收益为0.08元至0.10元，上年同期为0.05元[3] 分组2 - 公司业绩增长的主要原因是权益法核算的长期股权投资收益同比增加[5]

股票处置 - 公司授权管理层处置江苏银行和华泰证券股票[2] 江苏银行股票出售 - 截至2024年7月4日出售2502.888万股，减持均价7.79元/股[3] - 交易后不再持有，扣除成本和税费后净利润约1858.62万元[3] - 净利润占最近年度经审计归母净利润的25.67%[3]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月24日获股东大会通过[3] - 以886,012,887股总股本为基数，每10股派现金红利0.20元（含税）[3] 扣税情况 - 深股通等部分投资者每10股派0.18元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.04元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.02元[5] - 持股超1年不需补缴税款[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日[5] - 除权除息日为2024年7月4日[5] - A股股东现金红利2024年7月4日划入资金账户[7]

会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年6月23日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于转让参股公司部分股份的议案》全票通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》4票同意，关联董事回避，需提交审议[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

薪酬方案 - 方案适用董监高，股东大会通过生效至新方案通过失效[1][2] 人员薪酬 - 董事吴茂兼任总经理助理，基本薪酬50万+绩效[3] - 独立董事年度津贴8万[3] - 总经理李满良基本薪酬95万/年[5] - 副总经理王学良基本薪酬45万/年[5] - 副总经理卜坚基本薪酬31万/年[5] - 财务总监吴雅清基本薪酬45万/年[5] 监事薪酬 - 担任具体职务监事按职务领薪，不单独领监事薪酬[4] - 未担任其他职务监事不领监事薪酬[4]

股权交易 - 上海启澜拟转让3,515.28万股索尔思光电股份给万通发展，总价款9,202.66万美元[3] - 万通发展受让标的公司115,518,410股股份，作价302,416,267美元，2.6179美元/股[15][17] - 转让完成后，上海启澜通过Diamond Hill, L.P.持有索尔思光电3034.37万股股份[33] 公司持股 - 截至2023年末，万通发展嘉华东方控股持股26.63%，万通投资控股持股16.03%，GLP Capital Investment4（HK）持股9.20%[6] - 索尔思光电C轮融资后股东持股总计205,714,886股（未含员工期权）[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，万通发展总资产883,141.63万元，净资产563,263.33万元，2023年营收48,717.79万元，净利润 - 39,014.95万元[7] - 2024年3月31日，索尔思光电资产总额231,964.03万元，负债总额168,531.97万元，净利润4,806.38万元[11] - 2023年度，索尔思光电营业收入129,346.57万元，营业利润 - 1,648.07万元，净利润 - 1,638.07万元[11] - 2022年度，索尔思光电营业收入150,084.13万元，营业利润12,442.94万元，净利润12,501.35万元[11] - 截至2023年12月31日，索尔思光电全部股东权益评估价值为41.25亿元[14] 交易安排 - 第一期标的股份转让价款154,232,296美元（含税），占总价款51%，支付条件满足后10个工作日内支付[20] - 第二期标的股份转让价款148,183,971美元（含税），占总价款49%，最晚于2025年3月31日前支付[22] - 标的公司新一届董事会设11名董事，6名由万通发展提名，董事长由其提名的董事担任[24] - 过渡期为2023年12月1日起至标的股份完成交割之日[28] 风险与利润 - 转让索尔思光电部分股份预计获约9900万元利润[33] - 交易存在无法顺利实施和未能通过决策审批程序的风险[34]

新策略 - 公司变更经营范围和修订《公司章程》部分条款获审议通过[2] - 已完成经营范围变更登记及《公司章程》备案[2] - 变更后经营范围新增普通货物仓储服务一般项目[4]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[4] 股东投票情况 - 24位股东投票，代表344,833,383股，占总股份38.9197％[4] - 中小股东22人，代表2,703,900股，占总股份0.3052％[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99％[9][11][13][15][16][19] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉》等总同意占比99.2330％[20][22][23] - 《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》等中小股东同意超90％[25][26] 决议情况 - 各议案普通决议案，经出席股东1/2以上表决权通过[21][22][23][25][26][28] - 律师认为股东大会决议合法有效[29]

公司基本信息 - 公司于1999年7月8日获批发行3500万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[4] - 公司注册资本为886,012,887元[6] - 公司股份总数为886,012,887股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司需在事实发生2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[88] 经理与监事会 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[94][95] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[116] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[135][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[139] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[140]