人事变动 - 2025年6月10日公司召开职工代表大会选举吴茂为第九届董事会职工代表董事[2] - 吴茂由非独立董事变更为职工代表董事，任期至第九届董事会届满[2] 人员履历 - 吴茂1989年3月出生，本科学历[6] - 曾任职江苏华西集团、公司等，现为董事兼总经理助理[6] - 吴茂为董事长吴协恩之子，未持有公司股份[6]

公司基本信息 - 公司1999年7月8日获批发行3500万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为886,012,887元，股份总数为886,012,887股，均为人民币普通股[8][15] - 公司经营范围包括创业投资、化学纤维制造等[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[15] - 公司收购本公司股份合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[81] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[99] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过；有关联关系董事回避，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[137] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20%[137] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计部向董事会负责并接受审计委员会监督指导[144][145] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[148][149] - 公司应在法律规定变化、自身情况与章程记载不符、股东会决定时修改章程[171]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-028 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 1:30 江苏华西村股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—下午 3:00 期间的 任意时间。 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 7、会议的出席情况 （ ...

华西股份 2024 年度股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏华西村股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 江苏华西村股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》)和中国证监会发布的《上市公司股东会规 则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏华西村股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席公司 2024 年度股东会、并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1.本次股东会的召集 本次股东会由董事会召集。2025年4月28 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-027 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在《上 海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》 （公告编号：2025-018）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股 东会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 期间的任意时间。 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2） ...

会议时间 - 2024年度股东会2025年5月23日召开，现场会议下午1:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月20 - 21日8:30 - 11:00和13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 投票代码为360936，简称为“华西投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[15] 会议相关 - 会议审议10项议案，议案8需三分之二以上表决权通过，议案9需逐项表决[3][4][5] - 现场会议地点为江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅[3] - 会议登记地点为江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号公司董事会办公室[7] 议案内容 - 有关于修订《募集资金管理制度》的议案[20] - 有关于拟续聘会计师事务所的议案[20]

股权变动 - 江阴市国资办无偿划转获凝秀建设51%股权，间接控制华西股份82,129,483股表决权，占总股本9.27%，完成后合计占38.61%[11] - 2024年10月17日股权无偿划转完成工商变更登记[13] 公告信息 - 2024年10月26日公告《简式权益变动报告书》等文件[12] - 2024年10月31日公告《收购报告书》等文件[12] 持续督导情况 - 收购人无违反承诺情形，依法履行报告和公告义务，规范运作[17][28] - 上市公司主营业务、资产和业务、董监高、章程、员工聘用、分红政策等未重大变动[18][19][20][22][23][24][25] - 本次收购收购人无其他约定义务且无未履行情况[27]

一、董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2025年5月9日以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-026 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》。 公司全资子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称"华西码头"）现根据业务开展需要，拟向大连商 品交易所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质。为提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业 务，公司拟为华西码头出具担保函。公司本次为华西 ...

生产与产品 - 化纤厂扩建项目已投产，产能利用率稳定合理，能保障订单交付 [1] - 超短仿麻纤维新品获客户好评，后续重点发展差别化、功能化、新型聚酯纤维高端产品 [1] 财务盈利 - 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 11,733.82 万元，较上年度增加 62.08%，主要因本期权益法核算的长期股权投资收益、公允价值变动收益同比增加 [1][2] 经营策略 - 华西码头坚守“大客户”策略，为大客户制订个性化服务系统，强化长期合作关系，稳定经营结构 [2] - 销售策略已针对不同地区做出调整 [3] 研发与合作 - 技术研发和人才培养围绕技术创新、产业链协同、市场需求展开 [2] - 产学研合作围绕差别化、功能化、新型高端化及环保创新方向开展 [3][4] 投资与发展 - 当前贯彻稳健经营策略，提升技术创新和研发能力，重点发展高端产品，后续投资以与主业协同、促进产业强链补链为方向 [2] - 考虑产业并购时结合战略目标、行业趋势、资源整合能力综合评估 [4] 行业前景与风险应对 - 化纤强国目标使行业前景光明，差别化、功能化、新型高端化提升公司核心竞争力 [4] - 2024 年度出口业务营收占比 13.48%，通过量化风险敞口等措施控制汇率波动影响 [3] 盈利驱动因素 - 发挥品牌、技术和产品优势提升行业地位，短纤行业暂无大规模投产计划，宽松货币政策预期利好价格，产业链利润向好变化 [3]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-025 江苏华西村股份有限公司 住所：江阴临港新城石庄办事处诚信路 1 号 法定代表人：赵少丰 注册资本：20,442.1913 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江阴华西化工码 头有限公司（以下简称"华西码头"或"债务人"）现根据业务开展需要，拟向 大连商品交易所（以下简称"大商所"）申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库资质。 为提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为华西码头出具担 保函。公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的最高担保额度为人民币 本次担保事项经公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本 次担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。该事项不涉及关联 交易，无需履行关联交易决策程序。 二、被担保人基本情况 名称：江阴华西化工码头有限公司 统一社会信用代码：91320281735 ...