业绩数据 - 2024年华西码头营收16604.17万元，利润9188.38万元，净利润7835.70万元[6] - 2024年末华西码头资产47211.30万元，负债2724.31万元，净资产44486.99万元[6] 担保情况 - 公司为华西码头期货交割库业务最高担保13000万元[2][8] - 截至公告日，公司对外担保余额88140.65万元，占净资产17%[9] 未来展望 - 华西码头拟向大商所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质[2][6]

江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会 议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-026 江苏华西村股份有限公司 1、审议通过《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》。 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 三、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 2 公司全资子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称"华西码头"）现根 据业务开展需要，拟向大连商品交易所申请 2 万吨纯苯 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券 公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务指标（经审计）： 单位：万元 特此公告。 江苏华西村股份有限公司董事会 ■ 4、经核查，华泰证券不属于失信被执行人。 三、处置资产目的和对公司的影响 本次授权管理层出售上述交易性金融资产是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的 审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。 基于证券市场波动等因素，公司暂无法准确预测处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。 公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告 并注意投资风险。 四、备查文件 1、第九届董事会第七次会议决议； 2、董事会战略委员会会议资料。 2025年4月28日 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-016 江苏华西村股份有限公司 关 ...

会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体提议时，董事会10日内召集临时会议[4] - 定期会议提前10日、临时会议提前1日书面通知，特殊情况除外[4] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[10] 决议表决 - 董事会对提案逐项表决，一人一票，记名投票或举手表决[13] - 普通决议须全体董事过半数通过[14] - 特定股份收购、对外担保等事项有特殊表决要求[14] - 关联董事无表决权，无关联董事不足3人提交股东会[14] 决议执行 - 总经理落实董事会决议并汇报执行情况[19] - 执行者报告，董事可质询[19] - 董事会督促检查，违规追责[19] 信息披露 - 董事会秘书会后上报材料并办理信息披露[30] - 会前参会人员不得泄密谋利[31] 档案管理 - 董事会会议档案含通知、材料等[20] - 会议记录保存不少于10年[20] 规则说明 - 规则解释权属于董事会[22] - 与法律法规等不一致时以其规定为准[22] - 规则经股东会通过后生效，原规则废止[22]

会议与履职 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会，独立董事周凯现场出席董事会5次、股东大会2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会应出席2次，周凯实际出席2次；审计委员会应出席4次，周凯实际出席4次；提名委员会应出席0次，周凯实际出席0次[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议2024年度日常关联交易预计事项[7] - 2024年周凯在公司现场工作时间共16天[11] 报告与分红 - 按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[12] - 实施2023年度以及2024年中期分红方案[14] 关联交易与担保 - 预计2024年度与关联方发生关联交易业务总额为1.19亿元人民币[15] - 截至报告期末，为江苏华西集团有限公司及关联人提供的实际担保总余额为85409.95万元，占公司最近一期经审计净资产的16.48%[16] 其他事项 - 2025年1月，索尔思光电部分股份转让事项终止[18] - 通过董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案[19] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 独立董事按要求履行职责，新一年将为公司发展提供建设性意见[21][22]

委员会组成 - 战略委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[5] - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[20] - 审计委员会成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[34] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[50] 选举与任期 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[5][20][34][50] - 战略和提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5][20] 会议规则 - 战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 提名委员会会议召开前三天通知，紧急情况不受限，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] - 审计委员会每季度至少开一次会，定期提前十天、临时提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[42] - 薪酬与考核委员会每年至少开一次会，会议前三日通知，紧急情况不受限，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] 其他要点 - 战略委员会设主任委员由董事长担任，下设投资评审小组，总经理任组长[5][6] - 提名委员会主任委员由独立董事选举并报董事会批准[20] - 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[50] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[52] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[52] - 各委员会会议资料至少保存十年[14][28][43][59] - 工作细则自董事会审议通过实施，解释权归董事会，抵触时按法规章程执行[2][30][45][62]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[7] - 以自筹资金预先投入项目，可在募集资金到账后6个月内置换[14] - 可用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超十二个月[16] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计不超总额30%[18] 募集资金项目管理 - 项目搁置超一年，公司需重新论证可行性[12] - 超最近一次募集计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[12] - 年度实际使用与前次预计差异超30%，应调整计划并披露[23] 募集资金存放规定 - 专户数量不得超投资项目个数[7] - 应在到位后一个月内签三方监管协议[7] - 应在专项账户集中存放，不得存非募集资金或作他用[7] 募集资金变更与节余处理 - 变更运用项目须经股东会批准[4] - 变更投向需董事会审议、股东会批准，变更后原则投主营业务[20] - 节余资金低于项目净额10%按规定程序；达或超10%经股东会审议；低于五百万元或1%可豁免程序[17] 募集资金信息披露 - 使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后两交易日内公告[14] 募集资金监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次存放与使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查进展，出具专项报告并披露[22] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次[24] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师事务所出具鉴证报告[24] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起执行，原《募集资金管理制度（2014年11月）》废止[27] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜按国家法律及《公司章程》规定执行[27] - 制度与国家日后颁布文件抵触时以国家文件为准[27]

内部控制制度 - 内部控制制度于2025年4月28日经第九届董事会第七次会议审议通过[1] - 内部控制涵盖公司各层级、方面和业务环节，考虑八要素[4][6] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司与关联交易管理 - 制定《控股子公司管理制度》，加强对控股子公司控制与监督[10] - 关联交易内部控制遵循原则，不得损害公司和股东利益[13] - 建立《关联交易决策制度》，明确审批权限和审议程序[13] 资金管理 - 公司对外担保应遵循原则，建立相关管理制度[17] - 公司募集资金使用应遵循原则，建立管理制度[22] - 公司应对募集资金专户存储，制定使用审批程序和管理流程[37] 投资管理 - 公司重大投资应遵循原则，明确审批权限[27] - 公司进行风险投资应制定决策程序、报告制度和监控措施[48] 信息与审计管理 - 公司重大信息报告责任人需及时报告相关信息[30] - 公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷并提建议[33] - 公司审计委员会督导内部审计部门对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[34] 制度执行与考核 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[37] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，原制度废止[39] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[39]

公司治理 - 独立董事应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东大会2次[6] - 战略委员会应出席2次，实际出席2次，提名委员会应出席0次，实际出席0次[7] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议2024年度日常关联交易预计事项[8] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为17天[11] - 公司第九届董事会第三次会议等审议通过董监高年度薪酬方案[18] - 公司第九届董事会第四次会议等同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[12] 业务事项 - 2025年1月索尔思光电部分股份转让事项终止[14] 财务数据 - 预计2024年度与关联方关联交易业务总额为1.19亿元[15] - 截至报告期末，公司为江苏华西集团及关联人实际担保总余额为85409.95万元，占净资产16.48%[16] 分红方案 - 公司实施2023年度以及2024年中期分红方案[17] 未来展望 - 独立董事继续履职促进公司规范运作等[20]

投资审议规则 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[6] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[6] - 期货和衍生品交易预计动用保证金等上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后提交股东会[7] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会[7] 投资限制与规范 - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得进行证券投资等交易[5] - 套期保值业务期货和衍生品品种应与生产经营相关，且与风险敞口匹配[4] - 公司以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资[5] 责任与管理 - 公司总经理为证券投资等交易管理第一责任人[9] - 审计部每个会计年度末对证券投资等交易项目全面检查并报告[10] - 保荐机构在持续督导期间对证券投资等交易项目出具核查意见[10] - 财务部应跟踪期货和衍生品价格变化，评估风险敞口并报告交易情况[11] 信息披露 - 公司进行证券投资、期货与衍生品交易需按深交所要求及时披露信息[12] - 董事会应跟踪交易执行进展和投资安全状况，异常时采取措施并披露[13] - 拟开展期货和衍生品交易需披露交易目的等信息并进行风险提示[13] - 以投机为目的交易需真实准确披露目的，不得变相操作[13] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达最近一年净利润10%且超1000万元需披露[14] - 套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[14] - 定期报告需披露证券投资和期货与衍生品交易情况[14] 保密与制度执行 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务，违规将受处分[16] - 本制度自董事会审议通过起执行，原相关制度废止[18]