江苏华西村股份有限公司 信息披露管理制度 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得 ...

公司治理 - 独立董事应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东大会2次[3] - 审计委员会应出席4次，实际出席4次；薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[9] - 独立董事在公司现场工作时间共17天[10] - 第九届董事会第三次会议等审议通过董监高年度薪酬方案[17] - 2024年第一次临时股东大会同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[18] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11] 业务事项 - 2025年1月索尔思光电部分股份转让事项终止，不影响生产经营[12] 财务相关 - 实施2023年度以及2024年中期分红方案[14] - 预计2024年度与关联方关联交易业务总额1.19亿元[15] - 截至报告期末，为江苏华西集团及关联人实际担保总余额85409.95万元，占净资产16.48%[16] 未来展望 - 独立董事将继续履职为公司发展提建设性意见[19]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告披露[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[8] - 公司与关联自然人成交金额超30万元关联交易需报告披露[8] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%关联交易需报告披露[8] 诉讼仲裁及风险披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告披露[10] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险需报告披露[10] 信息报告制度 - 各部门重大信息最先触及特定时点后应及时向董事会秘书报告[15] - 各部门应按规定报告重大信息事项进展情况[15] - 报告义务人知悉重大信息后应在第一时间报告并24小时内递交书面文件[17] - 报告义务人应以书面形式报送重大信息相关材料[17] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[17] - 公司实行重大信息实时报告制度[19] - 公司指定信息报告联络人负责重大信息收集等工作[19] - 重大信息报送资料需第一责任人签字/确认后报送[19] 责任与制度执行 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[21] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，原制度废止[23]

江苏华西村股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作职责，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际 情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事 会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件的保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管 理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和 公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第四条 董事会秘书和证券事务代表均应当遵守《公司章程》及本细则的有关规 定，对公司负有诚信和勤勉义务，不 ...

投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度经2025年4月28日第九届董事会第七次会议审议通过[1] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[7] 沟通方式 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种[10] 档案保存与信息公布 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[13] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[13] 信息披露原则 - 公司开展投资者关系管理以已公开披露信息交流，防泄未公开重大信息[16] - 公司自愿披露信息应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[18] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[18] - 自愿披露信息情况变化应及时更新[19] 沟通机制与投诉处理 - 公司应建立与投资者的重大事件沟通机制，可通过多种方式和形式进行[21] - 公司应承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[28] 分红沟通与活动开展 - 股东会对现金分红方案审议前，公司应与股东充分沟通交流[24] - 公司可通过建立网站开设投资者关系专栏开展活动，避免刊登传媒和分析师报告[26] - 公司可在定期报告结束等时候举行分析师会议等活动，应确定提问可回答范围[28] 一对一沟通与现场参观 - 公司可与投资者等进行一对一沟通，避免选择性信息披露[31] - 公司应安排投资者等到公司或项目地现场参观，避免参观者获取未公开信息[35] 咨询电话与说明会 - 公司应设立专门投资者咨询电话，专人负责并保证线路畅通[37] - 公司召开投资者说明会应采取便于参与的方式，会前发布公告并征集问题[39] - 存在特定情形时，公司应当及时召开投资者说明会[41]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-010 江苏华西村股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏华西村股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] 审计相关决策 - 2024年公司续聘中兴华所为外部审计机构[2] - 2024年7月30日，审计委员会同意聘任中兴华所并提交董事会审议[4] 审计工作开展 - 2024年11月15日，审计委员会召开年审前沟通会议[4] - 2025年3月3日，审计委员会与注册会计师确定审计计划[4] - 2025年4月11日，审计委员会沟通2024年度审计执行情况[5] 审计结果 - 中兴华所认为公司2024年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会认为中兴华所较好完成2024年度审计工作[6]

公司概况 - 华西财务2009年10月揭牌开业，法定代表人包丽君，注册地为江阴市华士镇华西新市村[2] - 注册资本75000万元，江苏华西集团出资67500万元占90%，公司出资7500万元占10%[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产122,702.99万元，净资产90,805.21万元，2024年营收1,490.35万元，净利润673.82万元[29] 业务情况 - 截至2024年12月31日，信贷业务对象仅限江苏华西集团成员单位，无不良贷款[21] - 2024年末公司在华西财务存贷款余额均为0万元[33] 风险控制 - 公司建立多种风险管理制度，通过自我评估法识别经营管理风险[15][16][17][18][20] - 截至2024年12月31日，未发现与财务报表相关的风险控制体系重大缺陷，各项监管指标符合要求[30][31] - 2024年末资本充足率65.23%（要求≥10%），不良资产率0%（要求≤4%）等[32] 未来展望 - 2024年12月股东会通过，华西财务拟申请清算解散，清算程序正在进行[35]

江苏华西村股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的要求，江苏华西村股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会现就公司独立董事周凯先生、孙涛先生、承军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周凯先生、孙涛先生、承军先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华西村股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-011 江苏华西村股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司生产运营所需原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）， 产成品涤纶短纤（PF）等相关商品的交易合约。 2、投资金额：在业务开展期间，任一时点保证金和权利金上限(含前述投资 的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内) 合计不超过人民币6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。 3、为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司拟进行与自 身生产经营相关的原材料和产成品的期货和衍生品套期保值业务。敬请投资者注 意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产产品为涤纶短纤维， 其主要原料为精对苯二甲酸和乙二醇。受宏观经济及石油价格等因素的影响，公 司产品及原料价格波动幅度较大，对公司的盈利能力带来较大影响。 为有效规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司生产经营 ...