人事相关 - 董事会提名委员会审阅李满良等四人资料，其任职资格符合规定[1] - 提名委员会同意高级管理人员聘任事项并提交董事会审议[1] - 提名委员会成员为承军、李满良、周凯[2] 日期信息 - 日期为2023年11月3日[2]

高管聘任 - 公司第九届董事会第一次会议聘任高管程序合规[1] - 聘任李满良为总经理，王学良等为副总经理等[2] 独立董事 - 独立董事为周凯、孙涛、承军[3] - 独立意见日期为2023年11月3日[3]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2023年11月3日召开[2] - 选举吴协恩为董事长，任期三年[3] - 选举产生四个专门委员会组成人员，任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任李满良为总经理，任期三年[6] - 聘任王学良为副总经理兼董秘，卜坚为副总经理，任期三年[7] - 聘任吴雅清为财务总监，任期三年[7] 其他事项 - 审议通过《关于授权管理层处置资产的议案》[9] - 李满良持有公司股份167,400股[14] - 王学良、卜坚、吴雅清未持有公司股份[15][17][18]

江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 1 附件： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-059 江苏华西村股份有限公司 关于职工大会选举产生第九届职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任届期满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定， 公司于 2023 年 11 月 2 日在公司化纤厂会议室召开了职工大会，经与会职工讨论 和民主表决，一致同意选举刘蓓女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工监 事，任期三年，与公司第九届监事会任期一致。 上述职工监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共 同组成公司第九届监事会。 特此公告。 职工监事简历 刘蓓女士，1983年9月出生，本科学历，曾在公司特种化纤厂销售计划科工 作，2009年至今任公司特种化纤厂办公室主任，2011年8月至今任公司职工监事。 刘蓓女士与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人，公司其他董事、监事、 高级管理人员不存 ...

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度于2023年第一次临时股东大会审议通过[1] 任职资格 - 独立董事候选人近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上等[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人及其亲属不得任独立董事[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] 聘任要求 - 公司聘任3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] 提名规定 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[7] 任期限制 - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[9] 解除职务 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[10] 补选要求 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[10] 委员会任职 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[11] 工作时间 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[17] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[16] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] 专门会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[17] 述职报告 - 独立董事应向公司年度股东大会提交述职报告说明履职情况[18] 违规报告 - 独立董事现场检查发现违规应向董事会和深交所报告[16] 妨碍报告 - 独立董事履职遇严重妨碍情形应向深交所报告[18] 事项审议 - 特定事项需经独立董事专门会议审议[17] 投票说明 - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[15] 履职支持 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持，董事会秘书确保信息畅通[22] 知情权保障 - 公司确保独立董事享有与其他董事同等知情权，提供协助并通报运营情况[22] 重大事项通知 - 重大事项提前通知独立董事并提供资料，2名以上独立董事认为资料不充分可联名提出延期[22] 资料保存 - 公司及独立董事提供的资料至少保存十年[22] 配合要求 - 独立董事行使职权时相关人员应配合，不得阻碍[22] 障碍报告 - 独立董事行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除障碍可向证监会和深交所报告[23] 信息披露 - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[23] 费用承担 - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[25] 津贴标准 - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[25] 制度生效 - 本制度自股东大会通过后生效，2020年10月发布的制度同时废止[27]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-055 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的提示性公告如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为731,951,050.22元，同比下降1.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,202,213.56元，同比下降3.52%[4] - 公司总资产为6,561,082,638.44元，同比增长2.71%[5] - 公司第三季度流动资产总额为1,791,031,485.37元，较年初增长205,355,780.81元[20] - 公司第三季度非流动资产总额为4,770,051,153.07元，较年初略有下降32,207,970.98元[20] - 公司第三季度流动负债总额为1,386,222,723.13元，较年初增长88,370,723.85元[21] - 公司第三季度非流动负债总额为39,539,124.54元，较年初减少2,517,311.86元[21] - 公司第三季度所有者权益合计为5,135,320,790.77元，较年初增长87,294,397.84元[21] - 2023年第三季度，江苏华西村股份有限公司营业总收入为206.58亿元，较上期略有下降[22] - 营业总成本为201.57亿元，其中管理费用为3.72亿元，较上期略有增加[22] - 公司营业利润为11.63亿元，较上期有所下降[22] - 净利润为9.16亿元，较上期有所下降[23] - 综合收益总额为10.32亿元，较上期有所下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,261,296.69元，同比增长91.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，较上期有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.32亿元，较上期有所下降[25] - 2023年第三季度，现金及现金等价物净增加额为-78,305,903.27元，期末现金及现金等价物余额为344,248,647.21元[26] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4,849,702.27元[5] - 预付款项期末余额较年初增加182.81%主要原因是预付原材料款增加[7] - 其他应收款期末余额较年初增加3,276.39万元，主要原因是被投资单位宣告发放的股利分配款增加[8] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为106,624股，前十名股东中江苏华西集团持股比例最高为29.34%[13] 投资收益 - 投资收益本期金额比上年同期减少73.31%，主要原因是长期股权投资收益减少[11] 筹资活动 - 2023年第三季度，江苏华西村股份有限公司筹资活动现金流入小计为1,587,220,000.00元，偿还债务支付的现金为1,421,520,000.00元[26] - 公司支付给少数股东的股利、利润为46,564,998.94元，筹资活动现金流出小计为1,656,784,998.94元[26]

江苏华西村股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《江苏华西 村股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责 的原则，对公司第八届董事会第二十次会议审议的关于开展外汇衍生品交易事项 发表独立意见如下： 公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，能更好地规避和防 范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，提高公司竞争力。 公司已制定《商品衍生品交易管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险 管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品交易业务。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 30 日 关于开展外汇衍生品交易事项的独立意见 ...

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易应对外汇波动风险[1] - 预计12个月内开展额度不超1000万美元（或等值人民币），额度可循环用[2] - 交易包括货币互换、双币种存款、远期结售汇等[2] 风控措施 - 已制定《商品衍生品交易管理制度》完善内控制度[3] - 交易禁止风险投机行为，加强汇率研究适时调整方案[6] - 交易对手为信用良好且有长期业务往来金融机构[6] - 仅开展与外币业务规模、期限相匹配业务[6] 交易评估 - 外汇衍生品交易存在市场等风险，但业务风险可控[5][7]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-054 江苏华西村股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。并发表审核意见如下：经审 核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051），刊登于同 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 ...