江苏华西村股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《江苏华西 村股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责 的原则，对公司第八届董事会第二十次会议审议的关于开展外汇衍生品交易事项 发表独立意见如下： 公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，能更好地规避和防 范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，提高公司竞争力。 公司已制定《商品衍生品交易管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险 管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品交易业务。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 30 日 关于开展外汇衍生品交易事项的独立意见 ...

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易应对外汇波动风险[1] - 预计12个月内开展额度不超1000万美元（或等值人民币），额度可循环用[2] - 交易包括货币互换、双币种存款、远期结售汇等[2] 风控措施 - 已制定《商品衍生品交易管理制度》完善内控制度[3] - 交易禁止风险投机行为，加强汇率研究适时调整方案[6] - 交易对手为信用良好且有长期业务往来金融机构[6] - 仅开展与外币业务规模、期限相匹配业务[6] 交易评估 - 外汇衍生品交易存在市场等风险，但业务风险可控[5][7]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-054 江苏华西村股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。并发表审核意见如下：经审 核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051），刊登于同 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-053 江苏华西村股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 内容详见《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-052）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 ...

外汇交易业务 - 公司拟开展外汇衍生品交易，额度不超1000万美元（或等值人民币），期限12个月且额度可循环[2] - 交易资金为自有资金，董事会授权管理层在额度内开展[3] - 交易产品包括货币互换等，方式多样[5] 业务审议与风险 - 董事会会议审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[6] - 交易存在市场、流动性等风险[7] 业务目的与管理 - 交易以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机[9] - 制定制度规范交易，按准则核算披露[9][11] 业务认可 - 独立董事认为业务风险可控且符合公司需求[13]

独立董事候选人声明与承诺 声明人 周凯 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-043 江苏华西村股份有限公司 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人 ...

江苏华西村股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事 会独立董事的议案》，董事会提名吴协恩先生、李满良先生、薛健先生、金亚洪 先生、吴茂先生、薛丽女士为第九届董事会非独立董事候选人，提名周凯先生、 孙涛先生、承军先生为第九届董事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立 判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司第八届董事会第十 九次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见如下： 我们同意将上述董事会换届选举事项提交股东大会审议。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 18 日 1、本次会议的召集召开、议案的审议表决及候选人的提名程序均符合相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 2、本次提名的 9 位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-042 江苏华西村股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏华西村股份有限公司董事会现就提名周凯先生、孙涛先生、承军 先生为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否， ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-047 江苏华西村股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

候选人信息 - 孙涛为公司第九届董事会独立董事候选人，通过资格审查[2] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，满足注册会计师资格等条件[7] - 孙涛及亲属任职和持股符合规定[8] 合规情况 - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚、公开谴责等[10] 独立董事限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续任职未超六年[12]