人事变动 - 2024年6月17日公司董事会审议通过聘任周菊锋为董事会秘书[1] 人员信息 - 周菊锋1979年8月出生，曾在天堂硅谷任职至2024年3月[3] - 截至公告日任公司副总裁，兼任相关公司监事[3] - 截至公告日未持有欣龙控股股份，与大股东无关联关系[3]

会议信息 - 欣龙控股第八届董事会第十五次会议6月14日发通知，6月17日召开[1] - 会议应到9人实到9人[1] 决策事项 - 会议全票通过《关于聘任董事会秘书的议案》[1] - 公司聘任周菊锋担任董事会秘书[1]

业绩调整 - 2023年一季报、半年报、三季报营收分别调减41,250,733.61元、57,958,463.35元、72,637,050.59元[1] 监管措施 - 2024年6月4日公司收到海南证监局警示函[1] - 需30日内提交书面整改报告[3] - 不服可60日申请复议或6个月内诉讼[3] 公司应对 - 监管不影响正常经营，将严格履行信披义务[3]

业绩总结 - 2024年4月30日披露会计差错更正公告[1] - 调减2023年Q1营收、成本4125.07万元[1] - 调减2023年上半年营收、成本5795.85万元[1] - 调减2023年前三季度营收、成本7263.71万元[1] 其他新策略 - 贸易业务收入确认法由“总额法”调为“净额法”[1] 违规情况 - 公司及三人违反深交所相关规定[1] - 深交所希望公司及人员吸取教训、及时整改[2]

会议信息 - 现场会议于2024年5月21日15:00召开[4] - 网络投票于2024年5月21日9:15 - 15:00进行[4] - 公告发布时间为2024年5月21日[44] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东11人，代表股份134,937,872股，占总股份25.0630％[7] - 现场投票股东3人，代表股份89,129,110股，占总股份16.5546％[7] - 网络投票股东8人，代表股份45,808,762股，占总股份8.5084％[7] - 中小股东现场和网络投票8人，代表股份650,171股，占总股份0.1208％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决，同意134,713,201股，占出席会议股东所持股份99.8335％[10] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决，同意425,500股，占出席会议中小股东所持股份65.4443％[11] - 《关于修改公司章程的议案》总表决，同意134,771,401股，占出席会议股东所持股份99.8766％[27] - 《关于修改公司章程的议案》中小股东总表决，同意483,700股，占出席会议中小股东所持股份74.3958％[28] - 《董事会议事规则》等多项议案同意134,713,201股，占比99.8335％，反对224,671股，占比0.1665％[32][34][37][39] - 中小股东对各项议案同意425,500股，占比65.4443％，反对224,671股，占比34.5557％[31][33][36][38][41] 其他信息 - 律师事务所为北京植德律师事务所，律师为罗寒、解冰[42] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[42]

会议信息 - 公司2024年4月28日决议召集股东大会，4月30日公告通知[4] - 现场会议5月21日15:00，网络投票同日[7] - 现场会议在海南海口美兰区互联网金融大厦B座23层1号会议室[9] 参会情况 - 现场和网络投票股东及代表11名，持股134,937,872股，占比25.0630%[10] - 现场股东及代表3名，持股89,129,110股，占比16.5546%[10] - 网络投票股东8名，持股45,808,762股，占比8.5084%[10] 议案审议 - 14项议案审议，与通知相符[13] - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份超99%[15][16][18] - 多项议案中小股东同意占比65.4443%或74.3958%[20][26]

公司基本信息 - 公司于1999年8月27日首次发行5500万股人民币普通股，12月9日在深圳交易所上市[5] - 公司注册资本为53,839.5万元[5] - 公司股份总数为53839.5万股，股本全部为普通股[9] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[17] 重大交易关注指标 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[27] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需关注[27] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[27] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需关注[27] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 特定主体提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[32][34] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[32][34] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需考虑相关股东会事宜[33] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[61] - 五类交易需董事会审议，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[62] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[65] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[80] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[82] - 成熟期无重大投资计划，现金分红在利润分配中比例最低达80%；有重大投资计划，比例最低达40%[83] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[90] - 公司指定巨潮资讯网和至少一份中国证监会指定报纸为信息披露媒体[94]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年5月14日下午14:00 - 17:00采用网络远程方式召开，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员包括副董事长、总裁于春山等 [1] 股东相关问题 - 截至目前，公司未接到第4大股东的调研需求 [1] - 公司目前未收到股东增持通知，若触及披露要求会及时公告 [2] - 公司股东依据治理架构参与决策，截至目前无天堂硅谷收购郭开铸股份的相关披露信息 [3] 诉讼相关问题 - 子公司宜昌欣龙卫生材料有限公司诉恒天重工股份有限公司的诉讼正在法院审理中，公司将及时披露进展 [1][2] 资金与理财问题 - 公告中2.5亿元为年度购买理财产品预计额度，非实际资金总额，购买理财资金反映在“交易性金融资产”科目，不影响公司发展 [2] 公司转型升级问题 - 公司明确“立足海南自贸港，服务健康美好生活”发展定位，坚持“三结合”原则，聚焦“三个增长”，涉及引进战投等重大事项有进展会及时披露 [2] 产品价格问题 - 产业用纺织品行业处于调整期，终端需求不足，上游原料价格上涨难传导至下游产品，公司产品定价压力大，但自去年四季度无纺行业进入边际修复阶段，订单量和毛利有企稳迹象 [3] 退市与股东质押问题 - 公司经营正常，无退市风险；暂未收到二股东质押情况最新通知，会积极沟通并按规定披露 [3] 土地规划问题 - 公司海南基地位于海南老城科技新城，有903.56亩工业用地，用于无纺业务，公司会围绕政策和规划跟进土地价值释放机会，与政府沟通发挥土地价值，重大进展会及时披露 [4][5] 股价提振问题 - 股价受多重因素影响，公司控制权变更后努力改善发展质量，2024年将聚焦“三个增长”，推动无纺板块发展和相关业务布局，有进展会及时披露 [5] 市值管理问题 - 公司管理层将贯彻价值创造、管理部署，稳存量、谋增量、抓发展，有进展会及时披露 [6] 下属企业业务问题 - 广东聚元堂药业有限公司线上与京东大药房、阿里大药房、药师帮等合作，线下合作实体客户多，业务范围涉及全国，核心区域为华南地区 [6] 自贸港业务问题 - 公司确立“立足海南自贸港，服务健康美好生活”发展定位与2 + 1业务主攻方向，各项工作有序推进，有进展会及时披露 [6] 大股东资产注入问题 - 大股东重视推动公司高质量发展，如有资产注入计划会及时披露 [6] 贸易业务问题 - 公司天然橡胶和油品贸易业务为内贸，不涉及进出口，海南自贸港零关税政策对现行贸易业务无影响，但可能带来新机遇 [7]

活动信息 - 2024年5月14日14:00 - 17:00举办活动[1] - 平台登陆地址为http://rs.p5w.net[1] 活动形式 - 公司主要高管参加，以网络在线“一对多”沟通[1] 沟通内容 - 涉及2023年年报披露、财务数据等问题[1]

业绩总结 - 公司将部分贸易业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[1] - 2023年第一季度营业总收入更正后2.6189466992亿元，更正金额-0.5795846335亿元[3] - 2023年半年度营业总收入更正后1.1383111679亿元，更正金额-0.4125073361亿元[4] - 2023年前三季度营业总收入更正后4.0910842481亿元，更正金额-0.7263705059亿元[5]