证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-007 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备金额合计4,756,439.12元，导致公司2024 年归属于上市公司股东的净利润减少4,481,183.26元，相应减少归属 于上市公司股东的所有者权益4,481,183.26元。本次计提资产准备可 以有效降低公司低效资产比重，减轻公司负担，对公司偿债能力不造 成实质性影响。 三、本次计提资产减值准备的具体情况说明 及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的 信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减 值测试情况和组合预计信用损失率计算结果，公司本报告期计提应收 款项信用减值损失1,419,491.17 元。 销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现 净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对 直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材 料价格的下降表明产成品的可变 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-013 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：张磊，2009 年成为注册会计师， 始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三 年复核上市公司审计报告 4 家。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理 ...

文章核心观点 公司因部分控股子公司经营资金需求，拟为具备融资条件的子公司提供累计不超2.7亿元的担保，该事项尚需股东会审议批准，担保风险可控，不会损害公司和股东利益 [1][3] 担保情况概述 - 公司拟利用自身信用为子公司提供担保，本次担保额度预计需提交2024年度股东会审议批准 [1] - 担保累计额度不超2.7亿元，含已实际发生但未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额，其中为资产负债率低于70%（含）的子公司担保额度不超2.3亿元 [1] - 担保期限自2025年1月1日起至年度股东会召开之日止，已履行完毕、期限届满或销灭的担保不再占额度，任一时点实际对外担保余额不超2.7亿元 [1] - 可在子公司间调剂使用担保额度，资产负债率70%以上的担保对象仅能从同类型对象处获额度 [1] 被担保人基本情况 - 海南欣龙无纺股份有限公司：经营范围包括进出口业务等，资产负债率22.34%，营业收入27419.68万元，利润总额 -577.25万元，净利润 -567.23万元 [1] - 湖南欣龙非织造材料有限公司：经营范围为材料生产销售，资产负债率4.82%，营业收入6097.99万元，利润总额 -508.90万元，净利润 -508.47万元 [2] - 宜昌市欣龙卫生材料有限公司：经营范围有制品生产销售等，资产负债率138.75%，营业收入5826.93万元，利润总额 -678.54万元，净利润 -678.54万元 [2] - 上述被担保人均非失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 2025年度预计担保累计额度最高不超2.7亿元，实际担保金额及期限由最终签署的担保合同确定 [2] - 担保用途是为子公司向金融机构申请授信额度等业务经营需要提供担保，担保方式包括连带责任保证担保、抵（质）押担保等 [2] 董事会意见 - 本次预计担保额度不超2.7亿元，为满足子公司生产经营需要，支持业务发展，符合公司整体利益 [3] - 担保对象为合并报表范围内控股子公司，经营业务稳定，偿债能力较好，公司能有效监控管理，财务风险可控，不会损害公司和股东利益 [3] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至目前，公司对外累计审批担保额为1.5亿元（不含本次预计额度），占最近一期经审计净资产的23.14% [3] - 全部为对控股子公司担保，无逾期担保 [3]

文章核心观点 独立董事高志勇报告2024年度履职情况，称有效发挥作用维护公司和股东权益，介绍自身情况、履职概况、重点关注事项，总体评价良好并提持续沟通合作建议 [1][8][9] 独立董事基本情况 - 高志勇1963年生，中国国籍，本科学历，有注册会计师等资质，有丰富工作履历，2020年2月至今任欣龙控股独立董事，符合任职资格且无影响独立性情况 [1][2] 独立董事年度履职概况 出席股东会及董事会情况 - 报告期内公司开股东会1次、董事会会议7次，高志勇积极参会，无连续两次未亲自出席情况，对议案均投赞成票 [2][3] 出席专门委员会情况 - 高志勇任审计委员会召集人，报告期内审计委员会开会4次，他全部出席并对相关事项审查提意见，同意提交董事会审议 [3][4] 行使独立董事职权情况 - 报告期内无独立聘请中介机构等行使职权情况发生 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 高志勇与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督审计工作和内控制度，关注审计过程和进度 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 高志勇重视与中小股东沟通，参与股东大会听取意见，审慎发表专业意见维护其权益 [5] 现场调研及公司配合工作情况 - 高志勇利用参会机会参观公司，了解经营等情况，与公司人员保持联系，公司配合工作，他现场工作17天 [5] 年度履职重点关注事项情况 关联交易 - 报告期内公司无应披露关联交易 [5] 定期报告相关事项 - 公司按时披露多份定期报告，经审议通过，董事等签署确认意见，高志勇认为报告按要求披露信息 [5] 内部控制事项 - 高志勇认为公司内控体系完善，符合法规要求，内控制度有效，风险得到合理控制 [6] 续聘会计师事务所 - 公司审议通过续聘天职国际为2024年审计机构议案，高志勇核查后认为其能满足审计要求，同意续聘 [6] 会计差错更正 - 公司进行会计差错更正，调整收入确认方法，高志勇认为符合规定，不影响多项财务指标和盈亏性质 [6][7] 公司收到法院文件 - 公司涉诉，海南筑华要求赔偿2357.99万元，法院已受理未开庭，利润影响暂不确定，高志勇将关注进展督促应诉 [7] 总体评价和建议 - 公司人员配合支持高志勇工作，保障其知情权，建议保持沟通合作，关注内控和信息披露维护投资者权益 [8][9]

文章核心观点 注册会计师认为欣龙控股管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》已按上市规则要求编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额 [2] 管理层责任 - 欣龙控股根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制《2024年度营业收入扣除情况表》 [1] - 欣龙控股管理层负责设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性 [1] 注册会计师责任 - 注册会计师在实施核查工作基础上对欣龙控股管理层编制的扣除情况表发表核查意见 [1] - 注册会计师根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》规定执行核查工作，遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以获取合理保证 [1] - 注册会计师结合欣龙控股实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等必要核查程序，认为核查工作为发表核查意见提供了合理基础 [1] 专项核查意见 - 注册会计师认为扣除情况表已按上市规则要求编制，在所有重大方面公允反映了欣龙控股2024年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额 [2] 报告使用限定 - 本报告仅供欣龙控股年度报告披露时使用，不得用作其他目的，同意作为年度报告必备文件随同其他文件报送并对外披露 [2] - 为更好理解欣龙控股2024年度营业收入扣除情况及扣除后金额，扣除情况表应与已审财务报表一并阅读 [2] 营业收入情况 - 2024年度营业收入金额为522,977,748.84元，上年度为591,117,705.50元 [2] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为2,775,072.07元，占营业收入比重0.53%；上年度扣除项目合计金额为3,358,619.38元，占比0.57% [2] - 扣除项目主要为与主营业务无关的业务收入，2024年为2,775,072.07元，上年度为3,358,619.38元 [2][3] - 2024年营业收入扣除后金额为520,202,676.77元，上年度为587,759,086.12元 [3]

文章核心观点 审计机构对欣龙控股2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行复核，认为该汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致 [1]。 各部分总结 审计情况 - 审计机构审计了欣龙控股2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表，并于2025年4月1日签署无保留意见审计报告 [1] - 审计机构责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核，认为汇总表在重大方面与已审计财务报表一致，除复核外未执行额外审计或其他工作 [1] 关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方与公司存在非经营性资金往来，涉及海南欣龙无纺股份有限公司等多家控股子公司，往来原因多为资金周转 [2][3] - 2024年期初往来资金余额总计4282.53万元，年度累计发生金额（不含利息）12451.78万元，往来资金利息477.70万元，偿还累计发生金额11949.58万元，期末往来资金余额5262.43万元 [3]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及较上期变化 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.0309元，较2023年的 -0.0528元增长41.48%，2022年为 -0.2237元 [1] - 2024年每股净资产1.2元，较2023年的1.23元下降2.44%，2022年为1.29元 [1] - 2024年每股公积金0.91元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.71元，较2023年的 -0.67元下降5.97%，2022年为 -0.62元 [1] - 2024年营业收入5.23亿元，较2023年的5.91亿元下降11.51%，2022年为8.38亿元 [1] - 2024年净利润 -0.17亿元，较2023年的 -0.28亿元增长39.29%，2022年为 -1.2亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -2.53%，较2023年的 -4.19%增长39.62%，2022年为 -15.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16768万股，累计占流通股比31.18%，较上期减少1341.87万股 [1] - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司持有5514.48万股，占总股本比10.25%，持股不变 [2] - 海南筑华科工贸有限公司持有4550.86万股，占总股本比8.46%，持股不变 [2] - 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业(有限合伙)持有3363.43万股，占总股本比6.25%，持股不变 [2] - 上海九和寰宇管理咨询有限公司持有896.11万股，占总股本比1.67%，较上期减少1108.55万股 [2] - 海南磊暄私募基金管理合伙企业(有限合伙)-磊暄进程1号私募证券投资基金持有760.00万股，占总股本比1.41%，为新进股东 [2] - 王松涛持有419.79万股，占总股本比0.78%，较上期增加56.72万股 [2] - 北京燕赵汇金国际投资有限责任公司持有365.61万股，占总股本比0.68%，较上期减少53.53万股 [2] - 赵金龙持有305.29万股，占总股本比0.57%，为新进股东 [2] - 陈捷持有304.44万股，占总股本比0.57%，较上期减少230.57万股 [2] - 刘惠敏持有287.99万股，占总股本比0.54%，为新进股东 [2] - 财达证券 - 民生银行 - 财达证券成长6号集合资产管理计划、单建锋、詹云燕退出前十大股东 [2]

内部控制审计 - 需审计欣龙控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师要发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 欣龙控股于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入522,977,748.84元，上年度591,117,705.50元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,775,072.07元，占比0.53%；上年度3,358,619.38元，占比0.57%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额520,202,676.77元，上年度587,759,086.12元[10] 其他 - 扣除情况表于2025年4月1日经董事会批准[10]

财务审计 - 2025年4月1日签署审计报告，对欣龙控股2024年财报发表无保留意见[3] 往来资金 - 海南欣龙无纺2024年期初 -4842.72万元，年末 -4841.76万元[10] - 洋浦方大2024年往来累计9665.00万元，利息141.33万元，偿还9988.00万元[10] - 广东聚元堂2024年期初3668.78万元，年末3753.89万元[10] - 宜昌欣龙2024年期初3327.54万元，年末3064.79万元[10] - 大连欣龙2024年期初 -399.05万元，年末209.96万元[12] - 海南欣龙能源2024年期初和年末均为500.64万元[12] - 海南欣龙私募2024年期初 -714.55万元，年末 -685.31万元[12] - 杭州临安咔咔玛2024年往来累计1000.00万元，偿还300.00万元，年末700.00万元[12] - 2024年关联资金期初4282.53万元，往来累计12451.78万元，偿还477.70万元，年末5262.43万元[12]