公司治理变动 - 欣龙控股第九届董事会第一次会议审议通过《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》[2]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月1日召开，7人全参加[1] 议案表决 - 《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》7票同意通过[1] - 《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》6票同意通过[3] 选举结果 - 于春山当选公司第九届董事会董事长[2] - 战略、审计等四个委员会成立，各有主任委员[3] 反对情况 - 独立董事崔学刚对选举专门委员会议案投反对票[3]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任于春山担任总裁职务 [1] - 公司聘任周菊锋担任董事会秘书及副总裁职务 [1] - 公司聘任潘英 郭勇德 代晓担任副总裁职务 其中代晓同时担任财务总监 [1] - 上述人员任期与第九届董事会一致 均为三年 [1]

人员聘任 - 2025年8月1日公司董事会审议通过多项聘请高级管理人员议案[1] - 聘任于春山为总裁，任期三年[1] - 聘任周菊锋为董事会秘书，任期三年[1] - 聘任潘英等为副总裁，任期三年[1] - 聘任代晓为财务总监，任期三年[1] 人员持股 - 潘英持有欣龙控股10.95万股股份[5] 人员履历 - 于春山自2020年起担任公司多职[2] - 郭勇德自1997年至今在公司任职[6] - 代晓自2020年至今任公司多职[7] - 周菊锋曾在天堂硅谷任职[9]

人事任命 - 聘请于春山为公司总裁，任职三年[1][2] - 聘请潘英、郭勇德、代晓、周菊锋为副总裁，任职三年[2][3] - 聘请代晓为财务总监，任职三年[3] - 聘请周菊锋为董事会秘书，任职三年[3] 会议审议 - 2025年8月1日召开九届二次董事会，7人全参会[1] - 审议通过豁免临时董事会提前3日通知要求[1]

股价表现 - 7月31日股价报收4 82元 较前一交易日下跌2 03% [1] - 当日成交量为227573手 成交金额达1 11亿元 [1] - 主力资金净流出1661 58万元 [1] 公司业务 - 主要从事非织造材料及其深加工产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于医疗、卫生、建筑、汽车等领域 [1] 公司治理 - 7月31日临时股东会审议通过董事会换届选举议案 [1] - 新一届董事会由7名董事组成 [1] - 代晓被选举为职工代表董事 现任公司财务总监、副总裁 具有多年财务管理工作经验 [1] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入9947万元 [1] - 归母净利润为-94万元 [1]

公司治理变动 - 欣龙控股第八届董事会任期届满 正在进行董事会换届选举工作 [1] - 公司于2025年7月29日召开职工代表大会 民主选举代晓为第九届董事会职工代表董事 [1] - 代晓将与2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第九届董事会 任期三年 [1] 新任董事背景 - 新任职工代表董事代晓为1984年生 拥有硕士研究生学历 本科毕业于东南大学 清华大学MBA 中国注册会计师（非执业会员）[2] - 职业经历包括浙江传化股份有限公司账务稽核 天职国际会计师事务所项目经理/高级经理/金融审计部副主任 [2] - 自2020年起担任欣龙控股财务总监及副总裁职务 [2] 任职合规性 - 代晓符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职的资格和条件 [1] - 本次选举不会导致董事会中兼任高管及职工代表董事人数超过董事总数的二分之一 [1] - 代晓未持有公司股份 与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系 [2] - 未受过证监会处罚及交易所纪律处分 未被立案侦查或纳入失信被执行人名单 [2]

会议基本情况 - 欣龙控股于2025年7月31日下午15:30召开股东大会 现场会议地点为网金融大厦B座23层1号会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1][7] 股东出席情况 - 出席股东总数157人 代表股份201,132,261股 占公司有表决权股份总数的37.3578% [1] - 其中现场投票股东3人 代表股份91,553,410股 占比17.0049% [1] - 网络投票股东154人 代表股份109,578,851股 占比20.3529% [1] - 中小股东出席152人 代表股份62,558,160股 占比11.6194% [2] - 中小股东现场投票1人 代表股份63,500股 占比0.0118% [2] - 中小股东网络投票151人 代表股份62,494,660股 占比11.6076% [2] 董事会换届选举结果 - 鲍钺当选非独立董事 获同意票163,196,667股 占比81.1390% 中小股东同意25,852,302股 [2] - 于春山当选非独立董事 获同意票157,651,577股 占比78.3820% 中小股东同意20,307,212股 [2] - 张晟未当选非独立董事 仅获同意票16,118,086股 占比8.0137% 中小股东同意16,008,586股 [3] - 莫跃明当选非独立董事 获同意票219,555,470股 占比109.1579% 中小股东同意78,631,397股 [3][4] - 胡长虹未当选非独立董事 仅获同意票1,957,912股 占比0.9734% 全部来自中小股东 [4] - 周兰当选独立董事 获同意票157,676,462股 占比78.3944% 中小股东同意20,332,097股 [4] - FENG VIVIAN FEI当选独立董事 获同意票163,284,073股 占比81.1824% 中小股东同意25,939,708股 [4][5] - 朱峰未当选独立董事 仅获同意票14,605,064股 占比7.2614% 中小股东同意14,495,564股 [5] - 崔学刚当选独立董事 获同意票216,966,348股 占比107.8725% 中小股东同意76,042,275股 [5] - 覃荔荔未当选独立董事 仅获同意票5,725,877股 占比2.8468% 全部来自中小股东 [5] 法律意见 - 本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 决议合法有效 [5][7]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月16日发布会议通知 明确股东会召开时间、地点、方式及审议事项 [2] - 股东会于2025年7月31日采用现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为海南省海口市互联网金融大厦 [3] - 网络投票通过深交所系统进行 具体时段为9:15-15:00 现场会议于15:30召开 [3] 参会人员与召集人资格 - 出席股东共计157名 代表股份201,132,261股 占公司总股本37.3578% [4] - 现场参会股东3名 持股91,553,410股（占比17.0049%） 网络投票股东154名 持股109,578,851股（占比20.3529%） [4] - 召集人为公司董事会 资格符合公司章程及监管规定 [5] 议案表决与选举结果 - 审议两项议案：董事会换届选举非独立董事及独立董事 采用差额选举与累积投票制 [5][6] - 非独立董事选举中 鲍钺获同意票163,196,667股（占出席表决权股份81.15%） 于春山获157,651,577股（78.38%） 莫跃明获16,118,086股（8.01%）未当选 [6] - 独立董事选举中 周兰获同意票157,676,462股（78.40%） FENG VIVIAN FEI获163,284,073股（81.19%） 崔学刚获14,605,064股（7.26%）未当选 [7] - 最终当选非独立董事为鲍钺、于春山、莫跃明 独立董事为周兰、FENG VIVIAN FEI、崔学刚 [7] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [8] - 会议决议合法有效 法律意见书随股东会决议一并公告 [2][8]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月29日召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事 [2] - 第九届董事会由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [2] - 非职工代表董事任期三年 自股东会选举通过之日起计算 [2] 新任董事成员构成 - 选举鲍钺、于春山、莫跃明、代晓为非独立董事 其中代晓为职工代表董事 [2] - 选举周兰、FENG VIVIAN FEI、崔学刚为独立董事 [2] - 独立董事中周兰和崔学刚为会计专业人士 [3] 董事资格与合规情况 - 周兰和崔学刚已取得独立董事资格证书 FENG VIVIAN FEI承诺参加最近培训并取得证书 [3] - 独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审查无异议 [3] - 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [3] 离任董事情况 - 黄阳、张晟、何佳、张瑞君、高志勇不再担任公司董事及专门委员会职务 [3] - 离任董事不在公司担任其他职务 且未持有公司股份 [3] - 离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3]