会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年4月13日召开[1] - 会议应参加9人，实际参加9人[1] 议案表决 - 《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》8票同意，1票反对，0票弃权[2] - 董事莫跃明对该议案投反对票，未提供理由[3]

文章核心观点 2025年4月欣龙控股发布2024年年度报告 公司面临诸多挑战 营收下滑 净利润亏损幅度收窄 经营活动现金流量净额大幅下降 [1] 关键财务指标解读 营收下滑，市场环境严峻 - 2024年公司营业收入522,977,748.84元 较2023年减少68,139,956.66元 降幅11.53% [1] - 纺织业收入306,526,101.43元 占比58.61% 同比下降4.67% [1] - 医药健康行业收入101,135,580.37元 占比19.34% 同比下降7.58% [1] - 其他行业收入112,540,994.97元 占比21.52% 同比下降28.14% [1] 净利润亏损收窄，仍需提升盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-16,612,654.59元 较2023年亏损幅度收窄41.56% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,611,391.88元 较2023年亏损幅度收窄50.53% [2] 基本每股收益与扣非每股收益均为负 - 基本每股收益为-0.0309元/股 较2023年增长41.48% [3] - 扣非每股收益为-0.0401元/股 与基本每股收益变动趋势一致 [3] 费用有降有升，结构调整进行中 - 销售费用22,511,966.21元 同比下降2.40% 因市场费用及薪酬支出减少 [4] - 管理费用33,022,399.76元 同比下降12.33% 因人员负担减轻致薪酬支出下降 [4] - 财务费用3,102,325.99元 同比下降48.80% 因本期借款规模下降 [4] - 研发费用2,366,297.09元 同比增长15.58% 因本期研发支出增加 [4] 研发投入加大，人员有所减少 - 研发投入金额20,418,714.25元 较2023年增长22.54% 占营业收入比例从2.82%提升至3.90% [5] - 研发人员数量从2023年的116人减至101人 减少12.93% 占比从19.97%降至18.84% [5] 现金流波动大，经营活动现金净额骤降 - 经营活动产生的现金流量净额为10,011,260.12元 较2023年减少23,489,529.02元 降幅70.12% 因销售回款减少 [6] - 经营活动现金流入小计708,894,713.54元 同比下降5.47% 现金流出小计698,883,453.42元 同比下降2.45% [7] - 投资活动产生的现金流量净额为117,140,790.44元 较2023年增加16,747,530.56元 增长16.68% 因本期理财产品投资全部赎回 [7] - 投资活动现金流入小计383,128,170.81元 同比下降40.07% 现金流出小计265,987,380.37元 同比下降50.64% [7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,410,838.78元 较2023年增加43,357,373.05元 增长46.74% 因银行借款规模总体下降 [7] - 筹资活动现金流入小计20,000,000.00元 同比下降78.88% 现金流出小计69,410,838.78元 同比下降62.97% [7]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，因合并及母公司报表年末未分配利润为负，不具备分配客观条件，此举为保障公司持续稳定发展、维护股东长远利益，该预案尚需提交2024年度股东会审议 [1] 公司2024年度利润分配预案 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -16,612,654.59元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为 -391,179,507.90元，合并未分配利润为 -379,984,518.02元 [1] - 本年度拟不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本 [1] 2024年度不进行现金分红的具体情况 - 2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示 [1] - 近三个会计年度现金分红总额、回购注销总额均为0元 [1] - 2024年、上年度、上上年度归属于上市公司股东的净利润分别为 -16,612,654.59元、 -28,428,383.30元、 -120,440,704.30元 [1] - 合并报表和母公司报表2024年末累计未分配利润分别为 -379,984,518.02元、 -391,179,507.90元 [1] - 公司上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元，平均净利润为 -55,160,580.73元 [1] - 未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [1] 2024年度不分配利润的原因 - 依据相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至2024年末未分配利润均为负数，不具备利润分配客观条件 [1] - 董事会拟决定2024年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，以保障公司持续、稳定发展，维护全体股东长远利益 [1]

文章核心观点 欣龙控股第八届监事会第十三次会议审议通过多项决议，均需提交2024年度股东会审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月21日以电子邮件发通知，4月1日在海南省海口市美兰区召开 [1] - 应参加3人，实际参加3人，由监事长刘泽尧主持，符合规定 [1] 审议通过的决议 - 《公司2024年度总裁工作报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《公司2024年度监事会工作报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日披露报告 [1] - 《公司2024年年度报告正文及摘要》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日披露报告 [1] - 《公司2024年度利润分配预案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日专项说明 [1][2] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日公告 [2] - 《公司2024年内部控制评价报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为内控缺陷已改进完善，将持续推进内控体系建设 [2]

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-014 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： —15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 的方式。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 融大厦 B 座 23 层 1 号会议室 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表 备注 非累积投票提案 一的议案 制审计机构的议案 报》以及巨潮资讯网。 三、会议登记办法 （1）法人股东持营业执照复 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 202513244 号 目 录 审计报告 1 审计报告 天职业字202513244 号 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"欣龙控股"）财务报表，包括 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 欣龙控股 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于欣龙控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补 亏损为-379,984,518.02 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-010 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 （2）2021 年以来，公司持续推动一体化改革和组织架构调整， 合理调配管理团队和人力、技术、财务资源，在综合管理、市场开拓、 采供链条、技术创新等方面着力提升集团整体经营能力，激发创业创 新活力，以提高产品力和服务力为抓手提高市场竞争意识，在不利的 外部环境下保持了主营业务的整体稳固，集团综合盈利能力有所提升。 （3）2022 年度，公司经过充分评估并结合生产经营客观实际， 对宜 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2024年年审会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-011 欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日审议通过了《关于使用暂时闲 置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层在不影响正常运 营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过 3.2 亿元人民币暂时闲 置资金投资购买理财产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股 东会审议，亦不构成关联交易。 公司拟购买理财产品的具体情况如下： 五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。 六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。 七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理 财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主 营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。 八、风险 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求, 对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效 监督,对公司的重大经营活动等提出合理化建议，切实维护了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，为企业的规范运作和发展起到 了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况： 现场结合视频表决方式审议通过了以下议案： 以现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文 及摘要》。 以现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 本次会计差错更正不会对公司总资产、净资产、利润总额、净 利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影 响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 二、监事履职情况 报告期内，监事会召开的 3 次会议均按 ...