欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人周兰作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人嘉兴 天堂硅谷股权投资有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

承诺人：FENG VIVIAN FEI 2025 年 7 月 11 日 承 诺 书 本人 FENG VIVIAN FEI 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。欣龙控股（集团）股份有限公司将公告本人的上述 承诺。 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 FENG VIVIAN FEI 作为欣龙控股（集团）股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名为欣龙控股 （集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司现就提名周兰 为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集 团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 欣龙控股（集团）股份有限公司 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-028 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、股权登记日：2025 年 7 月 23 日 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30 网络投票时间： 8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金 融大厦 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-026 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十三次会议于 2025 年 7 月 11 日分别以专人送达、电子邮件、电 话通知方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 15 日在海南省海口市美兰 区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视 频的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。 会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名鲍钺先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人； 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名于春山先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：45 | 万元–90 万元 | | 亏损：1,237.26 | 万元 | | | 比上年同期减亏：96.36%-92.73% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：375 万元 | 万元–420 | | 亏损：1,480.01 | 万元 | | | 比上年同期减亏：74.66%-71.62% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0008 | 元/股–0.0017 | 元/股 | 亏损：0.0230 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩 ...

海南自贸港加工增值免关税政策 - 海南欣龙无纺股份有限公司生产的涤纶水刺布成为海南自贸港加工增值30%货物内销免关税政策首次惠及纺织工业的案例 [1] - 该政策为公司降本增效提供稳固支撑 提升纺织产品竞争力 [1] - 海口海关通过"量体裁衣"宣讲和"一对一"指导 帮助企业高效完成电子账册备案和通关流程 实现当日审核放行 [1] 无纺布行业与公司业务 - 无纺布作为新型材料广泛应用于医疗、卫生、家纺领域 是纺织工业重要组成部分 [1] - 海南欣龙无纺是椰城海关辖区首家无纺布加工增值企业 主要进口涤纶短纤加工后销往内地 [1] - 公司计划深挖进口原材料优势 借助自贸港政策进一步开拓内销市场 [1] 加工增值政策实施成效 - 2023年前五个月海口海关监管加工增值内销货值达23亿元 同比增长4.3倍 [2] - 同期减免税款1.8亿元 同比增长4.5倍 [2] - 海关将持续推行"一企一策"指导 促进纺织行业高质量发展 [2]

公司基本信息 - 公司于1999年12月9日在深圳交易所上市，注册资本为人民币53,839.5万元[7] - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元，现股份总数为53839.5万股，股本全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对相关违规行为提起诉讼[26][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 交易审议标准 - 重大交易需审议标准：资产总额占比超50%、营收占比超50%且超5000万元、净利润占比超50%且超500万元、成交金额占比超50%且超5000万元、利润占比超50%且超500万元[35] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[75] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[99] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[111] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东162人，代表股份102,319,523股，占比19.0045％[7] - 现场投票股东2人，代表股份90,389,910股，占比16.7888％[7] - 网络投票股东160人，代表股份11,929,613股，占比2.2158％[7] - 中小股东158人，代表股份11,701,613股，占比2.1734％[8] 议案表决情况 - 《关于修改公司章程的议案》同意101,280,203股，占比98.9842％[10] - 《股东会议事规则》同意101,279,403股，占比98.9835％[12] - 《董事会议事规则》同意101,279,403股，占比98.9835％[15] - 《独立董事制度》同意101,349,403股，占比99.0519％[17] 中小股东议案表决情况 - 《关于修改公司章程的议案》中小股东同意10,662,293股，占比91.1181％[11] - 《独立董事制度》中小股东同意10,731,493股，占比91.7095％[18]