董事会提名 - 海南筑华科工贸有限公司提名崔学刚为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 会计专业人士需5年以上会计等专业岗位全职经验[6] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属非直接或间接持股1%以上股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持股5%以上股东任职[8] - 最近十二个月内无相关不利任职情形[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

董事会提名 - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名朱峰为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 非会计专业人士提名[7] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 最近十二个月无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月无证券期货犯罪等不良记录[10][11] - 不存在重大失信等不良记录[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

候选人提名情况 - 候选人覃荔荔通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] - 以非会计专业人士被提名[7] 候选人任职合规情况 - 候选人及直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[10] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 候选人履职承诺 - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 任职辞职特殊情况将持续履职[14]

董事会换届 - 公司于2025年7月15日召开会议审议董事会换届选举议案[1] - 第九届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[1] - 非独立董事参选5人，应选3人；独立董事参选5人，应选3人[3] - 董事候选人当选后任期为3年，议案需提交股东大会审议[3] - 嘉兴天堂硅谷和海南筑华科分别提名5名非独立董事和5名独立董事候选人[4] 董事任职资格 - 周兰、朱峰、崔学刚已取得独立董事资格证书[4] - 拟选举董事中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4] - 拟选举独立董事人数未低于董事总数三分之一[4] 部分人员履历 - 鲍钺自2025年5月至今任展鹏科技董事长[8] - 于春山自2020年1月至今任欣龙控股总裁[10] - 覃荔荔2017 - 2023年在第一创业证券任职，2023年至今任第一创业投资管理有限公司相关职务[27] 人员股份及关联情况 - 张晟、莫跃明、胡长虹等多人未持有欣龙控股股份，与5%以上股份股东等无关联关系[13][15][18] - 崔学刚等相关人员未持有欣龙控股股份，无关联关系，符合任职要求[26][28]

独立董事提名 - 周兰被提名为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周兰具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 周兰及直系亲属等无相关任职、持股及服务情况[6][8] - 周兰最近十二个月无禁止任职情形[9] - 周兰担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 周兰在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 崔学刚被海南筑华科工贸有限公司提名为欣龙控股第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有相关专业5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制条件[6][7] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在欣龙控股任职不超六年[11] 候选人承诺 - 承诺保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11] - 如任职期间辞职致相关问题将持续履职[13]

其他新策略 - FENG VIVIAN FEI承诺参加独立董事培训并获深交所认可资格证，公司将公告[2]

候选人资格 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人承诺参加独立董事相关培训[2] 任职合规 - 以会计专业人士被提名，候选人不符合非会计专业提名条件[4] - 候选人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份[4][5] 过往记录 - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[7] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

董事提名 - 嘉兴天堂硅谷提名周兰为欣龙控股独董候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[11][12] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明准确，担责并督促履职[12][13]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为7月31日15:30[3] - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月31日9:15 - 15:00[21] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年7月23日[4] - 会议登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 选举信息 - 应选非独立董事3人、独立董事3人[10] - 选举非独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[19] - 选举独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[19] 其他 - 普通股投票代码为"360955"，投票简称为"欣龙投票"[18] - 授权委托书有效期限为签发之日起至本次股东会结束之时[24]