董事会换届选举 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年7月15日在海口召开，应到9人实到9人，由董事长鲍钺主持[1] - 会议审议通过第九届董事会非独立董事候选人名单，共提名5位候选人[1] - 会议审议通过第九届董事会独立董事候选人名单，共提名5位候选人，其中包括FEI女士[2] - 两项董事会换届议案均需提交2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制表决[1][2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月31日召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[2] - 股东会通知及会议材料将另行披露[2]

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南筑华科工贸有限公司现就提名覃荔荔为欣 龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集团） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司现就提名 FENG VIVIAN FEI 为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人朱峰作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人嘉兴 天堂硅谷股权投资有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 欣龙控股（集团）股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南筑华科工贸有限公司现就提名崔学刚为欣 龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集团） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

2025 年 7 月 11 日 承 诺 书 本人覃荔荔尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 欣龙控股（集团）股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：覃荔荔 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃荔荔作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海 南筑华科工贸有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司现就提名朱峰 为欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣龙控股（集 团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-027 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人进行资 格审查后，公司董事会同意提名鲍钺先生、于春山先生、张晟先生、 莫跃明先生、胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非 独立董事候选人简历附后）；同意提名周兰女士、FENG VIVIAN FEI 女 士、朱峰先生、崔学刚先生、覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董 事候选人（独立董事候选人简历附后）。 本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进行；选 举为差额选举，非独立董事参选 5 人，应选 3 人，独立董事参选 5 人， 应选 3 人。董事候选人当选后，任期为从公司股东会审议通过之日起 3 年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 ...

欣龙控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔学刚作为欣龙控股（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海 南筑华科工贸有限公司提名为欣龙控股（集团）股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣龙控股（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...