证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-028 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为中南建筑提供担保的进展公告(2 月 28 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公 司对外担保余额 401.69 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东 权益的 278.45%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称"中南建筑"） 向华夏银行股份有限公司南通分行借款 22,000 万元，期限 12 个月，公司全资子 公司南通中南新世界中心开发有限公司抵押其持有的南通中南城有关物业，公司 为有关融资提供连带责任担保，担保金额 22,000 万元 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度的议 案》，同意为该公司提供担保。有关情况详见 2023 年 11 月 18 日和 12 月 5 日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳 证券交 ...

公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度的议 案》，同意为该公司提供担保。有关情况详见 2023 年 11 月 18 日和 12 月 5 日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳 证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度担保额度的公告》和《2023 年第四次临时股东大会决议公告》相关公告。 | 被担保方 | 公司权 | 被担保方 最近一期 | 本次担保前 已担保 | 可使用 | 本次担保情况 担保 | 占公司最近 | 本次担保后 已担保 | 可使用 | 可使用 担保额度 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 益比例 | 资产负债 | 金额 | 担保额度 | 金额 | 一期股东 | 金额 | 担保额度 | 审议情况 | 担保 | | | | 率 | （万元） | （万元） | （万元） | 权益比例 | （万元） | （万元） | | | | 绍兴驭远 | 34% | 102.11% | 18,693 | ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-026 江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月31日、2024年2月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）分别发布了《2024年第二次临时股东大会通知》、 《2024年第二次临时股东大会通知（更新）》。本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式举行，为保护投资者权益，方便股东行使表决权，现将本次 股东大会的召开情况进一步提示如下： 一、会议的基本情况 1、届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：第九届董事会 3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（ ...

一、计划增持主体基本情况 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-024 江苏中南建设集团股份有限公司 关于董事和高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事及高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年 2 月 7 日收到公 司董事和高级管理人员自愿增持公司股份的承诺，有关人员计划自 2024 年 2 月 8 日起（含 2024 年 2 月 8 日）6 个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中 竞价的方式增持公司股份，拟增持金额合计人民币不低于 500 万元，且不超过 1,000 万元。 2、截至 2023 年 2 月 7 日，公司股票收盘价连续两个交易日低于 1 元/股，公 司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险,敬请投资者注意投资风险。 1、本次计划增持主体为董事施锦华、赵桂香、朱挺峰、陈金星、夏佐波和 高级管理人员梁洁。本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份具体如下： | 6 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-022 三、独立董事意见 控股股东中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投的 提案有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司 章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。 四、备查文件 江苏中南建设集团股份有限公司 收到控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提案基本情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"或"中南建设"）日前收到公司 控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）关于增加 2024 年第二次 临时股东大会提案的函，提议公司 2024 年第二次临时股东大会增加审议公司第九届 董事会第六次会议决议提交股东大会审议的《关于延长化解逾期有息负债风险承诺 期限的议案》。公司第九届董事会第七次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了中南城投的提议，同意将有关议案提交公司 20024 年第二次临时股东大会审 议。 《关于延长化解逾期有息负债风险承诺 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知（更新） 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 发布了《2024年第二次临时股东大会通知》。 2024年2月7日江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）收到控股股 东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）关于增加2024年第二次临时 股东大会提案的函，提议公司2024年第二次临时股东大会增加审议公司第九届董 事会第六次会议决议提交股东大会审议的《关于公司延长化解逾期有息负债风险 承诺期限的议案》（详见2024年2月7日披露的《第九届董事会第六次会议决议公 告》、《关于拟延长化解逾期有息负债风险承诺期限的公告》，2024年2月7日公 司第九届董事会第七次会议审议通过了中南城投的提议，同意将《关于公司延长 化解逾期有息负债风险承诺期限的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-021 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知 2024 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告 日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议及决议情况 1、审议通过了关于审核控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的 议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见 2024 年 2 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上公司《关于收到控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的公告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第七次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-019 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司办公地点 召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。各位监事一致推举钱军监事 主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议及决议情况 1、审议通过了关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的 议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：本次提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的事 项符合相关法律、法规的规定，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。 详见 2024 年 2 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www ...

关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项的 意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份 有限公司（简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，对公司关于提请 股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项审核意见如下： 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-017 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 我们认为提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的事项符 合相关法律、法规的规定，同意将有关事项提交董事会审议。 独立董事：石 军 王云川 张秋敏 崔光灿 二○二四年二月三日 ...

1、审议通过了关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限 的议案 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-018 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第六次会议通 知 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，陈锦石董事长主持会 议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、会议审议及决议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项 符合相关法律、法规的规定，一致同意将有关事项提交股东大会审议。 详见 2024 年 2 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.c ...